Изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг

Криминалистическая характеристика

Изготовления и сбыта поддельных денежных

Знаков и ценных бумаг

Фальшивомонетничество — особо опасное государственное преступление с многовековой историей. Несмотря на постоян­ные усилия правоохранительных органов, направленные на борьбу с ним, в последнее время отмечается рост подобных преступлений. Например, в 1993 г. объем поддельных банкнот, поступивших на российский рынок, превысил уровень 1992 г. в 21 раз. В Центральном Банке России поддельные денежные знаки обнаруживаются ежедневно по нескольку раз. По оцен­кам специалистов из общей массы американских долларов, на­ходящихся в России, 200 миллионов являются фальшивыми. В списке российских городов в части сбыта (обнаружения) фальшивых денежных знаков лидируют Москва, Санкт-Пе­тербург, Калининград, портовые города Приморья.

По оценкам западных спецслужб, наибольшее число подде­лок производится в Польше, Италии, Турции, Чехии, Голлан­дии, Венгрии. В числе этих стран: Израиль, Ливан, Сирия.

Рост фальшивомонетничества обуслов­лен рядом причин и условий:

• кризисное состояние экономики, резкое обнищание зна­
чительной части населения;

• растущая инфляция и связанное с нею падение курса
многих национальных денежных единиц;

Подделка денежных знаков и ценных бумаг ________________ 471

• увеличение в обороте денежной массы валют ведущих
стран;

• широкие возможности приобретения красок, лаков, бу­
маги, металлов, современного полиграфического обору­
дования;

• несовершенство в ряде стран уголовно-правовых мер
борьбы с фальшивомонетничеством.

Во всех странах предусмотрены весьма строгие меры наказания за фальшивомонетничество. Например, в США фальшивомонет­чики могут быть приговорены к 15 годам тюрьмы или штрафу в 5 тысяч долларов, или к тому и другому одновременно; в Дании — к 12 годам тюрьмы, в Бельгии — к каторжным работам от 15 до 20 лет; однако подделка чужой валюты карается менее строго. Так, в Японии за подделку японских иен приговаривают к пожизнен­ной каторге, а долларов США — к каторге от 2 лет и выше. К тому же в ряде стран при разбирательстве дел фальшивомонетчиков требуется личное присутствие в суде эксперта той страны, валюта которой подделана обвиняемыми, что по ряду причин не всегда возможно.

Фальшивомонетничество — вид преступной деятельности, которой в значительной степени присущ международный харак­тер. Поэтому борьба с ним в той или иной стране обычно дос­таточно эффективна только в тех случаях, когда она ведется с учетом уже сложившейся международной практики выявления, пресечения и профилактики подобных правонарушений, а так­же при условии международной координации в осуществлении соответствующих мероприятий правоохранительными органами различных стран. Правовые основы для этого заложены Женев­ской конвенцией 1929 г. «О борьбе с подделкой денежных знаков». Наша страна является участницей этой конвенции с 1931 г.

Для координации деятельности правоохранительных орга­нов в борьбе с фальшивомонетничеством, в структуре между­народной организации уголовной полиции (Интерпол) создано специальное подразделение (2-й отдел), осуществляющее ин­формационное обеспечение стран—членов Интерпола (Россия — с 1990 г.), в целях выявления и пресечения преступлений данного вида.

Фальшивомонетничество как вид организованной преступной деятельности нередко сочетается с иными видами преступле-

Методика расследования отдельных видов преступлений

ний, например, контрабандой, подпольной торговлей наркоти­ками, подделкой документов и др.

Деятельность организованных преступ­ных сообществ фальшивомонетчиков ха­рактеризуется рядом особенностей:

• прежде всего, она тщательно планируется, а решение об
осуществлении акции принимают руководители сооб­
ществ;

Например, руководители организованной преступной группы фальшивомонетчиков Иванов и Бодров (г. С.-Петербург) осущест­вляли такую подготовку в течение 10 лет. Они изучали соответст­вующую литературу по фотоделу и полиграфии, изготавливали негативы 100-долларовой банкноты (3 года ушло только на рету­ширование негатива), клише, приобретали необходимые материа­лы — пластины, валики, химические реактивы, типографскую краску, проводили многочисленные эксперименты и т.д.

• в большинстве организованных сообществ фальшивомо­
нетчиков существует определенная «специализация», од­
ними и теми же преступными группами фальшивомонет­
чиков осуществляются, как правило, однотипные акции,
хотя непосредственные их исполнители могут меняться;

• для обеспечения успеха главной акции фальшивомонет­
чиками предпринимаются в ряде случаев отвлекающие
действия (угоны автомашин, взрывы, поджоги служебных
помещений и т.п.); используются хорошо разработанные
«легенды» и конспиративные квартиры, применяются со­
временные технические средства: подслушивающие и ви-
деозаписывающие устройства, портативные средства и
тому подобная аппаратура, а в отдельных ситуациях —
оружие;

• проявляется повышенный интерес к действиям правоохра­
нительных органов и специальных служб, особенно тех их
подразделений, которые непосредственно занимаются
борьбой с финансовыми преступлениями, контрабандой,
подделкой денег и документов.

Совершаемые акты насилия и террора отличаются жестоко­стью, особенно в отношении членов преступных групп, запо­дозренных в сотрудничестве с правоохранительными органами или конкурирующей преступной организацией.

Подделка денежных знаков и ценных бумаг__________________ 473

Предметом фальшивомонетничества согласно статье 186 УК РФ является валюта, государственные ценные бумаги, а также дру­гие ценные бумаги, в том числе в иностранной валюте.

Денные бумаги — это денежные и товарные документы, рег­ламентирующие имущественные права их владельцев и пред­ставляемые для реализации этих прав. Ценные бумаги выпус­каются государственными органами,. муниципальными учреж­дениями, банками, фирмами, акционерными обществами и могут свидетельствовать об участии владельца в капитале фирм и предприятий, о предоставлении займа и права на соответст­вующий доход в виде дивиденда или процента. Ценные бумаги различаются по видам и объемам имущественных прав, срокам обращения, способам погашения. Они продаются и покупаются на межбанковском рынке ценных бумаг, фондовых биржах, на внебиржевом рынке.

Однако не всякие документы имущественного характера яв­ляются ценными бумагами. Последние наделяются особыми свойствами, призванными облегчать и ускорять оборот имуще­ственных прав, закрепленных в бумагах. Их различают как по природе воплощенных в них имущественных прав, так и по способу легитимизации уполномоченного на бумагу лица.

В зависимости от природы выражен­ных в бумаге прав различают: денежные и долговые бумаги, т.е. документы, закрепляющие право на получение де­нежной суммы (например векселя, чеки, облигации), товарные бумаги, закрепляющие вещевые права, чаще всего право собст­венности или право залога на товары.

В зависимости от способа легитими­зации, т.е. определения лица в качестве субъекта права, раз­личают бумаги на предъявителя, именные и ордерные бумаги. Со­ответственно, определяется порядок передачи закрепленных в ней прав.

Кроме того, в зависимости от формы цен­ные бумаги могут быть разделены на документальные (или ма­териализованные) и бездокументальные (или заматериализован-ные). Последние по своей форме не являются материальными объектами, а фиксируются в виде записи в специальных реест­рах, заводимых на бумажных или иных носителях, в том числе и в компьютерной памяти. Материализованные

Методика расследования отдельных видов преступлений

ценные бумаги, в свою очередь, могут быть подразде­лены на бумажные и безбумажные виды в зависимости от ис­пользованных носителей информации. При этом предъявитель­ские ценные бумаги могут иметь бездокументальные демате­риализованные формы.

В самом общем виде ценная бумага может быть определена, как документ, содержащий обязательные реквизиты, удостове­ряющий права одного лица, которые могут быть осуществлены или переданы другому лицу.

Большинство денежных знаков и ценных бумаг подделыва­ются полностью, изготавливаются на бумаге, которая по внеш­нему виду приближается к подлинной и часто имеет имитацию защитных знаков банковской бумаги.

Наиболее распространенные способы подделки денежных знаков: полиграфическая печать (офсетный, фотоцинкографский способ, фототипия); копирование; фотографические способы. Иногда встречается их сочетание — комбинированный способ.

> Подделка денег полиграфическим способом предполагает изготовление специальных печатных форм и получение с них оттисков. Это наиболее опасный вид фальшивомонетничества, так как при этом достигается большое сходство с подлинными купюрами и тиражирование подделок в значительном количе­стве экземпляров.

Признаки офсетной печати:

• отсутствие сгущения краски по краям штрихов и дефор­
мации бумаги;

• не очень четкое изображение деталей.
Признаки фотоцинкографского спо­
соба:

деформация бумаги;

• неравномерное распределение красителя в штрихах;

• утолщение красящего слоя по краям штрихов, более ин­
тенсивная его окраска;

• неровные края штрихов.
Признаки фототипии:

• отсутствие четкости изображения;

• сдвоенность и смазанность линий;

• деформация мелких элементов и букв;

• бледность окраски.

Подделка денежных знаков и ценных бумаг__________________ 475

> Подделка денег способом копирования. В последнее время для изготовления фальшивых денежных знаков и ценных бумаг нередко используется современная копировально-множитель­ная техника. Исключительная общественная опасность этого способа заключается в том, что почти мгновенно можно полу­чить огромное количество фальшивок. По оценке западных экспертов, за одну ночь можно напечатать несколько миллио­нов фальшивых долларов. Однако новые модели цветных копи­ровальных машин содержат в памяти специальную программу, которая исключает копирование банкнот.

Признаки использования копироваль­но-множительной техники:

• зернистое изображение штрихов;

• блеск красителя в штрихах;

• наличие точек, «марашек» на пробельных участках и фо­
не банкнот;

• поверхностное наложение красителя в штрихах.

> Подделка денег фотографическим способом часто сопрово­ждается последующей раскраской цветными красителями. Этот способ, требующий навыков в области черно-белой и цветной фотографии, встречается крайне редко.

> Подделка денег комбинированным способом — наиболее эффективный способ подделки {комбинированный способ — со­четание полиграфического и копировального способов). Ис­пользуется эмиссионная бумага, которая либо похищается на предприятиях Госзнака, либо изготавливается путем предвари­тельного смывания красителя с купюры меньшего достоинства с последующим нанесением комбинированным способом изо­бражения всех реквизитов купюры большего достоинства. Иногда встречаются частично подделанные банкноты, в кото­рых изменены первичные цифровые и текстуальные обозначе­ния их номинальной стоимости.

Знание способов изготовления денеж­ных знаков при обнаружении фальшивой банкноты по­зволяет следователю и оперативному работнику:

• сузить круг лиц, среди которых следует искать преступ­
ников;

• выдвинуть предположение о возможном существовании
организованого преступного сообщества фальшивомо­
нетчиков;

Методика расследования отдельных видов преступлений

• предположить, каким оборудованием, приспособления­
ми, материалами пользовался преступник и где они мог­
ли быть приобретены;

• более полно собрать и зафиксировать вещественные до­
казательства по делу, эффективно произвести обыски,
осмотры, своевременно принять меры к предотвращению
фальшивомонетничества.

Для того чтобы бумага поддельных денег по внешнему виду не отличалась от подлинной, фальшивомонетчики часто при­дают им вид старых, ветхих, долго бывших в употреблении. Для этого банкноты сминают, делают надрывы, заклеивают полос­ками бумаги или пленки.

Поддельные денежные купюры обычно не имеют водяных знаков, однако фальшивомонетчики иногда имитируют водя­ной знак путем аппликации, травления реактивами, промасли-вания, соскабливания или же дорисовки бледными красками.

§ 2. Первоначальный этап расследования

Изучение практики показывает, что успех в раскрытии и расследовании указанного преступления определяется своевре­менным возбуждением уголовного дела, качеством осмотра предъявленной валюты и места преступления, проведенных пред­варительных исследований и экспертиз, других неотложных след­ственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

На стадии возбуждения уголовного дела в наибольшей сте­пени проявляются те особенности, которые позволяют гово­рить о самостоятельной методике расследования преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ.

Наиболее распространенные поводы для возбуждения уголовного дела по дан­ной категории преступлений:

• сообщения кредитного или торгового учреждения о фак­
те получения поддельного денежного знака или ценной
бумаги;

• заявления граждан, получивших поддельный денежный
знак или ценную бумагу;

• непосредственное обнаружение органом дознания, сле­
дователем, прокурором или судом признаков фальшиво­
монетничества.

Подделка денежных знаков и ценных бумаг__________________ 477

В момент возбуждения уголовного дела существует одна из трех типичных ситуаций:

первая — фальшивая банкнота обнаруживается в обменных пунктах банков, в валютных магазинах или при проверке денег в банке. При этом какие-либо данные об изготовителе или сбытчике отсутствуют;

вторая — имеется оперативно-розыскная информация о лицах и их действиях, дающая основание полагать наличие фальшивомонетничества;

третья — задержано лицо, сбывавшее фальшивые банкно­ты, отрицающее свою причастность к преступлению. > Первая ситуация встречается наиболее часто и представ­ляется сложной. При этом задача следователя сводится к тому, чтобы путем исследования обнаруженных фальшивых денеж­ных знаков установить способ подделки и на этой основе вы­двинуть следственные версии о преступнике, его личностных и профессиональных качествах а также возможных участниках преступной группы. Изъятые банкноты направляются на кри­миналистическое исследование в территориальное экспертно-криминалистическое подразделение и для проверки по учетам в ЭКЦ МВД РФ. Проверка осуществляется в срок до 5 суток, ее результаты оформляются справкой, которая отсылается вместе с денежными знаками следователю.

Для обеспечения оперативности реагирования по подобным фактам результаты проверки по учетам рекомендуется переда­вать следователю с использованием современных средств тех­нической связи (телефон, телетайп, факс и т.п.). По результа­там расследования и проверки по учетам фальшивой банкноты проводятся организационные и розыскные мероприятия в це­лях выявления причастных к преступлению лиц и решения во­проса о возбуждении уголовного дела.

О каждом факте обнаружения фальшивой валюты пра­воохранительные органы обязаны не­медленно информировать Интерпол по следующим учетным формам, принятым международным со­обществом:

• Форма 88—/Ф «Сообщение о поддельных денежных знаках» — заполняется в случаях, когда изъята поддельная купю­ра и признаки ее подделки не выявлены; в связи с изъя-

Методика расследования отдельных видов преступлений

тием поддельной купюры производится арест (задержа­ние) виновных,

• Форма 88—/Ф «Обнаружение типографского оборудования»
— заполняется, когда обнаружено типографское оборудо­
вание, на котором производилась подделка денежных
знаков,

• Форма 88 — «Ежемесячное сообщение об изъятии фальши­
вых денежных знаков, о подделке которых известно, при
отсутствии подозреваемых» — заполняется, например,
для сообщения в рабочем порядке о фальшивых банкно­
тах, обнаруженных в ходе проверки наличных денег.

Кроме описания события преступления в Интерпол направ­ляются образцы фальшивых банкнот, монет и других платеж­ных средств.

В порядке проверочных действий или непосредственно после возбужде­ния уголовного дела по факту обнаружения под­дельного денежного знака (в обменных пунктах банков, валют­ных магазинах и т.п.), немедленно следует:

• провести осмотр фальшивой купюры и места происшествия
(места сбыта валюты): тщательно описываются подходы к
объекту, маршруты проходящего вблизи общественного
транспорта, расположение близлежащих предприятий
торговли, связи, банков, пунктов обмена и других мест,
где могут осуществляться финансовые расчеты;

• навести справки в близлежащих финансовых учреждениях,
осуществляющих денежные, в том числе валютные опе­
рации, с целью выявления аналогичных фактов сбыта;

• допросить лицо, которое выявило поддельную купюру в це­
лях выяснения обстоятельств случившегося: какая сумма
обозначалась при обмене валюты и какие товары приоб­
ретались, сколько было покупателей, их приметы, не от­
влекал ли кто-нибудь внимание продавца или кассира
и т.п., если фальшивка была опознана при сбытчике, вы­
яснить, не делались ли им попытки вернуть ее;

• дать задание оперативным работникам по установлению
свидетелей, а при выявлении таковых допросить их;

• произвести сбор сведений о внешности вероятного сбытчи­
ка или лиц, вызвавших подозрение: пол, возраст, рост, те-

Подделка денежных знаков и ценных бумаг__________________ 479

лосложение, черты лица, возможные дефекты речи, ак­цент, интонация, особые приметы и т.п.; при наличии достаточных сведений изготовить субъективный портрет (фоторобот);

• предъявить для опознания лицам, видевшим сбытчика
фальшивых банкнот, фотоснимки, фотороботы граждан,
ранее задерживавшихся за аналогичные преступления;

• назначить комплексную экспертизу поддельных денежных
знаков;

• используя данные криминалистических исследований о
материалах, оборудовании и технологиях, примененных
преступником при изготовлении клише и банкнот, со­
ставить перечень предприятий, учреждений, организаций,
применяющих данные материалы, металлы, бумагу, краси­
тели, технологические процессы, типографскую печать и
оборудование; для сравнительного исследования произве­
сти в этих учреждениях выемку материалов, которые мог
использовать преступник;

• выступить с информацией о расследуемом преступлении
перед коллективом предприятий, демонстрируя изъятые
материалы, предлагая сообщить олицах, которые прояв­
ляли интерес к подобным материалам, стремились его
приобрести;

• допросить руководителей соответствующих предприятий,
выясняя, кто из работников (в том числе уволившихся)
по своим профессиональным навыкам или взглядам мог
быть причастен к изготовлению фальшивок, каков был
график их работы, состояние режима охраны.

Используя полученную в результате проверочных и неот­ложных действий информацию, организуется розыск преступ­ника, прежде всего следует обратить внимание на следующих лиц:

• в прошлом привлекавшихся к ответственности за фаль­
шивомонетничество, подделку документов, подлоги и
иные подобные преступления;

• обладающих навыками граверов, цинкографов, полигра­
фистов, фотографов (с учетом способа подделки);

Методика расследования отдельных видов преступлений

• имеющих доступ к сырью, оборудованию и инструмен­
там, при помощи которых можно изготовить фальшивые
денежные знаки;

• имеющих доступ к металлам, годным для изготовления
печатных форм, бумаги, используемой для изготовления
фальшивых денежных знаков;

• не связанных с полиграфическим производством, но прояв­
ляющих к нему повышенный интерес.

Полезную розыскную информацию мож­но получить:

• от производителей средств оперативной полиграфии, оп­
товых и розничных торговцев оргтехникой и предметами
ее эксплуатации (краски, порошки, запчасти, бумага);

• от лиц, занимающихся монтажом и настройкой оборудо­
вания оперативной полиграфии в помещениях заказчика.

Особое внимание следует обращать на лиц, делающих заказы за наличные средства и направляю­щих эти заказы по почте на фирменных бланках неизвестных организаций и фирм, часто меняющих процедуру заказа, обра­щающихся с просьбой об отправлении закупленного товара по месту жительства или на конкретное почтовое отделение, осу­ществляющих заказы по телефону, называющих себя при этом представителями каких-либо коммерческих структур.

> Вторая ситуация имеет место при наличии заявлений граждан, сообщений должностных лиц или общественных ор­ганизаций, в которых содержатся указания лишь на обстоятель­ства, дающие основания подозревать какое-либо лицо в дея­тельности, связанной с изготовлением или сбытом поддельных денежных знаков. Если из таких сообщений не усматриваются основания для немедленного возбуждения уголовного дела, проверять их следует прежде всего используя оперативно-розыскные возможности, а в необходимых случаях органов ФСБ.

При этом основная задача заключается в том, чтобы прове­рить имеющиеся сигналы, а при их подтверждении установить конкретные факты преступной деятельности и участвующих в ней лиц. Оценивая конкретные материалы, следователь вместе с оперативными работниками решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подделка денежных знаков и ценных бумаг__________________ 481

> Третья ситуация возникает в тех случаях, когда сбытчик фальшивых денежных знаков задерживается при попытке реа­лизовать их, но отрицает свою причастность к преступлению, при этом у него не обнаружено других предметов, доказываю­щих его преступную деятельность.

Прежде всего в данной ситуации необходимо всесторонне и полно исследовать версию, выдвигаемую лицом, у которого об­наружены поддельные денежные знаки. В случае, если это ли­цо работает или работало на предприятии, где имеются техно­логические процессы (полиграфия, фотография, цинкография, гальваника, травление, бумаговарение), материалы (полиграф­ские краски, щелочи, кислоты, хлорное железо, растворители, цинковые медные, стальные, латунные пластины), которые можно использовать для изготовления денежных знаков, необ­ходимо выяснить, не воспользовался ли этими возможностями подозреваемый. Допросить компетентных лиц, выяснив, не об­ращался ли подозреваемый к ним с просьбой предоставить ему необходимое оборудование (микроскоп, бормашину, офортный станок и т.д.) или дать соответствующую консультацию.

Очень важно также провести детальный допрос задержанного лица, выяснить следую­щие вопросы:

• имеет ли задержанный профессиональные навыки, кото­
рые могут быть использованы для изготовления поддель­
ных банкнот (полиграфия, рисование, фотография, гра­
верные работы и т.д.); эти же вопросы необходимо выяс­
нить при допросах членов семьи, близких родственников,
знакомых задержанного;

• когда, с кем и с какой целью прибыл в данный город,
какой транспорт использовал для передвижения;

• где, когда, от кого и при каких обстоятельствах получил
поддельную банкноту; был ли осведомлен, что она
фальшивая;

• чем занимался в день задержания (посещал ли учрежде­
ния, иные места, где были выявлены подделки);

• сколько банкнот и какого достоинства имел при себе;

• кто из его знакомых присутствовал при сбыте банкноты.
В зависимости от показаний допрашиваемого перечень во­
просов может быть дополнен, конкретизирован.

16 Криминалистика

482

Методика расследования отдельных видов преступлений

Главное при допросе максимально уточнять детали с целью их проверки и выявления противоречий в показаниях задер­жанного, а также расхождений с данными из других источни­ков при этом перед следователем стоит задача путем тактиче­ски правильно проведенных допросов получить от подозревае­мых правдивые показания об их преступной деятельности. Это возможно только при условии, что следователь знает способы подделки денежных знаков, обязательно предварительно гото­вится к допросу: консультируется у специалистов, выясняет данные о личности подозреваемого, особенностях его характе­ра, тщательно обдумывает вопросы, их формулировки, возмож­ность и последовательность применения различных тактиче­ских приемов.

Во всех случаях первый допрос подозреваемых необходимо проводить в норме свободного разговора, сопровождая его ви­деозаписью. И только после этого следует предъявлять доказа­тельства, не подтверждающие версию допрашиваемого, ули­чающие его во лжи.

При допросе представителей администрации предприятия, где работает подозреваемый (задержанный), у его сослуживцев и знакомых необходимо выяснить: имеет ли он отношение к технологическим процессам, которые могут быть использованы при изготовлении фальшивых денег; известны ли на производ­стве случаи хищений, пропажи, утраты химических веществ, материалов, которые могут быть использованы для изготовле­ния поддельных денежных знаков; установлены ли виновные в совершении таких правонарушений.

Необходимо допросить работников коммунального хозяйст­ва, вывозящих мусор от дома, где живет подозреваемый, не за­мечали ли они среди мусора интересующие следствие предметы и химикаты и т.п.

Мерами оперативного характера сле­дует установить:

• родственные, дружеские, производственные, творческие
связи подозреваемого с художниками, полиграфистами,
граверами, фотографами, а также с лицами, ранее суди­
мыми за фальшивомонетничество;

• не занимался ли подозреваемый незаконными валютны­
ми операциями;

Подделка денежных знаков и ценных бумаг__________________ 483

• не имеет ли подозреваемый связей с иностранными гра­
жданами, которые могли доставить ему поддельную ва­
люту;

• не предлагал ли подозреваемый кому-либо из знакомых
по месту жительства или работы продать валюту; если да,
то когда, в каком количестве, какого достоинства, при
каких обстоятельствах, чем это мотивировал;

• выезжал ли в другие регионы и не выявлялись ли там в
это время фальшивые денежные знаки;

• проверить библиотечные формуляры по месту работы и
жительства подозреваемого — не проявлял ли он интерес
к соответствующей литературе;

• навести справки о наличии вкладов, включая и родст­
венников подозреваемого.

Различные поводы для возбуждения уголовного дела опре­деляют характер первоначальных следственных действий и опе­ративно-розыскных мероприятий при расследовании фальши­вомонетничества. Однако в этой ситуации, как и в первой, без­отлагательно проводят криминалистическое исследование под­дельных денежных знаков или ценных бумаг в целях установ­ления способа подделки, использованных для этого материа­лов, технических средств.

Вне зависимости от того, задержан подозреваемый во время сбыта фальшивой банкноты или в результате оперативного на­блюдения, немедленно проводится его личный обыск. Прини­маются все возможные меры для того, чтобы задержанный не выбросил, не передал кому-то или не уничтожил имеющиеся при нем фальшивые банкноты или иные изобличающие его предметы. Если при обыске будут обнаружены наряду с фаль­шивыми денежными знаками и подлинные купюры, в протоко­ле указывается, место их хранения (вместе или раздельно). Раз­дельное хранение фальшивых и подлинных банкнот опроверга­ет показания задержанного о том, что он получил фальшивую валюту, например, со сдачей. Сведения об обнаруженных де­нежных знаках как подлинных, так и фальшивых, заносят в протокол обыска с указанием индивидуальных признаков: дос­тоинство, номер, серия, повреждения, степень изношенности и т.д.

Следует также внимательно осмотреть одежду задержанно­го. На ней могут сохраниться частицы материалов, сырья, ис-

Методика расследования отдельных видов преступлений

пользованных при изготовлении подделок. Наиболее вероятные места нахождения следов — рукава, отвороты брюк, карманы.

Особенно важным следственным действием является обыск по месту жительства и по месту работы задержанного, в при­надлежащих ему или его родственникам строениях (сараях, га­ражах, дачах и т.п.), а также обыск участков местности. Перед проведением таких обысков желательно владеть информацией о способе изготовления фальшивых банкнот. Это дает возмож­ность конкретизировать признаки объектов поиска.

По делам данной категории при проведении обыска, как правило, проводится поиск следующих объектов (вещественных до­казательств):

• фальшивых денежных знаков и ценных бумаг;

• подлинных денежных знаков и ценных бумаг, использо­
ванных для изготовления фальшивок;

• бумаги, в том числе нарезанной по формату иностранных
денежных знаков;

• туши, краски, лака, клея, карандашей, химических реак­
тивов, кислот, растворителей;

• клише, пластин, литографских камней, нумераторов, ти­
пографских литер и наборов, валиков для прокатки, мно­
жительной аппаратуры и т.д., а также граверных инстру­
ментов;

• фотопринадлежностей, негативов, фотопластин, освети­
тельных ламп;

• литературы по цинкографии, полиграфии, фотоделу;

• личной переписки, блокнотов, тетрадей с записями, под­
тверждающими преступную деятельность.

Обязательно следует приглашать для участия в обыске спе­циалистов-криминалистов. В силу специфики рассматриваемых преступлений обыск как неотложное первоначальное следст­венное действие иногда проводится раньше осмотра места про­исшествия, но не исключает его.

В процессе осмотра места происшествия выявляются и изы­маются следы пребывания и преступной деятельности подозре­ваемого, например его вещи, следы рук, обуви, следы приме­нения материалов и приспособлений, при помощи которых были изготовлены фальшивые иностранные денежные знаки.

Подделка денежных знаков и ценных бумаг__________________ 485

Участие специалиста-криминалиста в этом следственном дей­ствии обязательно, как и при проведении обыска. Он окажет квалифицированное содействие в выявлении, изъятии, фикса­ции и сохранении всех предметов и следов, имеющих значение вещественных доказательств.

Одним из важнейших следственных действий является ос­мотр фальшивых денежных знаков. При этом банкноты должны быть подробно описаны в протоколе и сфотографированы. Не­обходимо помнить, что на купюре могут остаться следы паль­цев рук сбытчика.

В протоколе должно быть указано:

• количество купюр;

• достоинство, номер и серия купюры, ее размеры
(в миллиметрах);

• особенности рисунков, орнамента;

• качество надписей, в том числе самых мелких; можно ли
прочитать их полностью или частично (состоят ли слова
из букв или черточек, точек, их имитирующих);

• цвет и оттенки изображения на лицевой и оборотной
сторонах;

• наличие защитной сетки, ее цвет и особенности;

• свойства бумаги (плотность, цвет, оттенок), наличие во­
дяных знаков, их особенности, наличие других видимых
средств защиты (шелковых волокон, металлических ни­
тей, конфетти и т.д.);

• степень изношенности и загрязненности купюры, повре­
ждения бумаги.

В процессе осмотра необходимо использовать осветители, лупу, с помощью которых можно обнаружить некоторые при­знаки подделки, например следы подчистки, дорисовки воло­кон или водяных знаков, нарушение гладкой поверхности бу­маги, целостности рисунка защитной сетки, следы подклейки цифр, букв и т.д.

По делам о фальшивомонетничестве одним из первоначаль­ных следственных действий является назначение экспертиз, ко­торые проводятся в экспертно-криминалистических подразде­лениях МВД, ГУВД, УВД на уровне субъектов Федерации, а в ряде случаев специалистами ЭКЦ МВД РФ. Такие экспертизы, как правило, проводятся комиссионно специалистами-крими-

486

Методика расследования отдельных видов преступлений

налистами, химиками, биологами и представителями других от­раслей знания.

При подготовке материалов на экспертизу, отборе образцов для сравнительного исследования, формулировании вопросов экспертам, необходимо использовать помощь специалистов.

На разрешение экспертизы могут быть поставлены как ди­агностические, так и идентификационные вопросы.

Диагностические вопросы:

• изготовлены представленные на исследование денежные
знаки по технологии предприятий, осуществляющих про­
изводство государственных денежных знаков, или иным
способом;

• с использованием каких материалов (бумаги, красителей,
клеящих веществ и т.п.) изготовлены исследуемые де­
нежные знаки;

• с использованием каких технических средств (фотоаппа­
ратуры, компьютерной техники, средств литографии
и т.п.) изготовлены исследуемые денежные знаки;

• какие условия (помещение, наличие электроэнергии
и т.п.) необходимы для изготовления исследуемых де­
нежных знаков.

Идентификационные вопросы:

• не выполнены ли исследуемые денежные знаки (напри­
мер, изъятые в разных местах) одним и тем же лицом
(способом);

• не выполнены ли исследуемые денежные знаки опреде­
ленным лицом (подозреваемым);

• не выполнены ли исследуемые денежные знаки, с ис­
пользованием изъятых у подозреваемого материалов (или
технических средств).

При обращении за помощью в централизованную картотеку поддельных бумажных денежных знаков решаются два ос­новных вопроса:

1. Не поступали ли ранее на исследование аналогичные де­
нежные знаки?

2. Не зарегистрированы ли аналогичные по совокупности
признаков денежные знаки Интерполом?

Кроме того, при наличии данных о сбыт­чике или изготовителе можно выяснить,

Подделка денежных знаков и ценных бумаг__________________ 487

проходило ли данное лицо по делам, связанным с фальшиво­монетничеством. Этот вопрос решается с помощью информа­ционно-поисковой системы «Старт», объединяющей сведения о лицах, связанных с фактами изготовления или сбыта поддель­ных денежных знаков. В настоящее время в ЭКЦ МВД РФ функционируют также информационно-поисковые системы «Оттиск», «Абрис», «Девиза», «Знак».

§ 3. Последующий этап расследования

После проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, обнаружения и задер­жания подозреваемого необходимо:

1) раскрыть все эпизоды преступной деятельности;

2) выявить и изобличить всех лиц, прямо или косвенно свя­
занных с фальшивомонетничеством;

3) установить полный объем преступной деятельности;

4) определить количество выпущенных поддельных денеж­
ных знаков;

5) выявить места запуска их в обращение;

6) определить размер ущерба, нанесенного государству;

7) выявить имущество, добытое преступным путем;

8) установить полный комплекс причин и условий, способ­
ствовавших совершению преступления.

Содержание, последовательность и т а к т и -к а дальнейших следственных действий зависят от того, на­сколько полно решены задачи расследования на первоначаль­ном этапе.

Из следственных действий, проводимых на этом этапе рас­следования, рассмотрим лишь некоторые, имеющие наиболь­шие особенности в тактике их проведения по делам данной категории.

Сле