Глава 2. доказывание по делам о взыскании денежных сумм
НЕ УДЕРЖАННЫХ С ДОЛЖНИКА
По общему правилу принудительное исполнение судебных и несудебных актов в России возлагается на ФССП России и ее управления по субъектам РФ (ч. 1 ст. 5 Федерального закона "Об исполнительном производстве").
Однако в случаях, предусмотренных федеральным законом, требования, содержащиеся в судебных и несудебных актах, исполняются органами, организациями, в том числе государственными органами, органами местного самоуправления, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (ч. 1 ст. 7 Федерального закона "Об исполнительном производстве").
Так, в силу прямого указания в названном Законе исполнительный документ о взыскании денежных средств и взыскании периодических платежей, взыскании денежных средств, не превышающих в сумме 25 тыс. руб., может быть направлен непосредственно взыскателем соответственно в банк или иную кредитную организацию и в организацию или иному лицу, выплачивающим должнику заработную плату, пенсию, стипендию или иные периодические платежи (ст. ст. 8, 9) <1>.
--------------------------------
<1> Далее по тексту данной главы указанные лица именуются исполнительскими агентами.
Наделяя указанные органы, организации и граждан полномочиями по исполнению судебных и несудебных актов, законодатель предусматривает меры по защите прав взыскателя: в соответствии со ст. 118 Федерального закона "Об исполнительном производстве" взыскатель вправе предъявить лицам, выплачивающим должнику заработную плату, пенсию, стипендию или иные периодические платежи, иск о взыскании денежной суммы, удержанной с должника, но не перечисленной взыскателю по их вине.
Приведенная формулировка Федерального закона не исключает возможности предъявления взыскателем к указанным лицам, а также к обслуживающему должника банку иска о взыскании подлежащей удержанию с должника по исполнительному документу денежной суммы, и вообще не удержанной с должника. Правовым основанием такого иска является обязанность причинителя вреда, причиненного имуществу гражданина или юридического лица, возместить его в полном объеме (п. 1 ст. 1064 ГК РФ).
Толкуя норму ст. 91 Федерального закона "Об исполнительном производстве" 1997 г., Конституционный Суд РФ в Определении от 18 ноября 2004 г. N 376-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Квасова Василия Андреевича и Квасовой Светланы Анатольевны на нарушение их конституционных прав частью первой статьи 91 Федерального закона "Об исполнительном производстве" указал, что согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Кроме того, предметом правового регулирования Федерального закона "Об исполнительном производстве" являются условия и порядок исполнения судебных актов и несудебных (ч. 1 ст. 1 данного Федерального закона), а не вопросы возмещения вреда.
При этом следует иметь в виду, что указанный иск не может предъявляться к ФССП России, поскольку в силу ч. 1 ст. 7 названного Закона она не относится к исполнительским агентам. В случае причинения вреда незаконными действиями (бездействием) судебного пристава, в том числе неперечислением или несвоевременным перечислением взыскателю с депозитного счета ПСП денежных средств, взысканных с должника (ч. 1 ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве"), взыскатель вправе предъявить иск о возмещении вреда, причиненного судебным приставом (ст. 1069 ГК РФ) <1>.
--------------------------------
<1> См. гл. 5 ч. 4 разд. II Справочника.
Предмет доказывания по делам о взыскании денежных сумм, не удержанных с должника, образуют следующие юридически значимые обстоятельства:
1) наличие у должника счета в банке (ст. ст. 845, 846 ГК РФ), а при предъявлении иска к лицу, выплачивающему должнику заработную плату и проч., - нахождение гражданина-должника в трудовых отношениях с таким лицом (ст. 56, ч. 1 ст. 137 ТК РФ, ст. 109 СК РФ, ст. ст. 8, 9 Федерального закона "Об исполнительном производстве");
2) предъявление взыскателем или его представителем (при наличии у него соответствующего полномочия) исполнительскому агенту надлежаще оформленного исполнительного документа <1> и соответствующего заявления о списании, об удержании денежных сумм (п. 2 ст. 854 ГК РФ, ст. 109 СК РФ, ст. ст. 8, 9 Федерального закона "Об исполнительном производстве" и др.).
--------------------------------
<1> Подробнее см. 1.1 гл. 1 ч. 4 разд. II Справочника.
Предъявление исполнительскому агенту иных (помимо обозначенных) документов, в том числе в банк должника расчетного документа (платежного требования), не требуется.
В соответствии с ч. 2 ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве" перечисление денежных средств со счетов должника производится на основании исполнительного документа без представления в банк или иную кредитную организацию взыскателем расчетных документов.
Данное законоположение соответствует правовой позиции Верховного Суда РФ, высказанной ранее, но не утратившей ныне актуальности, о том, что рассматриваемый Закон 1997 г. (ст. 6) не предусматривал оформления платежного документа для списания денежных средств со счетов должника в банках в случае предъявления взыскателем исполнительного документа непосредственно в банк должника <1>. Данное правило не распространяется на случаи предъявления исполнительного документа взыскателем к счету должника через банк, обслуживающий взыскателя <2>;
--------------------------------
<1> См.: решение Верховного Суда РФ от 21 мая 1999 г. N ГКПИ99-364, Определение Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 1 июля 1999 г. N КАС 99-119 по тому же делу.
<2> См.: решение Верховного Суда РФ от 29 ноября 2004 г. N ГКПИ2004-1338 ("О признании незаконными подп. 2 п. 12.2, абз. 2 п. 12.5 и п. 12.7 Положения ЦБ РФ от 3 октября 2002 г. "О безналичных расчетах в Российской Федерации" N 2-П в части возложения обязанности на взыскателей по составлению инкассового поручения при их обращении в банк (кредитную организацию) с исполнительным документом") и Определение Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. N КАС05-49 об отмене указанного решения Верховного Суда РФ.
3) (не)истечение на момент предъявления исполнительного документа к взысканию срока исполнительной давности, а при истечении такового - (наличие) отсутствие определения суда о его восстановлении <1>;
--------------------------------
<1> Подробнее см. 1.1 гл. 1 ч. 4 разд. II Справочника.
4) наличие на счете должника в банке денежных средств, у гражданина-должника - начисленной, но не выплаченной заработной платы и проч. (ч. 8 ст. 70 и др. Федерального закона "Об исполнительном производстве");
5) полное или частичное исполнение требований исполнительного документа исполнительским агентом (ст. 109 СК РФ, ч. 5 ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве" и др.);
6) наличие на момент предъявления исполнительного документа банку должника платежных требований, предъявленных к счету должника, очередность удовлетворения которых предшествует очередности удовлетворения требований по исполнительному документу (ст. 855 ГК РФ), либо обстоятельств, препятствующих списанию денежных средств со счета должника, - наложение ареста на них или приостановление операций по счету, в частности, налоговым органом (ст. 76 НК РФ, ч. 8 ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве"), а при предъявлении иска к лицу, выплачивающему должнику заработную плату и проч., - наличие на указанный момент других исполнительных документов, очередность удовлетворения которых предшествует очередности удовлетворения требований по исполнительному документу (ст. 111 Федерального закона "Об исполнительном производстве");
7) отсутствие вины исполнительского агента в полном или частичном неисполнении требований исполнительного документа.
По общему правилу лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине (п. 2 ст. 1064 ГК РФ).
Распределение обязанностей по доказыванию следующее. В силу общего правила ч. 1 ст. 56 ГПК <1> с учетом презумпции виновности причинителя вреда (п. 2 ст. 1064 ГК РФ) на исполнительского агента возлагается обязанность доказать сам факт полного или частичного исполнения требований исполнительного документа, отсутствие своей вины в неисполнении, а также наличие обстоятельств, препятствующих исполнению (факты, обозначенные в приведенной выше классификации под N 5 - 7). Другие обстоятельства надлежит доказывать истцу (взыскателю) (факт под N 3 - в положительном аспекте).
--------------------------------
<1> См. сноску 2 на с. 158 Справочника.
Необходимые доказательства:
- справка налогового органа о счетах организации, индивидуального предпринимателя - должника в банках;
- копия трудового договора;
- справки налогового органа, органа Пенсионного Фонда РФ об обязательных удержаниях из заработка гражданина-должника;
- копия исполнительного документа;
- копия заявления о списании, об удержании денежных сумм с доказательствами вручения исполнительскому агенту (штамп входящей документации, отметка банка о принятии к исполнению и проч.);
- доверенность (ее копия) представителя взыскателя;
- выписка по счету в банке;
- копии платежных документов о списании денежных средств со счета в банке;
- копии ведомостей о начислении заработка, иного дохода и др.;
- расчет суммы причиненного вреда <1>.
--------------------------------
<1> См. сноску 1 на с. 72 Справочника.