По показаниям потерпевших и очевидцев о признаках внешности преступника, направлении и транспорте, на котором он скрылся
Как правило, после первоначальных опросов (допросов) свидетелей и потерпевших, находящихся на месте происшествия и имевших контакт с преступником, у работников милиции появляется информация о поле, возрасте, количестве, кличках и других приметах преступников. В случаях прохождения незначительного времени с момента совершения преступления до момента получения данной информации сотрудниками ОВД возникает возможность организации преследования преступников по «горячим следам», т.е. по следам ухода с места происшествия, проведение различных заградительных мероприятий. Это зависит от своевременного информирования нарядов ППС, ГИБДД и ОВО. Только по 33,3 % изученных дел по хищениям чужого имущества проводилось ориентирование личного состава, в результате чего в большей половине случаев (60 %) были пойманы преступники.
Изучение уголовных дел показало, что, если преступление заранее подготавливается, то преступники вовлекают в свою группу лиц, имеющих личные автомашины. Как правило, эти лица не осведомлены (полностью или частично) о характере будущего события и в последующем выступают в качестве свидетелей. Чаще всего, их роль заключается в том, чтобы привести группу в определенное место, дождаться их возвращения и вернуться с ними обратно.
В тех случаях, когда преступники заранее не готовятся к совершению хищения, то ими используется любой «остановленный» автотранспорт, чтобы быстрее скрыться с места происшествия. Как правило, они покидают автотранспорт в местах, никак с ними не связанных, поэтому, если «по горячим следам» не удалось задержать автомашину с находящимися в ней преступниками, то данная информация утрачивает свою ценность.
Факт использования преступниками транспорта устанавливается путем обнаружения соответствующих следов на месте происшествия или его окрестностях и исключения версии о том, что эти следы могут быть оставлены до и после совершения хищения чужого имущества посторонним транспортом, а также на основе показаний свидетелей и потерпевших.
Установление автомашины, которая использовалась преступниками, возможно через учеты ГИБДД, однако в зависимости от имеющихся данных, это может быть очень длительный и трудоемкий процесс. Поэтому у свидетелей необходимо получить как можно больше информации о марке, модели, цвете, номерном знаке автомобиля, индивидуальных признаках и возможных повреждениях на автомашине.
При проверке установленного владельца автотранспортного средства следует особое внимание уделить выяснению: наличия у него транспорта на момент допроса; эксплуатировалась ли машина в период совершения хищения чужого имущества; как может объяснить факт наличия автомашины на месте совершения преступления; заказывалась ли машина заранее, когда и при каких обстоятельствах, кем определялся маршрут; где пассажиры сели, сколько человек, кто руководил поездкой, какие вещи грузили или были в руках; приметы ехавших, особенности одежды, возможность их опознания; о чем шел разговор в пути, особенности речи (тембр, акцент, употреблялись ли жаргонные выражения, назывались ли какие-либо имена, клички); насколько четко пассажиры ориентировались на местности, хорошо ли знали подъезды к тем или иным объектам, строениям; останавливались ли по пути, в каких местах, с какой целью; кто из пассажиров оставался в машине, кто выходил; в течение какого времени водитель ожидал пассажиров; с чем они вернулись к машине (мешками, рюкзаками, упаковками и т.п.) и в каком были состоянии (спокойном, возбужденном, подавленном), о чем говорили на обратном пути; где останавливались на обратном пути, выносили ли что-нибудь из машины; кого и куда отвез, кто расплатился.
В тех случаях, когда между потерпевшим и преступником не происходило прямого контакта (при тайном хищении) перед следователем и оперуполномоченным ОУР стоит задача установления свидетелей.
Как правило, уже в ходе проведения тактической операции «осмотр места происшествия» следователь ставит перед оперативным сотрудником задачу установления очевидцев и свидетелей. Однако анализ уголовных дел по нераскрытым хищениям чужого имущества показал, что оперативные сотрудники к решению данной проблемы подходят формально, поквартирный и подворный обход на месте происшествия не проводят, имеющиеся рапорта составлены формально, без указания адресов и фамилий опрошенных лиц.