По эпизоду покушения на сбыт поддельной иностранной валюты

Признательными показаниями обвиняемого Иванова В.Л., который показал, что от Косенкова Юра они узнали, что у него есть знакомый мужчина в г. Ялте, который может помочь реализовать спиртное на ЮБК, так как у него большие связи. Косенков с ним говорил и тот согласился о встрече и знакомстве. В Ялту они поехали на двух машинах – ВАЗ-2107 и «Сузуки», принадлежащей Ищенко Тане. Поехали он, Гончаров Вадик, Резниченко Игорь, Калашников, Кожевников, Юра и девчонки Лена и Таня. В Ялте Юра познакомил их с Томковичем Эдиком, с ним еще был какой-то водитель. Встреча происходила в лесу на стоянке, где пили водку, разговаривали с Эдиком, обсуждали возможные варианты продажи вина, рассказывали друг о друге. Затем ему Резниченко Игорь сказал, чтобы он съездил с Эдиком. Он взял Эдика и Гончарова Вадика и поехали к Эдику домой. Дома Эдик принес пополам свернутый лист бумаги и они поехали обратно к Резниченко Игорю, который взял конверт и сказал, что это фальшивая 100 долларовая купюра и её попробуем сбыть. Когда поехали в Симферополь, то заехали в Гурзуф, где сидели в кафе «Семейное» отдыхали. Кожевников и Резниченко в Гурзуфе хотели подсунуть фальшивую купюру в обменном пункте, но у них что-то не получилось и купюру на следующий день вернули обратно Томковичу. Затем кто-то предложил идею о том, чтобы сбыть эти фальшивые доллары продавцам наркотиков, купить у них конопли, а затем Резниченко по знакомым сбыл бы ее. Согласно договоренности, через несколько дней, они вновь поехали к Эдику Томковичу в Ялту. Поехали он с Кожевниковым и Резниченко. Они приехали к леснику и ждали Эдика. Затем этот дедушка сказал, что Эдик может быть у своей девушки, и сказал, где она живет. Они поехали к ней и нашли Эдика у неё. Резниченко с Кожевниковым сказали Томкович, что они нашли куда можно сбыть фальшивые доллары. Томкович Эдик сказал своей девушке, чтобы она вынесла эти доллары. Девушка принесла альбом для рисования, и там было пять фальшивых купюр по 100 долларов США. Резниченко Игорь сказал Эдику, что будем делить вырученную сумму пополам. Эдик согласился и они забрав доллары уехали. По дороге они остановились в с. Пионерское и заехали в магазин, где работала его бывшая жена. Он вместе с Кожевниковым взяли фальшивые доллары и пошли к жене в магазин, так как в магазине есть машинка по проверке фальшивых купюр. Жена проверила их и сообщила, что у них есть свечение как на настоящих деньгах, но эти доллары являються поддельными. Также в магазине находилась его одноклассница Кравченко Елена, которая раньше работала в обменном пункте, которая тоже осмотрела доллары и сказала, что они фальшивые. Кожевников стал думать куда можно сбыть эти фальшивые доллары и они решили, что можно купить наркотиков в с. Табачное. Кожевников предложил все продумать, чтобы не засветиться перед продавцами и сказал, что необходимо поехать ему и Иванову на его машине ВАЗ-2107, а Гончаров Вадик с этими продавцами должен поехать на автобусе. Все поехали в с. Табачное, при этом Кожевников взял с собой боевой пистолет, а Гончаров Вадик газовый. В селе им не удалось купить наркотиков и доллары остались у них.

(т. - 3,л.д.76, т.-13,л.д.17)

Признательными показаниями обвиняемого Гончарова В.В., который показал, что в марте 2001 года с Кожевниковым, Резниченко, Калашниковым, Ивановым, парнем по имени Юра и Таней с Бахчисарайского района, которую они ранее грабили, ездил в Ялту. Там их Юра познакомил с парнем по имени Эдик, который дал им для реализации 500 фальшивых долларов США. В последующие дни с Кожевниковым, Ивановым и Калашниковым ездил в село Табачное для покупки на эти фальшивые доллары наркотиков, но ничего не получилось, так как у сбытчиков наркотиков не было столько конопли.

( т. – 6, л.д.40-41)

Признательными показаниями обвиняемого Томковича Э.В., который показал, что примерно в начала декабря 2000г. к нему домой в г. Свердловск, Луганской области, приехала его бывшая жена – Агаджанян Инесса Владимировна. Она ему рассказала, что на рынке в Краснодаре купила у менялы 500 долларов США - 5 купюр по 100 долларов США. После чего уехала в Анапу, где на рынке хотела расплатиться этими долларами за одежду для ребенка, но мужчина посмотрел эти доллары и сказал, что они фальшивые. Тогда жена попросила его пристроить как-нибудь эти доллары. Он посмотрел эти доллары и убедившись, что они действительно фальшивые, взял себе и хранил в комнате в общежитии в Свердловске до отъезда в Ялту. Когда он уезжал, то брал с собой много вещей и чтобы не украли взял с собой папку с долларами. Приехав в Ялту, он остановился в пионерском лагере «Иссары». Туда приехал ранее ему знакомый Косенков Юра, который прошлым летом работал в этом лагере поваром. Он привозил с собой коньяк и сказал, что познакомит его со своими друзьями, которые занимаются реализацией коньяка и вина. После 8 марта 2001г., точную дату он не помнит, к нему пришли Виктор и Юра. Косенков Юра сказал, что приехали ребята, с которыми он хотел его познакомить. Он – Томкович вместе с ними спустился за лагерь на дорогу, где стояли две машины: одна иномарка темного цвета, вторая ВАЗ-2107 белого цвета, номера с серией «ОН». Косенков его лично познакомил с приехавшими ребятами, из них он хорошо запомнил троих – Резниченко Игоря, Кожевникова и Гончарова Вадика. Они сказали, что приедут поговорить о возможном сбыте вина. Через пару дней они снова приехали. Приехали на этой же иномарке: Резниченко Игорь, с Кожевниковым и еще были две женщины, одну из них они представили хозяйкой вина. Они жарили шашлыки, пили водку и разговаривали, при этом он сказал Резниченко Игорю и Кожевникову, что у него есть фальшивые доллары. Кто-то из них попросил его дать им одну из купюр, как образец для того, чтобы показать кому-то. При этом пояснили, что они эту купюру вернут и скажут, что с ней можно сделать. Он согласился, и они втроем сев в машину поехали к его дому. Там он зашел в дом, а парни остались в машине. В доме в сумке он взял папку, где лежали доллары, вырвал лист из альбома, сложил его вдвое и вложил в него купюру. Купюру он взял верхнюю, которая имела особую примету - в виде темной точки справа на лицевой стороне купюры. Он подошел к машине к задней, правой двери, открыл ее и между сидений передал вперед лист бумаги с купюрой. После чего все вернулись назад к месту отдыха. На следующий день, к нему вновь приехали на автомобиле ВАЗ-2107 Кожевников и Резниченко, которые вернули купюру и сказали, что у них ничего не получается. Затем Кожевников, Резниченко и высокий парень/Иванов/ приехали на автомобиле ВАЗ-2107. Этот парень и Резниченко Игорь стали вести разговор о том, что у них есть человек, который возьмет эти фальшивые доллары. Кто-то из них двоих спросил, что он за это хочет? Он ответил, что хотел бы получить 350 долларов США. На что Резниченко Игорь сказал, что так не получится, нужно поделить поровну, то есть, они отдадут ему 250 долларов США. Он согласился и позвал Богомазюк, которая принесла папку с долларами. Он достал пять купюр достоинством по 100 долларов каждая и вместе с папкой отдал им. При этом ему было безразлично, каким образом они будут их реализовывать.

(т.-2, л.д.202-204,211-212; т.-4, л.д.7-8,21).

Протоколом опознания Томковичем Э.В., принадлежащих ему поддельных долларовых купюр.

( т. –2, л.д.216)

Протоколом допроса свидетеля Косенкова Ю.В., который показал, что в начале марта 2001 года, по предложению Кожевникова, с целью найти покупателя вина, поехал в г. Ялту к своему знакомому Томковичу Эдику, с которым познакомился, когда работал в пионерском лагере им. Коробкова. Встретился с Томковичем и рассказал, что у него есть знакомые, которые реализуют вино оптом, если он поможет, то будет иметь свой процент. Томкович согласился и пояснил, что это его устроит, так как имеет в этом направлении хорошие связи. Томкович попросил устроить ему встречу непосредственно с Кожевниковым и он сам определится с процентами. О данном разговоре сообщил Кожевникову и через четыре дня они на двух автомобилях приехали в г. Ялту на встречу с Томковичем. При этом присутствовали: Резниченко Игорь, Калашников Коля, Иванов Владимир, Татьяна Ищенко, Гончаров Вадик, Лукъянова Елена. В лагере они на природе стали распивать спиртное и обсуждали вопросы продажи. Он в разговоре не участвовал, так как встретил знакомых в лагере и общался с ними. Через некоторое время Томкович с Кожевниковым, Калашниковым и Резниченко уехали и вернулись через 30 минут. Куда и зачем они ездили ему не известно. По пути домой в г. Симферополь Калашников его похвалил и сказал, что они решили все вопросы по поводу реализации вина и что ему с этого будет хороший процент. Вечером приехали в бар «День-Ночь» и увидел у них 500 долларов США, при этом Калашников и Кожевников говорили, что необходимо найти «лохов», чтобы реализовать эти доллары, так как они фальшивые. Через два дня Кожевников, Иванов, Гончаров взяли его с собой в с. Табачное Бахчисарайского района, где они искали лиц торгующих коноплей и хотели им всунуть эти доллары, но у них что-то там не получилось и уехали обратно. При этом Кожевников дал ему эти доллары на хранение, но на следующий день Резниченко Игорь сказал, чтобы он вернул ему доллары. Он сходил домой и принес доллары, но указанных лиц в кафе не встретил и отдал доллары в магазин «Квест». Доллары были в почтовом конверте и каких-либо наркотиков там не было.

(т.-4, л.д.92, т.-6 л.д.11)

Протоколом допроса свидетеля Богомазюк Н.Я., которая показала, что в конце лета 2000 года в детском лагере «Иссары» в г. Ялта познакомилась с Томковичем Эдиком, который работал в лагере физруком. В дальнейшем они стали совместно проживать у неё дома. Перед 8 марта 2001 года Эдик приехал с Луганска и показал ей 500 долларов США - 5 купюр по 100 долларов США, при этом сказал, что они «левые». Она поняла, что «левые», это незаконно заработанные. Доллары она положила в детский альбом, который хранился в папке. Примерно в это время к ним приезжали из Симферополя Кожевников, Резниченко, с девушками Леной и Таней. Они приезжали на иномарке синего цвета. Томкович Эдик с Резниченко Игорем и Кожевниковым общался сам. Она слышала, что Кожевников с Резниченко хотят поставлять для продажи вино в Ялту. Больше их разговоров не слышала. Она общалась с Леной и Таней. Присутствующие жарили шашлыки и пили водку. После этого они поехали в Ялту, где на Пушкинском рынке Эдик отнес две бутылки вина на пробу. Затем они заехали в фирму «Венера-М», которая находится в центре Ялты. Туда ходили Томкович Эдик, Кожевников и Резниченко Игорь, которые интересовались реализацией вина. Когда Кожевников, Резниченко Игорь и девушки уехали в Симферополь, то она с Эдиком вернулась домой и Эдик ей рассказал, что его познакомил с этими людьми Юра из Симферополя. Через несколько дней Кожевников снова приехал на машине ВАЗ-2107. Вместе с ним было два или три человека. Томкович Эдик ей сказал принести зеленую папку, в которой лежали доллары. Она принесла папку Эдику и он достал из папки те самые 500 долларов США, отдал их Кожевникову, который их пересчитал и они уехали. Томкович Эдик ей сказал, что через пару дней они должны вернуть за них 250 долларов США и она из этих денег сможет взять для себя 50 долларов. После этих слов Эдика она поняла, что доллары поддельные. Затем, 12 марта 2002 года, Томкович уехал в Луганск и когда вернулся в Ялту, то рассказал ей, что в Симферополе он встречался с Кожевниковым и Резниченко Игорем, был с ними в баре, оставался ночевать, и утром они должны были отвезти его в Ялту. Эдик также рассказал, что Кожевников ему говорил, что одного из его парней задержали с оружием, а Кожевникову удалось убежать. При этом пояснил, что Кожевников со своими людьми должен приехать к ним в Ялту. Но они так и не приехали. Томкович от соседей звонил в Симферополь Кожевникову и Резниченко Игорю и они пообещали приехать на следующий день. Томкович пояснил ей, что их телефон прослушивается, после чего еще несколько раз звонил Резниченко Игорю. Но они к ним в Ялту так и не приехали.

( т. –2, л.д.209-210)

Протоколом допроса свидетеля Хорошко А.П., который показал, что примерно летом прошлого года в районе кинотеатра «Спартак» познакомился с Томковичем Эдиком. Затем периодически с ним виделся. У него мать работает в санэпидемстанции, а отчим в прокуратуре г. Ялты. Томкович устроился работать в пионерлагерь «Иссары» физруком. Один раз к нему домой пришел Томкович и попросил его, что он вместе со своими гостями из Симферополя посидит у него дома. Томкович приехал со своими друзьями на двух машинах. Одна иномарка, темно-серого цвета, вторая «Жигули». Пришли Эдик, его девушка Нелли, два парня и две девушки. Одного парня звали Макс (Кожевников), а второго Игорь (Резниченко). Они сделали шашлыки и пригласили его с женой. После этого дней через пять-семь к нему приехал Кожевников с Резниченко и сообщили, что они договорились, встретиться у него дома с Томковичем Эдиком. Они просидели у него дома около получаса, но Эдик не пришел, и они попросили его передать Эдику конверт. Он посмотрел, что в конверте, там была одна купюра в 100 долларов США. Конверт он положил в карман. После этого они уехали. Примерно через час, после того как они уехали, к нему прибежал Томкович Эдик и спросил, приезжали ли его знакомые. Он ответил, что приезжали и передали ему конверт. Конверт он отдал Томковичу, при этом Эдик пояснил, что ждал их внизу на мосту. В последствии он слышал от Томкович, что Кожевникова и других его знакомых арестовали.

( т. –4, л.д.150-151)

Протоколом допроса свидетеля Солохина А.В., который показал, что17 апреля 2001 года дежурил в магазине в ночь. Около 9.30 часов к нему в магазин пришел Косенков Юра и через порог передал полиэтиленовый пакет и пояснил, что пакет необходимо передать Резниченко Игорю, который придет утром и заберет его. Когда он ушел, то он из любопытства заглянул в пакет и увидел, что в пакете доллары и на дне немного конопли. Решил, что от пакета необходимо избавиться и вынес его на стройку за магазином, где спрятал конверт под железный лист. На следующий день утром в магазин приехали сотрудники милиции, которым он сразу все рассказал и выдал пакет.

(т. –2, л.д.217, т.-6, л.д.7)

Протоколом допроса свидетеля Плотникова С.А., который показал, что примерно в начале марта 2001 года, возле дома его родителей, к нему подошел его односельчанин Баландюк Евгений, проживающий в с. Табачное. Баландюк был не один, с ним было два ранее незнакомых ему парня, которые стояли в стороне. Баландюк сказал ему, что приехали люди из Симферополя и хотят купить конопли и знает ли он где можно купить конопли. Он ответил, что этим не занимается и не хочет с этим связываться. Когда они разговаривали, то к ним подошел еще Терехов Алексей, проживающий в с. Табачное. Он поинтересовался у них, что нужно этим парням. Баландюк ему ответил, что эти парни из Симферополя и приехали с целью купить конопли. Терехов спросил много ли им надо конопли. Баландюк позвал парней к ним и они представились по имени Юра (Косенков) и Вадик (Гончаров). Они сказали, что хотели бы купить большую партию конопли, около 15 стаканов. Терехов им сказал, что сейчас много конопли нет, но попробовать найти он сможет. Все вместе попробовали полкоробка конопли. После употребления Юра и Вадик сказали, что конопля хорошая и они хотели бы такой купить и попросили продать им один спичечный коробок на пробу. Терехов согласился и насыпал около коробка конопли. Парни достали из сумочки пачку долларов США. При этом он увидел, что там были купюры по 100 долларов. Эти доллары были какие-то очень новые, но определить настоящие они или поддельные он не мог. При этом парни спросили у них, где можно поменять доллары. Он им ответил, что у них в селе обменных пунктов нет. Так же он увидел, что в конце улицы парней ждала машина ВАЗ-2107 белого цвета.

( т. –4, л.д.155-156)

Протоколом допроса свидетеля Ивановой Г.В., которая показала, что с 13 марта 2000г. находится в разводе со своим бывшим мужем Ивановым Владимиром Львовичем, но отношения с ним поддерживает нормальные. Работает заведующей магазином предприятия «Нептун» в с. Пионерское, Симферопольского р-на. Бывший муж проезжая мимо магазина иногда заезжает к ней. Так, примерно в марте месяце 2001г., точную дату не помнит, но это было воскресенье, около 17.00., к ней в магазин зашел бывший муж и вместе с ним был парень по имени Макс/Кожевников/. До этого видела Макса один раз. Когда Вова зашел вместе с Максом, то попросил ее, чтобы она на машинке по проверке подлинности денежных знаков проверила подлинность их денег. У Макса с собой была какая-то папка и из этой папки он достал 5 купюр по 100 долларов каждая и дал ей. Она зашла за прилавок и проверила их на машинке. Все они оказались фальшивыми, так как не было светящихся знаков. Показала им, что нет светящихся знаков. У нее в тот момент в гостях были одноклассницы Пахомова Александра и Кравченко Елена. Кравченко Елена ранее работала в обменном пункте и она еще спросила у нее может машинка определяет только гривны, а доллары нет. Кравченко ответила, что доллары машинка тоже определяет и так как работала ранее в обменном пункте и знала, как можно отличить доллары, то Елена стала им объяснять по каким признакам визуально можно отличить настоящие доллары от фальшивых. После этого Макс забрал доллары и они ушли из магазина и уехали.

( т. –4, л.д.108-109)

Протоколом очной ставки между обвиняемыми Ивановым В.Л. и Томковичем Э.В., в ходе которой обвиняемый Иванов указал на Томковича как на активного участника покушения на сбыт поддельных долларов США, организовавшего это преступление.

(т.-6, л.д.30-31)

Протоколом очной ставки между обвиняемыми Кожевниковым Д.В. и Томковичем Э.В.,в ходе которой обвиняемый Кожевников указал на Томковича как на человека, который дал ему и его людям для реализации фальшивые долларовые купюры.

(т.-6, л.д.34-35)

Протоколом очной ставки между свидетелем Косенковым Ю.В.и обвиняемым Томковичем Э.В., в ходе, которой Косенков указал на Томковича, как на человека, который дал его знакомым для реализации поддельные доллары США.

(т.-6, л.д.32-33)

Протоколом осмотра места происшествия – двора дома по проспекту Кирова,28, где были обнаружены и изъяты поддельные доллары США.

(т.-2, л.д.198)

Протоколом осмотра поддельных долларов США.

(т.5.л.д.1)

Заключением криминалистической экспертизы от 17.08.01 года № 278, согласно которой, представленные на экспертизу пять купюр номиналом по сто долларов США каждая, изготовлены не предприятием, которое осуществляет выпуск денежных знаков и ценных бумаг США, являются поддельными и выполнены способами глубокой и высокой печати с фотомеханических печатных форм и способом рисования.

(т.-9, л.д.48-50)