Тема: Методика расследования преступлений
Тема: Тактика проверки показаний на месте
В.1.Понятие, виды, цель и задачи проверки
В.2.Подготовка
В.3.Производство
В.4.Фиксация
Вопрос 1
Проверка показаний на месте- это следственное действие, состоящее в том, что ранее допрошенное лицо указывает на место и объекты, связанные с расследуемым событием, демонстрирует отдельные действия, описывает события преступления, в целях исследования фактической обстановки данного места и сопоставление с ней ранее полученных сведений для проверки имеющихся и установления новых фактических данных.
Виды:
1. В зависимости от субъектного состава выделяют проверку показаний:
- подозреваемого
-обвиняемого
-потерпевший
-свидетель
2. В зависимости от демонстрации действий в ходе ее проведения
-проверка, сопровождающаяся демонстрацией своих действий,
-проверка, сопровождающаяся демонстрацией действий других лиц
Цели:
1. Выявление места происшествия, о котором следователю не было известно, а лицо, давшее показания затрудняется сообщить ориентирующие данные, по которым следователь мог бы отыскать названное место самостоятельно
2. Установление того пути, по которому допрошенное лицо проникло на место происшествие и удалилось с него, при его затруднении описать этот путь из-за незнания точного наименования улиц и расположения на них объектов
3. Обнаружение следов преступления и других вещественных доказательств, местонахождение которых неизвестно следователю и не может быть определено из показаний о них допрошенного лица.
4. Установление или уточнение отдельных обстоятельств, связанных с действиями лица на месте происшествия.
5. Установление осведомленности допрошенного лица относительно места происшествия, отдельных объектов или маршрутов, описанных в его показаниях, либо относительно действительных обстоятельств или действий участников или очевидцем которых он был.
6. Возможность для следователя лично убедится в наличии или отсутствии противоречий в показаниях нескольких лиц о месте, пут следования, месте встречи, о действиях, совершенных в определенном месте.
Вопрос 2.
· Следователь должен проанализировать имеющиеся в его распоряженииданные с целью определения, какие обстоятельства и в какой последовательности необходимо проверить, что нужно исследовать
· Определить лицо, показания которого планируется проверить
· Проведение данного следственного действия предшествует объяснительный, детальный допрос лица, чьи показания будут проверятся, об обстоятельствах, при которых оно участвовало в расследуемом событии или наблюдало его.
В ходе допроса необходимо установить:
1. О месте подробные сведения о:
- месте предстоящей проверке;
-действиях лица, которые предстоит проверить
2. Выяснить маршрут движения к месту, где показания лица будут проверятся
3. Наметить так называемые «опорные» пункты, т.е. те элементы обстановки, которые в процессе проверки показаний послужат основной сопоставление последних с реальной обстановкой;
4. В ходе допроса необходимо получить согласие лица, чьи показания планируется проверить, на участие в этом сд. В случае отказа от участия выясняются причины, по которым руководствовался допрашиваемый по возможности они устраняются
Тема: Тактика подготовки и назначения судебной экспертизы
В.1. Понятие, виды и значение
В.2. Система государственных судебно-экспертных учреждений в Российской Федерации
В.3. Подготовка к назначению экспертизы
В.4. Получение образцов для сравнительного исследования
В.5. Стадии экспертного исследования
В.6. Заключение эксперта. Его оценка и экспертные ошибки.
Вопрос 1.
Судебная экспертиза (СЭ)- процессуальное действие, состоящее из проведения исследования и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.
Предмет судебной экспертизы- факты, обстоятельства уголовного, административного, гражданского или арбитражного дела, подлежащие установлению с помощью специальных знаний.
Объекты СЭ- материальные объекты, содержащие информацию для решения экспертных задач.
Методика экспертного исследования- это система предписаний (категорических или альтернативных) по выбору и применению определенной последовательности и определенных существующих или создаваемых условиях методов и средств решения экспертной задачи.
Виды:
1. В зависимости от последовательности проведения экспертизы:
-первичные
-повторные
2. По объему исследования:
-основная
-дополнительная
3. По численности и составу исполнителей
-единоличная
-комиссионная
-комплексная
4. По месту проведения:
-в экспертных учреждениях
-вне экспертных учреждений
5. По характеру специальных знаний:
-род трассологических экспертих
-род почерковедческих экспертиз
-автороведческих
-технических экспертиз документов
-фототехнических
-портретных
-экспертиз оружия и следов выстрела
-взрывотехнических экспертиз
-экспертиз видео и звукозаписей
Б) Класс медицинских экспертиз
- род медицинских экспертиз живых лиц
-род медицинских экспертиз трупов
-род медицинских экспертиз вещественных доказательств
-другие роды
В) Экономических экспертиз
- род бухгалтерских экспертиз
-род финансово-экономических экспертиз
-род планово-экономических экспертиз
Г) Инженерно – технических экспертиз
- автотехнических экспертиз
- пожарно-технических
-взрывотехнических
- Строительно-технических
-электротехнических
Вопрос 2
Государственные судебно-экспертные учреждения- это специализированные учреждения федеральных органов исполнительной власти субъектов РФ, созданные для обеспечения исполнения полномочий судов, судей, органов дознания, лиц, производящих дознание, следователей, посредством организации производства СЭ.
Министерство Юстиции РФ:
1. Российский федеральный центр судебной Э
2. Региональные центры СЭ
3. Центральные лаборатории СЭ
4. Лаборатории СЭ
Министерство ВД:
1. Экспертно-криминалистический центр
2. Экспертно-криминалистические центры
3. Экспертно-криминалистические отделы при УВД в отдельном административно-территориальном образовании.
Министерство здравоохранения:
1. Научно – исследовательский институт
2. ……………….
3. Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского
4. Отделение судебно-психиатрической экспертизы государственных психиатрических учреждений.
Вопрос 3
Подготовка:
1. Принятие решения о необходимости назначить экспертизу
2. Определение моменту назначения Э
3. Определение вид, выбрать экспертное учреждение или конкретного эксперта, выяснить его необходимые данные о его компетентности и квалификации.
4. Определяет очередность назначения экспертиз.
Вопрос 4.
Образцы для сравнительного исследования- это объекты отображающие свойства или особенности человека, животного, трупа, предмета, материала или вещества, а также другие образцы, необходимые эксперту для проведения исследования и дачи заключения.
Получение образцов для сравнительного исследования- процессуальное действие, производимое в целях обеспечения производства СЭ и установления обстоятельств, имеющих значение для дела.
Классификация образцов исследования:
1. По времени и условиям возникновения они подразделяются на:
- свободные
-условно-свободные
-экспериментальные
2. По характеру отражения свойств объекта, подлежащего исследованию:
- образцы, отражающие индивидуальные признаки объекта
-образцы, отражающие родовые или групповые признаки объекта
3. Образцы по процессуальному положения лиц, у оторых они получены:
-подозреваемого
-обвиняемого
-свидетеля
-обвиняемого
-потерпевшего
Подсудимого
5. По обстоятельства получения:
- образцы получаемые на добровольной основе
-образцы получаемые принудительно.
Требования, предъявляемые к образцам:
-Несомненность
-Сопоставимость
-Репрезентативность образцов
Стадии экспертного исследования:
1. Подготовительная
2. Стадия экспертного эксперимента (проводится в том случае, если образцы не были предъявлены следователем)
3. Стадия раздельного исследования
4. Сравнительного исследования
-Сравнение общих признаков
-Сравнение частных признаков
5. Заключительная стадия (формулируются выводы и оформляется экспертное заключение)
Тема: Методика расследования преступлений.
В.1. Обстоятельства, подлежащие установлению.
В.2. Проверочные действия в стадии возбуждения УД
В.3.Типичные СД ситуации расследования
В.4. Первоначальный этап развития
В.5. Особенности расследования на последующем этапе
В. 6. Использование специальных знаний при расследовании убийств.
Вопрос 1.
1. Имело ли место убийство: какова непосредственная причина насильственной смерти, имеется ли прямая причинно0следственная связь между обнаруженными телесными повреждениями и смертью, не причинена ли смерть самим потерпевшим, не является ли происшедшее следствием несчастного случая либо естественной смертью.
2. Когда, где и при каких обстоятельствах было совершено преступление: Когда- это обстоятельство в одних случаях устанавливают с точностью до часа и минут, а в других, если такой возможности нет, определяют тем или иным периодом на основании судебно– медицинского исследования трупа и по другим данным.
3. Каким способом и с использованием каких средств.
4. Кто совершил преступление: какова роль каждого из них, к то непосредственно совершил решающее действие, характеристика личности виновного.
5. Кто является потерпевшим, какие данные характеризуют его, взаимоотношения с убийцей.
6. Каковы характер и размеры ущерба, причиненного преступлением: при убийстве кормильца семьи, при разбойном нападении, при покушении на убийство, когда потерпевший стал инвалидом.
7. Каковы цели и мотивы убийства: корысть, ревность, месть, хулиганские побуждения, неосторожное убийство, необходимая оборона.
Вопрос 2.
Основаниями для возбуждения УД:
1. Обнаружение трупа или его частей с признаками насильственной смерти,
2. Безызвестно исчезновение человека при обстоятельствах, указывающих на вероятность убийства.
При обнаружении трупа проверяют версии о том, что произошло – убийство, неосторожная смерть, самоубийство, несчастный случай, естественная смерть.
В ходе проверки заявления или исчезновения человека, которую надо проводить в сжатые сроки, обычно выдвигают 2 типичные версии:
1. Исчезнувший жив, но по неизвестным причинам не сообщает
2. Умер
Возбуждение УД по факту убийства будет обосновано, если в результате проверки причин исчезновения человека станет известно после определенной даты его никто не видел и не получает о нем известие., не переехал к родным, не сообщал о своем уезде, личные документы остались дома. А также обнаружение следов крови в доме, наличие неприязненных отношений в семье или с соседями, факты угроз, заинтересованность кого-либо в смерти лица, явная неправдоподобность или противоречивость объяснений по поводу его исчезновения
Типичные следственные ситуации расследования
Все убийства по наличию сведений о лице, можно разделить на 2 группы:
1. Убийства, совершенные в условиях очевидности
2. Убийства, совершенные в неочевидных условиях, объединяются все убийства, по которым не известно лицо, совершившее преступление.
В зависимости от объема сведений о мотивах преступления и личности погибшего в указанной группе можно выделить на первоначальном этапе расследования несколько наиболее типичных следственных ситуаций:
1. Известен потерпевший и мотив преступления, но не известен подозреваемый
2. Следственные ситуации, касающиеся случаев, когда не ясен мотив убийства. Оно является наиболее сложным для установления преступника, поскольку очертить круг подогреваемых можно, лишь зная повод и причину убийства.
Типичные следственные ситуации расследования
1. Убийство очевидное (открытое) убийца задержан и личность его известна.
2. Совершено тайное убийство, без сокрытия трупа, Без инсценировки, труп обнаружен сразу или вскоре после убийства
3. Убийство тайное, недавнее, но не ясен его механизм
4. Тайное убийство, в результате, которого дело возбуждено по факту обнаружения неопознанного трупа. Повреждения на трупе указывают на убийство, но труп обезображен настолько, что опознание его по признакам внешности затруднено.
Тема: Методика расследования преступлений, связанных с уклонением от уплваты налогов или сборов.
В.1. Особенности возбудения УД
В.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию
В.3. Типичные следственные ситуации, возникающие на первом этапе
В.4. Криминалистические версии и планирование расследование
В.5. СД, проводимые в процессе расследования.
Под налогом понимается обязательный индивидуадбно безвозмездный палтеж, взимаемый с организации и ФЛ в форме отчуждения принадлежащийим на праве собственности в цеялх финансового обеспечения деятельности государства
Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и ФЛ, уплаиа которого является однимиз условий совершения юридически значимого действия.