Організована злочинність: кримінологічна характеристика та особливості протидії

(4 години)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Організована злочинність як соціальний та правовий феномен відрізняється унікальністю у двох планах:

- наявність організованих структур (форми);

- злочинна діяльність (види).

Студенти мають знати та уміти характеризувати основні підходи до визначення організованої злочинності (економічний, організаційний тощо), усвідомити основні складові визначення організованої злочинності в нормативному полі України.

З урахуванням положень ст.1 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» слід акцентувати увагу на різниці у визначенні організованої злочинності в профільному Законі та відповідних положень КК України.

Студенти мають розуміти, що організована група та злочинна організація – це форми співучасті, які припускають можливість інкримінації учасникам таких структур будь-яких умисних злочинів. Відповідно до цього не видається можливим виокремити будь-яку групу злочинів, які могли би вчинятися виключно організованими злочинними структурами. Наприклад, у статистичних звітах МВС України традиційно (до 2010 р.) вживався термін «загальнокримінальна спрямованість» щодо злочинів, вчинених організованими злочинними структурами, та характеристики самих структур. Протягом 16 років, як свідчать дані МВС України, кількість виявлених організованих злочинних структур загальнокримінальної спрямованості більш ніж в 1,5 рази перевищувала кількість виявлених організованих злочинних структур економічної спрямованості. Зокрема, крадіжки та розбої разом становлять біля чверті всіх загальнокримінальних злочинів організованих злочинних структур, зареєстрованих органами МВС України. У цей же час за даними МВС України, в 2005 р. було зареєстровано 23 факти створення злочинної організації, в 2006 р. - 11, в 2007 р. - 9, в 2008 р. - 16, в 2009 р. - 20, в 2010 р. – 15, в 2011 р. - 15.

При розгляді даної теми студенти мають усвідомлювати, що специфіка особистості члена організованої злочинної структури визначається не лише специфікою злочинів, які ним вчиняються, а й власне членством у певній структурі, місцем в її ієрархії. Слід звернути увагу на кримінально-правове значення цього аспекту (види співучасників).

Слід акцентувати увагу й на тому, що на сучасному етапі організована злочинність набула глобальних масштабів, внаслідок чого можна виокремлювати як відносно самостійну кримінологічну проблему транснаціональну організовану злочинність. Відповідно до цього необхідно орієнтуватися у положеннях Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності.

Загальне уявлення про особливості протидії організованій злочинності має включати розуміння комплексу загальносоціальних та спеціально-кримінологічних заходів, компетенцію відповідних суб`єктів, основні положення міжнародних документів та нормативно-правових актів в цій сфері. З урахуванням системних зв`язків організованої, економічної, корупційної злочинності студенти мають розуміти значення протидії факторним явищам для контролювання організованої злочинності.

ПИТАННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ:

(2 години)

1. Поняття організованої злочинності. Співвідношення понять «редицивна», «професійна», «економічна» та «організована» злочинність.

2. Види злочинів, які вчиняються членами організованих злочинних структур. Види та ознаки організованих злочинних структур.

3. Організована злочинність в Україні та світі.

4. Основні напрямки протидії організованій злочинності в Україні.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

(2 години)

1. Поняття злочинної діяльності. Місце злочинної діяльності в розумінні феномену організованої злочинності.

2. Детермінаційний комплекс організованої злочинності: загальна характеристика.

3. Транснаціональна організована злочинність: поняття та специфіка.

4. Удосконалення протидії організованій злочинності в Україні.

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Основні підходи до визначення організованої злочинності: загальна характеристика.

2. Історія становлення організованої злочинності в Україні.

3. Протидія організованій злочинності в зарубіжних державах.

4. Роль міжнародних поліцейських організацій у протидії організованій злочинності.

ЛІТЕРАТУРА:

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1ttp://\рования общественных отношений.rada.gov.ua/laws/show/995_789

Про ратифікацію Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють (Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї і Протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю): Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 19. – Ст. 263.

Рамкове рішення Ради ЄС про підвищення стандартів кримінальної відповідальності з метою покарання за допомогу незаконому в`їзду, транзиту та перебуванню № 2002/946/ПВД. - 28.11.2002 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_836.

Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 358 (в ред. від 05.06.2011 р.)

Про основи національної безпеки України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351 (в ред. від 13.06.2012 р.)

Про Концепцію державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю: Указ Президента України. - №1000/2011. – 21.10.2011 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1000/2011

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України. - №1209-р. – 30.11.2011 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1209-2011-р

Алексеев А.И., Овчинский В.С., Побегайло Э.Ф. Российская уголовная политика: преодоление кризиса. – М.: НОРМА, 2006. – 144 с.

Боротьба з організованою злочинністю: підручник / О.М. Андрусенко, О.Ф. Бантишев, Ю.Р. Гавдьо, В.О. Глушков, Є.Д. Скулиш. — К.: Нац. акад. Служби безпеки України, 2010. — 255 с.

Вербенський М.Г. Транснаціональна злочинність. - Д.: Ліра, 2009. - 356 с.

Водько М.П., Подобний О.О. Кримінально-правова регламентація протидії організованій злочинності. — О.: Юрид. л-ра, 2010. — 192 с.

Гилинский Я.И. Криминология. Курс лекций: Учебник для ВУЗов. – СПб.: Питер, 2002. – 384 с.

Голіна В.В. Лукашевич С.Ю. Кримінологічна політика держави: концептуальні положення та основні принципи її формування // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. праць. Вип. 16 / Ред. кол.: Ю.В. Баулін (голов. ред.) та ін. – Х. : Вид-во «Кроссроуд», 2008. - С. 36-48.

Дремин В.Н. Преступность как социальная практика: институциональная теория криминализации общества. – О.: Юрид. л-ра, 2009. – 614 с.

Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2009. – 400 с.

Зелинская Н.А. Международные преступления и международная преступность. – О.: Юрид. л-ра, 2006. – 568 с.

Иванцов С.В. Организованная преступность: системные свойства и связи (криминологическая оценка): Автореф. дисс. … д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Московский ун-т МВД России. – М., 2009. – 56 с.

Кваша О.О. Організатор злочину. Кримінально-правове та кримінологічне дослідження. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. — 213 с.

Корнієнко М.В. Організована злочинність в Україні, заходи протидії: у кн. Суспільство і правопорядок: у 6 т. Т. 2. — К.: Фонд юрнауки АПС, 2007. — 264 с.

Корнієнко М.В. Протидія організованій злочинності в країнах ЄС та США. — К.: НТВ "Правник", 2002. — 291 с.

Костенко Н.И. Международная уголовная юстиция. Проблемы развития. – М.: РКонсульт, 2002. – 448 с.

Криминология – ХХ век / Под ред. д.ю.н., проф. В.Н.Бурлакова, д.ю.н., проф. В.П.Сальникова. – СПб.: «Юридический центр Пресс», 2000.- 554 с.

Криминология / Под ред. Дж.Ф. Шели / Пер. с англ. – СПб. : Питер, 2003. – 864 с.

Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. д. ю. н., проф. А. И. Долговой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2005. - 912 с.

Криминология: приглашение к дискуссии / Авт. кол.: Баляба А.В., Виленская Е.В., Дидоренко Э.А., Розовский Б.Г. – Луганск : РИО ЛИВД, 2000. – 318 с.

Литвак О.М. Держава і злочинність. - К.: Атіка, 2004. — 303 с.

Мельничук Т.В. Організовані форми злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері. — О.: Фенікс, 2010. — 244 с.

Організований наркобізнес (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності) / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Л.В. Дорош, О.М. Лемешко, О.І. читання» / Під ред. В.І. Терентьєва, О.В. Козаченка. – Миколаїв, 2006. – С. 126-129.

Протидія організованій злочинності у сфері торгівлі людьми / В.С. Батиргареєва, Д.О. Гармаш, О.М. Лемешко, В.І. Борисов, Н.О. Гуторова; Ін-т вивч. пробл. злочинності Акад. прав. наук України. — Х.: Одіссей, 2005. — 288 с.

Психологічні особливості організованих злочинних об'єднань: (Використання психологічних знань у протидії організованій злочинності): Наук.-практ. посіб. / В.Г. Андросюк, Б.І. Бараненко, В.Д. Гавловський, П.Т. Гега, М.В. Гуцалюк. — К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2002. — 436 с.

Рущенко І.П. Соціологія злочинності: Автореф. дис. ... д-ра социол. наук: 22.00.03 / Нац. ун-т внутрішн. справ МВС України. – Х., 2001. – 35 с.

Современные проблемы и стратегии борьбы с преступностью / Научн. ред. В.Н. Бурлаков, Б.В. Волженкин. – СПб.: Издательский Дом С.-Петерб. гос.ун-та, Изд-во юрид. ф-та С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. – 592 с.

Третьяков В.И. Организованная преступность и легализация криминальных доходов: Автореф. дисс. … д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Ростовский юрид. ин-т МВД России Р/н-Дону, 2009. – 56 с.

Українець В.В. Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Академія адвокатури України. – К., 2009. – 23 с.

Фокс В. Введение в криминологию. Пер. с англ. / Под ред. В.М.Когана, Б.С.Никифорова. – М.: Прогресс, 1985. – 312 с.

Фріс П.Л. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми. – К.: Атіка, 2005. – 332 с.

Фріс П.Л. Політика у сфері боротьби зі злочинністю і права людини / Львів. держ. ун-т внутр. справ, Прикарпат. юрид. ін-т. – Надвірна: Вид-во ЗАТ «Надвірнян. друк.», 2009. - 168 с.

Хохряков Г.Ф. Криминология: Учебник / Отв. ред. В.Н.Кудрявцев. – М.: Юристъ, 1999. – 511 с.

Храмцов О.М. Кримінологія вербальної агресії: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Нац. ун-т внутр. справ МВС України. – Х., 2003. – 21 с.

Шнайдер Г.И. Криминология. – М.: Изд группа «Прогресс», 1994. – 504 с.

Яковлев А.М. Социология преступности (криминология): Основы общей теории: Учебное пособие. – М.: Содействие новый век, 2001. – 239 с.

ДЖЕРЕЛА СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

Судова практика та статистика Верховного суду України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/DCB0F812911447D9C2256BF70052D6A9?OpenDocument&Start=1&Count=300

Міністерство внутрішніх справ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua

Державна пенітенціарна служба України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.kvs.gov.ua/punish

Тема №15