А) преднамеренного банкротства

Заявление

Я, …………………………. являюсь участником долевого строительства многоквартирного жилого дома в ЖК «Марьино Град», на основании договора долевого участия с застройщиком ООО «МарьиноСтрой».

Застройщик в настоящее время нарушает сроки строительства объекта недвижимости.

Общество с ограниченной ответственностью «Марьинострой» ОГРН 1077763519074, расположенное по адресу 123104, Москва, ул. Большая Бронная, дом 23, стр. 1 (фактическое нахождение юридического лица: 115162, г. Москва, Конный переулок, д. 12), является Застройщиком многоквартирного комплекса «МарьиноГрад», расположенного по адресу: г. Москва, поселение Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика». Земельный участок под застройку и с правом разрешённого использования «под жилищное строительство» принадлежит застройщику на правах собственности. ООО «МарьиноСтрой» не имеет в составе ни одного сотрудника или гендиректора, а управление передано УК «Базисные инвестиции». Проектом планировки предусмотрено строительство 22 четырехэтажных жилых домов (количество квартир 2353 общей площадью 98233,18 кв. м.), магазина (2 этажа), многоуровневой парковки (4 этажа) и объектов инженерной инфраструктуры (ВЗУ, ЛОС, котельная). Общая проектная площадь нежелых помещений 24684,86 кв. м. (чердаки) и 17385,95 кв.м. (кладовки).

Согласно рекламе и рекламным буклетам застройщика, в рамках проекта ЖК «Марьино Град» ко II кварталу 2015 года на участке площадью 25 гектар планировалось возведение постройки из 22 четырехэтажных домов

Так, с мая месяца 2015 года, застройщик ЖК «Марьино Град» ООО «МарьиноСтрой» (ИНН 7710699682/КПП771001001) практически прекратил деятельность по строительству жилого комплекса после заведения уголовного дела на Оглоблина Михаила Андреевича за организацию незаконной миграции, кроме того застройщик в одностороннем порядке переносил сроки, не уведомив в установленном законом сроки участников долевого строительства ЖК «Марьино Град» , окончания строительства с 31.12.2015 на 2 квартал 2016 года и далее, однако и в настоящее время, строительные работы практически не ведутся, работы производятся силами 10-15 человек, в связи с чем у участников долевого строительства есть опасения о:

1) Не целевом расходовании средств участников долевого строительства, что подтверждает Москомстройинвест.

2) Выводе денежных средств застройщиком через подконтрольные счета и организации.

3) Преднамеренном банкротстве.

4) Создания искусственной задолженности у застройщика ООО «МарьиноСтрой»

5) Введении в заблуждение участников долевого строительства

Более того в настоящее время застройщик ООО «Марьинострой» систематически нарушает и перенесенные им сроки строительства. На генерального подрядчика ООО «Стройремстиль», компания принадлежит Оглоблину М.А., подано заявление в арбитражный суд Москвы о признании банкротом.

Учредителями всех вышеперечисленных юридических лиц является Оглоблин М.А.

Все это дает основания нам полагать, что застройщик ООО «МарьиноСтрой» пытается создать искусственно наращенную задолженность дабы избежать ответственности, не только перед кредитором ПАО «Сбербанк России» но и перед участниками долевого строительства в количестве более 2000 человек.

В нарушении требований ст. 23 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве, многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости» (далее закон) и правил предоставления ежеквартальной отчетности, об осуществлении деятельности, связанной с привлечением средств участников долевого строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2005 года №645, застройщик ООО «Марьинострой», систематически нарушает сроки публикации изменений в проектной декларации и сроки по оповещению участников долевого строительства об изменении, об изменении сроков окончания строительства.

Обращение в Комитет г. Москвы по обеспечению, реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства выявило нецелевого расходования средств дольщиков застройщиком. Письма, отправленные в прокуратуру (№ 45р-2016/3889 от 02.03.2016, 45р-2016/70679 от 11.04.2016, 45р-2016/194816 от 24.10.16, 7/30р-2016/203689 от 02.11.16, 7ро-р2016/207904 от 11.11.16) , в генеральную прокуратуру (№30/1-2-2016 от 17.03.2016), в ГУ МВД г. Москвы (№10/кусп=47486 от 09.11.6, 10/кусп-48338 от 13.11.16, 10/кусп-50249 от 23.11.16, 10/кусп-50141 от 22.11.16) дольщиками остались без ответа, запросы Москомстройинвеста №77-22-244/6 от 04.05.16 и № 77-22-280/6 от 27.05.16, как сообщили на встрече с дольщиками, также не удовлетворены прокуратурой. 31.10.2016 было подано коллективное заявление в УВД по ТИНАО г. Москвы - № по КУСП - 38842, никакого ответа пока не получено.

Так застройщик ООО «Марьинострой» внесен в перечень застройщиков, нарушивших нормативы финансовой устойчивости, но дело заведено не было и УБЭП по ТиНАО отказал в рассмотрении дела. Дольщики предполагают, что причиной отказа в возбуждении дела является покровительство властной мамы, Оглоблиной Марины, которая возглавляла департаменты в Москве и Московской области, а на данный момент является советником Губернатора Московской области.

Также застройщик систематически вводит в заблуждение участников долевого строительства, с целью подписания с ними дополнительных соглашений и оттягивании сроков исполнения обязательств.

Застройщик ООО «Марьинострой» для увеличения финансов стал продавать общедомовое имущество в виде чердачных помещений. И тогда возникли вопросы о проблемах водоснабжения, электричества, канализации и количества парковочных мест, поскольку. в проектной декларации были совсем другие расчеты. Оказалось, что согласно плану, парковочных мест на территории ЖК недостаточно. Вопрос о соблюдении строительных норм и решении вопроса был адресован органам исполнительной власти. Обратившись в Комитет государственного строительного надзора города Москвы и изложив всю ситуацию в ЖК. На личном приёме у заместителя председателя МГСН А.В. Амелькина 15.03.16г., было выявлено, что в ведомстве о наличии перегородок и о продаже чердачных помещений не знают. Инспектор, который контролирует строительство, им не докладывал о нарушениях на стройплощадке. 04.04.2016 года был получен ответ № ЗП-494/16-(2)-1 о том, что проект одобрен Мособлэкспертизой, перегородки на чердачном помещении не предусмотрены проектом, выдано предписание об устранении и возбуждено административное производство. Также было отмечено, что проектом предусмотрено 468 парковочных мест на открытых площадках и 600 мест на паркинге. Возникает вопрос о компетенции одного из органов. Москомархитектура (письмо от 14.01.2016) пишет о 765 местах, а Мосгосстройнадзор - о 468 местах. Структуры исполнительной власти в целом писали о возможности обращения в суд, указывая статьи и т.д. Реально воздействовать на застройщика никто не смог. Мелкие штрафы за нарушение законодательства его не пугают. Чердачные помещения, как продавались, так и продаются до сих пор. Неоднократные просьбы на личном приёме в Москомстройинвесте запретить продажи чердачных помещений, которые возводились незаконно и в отсутствии проекта, не были услышаны руководством Москомстройинвеста. 11.05.16 нами был подан запрос в Федеральную службу Государственной регистрации, кадастра и картографии с просьбой взять на контроль и запретить регистрацию договоров долевого участия нежилых чердачных помещений, т.к. нет разрешения на строительство мансард. В ответе от 27.05.16 года № 12436/2016 было указано, что наложить арест может только суд.

В сентябре месяце 2016 года, в очень короткий промежуток времени произошла двойная смена генерального директора УК «Базисные инвестиции» ОГРН: 1147746853320. До 27.09.2016г. генеральным директором УК «Базисные инвестиции» являлся Магомедов Тимур Маисович. 27.09.2016г. согласно выписки из ЕГРП в УК «Базисные инвестиции» ОГРН: 1147746853320 произошла смена генерального директора. С 27.09.2016г. генеральным директором назначен Нургушиев Булат Бегалиевич. 29.09.2016г. УК «Базисные инвестиции» вновь подали в ИФНС № 46 по г.Москве документы о смене генерального директора. И с 06.10.2016г. генеральным директором УК «Базисные инвестиции» вновь является Магомедов Тимур Маисович. На основании определения Арбитражного суда г.Москвы имеется информация, что ООО "СТРОЙРЕМСТИЛЬ" (ОГРН 1027723009060, ИНН 772332300) обратилось в арбитражный суд с иском к ООО "ЕВРОПЛАСТ" (ОГРН 1137746657696, ИНН 7708793857) о взыскании 2 013 717,90 руб. ООО «СТРОЙРЕМСТИЛЬ» является ген.подрядчиком ООО «СтройПлюс». Генеральным директором ООО «ЕВРОПЛАСТ» является Нургушиев Булат Бегалиевич. Складывается ситуация, что генеральный директор организации, с которой судится наш застройщик, на период с 27.09.2016 по 06.10.2016 возложил на себя обязанности генерального директора УК «Базисные инвестиции», то есть выполнял функции Генерального директора Застройщика.. Мы очень обеспокоены данной ситуацией. Не была ли эта смена генеральных директоров сделана намеренно, чтобы вывести определенную часть денег со счетов и опустошить счета? Более того, представители Оглоблина утверждают, что участники долевого строительства должны ООО «Марьинострой» почти 1,7 млрд. рублей, потому что отказываются покупать у него чердачные помещения, но эта сумма равна стоимости мансард, устраиваемых на чердаках в нарушение проектной документации и всех градостроительных норм. А все чердаки, подвальные помещения, часть квартир переданы ООО "ТИТАНИНВЕСТСТРОЙ", юридический адрес которого совпадает с прежним адресом застройщика, без оплаты.

Так согласно ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб»

Участники долевого строительства опасаются, что вышеизложенные действия, которые производит застройщик, по затягиванию стройки и раздуванию кредиторской задолженности сводятся к преднамеренному банкротству.

То есть мы опасаемся, что застройщик в лице Оглоблина М.А, и Магомедова Т.М. совершают действия заведомо влекущее к неспособности юридического лица в полном объеме удовлетворять требования кредиторов, в том числе мои лично, как участника долевого строительства, а также других участником долевого строительства.

В связи с выше изложенным:

Просим:

1 ) Проверить действия руководства ООО «МарьиноСтрой» и других аффилированных с ним лиц на предмет:

А) преднамеренного банкротства,

Б) Вывода активов.