Обстоятельства, подлежащие доказыванию, и особенности проведения некоторых следственных действий

При расследовании преступлений, связанных с подделкой денежных знаков и ценных бумаг с целью сбыта, а равно и их сбытом, подлежат доказыванию следующие обстоятельства.

- имели ли место факт изготовления с целью сбыта или сбыт поддельных денег и ценных бумаг,
если да, то совершались ли эти действия в крупном размере или лицом, ранее судимым за такое
же преступление, либо организованной группой,

- какие конкретно денежные знаки или ценные бумаги подделывались, в каком количестве, когда,
где,

- кто конкретно изготавливал фальшивые деньги (ценные бумаги) или подделывал подлинные,

- способ изготовления,

- какую цель преследовали преступники, изготавливающие поддельные денежные знаки или цен­
ные бумаги,

- какое сырье, материалы, инструменты использовались при этой подделке, из каких источников
они получены,

- каков ущерб, нанесенный учреждениям и организациям в связи с использованием сырья, мате­
риалов, электроэнергии, оборудования при изготовлении подделок,

- в каком месте хранятся поддельные деньги или ценные бумаги, .

- кем, где и каким способом осуществлялся сбыт подделанных денег или ценных бумаг,
знало ли лицо, сбывающее их, о том, что денежные знаки (ценные бумаги) фальшивые,

Глава 39. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

- сколько подделанных денежных знаков сбыто,

- в чем заключалась преступная деятельность каждого соучастника, если преступники действова­
ли в группе,

- есть ли лица, которым достоверно известно о совершаемых или готовящихся фактах подделки и
которые не сообщили об этом в правоохранительные органы;

- какие ценности и имущество имеют обвиняемые, где они хранятся, какова их стоимость,

- обстоятельства, характеризующие личность каждого обвиняемого,

- обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

В зависимости от специфики конкретного уголовного дела любое из обстоятельств может быть изучено более подробно, а перечень вопросов дополнен. Указанные обстоятельства устанавливают­ся с помощью производства следственных действий. Рассмотрим специфику проведения некоторых из них.

Осмотр места происшествия по делам о фальшивомонетничестве имеет свои особенности. Во-первых, мест совершения преступления (там, где изготавливались или сбывались поддельные день­ги или ценные бумаги) может быть несколько. Во-вторых, обстановка места происшествия (места изготовления денег), как правило, к моменту осмотра изменена: орудия и предметы фальшивомо­нетничества тщательно спрятаны, а применявшиеся бытовые предметы (например, клей, ножницы, инструменты) чаще всего не содержат заметных следов преступления. В-третьих, осматривая место происшествия для обнаружения следов преступления, необходимо учитывать конкретный способ изготовления поддельных денег и, исходя из его признаков, стараться обнаружить соответствую­щие предметы.

Как показывает практика, в настоящее время более 90% подделок денег и ценных бумаг высо­кого качества произведены с использованием компьютерной технологии. Поэтому необходимо иметь в виду, что осмотр места происшествия, обыск (выемка) по уголовным делам, где при совер­шении преступления использовалась компьютерная и иная оргтехника, имеют свои особенности, однако цель у них общая — обнаружение, фиксация и изъятие доказательств совершенного престу­пления. Применительно к фальшивомонетничеству, при совершении которого использовалась ком­пьютерная и иная оргтехника, осмотр, обыск и выемка производятся при наличии сведений о ли­цах, причастных к их совершению, способах, средствах или месте преступного посягательства с использованием компьютерных технологий и вероятном местонахождении доказательств.

Данные следственные действия производятся:

- на рабочем месте конкретного лица (лиц) в организации, на предприятии, где находится компь­
ютерное оборудование, с помощью которого совершено преступное посягательство;

- в служебных помещениях организаций, предприятий, с использованием компьютерного обору­
дования которых конкретным или еще не установленным лицом (лицами) совершено преступ­
ное посягательстве;

- по месту постоянного или временного жительства конкретного лица, подозреваемого в совер­
шении преступления, или лиц из его ближайшего окружения;

- в любом ином месте, где находится компьютерное оборудование, с помощью которого совер­
шено преступление.

При этом при обыске (выемке) круг поиска доказательств сужен не только до конкретного по­мещения, где находится компьютерная техника, но зачастую до отдельного компьютера или уст­ройства, содержащего конкретную информацию и иные следы преступления. Осмотр же может производиться на месте нахождения компьютерного и иного оборудования, которое использова­лось при совершении преступления (например, ПВЭМ, сканер, принтер, ксерокс); хранения инфор­мации, полученной преступным путем (на машинных носителях в компьютере, на компакт-дисках, дискетах).

Компьютеры и их устройства являются хранилищем доказательств совершенного преступления, его следов и информации о фактических обстоятельствах содеянного. При осмотре и обыске (вы­емке) доказательства преступной деятельности (следы и соответствующую информацию) можно обнаружить в компьютере (в его системном блоке на жестком диске «винчестере»), машинных но­сителях информации (гибких дискетах, магнитно-оптических дисках, магнитных лентах).

Изъятие такой информации и предотвращение попыток ее уничтожения — важнейшая задача
следователя при проведении осмотра, обыска, выемки. Вместе с тем надо иметь в виду, что даже
при уничтожении важной для следствия информации ее содержание может быть установлено с по­
мощью специалистов. '

Методика и тактика проведения осмотра, обыска и выемки по делам о преступлениях, при со­вершении которых использовалась компьютерная техника, отличаются от аналогичных следствен­ных действий при расследовании традиционных преступлений. Это обусловлено не только опасно-

_________________________ Глава 39. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

стью умышленного уничтожения информации, имеющей доказательственное значение, со стороны еще не выявленных участников преступления, иных заинтересованных лиц, но и неосторожным поведением следователя и других членов следственно-оперативной группы, которые могут повре­дить информацию, уничтожить следы в результате неправильного, неквалифицированного обраще­ния с программно-аппаратными средствами.

Одним из важнейших условий проведения осмотра, обыска, выемки является строгое соблюде­ние установленных правил обращения с компьютерной техникой и носителями информации, тех­нически грамотное проведение поиска доказательств, нужной информации. Кроме того, необходи­мо иметь в виду, что при производстве указанных следственных действий представляется целесообразным участие понятых, которые имеют навыки обращения с компьютерной и иной орг­техникой.

Проведение указанных следственных действий можно условно разделить на четыре этапа: под­готовку, начало проведения, непосредственное их проведение и заключительную стадию'.

Так, подготовительный этап включает в себя:

- получение информации о компьютерной системе, подлежащей осмотру, обыску;

- приглашение соответствующего специалиста и оценку указанной информации и других данных,
полученных до начала осмотра при доследственной проверке и после возбуждения уголовного
дела;

- подготовку с помощью специалиста соответствующей компьютерной техники, которая будет
использоваться при осмотре для считывания и хранения изъятой информации (например, пере­
носной вариант компьютера типа «ноутбук»);

- обеспечение транспортом, упаковочными материалами для вывоза изъятого оборудования и но­
сителей информации.

В начале осмотра, обыска (выемки) необходимо по прибытии на место запретить находящимся в помещении лицам прикасаться к компьютерам, машинным носителям, включать аппаратуру и энергопитание, пользоваться телефоном. Любые попытки осуществить какие-либо действия с ком­пьютером или подключенными к нему устройствами следует рассматривать как попытку уничто­жения доказательств и отразить в протоколе осмотра, обыска (выемки).

До того как приступить к осмотру, обыску (выемке), произвести обзорную фотосъемку осмат­риваемого, обыскиваемого помещения и находящегося в нем компьютерного оборудования.

При проведении осмотра, обыска необходимо иметь в виду, что в компьютерах могут быть спе­циальные средства защиты от несанкционированного доступа, которые, не получив в установлен­ное время специальный код, автоматически уничтожают всю информацию, либо иные средства за­щиты от несанкционированного доступа.

В процессе непосредственного проведения осмотра, обыска (выемки) специалистом произво­дятся следующие действия.

Tlpu работающем компьютере:

- определяется, какая программа выполняется на момент начала производства осмотра, обыска.
При обнаружении работающей программы по уничтожению информации она останавливается,
и осмотр компьютерной техники начинается именно с этого компьютера;

- после остановки исполнения программы производится выход в операционную систему для вы­
яснения, по возможности, какая программа вызывалась в последний раз;

- при необходимости копируются на машинный носитель программы и информация;

- при невозможности проанализировать информацию на месте она изымается вместе с носителем,
и это специально фиксируется в протоколе осмотра, обыска, выемки;

- после того как с него будет снята необходимая информация, компьютер отключается от элек­
тросети.

Все указанные действия желательно зафиксировать на фото- и видеопленку. При неработающем компьютере:

- фиксируется (отражается) в протоколе осмотра, обыска (выемки) местонахождение интересую­
щего следствие компьютера и его периферийных устройств, указывается каждое устройство
(название, серийный номер, комплектация: наличие и тип дисководов, сетевых карт, разъемов и
др.), наличие соединения с локальной сетью, телекоммуникациями, состояние устройств и т.п.;
описывается порядок соединения между собой указанных устройств, количество соединитель­
ных разъемов, провода, кабели, а также порты, с которыми кабель соединяется;

¹ См.: Андреев Б.В., Пак П.Н., Хорст В.П, Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. — М., 2001 —-С.57-63.

Глава 39. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

- проверяется красящая лента матричного принтера, на которой могут быть обнаружены следы
текста;

- производится поиск и фиксация на компьютере и его устройствах, возле компьютерного обору­
дования и в других местах служебного помещения, на квартире: следов пальцев рук, микрочас­
тиц и иных предметов на поверхности компьютера и его устройствах, съемных машинных но­
сителей информации (дискет, лазерных компакт-дисков, магнитных лент и т.д.); бумажных
носителей информации — распечаток, записей, записных книжек и т.д.

При необходимости получить информационные данные специалист включает компьютер и про­изводит копирование нужных сведений в порядке, изложенном выше.

На заключительной стадии осмотра, обыска следует:

Определить с помощью специалиста, с учетом использования компьютера как орудия преступ­ления или источника доказательств, какие носители информации следует изъять. Изымаются те но­сители, которые содержат или с наибольшей вероятностью могут содержать доказательства совер­шенного преступления. Таковыми являются:

- системные блоки компьютера, в которых установлены жесткие диски (нецелесообразно изымать
жесткие диски отдельно от системного блока);

- клавиатуры (не только в случае обнаружения и фиксации на их поверхности следов), поскольку
некоторые из них могут самостоятельно выступать в роли терминала и имеют дисковые накопи­
тели;

- принтеры (имеющие платы памяти, в которых хранятся задания на печать), а также, при необ­
ходимости, и иные компоненты компьютера;

- съемные машинные носители информации (гибкие дискеты, лазерные компакт-диски, магнит­
ные ленты).

Следует иметь в виду, что в постановлении о производстве осмотра, обыска (выемки) и прото­коле производства этих следственных действий указываются только конкретные носители, которые подлежат возможному изъятию и изымаются.

Изымаются и все остальные указанные выше вещественные доказательства совершенного пре­ступления, а также техническая и иная документация, имеющая отношение к оборудованию и но­сителям информации, подлежащим изъятию (выемке).

Для подготовки к изъятию намеченных аппаратных средств необходимо:

- завершить работу компьютерной системы;

- выключить электропитание;

- промаркировать устройства компьютера перед тем, как отсоединить и изъять, наклеить липкие
листы или ленты с указанием даты и подписями следователя, специалиста, понятых и владельца
(пользователя) данных аппаратных средств. Рекомендуется, чтобы устройства, соединенные с
одним центральным процессором, были помечены одним номером. Каждое устройство должно
иметь наклейку в тех местах, к которым подсоединены кабели;

- отсоединить все кабели, предварительно зафиксировав их положение (при помощи фото-, ви­
деосъемки). Все кабели маркируются с обоих концов и изымаются. Липкой лентой с подписями
участников осмотра, обыска, выемки пломбируются все имеющиеся разъемы и кнопки с тем,
чтобы исключить возможность включения компьютера и его устройств без нарушения пломби­
рования;

- опломбировать корпус аппаратного устройства так, чтобы исключить возможность его вскры­
тия;

- разъединить устройства компьютера и упаковать раздельно, с указанием на упаковке съемных
машинных носителей места их обнаружения. Разъединение рекомендуется начать с периферий­
ных устройств.

Упаковка, а затем вывоз (транспортировка) изъятого оборудования и машинных носителей про­изводятся с учетом рекомендаций изготовителя, указанных в инструкциях, и мер по обеспечению сохранности, предусмотренных для компьютерной техники.

По ходу проведения осмотра, обыска, выемки необходимо вести протокол, в котором фиксиру­ются все поэтапные действия:

- точно указывается местонахождение изымаемых устройств и их расположение относительно
друг друга и окружающих предметов;

- описывается внешний вид компьютерного устройства, порядок соединения различных узлов и
деталей между собой с указанием имеющихся особенностей (цвета, штампов, надписей и т.д.);

- записываются серии и номера изымаемых устройств, имеющиеся на них следы воздействия, де­
фекты, иные индивидуальные признаки;

- излагаются порядок и последовательность разборки компьютерных составляющих;

_________________________ Глава 39. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

- отмечаются все заявления присутствовавших при осмотре, обыске (выемки), касающиеся тех­
нических аспектов проводимого следственного действия.

К протоколу прилагаются планы и схемы осматриваемых (обыскиваемых) помещений и распо­ложения в них компьютерного оборудования. Широко применяется фото- и видеосъемка.

Протокол подписывается следователем, членами следственно-оперативной группы, специали­стом, понятыми, лицами, имеющими отношение к работе компьютерной сети и присутствовавшими при осмотре, и лицом, у которого произведен обыск.

Одним из важнейших следственных действий является осмотр подделанных денежных знаков (ценных бумаг). Осмотр желательно проводить с участием специалиста, так как при описании банкнот требуется знание специфических терминов. По возможности банкноты должны быть сфо­тографированы. Затем они признаются вещественными доказательствами и приобщаются к уголов­ному делу, о чем выносится соответствующее постановление (см. ч. 2 ст. 81 УПК РФ). Следует помнить, что осмотр не заменяет проведения экспертизы и в протоколе не должно быть выводов о происхождении поддельного денежного знака.

В процессе осмотра бумажных денежных знаков (ценных бумаг) в протоколе указываются:

- количество банкнот,

- достоинство, номер и серия банкноты, ее размеры (в мм);

- описание и специфика рисунков, орнамента,

- качество надписей, в том числе самых мелких (можно ли прочитать их полностью или частично,
состоят ли слова из букв или черточек, точек, их имитирующих);

- цвет и оттенки изображений на лицевой и оборотной сторонах; .

- наличие защитной сетки, ее цвет и особенности;

- свойства бумаги (плотность, цвет, оттенок), наличие водяных знаков, их особенности, наличие
других видимых средств защиты (шелковых волокон, металлических нитей, конфетти и т.д.),

- степень изношенности и загрязненности денежных знаков, повреждения бумаги.

Лицо, предъявляющее к оплате фальшивый денежный знак, не всегда является преступником. Но если имеются основания подозревать задержанного в умышленном сбыте поддельных денеж­ных знаков или их изготовлении, то в соответствии со ст. 184 УПК РФ проводится личный обыск подозреваемого. Если при обыске будут обнаружены поддельные денежные знаки и подлинные де­нежные знаки, в протоколе указывается, хранились ли они вместе или отдельно. Раздельное хране­ние фальшивых и подлинных денег ставит под сомнение показания подозреваемого о том, что он получил фальшивые деньги, например, со сдачей и не распознал подделку. Сведения о найденных при личном обыске как подлинных, так и поддельных деньгах заносятся в протокол обыска с ука­занием индивидуальных признаков каждого денежного знака: номинала, номера, серии, поврежде­ний, степени изношенности и т. д.

Следует внимательно осматривать одежду задержанного с целью обнаружения микрочастиц веществ, использованных для изготовления подделок.

Если имеются основания, то необходимо немедленно после возбуждения уголовного дела произвести обыск (см. ст. 182 УПК РФ). Объектом обыска являются жилые, бытовые, техниче­ские, производственные помещения, которые использовал изготовитель подделок. При этом сле­дует учитывать, что изготовление и хранение поддельных денег могут осуществляться по месту как жительства, так и работы подозреваемого, а также в принадлежащих ему или его родствен­никам сараях, гаражах, дачах и т.д. Предметами поиска являются приспособления, станки, инст­рументы, которые использовались для изготовления поддельных денег. Особое внимание необ­ходимо обратить на то, что эти предметы могут храниться в тайниках или быть закамуфлированными под бытовые приборы.

Как правило, по делам данной категории при проведении обыска проводится поиск следующих вещественных доказательств:

- поддельных денежных знаков, а также подлинных, использованных для изготовления фальшивых;

- бумаги, нарезанной по формату денежных знаков,

- краски, тонеров, химических реактивов, растворителей и т.д.;

- клише, пластин, литографских камней, нумераторов, типографских литер и наборов, валиков
для прокатки, граверных инструментов;

• компьютерной аппаратуры, сканеров, принтеров цветной печати, полиграфического оборудова­ния, множительной аппаратуры;

литературы по компьютерной графике, полиграфии, фотоделу;

личной переписки, блокнотов, тетрадей с записями, подтверждающими преступную деятель­ность.

Глава 39. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

Для определения у лица наличия навыков в изготовлении фальшивых денежных знаков может быть проведен следственный эксперимент (см. ст. 181 УПК РФ). Его производство позволяет про­верить возможность изготовления фальшивых денег в условиях, названных подозреваемым (обви­няемым), его способности с помощью соответствующих приемов и средств осуществить изготов­ление банкнот, установить, использовались ли в процессе подделки инструменты, аппаратура, сырье, изъятые в ходе расследования. Следственный эксперимент желательно проводить на месте совершения преступления. Используются те же материалы и инструмент, которыми пользовались преступники, или аналогичные средства подделки.

Судебные экспертизы назначаются в порядке ст. 195 УПК РФ. Судебные экспертизы по делам об изготовлении и сбыте поддельных денежных знаков и ценных бумаг проводятся сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел не ниже областного уров­ня, а в особых случаях — специалистами ЭКЦ. Обусловлено это тем, что, как правило, исследова­ние поддельных денежных знаков носит комплексный характер, т.е. требует применения специаль­ных познаний не только экспертов-криминалистов, но и химиков, металловедов, экспертов других специальностей.

Направляя объекты для идентификации материалов, применявшихся при изготовлении под­дельных денежных билетов, необходимо знать, что среди них должны быть:

1) идентифицируемые объекты, а именно: линейные формы, штампы, клише, графические фай­
лы и т.д., в отношении которых решается вопрос о тождестве с видом банкноты или ценной бумаги,

2) идентифицируемые объекты, а именно: поддельные денежные знаки или ценные бумаги.
Все объекты для экспертного исследования должны направляться в том виде, в каком они были

изъяты из денежного обращения или у лиц, подозреваемых в их изготовлении либо сбыте.

При проведении экспертизы по техническому исследованию денежных знаков, вызывающих сомнения в подлинности, решаются вопросы:

1) изготовлен ли представленный денежный знак (указать государство) предприятием, осущест­
вляющим производство государственных денежных знаков (соответственно указать государство);

2) если нет, то каким способом и с применением каких материалов он выполнен.

Часто перед экспертами-криминалистами ставится также вопрос о том, не поступали ли ранее на исследование аналогичные денежные билеты. Факт проверки денежных билетов по картотеке в заключении эксперта не отражается. Ответ на этот вопрос вносится в сопроводительное письмо к заключению эксперта.

Ряд вопросов может касаться отождествления изготовителя рисованных денежных билетов
(ценных бумаг). Вопросы в этом случае будут адресованы эксперту-криминалисту и формулируют­
ся следующим образом: ,

1. Выполнены (нарисованы) ли представленные денежные знаки или их фрагменты (указать го­
сударство) одним и тем же лицом?

2. Выполнен (нарисован) ли данный денежный знак (или его фрагмент) лицом, образцы почерка
которого представлены для сравнения?

Для решения подобных вопросов необходимо предоставить в распоряжение эксперта соответст­вующим образом выполненные образцы почерка подозреваемого лица (в образцах должны прева­лировать цифровые записи, а также записи слов, выполненные печатными буквами).

В зависимости от обстоятельств конкретного дела перед экспертами-криминалистами могут быть поставлены вопросы дактилоскопического и трасологического характера:

1. Пригодны ли для идентификации отпечатки пальцев рук (ладоней), перекопированные с
банкнот (указать достоинство, государство, номер)?

2. Если да, то не принадлежат ли они данному лицу?

3. Не представляли ли ранее единое целое части денежных знаков (указать достоинство, госу­
дарство, номер), представленные на исследование?

В ходе расследования может возникнуть необходимость в решении вопросов, связанных с ис­следованием различных материалов (красящих веществ, клея, бумаги), а также технических средств и приспособлений. В этом случае соответственно эксперту-химику и специалисту в области поли­графии должны быть адресованы следующие вопросы:

1) какие материалы применялись для изготовления денежного знака (указать номер, государство);

2) не изготовлены ли данные денежные знаки с помощью представленных материалов;

3) использовался ли представленный комплекс средств для изготовления денежных знаков (ука­
зать достоинство, государство, номер).

В зависимости от обстоятельств конкретного дела могут быть назначены судебные экспертизы иных видов, например биологическая. В связи с этим приведенный выше перечень вопросов нельзя

______ Глава 39. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

считать исчерпывающим. Он может быть дополнен в зависимости от конкретных объектов иссле­дования и круга решаемых задач.

Специфичность и многопрофильность исследований, проводимых в отношении денежных зна­ков и ценных бумаг как объектов судебной экспертизы, свидетельствуют о целесообразности ком­плексного подхода к их проведению. В этом случае речь вдет о комплексной судебной экспертизе (см. ст. 201 УПК РФ). Комплексное исследование может быть проведено в виде ряда экспертиз, по­рученных нескольким специалистам различного профиля, одновременно или последовательно Так, например, решение вопросов о том, изготовлен ли данный денежный знак государственным пред­приятием, осуществляющим производство банкнот, а если нет, то каким способом он изготов­лен, — находится в компетенции эксперта-криминалиста. Логически вытекающий из них вопрос о материалах, из которых изготовлен исследуемый денежный билет, решается экспертом-химиком. И именно комплексное решение этих вопросов способствует более полному экспертному исследова­нию денежного знака, вызывающего сомнение в подлинности.

Как указывает часть вторая данной нормы, судебные экспертизы производятся не только госу­дарственными судебными экспертами, но и иными экспертами из числа лиц, обладающих специ­альными знаниями. Поэтому, назначая судебную экспертизу поддельных денежных знаков, следо­ватель может использовать возможности (и это часто делается на практике) специалистов учреждений Банка России, которые проводят ведомственную экспертизу платежеспособности де­нежных знаков Банка России и экспертизу денежных знаков иностранных валют, курс рубля к ко­торым официально устанавливается Банком России.

Инструкция Банка России от 20 августа 1996 г. № 47 «О порядке экспертизы денежных знаков иностранных государств в учреждениях Банка России» определяет порядок проведения экспертизы денежных знаков иностранных государств, вызывающих сомнение в их подлинности либо имею­щих признаки подделки, выявленных в кредитных организациях. Такая экспертиза проводится в головных расчетно-кассовых центрах территориальных учреждений Банка России (далее по тек­сту — РКЦ). Исследование осуществляет эксперт по исследованию денежных знаков, а в его отсут­ствие заведующий кассой РКЦ. Срок проведения экспертизы не должен превышать пяти дней. Ре­зультаты экспертизы оформляются актом, который составляется на бланке РКЦ лицом, непосредственно проводившим исследование.

При проведении экспертизы эксперт по исследованию денежных знаков Головного расчетно-кассового центра территориального учреждения Банка России независим и при формулировании выводов руководствуется исключительно результатами исследования. В сложных случаях при про­ведении экспертизы он может использовать консультации эксперта по исследованию денежных знаков Главного управления (Национального банка) Банка России. В последнем случае результаты экспертизы оформляются в виде совместного акта. Кроме того, в случаях, вызывающих затрудне­ния в определении платежеспособности и подлинности денежных знаков, эксперт принимает реше­ние о направлении сомнительных денежных знаков на экспертизу в соответствующее Межрегио­нальное хранилище Центрального хранилища Банка России, к которому прикреплено территориальное учреждение Банка России по вопросам экспертного обслуживания.

В работе по уголовным делам о фальшивомонетничестве типичны ситуации, когда изготовле­ние и сбыт поддельных денежных знаков осуществляются в разное время на территории разных административных единиц субъекта Российской Федерации. Отдельные действия по сбыту под­дельных денег зачастую являются эпизодами одного продолжаемого преступления. Как показыва­ют данные МВД России, по каждому третьему расследуемому уголовному делу поддельные деньги имеют один источник происхождения. В сущности, по таким делам осуществляется производство об одном и том же преступлении, однако расследуются они в разных следственных подразделени­ях. В результате важная информация, имеющая доказательственное значение по всем эпизодам од­ного преступления, находится в материалах нескольких уголовных дел и в конечном итоге оказы­вается разрозненной. Это затрудняет выдвижение обоснованных версий, быстрое и эффективное раскрытие тяжких преступлений. Поэтому при расследовании дел об изготовлении или сбыте под­дельных денег в каждом случае необходимо изучать и своевременно решать вопрос о возможном соединении уголовных дел. Процессуальный порядок и основания соединения уголовных дел уста­новлены в ст. 153 УПК РФ.

Для расследования наиболее сложных уголовных дел Следственный комитет МВД России мо­жет создавать специальные следственно-оперативные группы. В остальных случаях уголовные дела направляются для соединения в следственные аппараты тех МВД, УВД, на территории которых изъято из обращения наибольшее количество поддельных денежных знаков, имеющих общее про­исхождение, или на территории обслуживания которых они были впервые обнаружены (если изъя-

Глава 40.Расследование контрабанды

ты единичные поддельные денежные знаки), либо на территории которых находится предполагае­мое место изготовления фальшивых денег. По каждому уголовному делу, направляемому на соеди­нение, должны быть проведены все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Поскольку ст. 186 УК РФ содержит два самостоятельных состава преступления — изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных денежных знаков, на практике может сложиться ситуация, тре­бующая выделения уголовного дела в отдельное производство (см. ст. 154 УПК РФ). Например, ко­гда задержан сбытчик фальшивых денег, его вина доказана, однако не установлен изготовитель. В этом случае уголовное дело в отношении сбытчика должно быть направлено в суд, а по факту изго­товления поддельных банковских билетов — выделено в отдельное производство. В дальнейшем выделенное уголовное дело может быть соединено с другими в изложенном выше порядке.

Глава 40. РАССЛЕДОВАНИЕ КОНТРАБАНДЫ

Уголовная ответственность за контрабанду предусмотрена ст. 188 УК РФ. Данная норма,являет­ся бланкетной, поэтому квалификация соответствующего деяния невозможна без обращения к це­лому ряду нормативных актов, регулирующих таможенное дело. К законодательству в области та­моженного дела, кроме Таможенного кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ)¹, относятся иные нормативно-правовые акты таможенного законодательства (например, Закон РФ от 21 мая 1993 г. № 5003-1 «О таможенном тарифе»), указы Президента Российской Федерации, постановле­ния и распоряжения Правительства Российской Федерации в области таможенного дела (например, Пост. Правительства РФ от 10 июля 1999 г. № 783, которым утверждено «Положение о перемеще­нии товаров физическими лицами через таможенную границу РФ»), а также соответствующие по­ложения законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторго­вой деятельности, о государственной границе, о налогах и сборах, о валютном регулировании и валютном контроле (ст. 1, 3, 12 ТК РФ). Перемещение предметов, предназначенных для предпри­нимательской деятельности, регулируется Федеральным законом от 21 ноября 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».

Общественная опасность комментируемого преступления заключается в том, что оно нарушает отношения в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.

Предметом преступления, предусмотренного ч, 1 ст. 188 УК РФ, являются товары и иные предметы, находящиеся в свободном гражданском обороте. В соответствии со ст. 128 ГК РФ таки­ми предметами являются любые вещи, включая деньги, иностранную валюту, ценные бумаги, транспортные средства, ювелирные изделия и т.д. Предметы, не предназначенные для производст­венной или иной коммерческой деятельности, могут свободно перемещаться через таможенную границу при соблюдении правил, установленных ТК РФ.

В ч. 1 ст. 188 УК РФ речь идет о крупном размере перемещения контрабанды через таможенную границу РФ. В примечании к ст. 169 УК РФ сказано, что за исключением ст. 174, 174.1, 178, 185, 185.1, 193, 194, 198, 199 и 199¹ крупным размером, крупйым ущербом, доходом либо задолженно­стью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превы­шающей 250 тыс. рублей, особо крупным— один миллион рублей (Примечание введено Феде­ральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ).

Часть 2 ст. 188 УК РФ устанавливает ответственность за контрабанду предметов, изъятых из гражданского оборота или имеющих ограниченный оборот, в отношении которых установлены специальные правила перемещения их через таможенную границу Федеральным законом от 18 июля 1999 г. «Об экспортном контроле»; Указом Президента РФ «О контроле за экспортом из Российской Федерации товаров и технологий двойного назначения» от 11 апреля и 28 сентября 2001 г., Положением об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отно­шении оборудования и материалов двойного назначения, а также соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 14 июня 2001 г. № 462 и другими нормативными актами. Закон перечисляет такие предметы в диспозиции ч. 2 ст. 188 УК РФ.

Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ // РГ. 2003. 3 июня. Введен в действие с ! января 2004 года (ст. 437 ТК РФ от 28 мая 2003 г.). Таможенный кодекс Российской Федерации от 18 июня 1993 года № 5221-1 (в ред. Федерального закона от 30 июня 2002 г. № 78-ФЗ) (далее — ТК РФ 1993 г.) в соответствии со ст. 438 ТК РФ утрачивает . силу с 1 января 2004 года, за исключением главы 12, регулирующей правоотношения по установлению и применению тамо­женного режима свободной таможенной зоны (свободного склада), которая действует до момента вступления в силу соответ­ствующею федерального закона.

Глава 40. Расследование контрабанды

Преступления, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 188 УК РФ, характеризуются действиями, выра­жающимися в незаконном перемещении через таможенную границу товаров и иных предметов. Перемещение через таможенную границу в соответствии с п. 7 ст. 11, ст. 291 и 310 ТК РФ означает:

а) ввоз на таможенную территорию;

б) вывоз с таможенной территории;

в) пересылку почтой;

г) использование трубопровода или линий электропередачи.

Все товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу, согласно ст. 14 ТК РФ подлежат таможенному оформлению и таможенному контролю. При пересечении та­моженной границы, а также при изменении их таможенного режима в соответствии со ст. 123, 124 ТК РФ они подлежат декларированию таможенным органом¹. В том случае, если товары переме­щаются физическими лицами, их декларирование производится этими лицами при следовании че­рез Государственную границу Российской Федерации (ст. 286 ТК РФ).

Таможенная территория РФ включает сухопутную территорию, территориальные и внут­ренние воды, воздушное пространство, искусс