Методика расследования бесконтактного способа сбыта наркотиков

Герасимова С.О.,

студентка 4 курса юридического факультета

Кубанский государственный университет, г.Краснодар;

Научный руководитель:

Завьялов В.А.,

преподаватель кафедры криминалистики и правовой информатики

Кубанский государственный университет, г.Краснодар;

Аннотация: в статье рассматривается относительно новый способ сбыта наркотиков – с использованием электронных терминалов оплаты, различных платежных систем и средств мобильной связи, и предлагается методика расследования таких преступлений.

Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, электронные терминалы, банковские счета, бесконтактный способ.

Summary: the article discusses a relatively new method of distribution of drugs – with the use of electronic payment terminals, payment systems and means of mobile communication, and proposes a methodology for the investigation of such crimes.

Keywords: narcotic drugs, psychotropic substances, electronic terminals, bank account manager, non-contact method.

Информационные технологии и непрекращающийся информационный прогресс влечет помимо большого числа новинок огромное количество сложностей. Одной из них является использование достижений в науке и компьютерных технологиях в преступных целях. Ярким примером является появление нового способа сбыта наркотических средств и психотропных веществ - с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, т.е.бесконтактно.

Способ указанного вида преступления, а также личность преступника являются элементами криминалистической характеристики, образующими частную методику расследования. Предлагаю рассмотреть их более подробно.

Бесконтактный сбыт осуществляется с использованием средств вычислительной техники. Такой техникой являются мобильные телефоны, планшеты, смартфоны, компьютеры, электронные терминалы, используемые для перевода денежных средств и иные устройства. В рассматриваемой ситуации способ приобретения имеет определенный алгоритм. Преступники размещают в Интернете объявления о продаже наркотиков. Покупатель, заинтересовавшись рекламой, выходит на связь с продавцом и, согласовав детали, оплачивает наркотик через электронные платежные системы, такие как: «WebMoney», «Яндекс.Деньги», «Qiwi-кошелек» и др.; либо перечисляет деньги через систему переводов, таких как: «WesternUnion», «UNIstream» и т.п. [1, с. 52]. После получения денег продавец отправляет смс-сообщение покупателю о сделанной «закладке», т.е. о точном месте нахождения наркотика.

Что касается криминалистической характеристики лиц, совершающих преступления, зачастую указанный способ сбыта наркотиков носит групповой характер. Выделяется несколько уровней преступной деятельности: организационно-управленческий; организационно-обеспечивающий уровень, включающий в себя «диспетчеров», «массажистов»; и исполнительский уровень, так называемые «бегунки» - лица, непосредственно доставляющие расфасованные свертки с наркотическим средством в тайники [1, с. 28]. Первый уровень включает деятельность организатора по осуществлению поставок наркотических средств и их передача сообщникам для дальнейшего измельчения, взвешивания и расфасовки. В обязанности диспетчеров входит сбор и хранение информации о местах расположения тайников; о банковских и иных счетах, на которых хранятся денежные средства, полученные от продажи наркотиков; о телефонных номерах продавцов и покупателей наркотиков. Под «массажистами» понимают лиц, деятельность которых направлена на отыскание помещений, а также приборов, технических средств и иного оборудования для удобства приготовления, расфасовки и хранения наркотических средств.

При расследовании уголовных дел данной категории преступлений возникают следующие типичные следственные ситуации:

1. Лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано;

2. В правоохранительные органы поступила оперативная информация о лицах, занимающихся сбытом наркотиков.

Учитывая специфику указанного преступления, методика расследования будет заключаться в проведении следующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий:

1. Наружное наблюдение за лицами, подозреваемыми в подготовке/совершении/сокрытии преступления;

2. Привлечение конфидентов, способных на конфиденциальной основе обеспечить необходимой информацией;

3. Контроль и прослушивание записей телефонных переговоров подозреваемых;

4. Получение компьютерной информации при изучении интернет-страницы, содержащей рекламу наркотических средств.

После получения и дальнейшего анализа оперативной информации либо одновременно с вышеуказанными действиями, необходимо выполнить следующие действия:

1. получить у операторов сотовой связи детализацию входящих и исходящих звонков абонентских номеров, принадлежащих организаторам, «диспетчерам» и закладчикам тайников, с указанием базовых станций;

2. получить у операторов сотовой связи сведения о поступлении денежных средств на счета абонентов оператора сотовой связи, которыми пользовались члены преступной организации [3, с. 125];

3. истребовать сведения у банка о состоянии лицевых счетов задержанных лиц либо лиц, связанных с ними, но не осведомленных о преступной деятельности подозреваемых;

4. произвести задержание подозреваемых лиц;

5. произвести осмотр сим-карт, карт памяти, принадлежащих подозреваемым; ознакомиться с содержанием исходящих и входящих папок смс-сообщений и звонков на телефонах подозреваемых лиц.

После возбуждения уголовного дела, необходимо произвести ряд следственных действий.

Неотложным следственным действием является обыск в жилищах подозреваемых, а также в жилищах лиц, не осведомленных о преступной деятельности подозреваемых, но имеющих к ним отношение. В ходе обыска предпринимаются все меры по отысканию наркотических средств; орудий, инструментов и иных средств, позволяющих готовить, измельчать, взвешивать, хранить наркотики; а также мобильных телефонов, сим-карт, компьютеров, с помощью которых возможен выход на связь с покупателем. При проведении обыска и отыскании различных электронных носителей информации, следует обратить внимание не только на «привычную» электронику, но иметь в виду телевизоры нового поколения – «Smart TV», так как они также имеют функцию выхода в Интернет и должны быть осмотрены наряду с другими электронными носителями информации.

Учитывая, что в большинстве случаев оплата за наркотики производится через терминалы экспресс-оплаты, необходимо произвести выемку кассовых чеков из таких терминалов.

Кроме того, необходимо провести допросы задержанных лиц с учетом распределения их ролей между собой. Также проводятся допросы родственников лиц, являющихся членами преступной организации, с целью сбора характеризующей их информации и расширения круга лиц, находившихся во взаимодействии с ними.

Впоследствии все предметы, вещества, орудия, полученные в ходе проведения следственных действий и приобщенные в качестве вещественных доказательств, направляются в экспертные учреждения для проведения различных экспертиз. Могут быть назначены следующие экспертизы:

1. Судебно-фармакологическая [4, с. 823];

2. Судебно-ботаническая;

3. Судебно-психиатрическая;

4. Фоноскопическая экспертиза;

5. Компьютерно-техническая.

Такой представляется автору методика расследования бесконтактного способа сбыта наркотиков на начальном и последующем этапов расследования.

Список использованных источников:

1. Брыскова Т.В. «Особенности денежных переводов, используемых физическими лицами в сфере незаконного оборота наркотиков»// Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2013. №2.

2. Кушпель Е.В., Кулешов П.Е. «Особенности методики расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием высоких технологий»//Успехи современной науки и образования. 2016. №7.

3. Кушпель Е.В., Кулешов П.Е. «Специфика организации раскрытия и расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенного с использованием терминала экспресс оплаты»//Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016г. №2.

4. Белкин Р.С. Криминалистика. М.: Норма, 2005.