Тема 37. Методика расследования налоговых преступлений

(изучается самостоятельно)

Вопросы, подлежащие изучению

7. Криминалистическая характеристика налоговых преступле­ний. Обстоятельства подлежащие доказыванию.

8. Проверка первичных материалов и возбуждение уголовного дела.

9. Типичные следственные ситуации и программа действий сле­дователя на первоначальном этапе расследования.

10. Особенности производства первоначальных следственных действий.

11. Тактические особенности последующих следственных действий.

12. Судебные экспертизы, назначаемые по делам о налоговых преступлениях.

Темы рефератов

7. Способы уклонения от уплаты налогов гражданами.

8. Способы уклонения от уплаты налогов организациями.

9. Выявление налоговых преступлений.

Дополнительная литература

Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белки­на. — М.: Норма, 2000

Бабаева Э. Б., Поливода В. К. Возбуждение уголовных дел о со­крытии доходов (прибыли) и иных объектов налогообложения / / I Законность — 1996. — № 10

Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономи­ческой деятельности. — М., 1998

Григорьев В.Н., Кучеров И.И. Налоговая полиция. Правовое регулирование. — М., 1998

Колесник И.В. Налоговые проверки и гражданское право. — М., 1998

Криминалистика: Расследование преступлений в сфере эконо­мики: Учебник / Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. — Н. Новгород: НВШ МВД России, 1995

Кучеров И.И. Налоговые преступления. — М.: ЮрИнфоР, 1997

Ларичев В.Д., Решетняк Н.С. Налоговые преступления и пра­вонарушения. Кто и как их выявляет и предупреждает / Под ред В.Д. Ларичева. — М.: ЮрИнформ, 1998

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятель­ности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания. Монография. — Саратов, 1997

Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. — М.: СПАРК, 1999

Тема 38. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации

(изучается самостоятельно)

Вопросы, подлежащие изучению

6. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информаций. Обстоятельства подлежащие доказыванию.

7. Типичные следственные ситуации по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации.

8. Тактика первоначальных следственных действий при рассле­довании преступлений в сфере компьютерной информации.

9. Тактика последующих следственных действий. Изобличение виновного.

10. Судебные экспертизы, назначаемые по делам о преступлени­ях в сфере компьютерной информации.

Темы рефератов

7. Участие специалистов при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации.

8. Применение компьютерных технологий в экспертно-криминалистической деятельности.

9. Организация и методика проведения компьютерно-техниче­ских экспертиз.

Дополнительная литература

Андреев Б.В., Пак П.Н., Хорст В.П. Расследование преступле­ний в сфере компьютерной информации. — М.: Юрлитинформ, 2001

Батурин Ю.М., Жодзинский А. М. Компьютерная преступ­ность и компьютерная безопасность. — М., 1991

Вехов В.Б. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия. — М.: Право и закон, 1996

Крылов В. В. Расследование преступлений в сфере информа­ции. — М.: Городец, 1998

Расследование неправомерного доступа к компьютерной ин­формации / Под ред. Н.Г. Шурухнова. — М.: Щит-М, 1999 Расследование преступлений в сфере компьютерной информа­ции: Учебно-методическое пособие / Под общ. ред. А.Н. Родионо­ва. - М., 1998

Черкасов В.Н. Борьба с экономической преступностью в усло­виях применения компьютерных технологий. — Саратов: СВШ МВД РФ, 1995

Тема 39. Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными группами или преступным сообществом (преступной организацией)

Семинар (время — 2 часа)

Вопросы, подлежащие изучению при подготовки к занятию

5. Криминалистическая характеристика групповых и органи­зованных преступлений. Преступная группа или организация как особый субъект группового и организованного преступления.

6. Типичные следственные ситуации, возникающие при рас­следовании. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, совершаемых организо­ванными группами.

7. Последующие следственные действия при расследовании.

8. Экспертизы, назначаемые по делам данной категории.

Темы рефератов

9. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследова­нии групповых и организованных преступлений.

10. Криминалистические типы преступных групп. Особенности формирования и функционирования отдельных преступных групп и организаций, их структура.

11. Методы нейтрализации преступного противодействия орга­низованных групп при расследовании.

12. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами.

Дополнительная литература

Батищев В.И. Постоянная преступная группа. — Воронеж., 1994

Быков В. М. Особенности расследования групповых преступле­ний. — Ташкент, 1980

Быков В. М. Преступная группа: криминалистические пробле­мы. — Ташкент, 1991

Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминаль­ное общество. — М., 2003

Куликов В. И. Основы криминалистической теории организован­ной преступной деятельности. — Ульяновск: Филиал МГУ, 1994

Лавров В. П. Расследование организованной преступной дея­тельности. — Ставрополь: СтГУ, 1996

Опарин Н.В. Особенности доказывания по делам о преступлени­ях, совершаемых организованной преступной группой: Лекция. — М.: Академия МВД РФ, 1992

Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.C. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. — М.: Инфра-М, 1996

Самсонов А.П. Психология преступных групп. — Пермь: Пермское книжное издательство, 1991

Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной дея­тельности. — М.: Юристъ, 2002