Методика расследования преступлений, совершенных организованными группами

Криминалистическая характеристика. Под организованной группой понимается устойчивая с иерархической структурой и собственными нормами поведения организация людей, сформировавшаяся с целью получения материальных выгод преступным путем.

Признаки организованной преступной группы:

n устойчивость.

Под ней понимается характеристика степени развития одной и той же организованной преступной группы в процессе совершения преступлений и совершенствования своих действий, направленных против ее разоблачения.

n иерархически организованная структура.

Под ней понимается определенная упорядочность организации преступной группы в плане взаимоотношений между участниками, а также отношения лидерства и подчиненности. В ходе преступной деятельности группы за отдельными участниками закрепляются постоянные функции, связанные с непосредственным исполнением преступлений (исполнительское звено); с руководством деятельностью группы (организационно-управленческое звено); с обеспечением существования и функционирования группы (организационно-обеспечивающее звено).

n наличие неформальных норм поведения и ответственности за их нарушение.

Они содержат более или менее разработанную систему санкций и поощрений для отдельных членов той или иной группы. Чаще всего - это смесь законов криминального мира блатных с нормами циничного криминального бизнеса и теневой экономики.

n наличие фонда материального страхования («общак»)

n связь с другими организованными группами.

Она может строиться на следующих основах: нейтральные взаимоотношения, отношения подчиненности - властвования, состояние войны.

Основными сферами деятельности организованных преступных групп являются следующие:

1. Индустрия наркобизнеса: продажа наркотиков; нелегальное производство наркотических средств; контрабанда наркотических средств.

2. Незаконный оборот оружия. Основными источниками поступления оружия в руки преступных групп являются:

n контрабандный ввоз оружия из-за границы;

n концентрация похищаемого оружия и оружия, ранее захваченного у незаконных вооруженных формирований в районах межнациональных конфликтов;

n хищения с предприятий военно-промышленного комплекса;

n хищения оружия и боеприпасов с объектов Минобороны;

n нападения на работников милиции и захвате табельного оружия, а также его утрата вследствие небрежного, халатного отношения к сбережению оружия и нахождения сотрудников в нетрезвом состоянии, нарушения требований нормативных документов по хранению оружия;

n посредническая деятельность коммерческих структур, работников других ведомств в вопросах незаконного оборота оружия и боеприпасов;

n ослабление охраны режимных объектов, связанных с производством и хранением боеприпасов и взрывных материалов.

3. Кража и контрабанда автомобилей.

4. Организованные преступные нападения на грузы.

5. Организованные формы незаконной миграции, которые осуществляются в двух направлениях:

1) нелегальное прибытие в Россию иностранных граждан (прежде всего, из Вьетнама, Китая и Монголии): нелегальный въезд в Россию, подделка либо незаконное приобретение заграничных паспортов и виз; завуалированная под различные виды шоу-бизнеса торговля людьми, неправомерное использование кредитных карточек, валютные операции и другие преступления.

2) Крупные мошеннические операции, основанные на повышенном спросе на оформление туристических поездок за рубеж, устройство на работу в страны Запада и т.п.

6. Организованная проституция. Хотя проституция не является уголовно-наказуемым деянием, но она является элементом преступной среды и служит для выполнения следующих функций:

n ублажения крупных дельцов, лидеров преступного мира;

n получения крупных валютных сумм с иностранных граждан;

n внедрение в противоборствующие группы;

n компрометации должностных лиц для последующего включения их в коррумпированные структуры;

n осуществление функций «наводчиц» для групп воров, грабителей, рэкетиров.

7. Организованные преступные посягательства на объекты культуры или произведения искусства.

8. Компьютерные преступления: незаконное получение денежных средств с применением компьютера; незаконный доступ к электронной информации, которая может служить в качестве исходной для совершения преступлений; кражи программного обеспечения ЭВМ; распространение программных «вирусов».

9. Незаконная торговля дикими животными (в рамках статьи о браконьерстве - заготовка медвежьей желчи, оленьих пантов, шкур диких животных, змеиного яда и т.п.).

10. Преступные посягательства на стратегически важные сырьевые товары (контроль экспорта сырья и энергоресурсов, импорта наиболее выгодных товаров; контрабанда энергоносителей, металлов, руд, редких металлов, леса и т.п., а также хищения цветных металлов).

11. Преступные посягательства в топливно-энергетическом комплексе (давление на выбор экспортеров стратегически важного сырья, формирование отпускных цен, объемов реализации, распределение валютных и рублевых средств, полученных от экспорта).

12. Незаконных ввоз вредных отходов.

13. Преступные посягательства на потребительском рынке:

n мошеннические операции, осуществляемые путем заключения фиктивных договоров на поставку потребительских товаров, противоправное удержание и использование не по назначению средств, полученных в качестве предоплаты;

n реализация некачественных товаров, продуктов питания, фальсифицированных винно-водочных изделий.

14. Проникновение преступных структур в финансовую систему (хищения и взяточничества, валютные операции, хищения драгоценных металлов и камней с местах добычи, переработки, использования и при осуществлении операций с ними, контрабанда, изготовление и сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг и иностранной валюты).

Организация расследования на первоначальном этапе. На первоначальном этапе расследования по делам рассматриваемой категории следственные ситуации во многом зависят от следующих факторов:

1. Находилась ли организованная криминальная группа, преступная деятельность которой расследуется, какое-то время (или постоянно) под оперативным контролем правоохранительных органов или о ее существовании стало известно лишь в результате выявления преступления, совершенного ее членами;

2. При возбуждении дела задержаны основные члены известной организованной группы или только один или несколько рядовых исполнителей;

3. Сразу в начале расследования или в конце этого этапа были выявлены признаки организованной преступной деятельности в расследуемом деянии.

В ситуации, когда преступная деятельность находилась под контролем оперативно-розыскных органов до начала расследования, в ходе оперативного наблюдения, чаще всего выявляются и фиксируются основные моменты отдельных криминальных деяний преступной группы, например, моменты хищения государственного или иного чужого имущества, передача ценностей при вымогательстве, мошеннических действиях в кредитно-банковской сфере и пр. В какой-то мере выявляется ее состав, связи преступников.

В результате накапливается материал, позволяющий осуществить операцию по захвату преступников с поличным и другие операции, связанные с их задержанием. В этом случае первой и основной задачей следователя (руководителя следственно-оперативной группы) является тщательное совместное обдумывание и планирование этой операции. Группа задержания при необходимости должна быть достаточно вооружена для подавления возможного активного сопротивления. Действия виновных при этом необходимо фиксировать с помощью видеозаписи (операция должна быть отражена полно и четко).

Задача следователя в этой операции наблюдать за ее ходом, обращать внимание понятых и специалистов на существенные доказательственные моменты, возникающие в процессе проведения операции. При этом следует фиксировать время, место проведения операции, ее характерные детали, которые впоследствии могут быть использованы для составления соответствующего протокола.

Если же расследование начинается с выявления преступления, в котором обнаруживаются признаки организованной преступной деятельности, но неизвестной правоохранительным органам криминальной организации, то в этих случаях, наряду с расследованием данного деяния обычно целесообразно провести оперативно-розыскную работу с целью выявления реальности существования данной группы и проверку ее деятельности с целью получения общего представления о ней и пополнения необходимой для расследования информации. После общего представления о преступной деятельности организованной группы следственные и оперативно-розыскные органы должны постараться за счет негласных, розыскных и иных методов работы развить систему получения данных для выявления всех преступных акций, совершенных ее членами.

При этом должны быть максимально использованы и процессуальные средства накопления информации. В частности, имеются в виду такие следственные действия, как допросы подозреваемых, свидетелей и потерпевших, выемка и осмотр-изучение документов, обыск и др. Вместе с тем очень важно обеспечить надежное хранение, качественный анализ этой информации и ее тактическое и стратегическое использование (включая использование документов, принадлежащих данной преступной организации). В этой ситуации с целью выявления новых источников доказательственной и иной криминалистической информации, с учетом личности задержанных и их мест в иерархии преступной группы, целесообразно иногда одного из задержанных оставить на свободе, чтобы выявить других неизвестных следствию членов данной преступной группы, места содержания заложников, хранения ценностей и предметов, добытых преступным путем.

Аналогичные методы действий целесообразно применять и тогда, когда возбуждение уголовного дела связано с задержанием членов известной организованной преступной группы, а также когда в самом начале расследования в преступной деянии выявлены признаки организованной преступной деятельности.

В ситуациях, когда первичные сведения и результаты первых следственных действий не позволяют сразу с уверенностью разобраться в том, что в данном случае действует не просто группа преступников, а, возможно, члены организованного преступного формирования, - при расследовании должна использоваться методика расследования того вида преступления, под которое подпадает данное деяние, но с учетом того, что следствию, возможно, противостоит преступное формирование, для которого характерно существование и культивирование в нем атмосферы круговой поруки ее членов, а также использование в целях собственной защиты многих средств воздействия расследованию.

Особенности тактики производства отдельных следственных действий. При осмотре местности, связанной с задержанием членов организованной группы, можно выявить места, с которых преступники осуществляли наблюдение за обстановкой, за поведением потерпевшего (например, при вымогательстве - могут быть обнаружены окурки, следы ног, микрочастицы, следы транспортных средств и др.) и соответственно определить жилые и иные объекты, где можно выявить возможных свидетелей.

При осмотре автомашины преступников обследованию подлежат салон автомашины, багажник. Все, что имеет отношение к данному событию и изобличению виновных, должно быть изъято (оружие, документы, ценности, расписки потерпевших и др.).

Тщательному осмотру подлежат и все изъятые с место происшествия и задержания предметы и другие объекты с целью выявления и фиксации имеющихся на них следов (рук, красителей) и различного рода микроследов.

При личном обыскезадержанных следует обращать внимание не только на возможность обнаружения у них оружия, но и на имеющиеся у них ценности, документы, записные книжки, а также наркотики.

При обысках в местах проживания и работы преступников, которые желательно проводить сразу же после их задержания и личного обыска, обращается внимание на те же предметы и объекты, что и при личном обыске, а также на газовые баллончики (оружие), наручники, бланки документов, форменное обмундирование сотрудников милиции и др.

При допросе потерпевшихпрежде всего необходимо получить сведения об обстоятельствах готовящегося или уже совершенного преступления, приметах преступников, их вооруженности, о том, какую роль каждый из них выполнял в ходе преступления, выяснить существовали ли между преступниками и потерпевшим какие-либо материальные отношения, о чем говорили преступники между собой, не записал ли он этот разговор с помощью магнитофона, а также какими признаками характеризуются похищенные ценности.

При допросе подозреваемых- членов организованной преступной группы следователю необходимо определить последовательность первых допросов. Одним из факторов, помогающих определить последовательность их допроса, могут быть данные о том, что один подозреваемый, например, является обиженным, другой находится в оппозиции к руководителю группы или его ближайшему окружению. Как правило, такие лица более склонны к контактированию со следственными органами и даче более откровенных показаний.

При их допросе наиболее приемлемы комплексы тактических приемов, пригодных для ситуаций, когда доказательств недостаточно или в них имеются пробелы. Поскольку в таких группах всегда существуют скрытые или открытые разногласия и конфликты, между отдельными задержанными подозреваемыми могут складываться напряженные отношения, которые обычно при их задержании еще более усиливаются из-за незнания того, как поведет себя и какие даст показания другой задержанный. Эти конфликты могут быть усилены и следователем (например, путем проявления осведомленности о существовании таких конфликтов и их причин, избрания к задержанным разных мер пресечения, условий задержания с учетом их личности и роли в совершении преступления, использования полученных от них показаний и др.).

Помимо выяснения всех обстоятельствах, относящихся к событию преступления, необходимо получить от допрашиваемых информацию о времени ее формирования, функционирования, типе преступной группы, ее составе, распределении ролей между ее членами, руководящем ядре, активе, и, особенно, об организаторе данного преступления и других преступлений такого рода.

Для получения сведений об организаторе преступления при допросе могут быть использованы тактические приемы, направленные на обострение противоречий между соучастниками данного преступления с целью получения взаимно уличающих показаний.

Возникшие противоречия в показаниях задержанных подозреваемых на первоначальном этапе расследования целесообразно устранять не путем проведения очных ставок, а другими способами, ибо применительно к членам организованных преступных групп очень трудно спрогнозировать все варианты их поведения на очной ставке. На следующем этапе, когда следователь достаточно хорошо изучить подозреваемых и пополнить свой доказательственный арсенал, проведение очных ставок возможно.

Опознание по делам о преступлениях, совершенных организованной группой, следует проводить без ведома опознаваемого лица или вне возможности визуального наблюдения опознаваемым опознающего (свидетеля или потерпевшего). Возможно производство опознания по видеозаписи.

Одним из важных следственных действий при расследовании преступлений, совершенных организованной группой, является прослушивание телефонных и иных переговоров.Данное следственное действие может осуществляться в отношении переговоров ограниченного круга лиц: обвиняемых, подозреваемых и прикосновенных к преступлению лиц, препятствующих в какой-либо противоправной форме установлению истины по уголовному делу.

В отношении потерпевших и свидетелей прослушивание переговоров может осуществляться по их письменному заявлению или с их согласия и мотивированному постановлению следователя, санкционированного судом, при наличии угрозы совершения над ними или их близкими родственниками насилия, вымогательства и иных противоправных действий.

О прослушивании переговоров и их звукозаписи составляется протокол, к которому прилагается в опечатанном виде кассета с фонограммой записи переговоров. Как правило, прослушивание осуществляться по поручению следователя органом дознания с участием специалиста и понятых. Впоследствии следователь с участием специалиста и понятых производит осмотр кассеты и прослушивание фонограммы и составляет соответствующий протокол, после чего кассета приобщается к материалам дела в качестве вещественного доказательства, которое может быть использовано при допросе