Глава 32. Основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами

§ 1. Организованная преступность - основные понятия и структура

Проблема организованной преступности и выработки методов борьбы с ней возникла во второй половине 80-х гг. XX в., с момента принятия кардинальных решений об изменении экономической основы и социально-политического строя государства, поскольку именно в это время распространились и приняли системный характер криминальные отношения в различных сферах государственной и общественной жизни.

К числу наиболее важных положений методики расследования преступлений, совершаемых в сфере организованной преступности, следует отнести характеристику криминальной деятельности преступных сообществ, преступных организаций, организованных групп и других криминальных объединений. Традиционно все вопросы, связанные с закономерностями совершения преступлений определенного вида, рассматривались в рамках криминалистической характеристики преступлений. В данном же случае имеют место различные виды преступлений, совершаемые в рамках определенной формы криминальной деятельности, поэтому выявление, научное осмысление и систематизация закономерно присущих черт рассматриваемой формы преступности выходит за пределы криминалистической характеристики преступлений.

Процесс формирования организованной преступности характеризуется влиянием трех основных факторов:

- особенностями экономических и социально-политических преобразований, происходящих в нашей стране;

- преемственностью отечественного криминального опыта и сохранением его носителей;

- заимствованием зарубежного криминального опыта.

В настоящее время практически завершено структурирование и объединение преступных групп и отдельных лиц, занимающихся преступной деятельностью, в основных сферах приложения криминальных интересов: в экономике, наркобизнесе, проституции, игорном бизнесе, торговле оружием. Значительно активизировалась деятельность преступных формирований общеуголовной направленности. Заканчивается формирование вертикальных и горизонтальных связей в сфере организованной преступности. Эти процессы происходят на фоне раздела сфер и регионов влияния, видов криминальной деятельности, борьбы за увеличение доли нелегальной прибыли.

Организованную преступность можно определить как общественно опасное социальное явление, заключающееся в создании устойчивой и самовоспроизводящейся криминальной системы с целью осуществления преступной деятельности, направленной на установление контроля за экономическими, социальными и политическими сферами жизни общества, с целью извлечения незаконных доходов и регулирования общественных процессов в собственных интересах.

Организованная преступность реализует свои цели посредством противоправной деятельности. Началом этой деятельности следует считать создание организованных преступных формирований (ОПФ), которое само по себе является уголовно наказуемым деянием (ст. 209, 210 УК).

В юридической литературе сложилось единообразное понимание организованной преступной деятельности. Она рассматривается как особый вид криминального промысла, совершаемого сплоченной организованной группой лиц либо объединением организованных преступных групп. Таким образом, выделяются некоторые, наиболее существенные признаки организованной преступной деятельности, но целостного представления о характеризуемом объекте это не дает.

Организованная преступная деятельность - это осуществляемая на профессиональной основе в виде преступного промысла консолидированная противоправная деятельность специально созданных преступных формирований, заключающаяся в совершении различного рода преступлений с целью получения незаконных доходов.

С точки зрения внутреннего иерархического построения организованная преступность включает в себя: преступные организации, преступные сообщества, организованные преступные группы (ОПТ), банды.

К специфическим чертам преступных формирований относятся:

1) функционирование ОПФ в условиях строгой дисциплины и высокого уровня конспирации;

2) построение ОПФ по принципу самовосстанавливающейся системы;

3) криминальная специализация по сферам деятельности, что способствует совершенствованию средств, приемов и методов преступной деятельности;

4) связь с коррумпированными работниками органов государственной власти и управления, в том числе правоохранительных органов, финансовых учреждений;

5) создание структур внутренней безопасности и внешней разведки;

6) стремление к внедрению в государственные органы и государственные властные структуры;

7) юридическое обеспечение криминальной деятельности с приданием ей видимости осуществляемой в рамках закона;

8) наличие постоянно пополняемой финансовой базы - "общака";

9) стремление к расширению регионов влияния и сфер деятельности.

Преступные организации представляют собой: объединение двух и более структур ОПФ, созданное для координации криминальной деятельности на определенной территории; объединение сил, средств и возможностей в целях защиты от посягательств на их интересы со стороны других ОПФ, а также для выработки приемов, методов и средств противодействия правоохранительной системе и контактирования с представителями других преступных организаций.

Преступное сообщество можно определить как устойчивое объединение двух и более организованных преступных групп, имеющих устойчивые противоправные связи с должностными лицами органов государственной власти и управления, кредитно-финансовой системы, средств массовой информации, умышленно создаваемое для совместной преступной деятельности с распределением между участниками функций по организации и руководству данным криминальным формированием, совершения иных уголовно наказуемых деяний либо других действий, обеспечивающих создание и существование преступных сообществ в целях получения преступных доходов и влияния на общественные процессы.

В отличие от преступных сообществ организованная преступная группа характеризуется меньшей степенью общности и обладает меньшими возможностями при совершении противоправных деяний.

Организованная преступная группа - это устойчивое объединение двух и более лиц, умышленно создаваемое для систематического совершения преступлений в целях получения преступного дохода.

В криминалистической литературе принято выделять следующие виды организованных преступных групп:

- ОПГ, действующие в определенном регионе или на определенной территории (автономные образования, область, край, город, регион);

- межрегиональные ОПГ;

- ОПГ, действующие в местах лишения свободы самостоятельно или в "блоке" с лицами, ранее отбывавшими наказание (судимыми);

- ОПГ, создаваемые на этнической основе;

- ОПГ бандитской направленности.

Как показывают результаты анализа сфер криминальных интересов ОПФ, наибольший нелегальный доход приносят наркобизнес и контроль за экономической деятельностью: отмывание денег, полученных в результате криминальных операций; вложение денег в наиболее перспективные сферы экономики для получения больших прибылей; получение приоритетного положения в экономике в целях политического влияния на процессы, происходящие в обществе.

Реализация преступных целей достигается путем использования пробелов в системе действующего законодательства, которые позволяют отмывать "грязные" деньги и получать на них прибыль как в России, так и за рубежом. Это, в свою очередь, является стимулом для объединения преступных сообществ различных стран (транснациональные формирования), в том числе посредством использования таких легальных форм, как совместные предприятия, акционерные общества, коммерческие союзы и др.

Расследование организованной преступной деятельности предполагает двухзвенное построение предмета доказывания. Первое звено образует предмет доказывания по преступлениям, предусмотренным ст. 210 УК РФ, которые включают следующие обстоятельства, подлежащие установлению.

1. Имел ли место факт совершения преступления:

- что именно имело место: создание преступного сообщества или преступной организации?

- в какой форме было создано ОПФ; какова структура ОПФ?

- каковы цели создания ОПФ; основная направленность деятельности ОПФ?

- осуществлялась ли созданным ОПФ преступная деятельность, какая именно и в какой форме?

2. Кто является инициатором создания ОПФ:

- кто является руководителем ОПФ?

- не занимает ли инициатор и руководитель ОПФ руководящую должность на государственной службе?

- что является непосредственным объектом, на который направлена деятельность ОПФ; какие и чьи правоотношения при этом нарушены?

3. Каков способ создания ОПФ:

- в чем выражалась подготовка к созданию ОПФ; каким образом финансировалось создание ОПФ; кем именно и за счет каких средств; приобретались ли технические средства, оружие, какие и у кого именно?

- каким образом к созданию и участию в ОПФ привлекались физические и юридические лица; какие действия при этом совершались; не образуют ли они самостоятельные составы преступлений?

- каким образом был определен руководитель ОПФ?

- какие меры конспирации применялись при создании ОПФ; имеет ли ОПФ легальное прикрытие и если да, то какое именно?

4. Кто конкретно из числа физических и юридических лиц входит в состав ОПФ; какое положение в структуре ОПФ занимает; каковы его функции; какова характеристика личности каждого из участников ОПФ; какова характеристика и деловая репутация юридических лиц - участников ОПФ:

- если в состав ОПФ входят организованные преступные группы, сообщества, каков характер их криминальной деятельности?

- входят ли в состав ОПФ представители органов государственной власти и управления, правоохранительных органов; какое должностное положение они занимают; какова их служебная и личная характеристика; выполняют ли они активную роль или являются пособниками и укрывателями, т.е. выполняют функции прикрытия?

5. Причинило ли создание ОПФ ущерб; если да, то каковы его размеры; кто непосредственно из участников ОПФ виновен в причинении ущерба? Кому причинен ущерб; какова доля ущерба, причиненного каждым из членов ОПФ?

6. Имеются ли обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, каков их характер?

7. Имеются ли обстоятельства, исключающие ответственность кого-либо из ОПФ, и каков их характер?

8. Каковы причины и условия способствования совершению данного преступления?

Второе звено образует круг обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании отдельных преступлений, образующих в своей совокупности преступную деятельность ОПФ.