Методика расследования хищений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных бумаг, ценных бумаг, кредитных расчетных карт и иных документов

Вопросы для самоподготовки

1. Характеристика способов изготовления поддельных денег и ценных бумаг.

2. Характеристика способов сбыта поддельных денег и ценных бумаг.

3. Характеристика личности фальшивомонетчиков (изготовителя, организатора, сбытчика).

4. Характеристика предмета преступного посягательства по делам о фальшивомонетничестве.

5. Использование специальных познаний при расследовании фальшивомонетничества.

Список источников:

Гулин В.Н. Организация расследования фальшивомонетничества // Информационный бюллетень следственного комитета МВД РФ. М., 1994. №3.

Казаков Е.И. Расследование фальшивомонетничества. Волгоград, 1971.

Прохорова КВ., Пушкин В.А. Расследование фальшивомонетниче­ства. М., 1989.

Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных пла­тежных документов / Под ред. В.И. Комиссарова. М., 2004.

Митричев Л.С. Исследование поддельных монет с целью установ­ления единого источника их происхождения. М., 1973.

Мирский Д.Я. Тактика обыска, осмотра и допроса при расследова­нии фальшивомонетничества. Свердловск, 1969.

Тема 4.16. Основы методики налоговых преступлений

Вопросы для самоподготовки

1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.

2. Обстоятельства подлежащие доказыванию.

3. Проверка первичных материалов и возбуждение уголовного дела.

4. Типичные следственные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования.

5. Особенности производства первоначальных следственных действий.

6. Тактические особенности последующих следственных действий.

7. Судебные экспертизы, назначаемые по делам о налоговых преступлениях.

Список источников:

Павлычев М.М. Расследование уклонения от уплаты таможенных платежей с транспортных средств. М., 2008.

Мерецкий Н.Е. Криминалистика и оперативно-тактические комбинации. М., 2007.

Криминалистика: учебник для вузов / Т.В. Аверьянова [и др.]. М., 2009.

Криминалистика: учебник / Под общ. ред. А.Г. Филиппова. М., 2009.

Тема 4.17. Методика расследования коррупционных преступлений

Вопросы для самоподготовки

1. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений.

2. Криминалистическая характеристика взяточничества.

3. Типичные следственные ситуации, обстоятельства, подлежащие доказыванию.

4. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

5. Тактика проверочных действий по заявлениям о коррупционных преступлениях

6. Тактическая операция «Задержание взяткополучателя с поличным»

7. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными и экспертно-криминалистическими подразделениями

Список источников:

3. Башмаков И.С. Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местной власти. М., 2007..

4. Корноухов В.Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы М., 2008.

Тема 4.18. Методика расследования легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем

Вопросы для самоподготовки

1. Криминалистическая характеристика легализации доходов полученных преступным путем.

2. Особенности возбуждения уголовных дел данной категории.

3. Основные методы и направления оперативно-розыскной деятельности

4. Особенности тактики отдельных следственных действий

5. Экспертизы проводимые при расследовании преступлений данной категории.

6. Формы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами при расследовании дел данной категории.

Список источников:

Волеводз А.Г. Международный розыск, арест, конфискация и передача иностранным государствам денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также вещественных доказательств по уголовным делам. М., 2007.

Криминалистика: учебник / Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин. М., 2007.

Криминалистика: учебник / под общ. ред. А.Г. Филиппова. М., 2009.

Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. М., 2008.