Економічна злочинність: кримінологічна характеристика та особливості протидії

(2 години)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Вивчення економічної злочинності передбачає усвідомлення того, що, з одного боку, цей вид кримінальної активності являє собою один з найбільш небезпечних явищ для національної безпеки будь-якої держави (поряд із цим набуваючи глобальних, транснаціональних ознак), з іншого – при вирішенні питання про віднесення певних діянь до економічних злочинів. Так, слід звернути увагу на ситуацію, яка склалася в Україні після набуття чинності Законом України від 15.11.2011 р., яким було декріміналізовано 17 статей (ст.ст. 202, 203, 207, 208, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 223, 225, 226, 228, 230, 234, 235 КК України) та внесено зміни до 23 статтей КК України. Це не лише суттєво вплинуло на кримінологічну характеристику економічної злочинності, але й загострило дискусію щодо засад криміналізації економічних діянь. Адже їх вчинення можна розглядати як новаторство, яке обов'язково включає конкуренцію старих формальних (законних) та нових неформальних (незаконних) соціальних практик. Так, у соціально-динамічному ракурсі тіньова економіка загалом та економічна злочинність, зокрема, можуть бути розглянуті як пошук нових нормативних підстав соціально-управлінських взаємодій.

Слід зазначити, що тіньова економіка як явище включає:

- неформальну економічну діяльність – неврегульований державою сегмент економіки, який не вважається соціально деструктивним;

- некриміналізовані делікти (адміністративні, цивільні), які, як правило, лише за розміром шкоди «не дотягують» до злочинів;

- власне економічні злочини (економічна злочинність у «вузькому» сенсі);

- кримінальний бізнес – діяльність з вироблення, перерозподілу та збуту товарів та послуг, заборонених у вільному цивільному обігу або обмежених в ньому.

Під економічною злочинністю у самому загальному виді можна розуміти сукупність видів кримінальної девіантності, включених у виробництво та розподіл (рідше – споживання) доданої вартості (фактичну або фіктивну господарську діяльність), у результаті чого правопорушники – спеціальні суб'єкти (суб'єкти господарської діяльності) переслідують мету одержання економічної вигоди (у першу чергу, йдеться про злочини у сфері господарської діяльності).

Потерпілими від економічних злочинів можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, яким завдано майнової шкоди (ст.55 КПК України).

При кримінологічній характеристиці економічній злочинності слід особливу увагу звернути на проблему легалізації (відмивання доходів), одержаних злочинним шляхом, оскільки саме цей вид кримінальної активності створює додаткові економічні та організаційні важелі для збільшення ефективності вчинення злочинів (легалізація (відмивання) доходів виступає так званим «вторинним» видом кримінальної активності).

Крім цього, студенти мають розглянути проблематику латентності економічних злочинів, яка, за деякими оцінками, становить до 90%. Однак слід пам`ятати, що показники латентності залежать від виду злочину – для ухилення від сплати податків вони нижче, ніж для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Особливості особистості особи, яка вчиняє економічні злочини, є окремим предметом для вивчення кримінології, адже найбільшу питому вагу тут мають соціально адаптовані, успішні верстви населення, які мають високий інтелектуальній, освітній, економічний статус, досить легко переходять від кримінльної до легальної поведінки. Окремим фактом є те, що у більшості випадків спосіб життя економічних злочинців схвалюється населенням.

Протидія економічній злочинності є складовою частиною детінізації економіки. Відповідно до цього комплекс заходів, суб`єкти та правова основа протидії економічній злочинності являють собою складну систему, яка знаходить свою реалізацію у спеціальній діяльності як в Україні, так і за її межами. Студенти мають розуміти значення таких організацій як ООН, ЄС, СНД, ФАТФ для протидії економічній злочинності. Важливим є усвідомлення ролі громадянського суспільства в цій сфері.

ПИТАННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ:

(2 години)

1. Поняття та кримінологічна характеристика економічної злочинності в Україні на сучасному етапі.

2. Латентність економічних злочинів.

3. Особливості причинного комплексу економічної злочинності. Основні умови вчинення економічних злочинів в Україні на сучасному етапі.

4. Глобалізація та економічна злочинність.

5. Основні характеристики особистості особи, яка вчиняє економічні злочини. Психологічні особливості осіб та їх вплив на вчинення економічних злочинів.

6. Система протидії економічній злочинності: загальна характеристика.

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Проблема криміналізації економічних злочинів.

2. Покарання за економічні злочини: проблеми ефективності.

3. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: сутність та механізм.

4. Амністія капіталів як засіб протидії тіньовій економіці та економічній злочинності.

ЛІТЕРАТУРА:

Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму від 16.05.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_948

Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 2011. - №12.- Ст.81

Рамкове рішення Ради ЄС про підвищення стандартів кримінальної відповідальності з метою покарання за допомогу незаконому в`їзду, транзиту та перебуванню № 2002/946/ПВД. – 28.11.2002 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_836.

Рекомендація № R (99) 22 «О переполнении тюрем и росте числа их заключенных» от 30.09.1999 г. // Аспект: Информбюлетень. – Донецьк, 2000. – № 1. – С. 50-54.

Митний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 38-39. – Ст. 288 (в ред. від 04.09.2012 р.)

Податковий Кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13-14. – Ст.112 (в ред. від 15.08.2012 р.)

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 1. – Ст. 2 (в ред. від 19.11.2012 р.)

Про основи національної безпеки України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351 (в ред. від 13.06.2012 р.)

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України. - №1209-р. – 30.11.2011 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1209-2011-р

Алексеев А.И., Овчинский В.С., Побегайло Э.Ф. Российская уголовная политика: преодоление кризиса. – М.: НОРМА, 2006. – 144 с.

Алексеев С.В. Коррупция в переходном обществе: социологический анализ: Автореф. дисс. ... д-ра социол. наук: 22.00.04 / ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный технический университет». – Новочеркасск, 2008. – 42 с.

Антипов В.І. Тіньова економіка та економічна злочинність: світові тенденції, українські реалії та правові засоби контролю (теоретико-методологічне узагальнення). — Вінниця: ДП ДКФ, 2006. — 1040 с.

Бізнес і злочинність: матеріали доп. VIII міжнар. наук.-практ. конф., 29 – 30 жовт. 2010 р., Луганськ / Ред.: В.М. Комарницький. — Луганськ, 2010. — 182 с.

Бойко А.М. Теорія детермінації економічної злочинності в Україні в умовах переходу до ринкової економіки: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 2009. – 40 с.

Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил: підручник / А.Д. Войцещук, М.М. Каленський, С.І. Барабаш, О.В. Гоя, С.С. Савчук. — Хмельниц.: Інтрада, 2008. — 328 c.

Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом: наук.-практ. посіб. / О.М. Виноградов, В.І. Лазуренко, Р.Р. Такташов. — Донецк: Каштан, 2006. — 166 с.

Відмивання грошей: кримінально-правова кваліфікація, запобігання злочинності, законодавство та міжнародний досвід: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошено, П.В. Мельник, В.Р. Жвалюк. — Ірпінь: Держ. податк. адмін. України, Нац. акад. держ. податк. служби, 2004. — 308 с.

Гилинский Я. Запрет как криминогенный фактор, или Всякое ли зло нужно запрещать? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://index.org.ru/journal/30/25-gilinski.html

Гилинский Я.И. Девиантность, преступность, социальный контроль. Избранные статьи. – СПб.: Изд-во Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. – 322 с.

Дремин В.Н. Преступность как социальная практика: институциональная теория криминализации общества. – О.: Юрид. л-ра, 2009. – 614 с.

Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. – 400 с.

Злочинність у сфері економіки: проблеми прогнозування, планування та координації заходів протидії: Моногр. / О.Г. Кальман, І.О. Христич, С.Ю. Лукашевич, Г.Ю. Дарнопих, О.В. Лисодєд. — Х.: Вид-во ТОВ «Новасофт», 2005. — 256 с.

Ильин И.В. Теоретические основы борьбы с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере (уголовно-правовые и криминологические проблемы): Автореф. дисс. … д-ра юрид. наук: 12.00.08 / ФГУ «Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации». – М., 2011. – 59 с.

Іващенко В.О. Торгівля жінками та дітьми (кримінологічні та кримінально-правові аспекти боротьби).— К.: Атіка, 2004. — 111 с.

Коміссарчук Ю.А. Детінізація економічних відносин в Україні (кримінально-правове та кримінологічне забезпечення): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 20 с.

Криминология – ХХ век / Под ред. д.ю.н., проф. В.Н.Бурлакова, д.ю.н., проф. В.П.Сальникова. – СПб.: «Юридический центр Пресс», 2000.- 554 с.

Криминология / Под ред. Дж.Ф. Шели / Пер. с англ. – СПб. : Питер, 2003. – 864 с.

Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. д. ю. н., проф. А. И. Долговой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2005. – 912 с.

Криминология: приглашение к дискуссии / Авт. кол.: Баляба А.В., Виленская Е.В., Дидоренко Э.А., Розовский Б.Г. – Луганск : РИО ЛИВД, 2000. – 318 с.

Латов Ю.В. Социальные функции теневой экономики в институциональном развитии постсоветской России: Автореф. дисс. ... д-ра социол. наук: 22.00.03 / ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет». – Тюмень, 2008. – 52 с.

Литвак О.М. Держава і злочинність. – К.: Атіка, 2004. — 303 с.

Міловідов Р.М. Ефективність кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Акад. адвокатури України. — К., 2012. — 20 с.

Орлеан А.М. Соціальна обумовленість криміналізації та кримінально-правова характеристика торгівлі людьми: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2003. – 21 с.

Орловская Н.А. Основания и принципы построения уголовно-правовых санкций. – О.: Юрид. л-ра, 2011. – 624 с.

Основания уголовно-правового запрета. Криминализация и декриминализация / П.С. Дагель, Г.А. Злобин, С.Г. Келина, Г.П. Кригер и др.; отв. ред.: В.Н. Кудрявцев, А.М. Яковлев. – М. : Наука, 1982. – 303 с.

Попович В.М. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки. — Ірпінь: Акад. держ. податк. служби України, 2001. — 524 с.

Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 5. Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в України / В.В. Сташис, А.П. Закалюк, В.В. Голіна, О.Г. Кальман, В.П. Тихий, Ю.В. Баулін; Акад. прав. наук України. — Х.: Право, 2008. — 839 с.

Современные проблемы и стратегии борьбы с преступностью / Научн. ред. В.Н. Бурлаков, Б.В. Волженкин. – СПб.: Издательский Дом С.-Петерб. гос.ун-та, Изд-во юрид. ф-та С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. – 592 с.

Сорочинський М.Г. Попередження злочинності засобами кримінального права: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Одес. нац. юрид. акад. – О., 2004. – 19 с.

Старук Ю. О. Кримінальна відповідальність за використання майна, здобутого від незаконного обігу наркотиків. – Луганськ: МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 318 с.

Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні / за заг. ред. В.І.Борисова, В.С.Зеленецького. – Х.: Право, 2011. – 344 с.

Фріс П.Л. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми. – К.: Атіка, 2005. – 332 с.

Хохряков Г.Ф. Криминология: Учебник / Отв. ред. В.Н.Кудрявцев. – М.: Юристъ, 1999. – 511 с.

Шестаков Д Л. Криминология. Преступность как свойство общества. – СПб.: СпбГУ, 2001. – 430 с.

Яковлев А.М. Социология преступности (криминология): Основы общей теории: Учебное пособие. – М.: Содействие новый век, 2001. – 239 с.

ДЖЕРЕЛА СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

Судова практика та статистика Верховного суду України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/DCB0F812911447D9C2256BF70052D6A9?OpenDocument&Start=1&Count=300

Міністерство внутрішніх справ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua

Тема№12