Устав общества с ограниченной ответственностью

Приложение 1

Устав общества с ограниченной ответственностью

"Утвержден"

Учредителями

Протокол №1

От "05" марта 2011г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

"ООО Каравелла"

Общие положения, цели и предмет деятельности

1.1. Настоящий Устав разработан на основе и в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, принятым Государственной Думой РФ 21 октября 1994 года.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью " Каравелла", именуемое в дальнейшем "Общество", создает юридическое лицо:

Правовая форма, О.О.О."Каравелла": г. Омск, ул. Ленина, д. 3; р/c в ОАО "Омск-Банк"; кор. Сч. № 3010181090000000010783

в лице Директора (Генерального директора, Президента, Представителя, Учредителя и т.п.): Ивановой Анны Васильевны:

1.3. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ, может иметь в собственности, хозяйственном ведении и/или оперативном управлении обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам всеми своими активами, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество имеет самостоятельный баланс, счета в банках, печать и бланки со своим наименованием.

1.4. Целью общества являются:

Получение прибыли путем предоставления туристских услуг.

1.5. Предметом деятельности Общества являются:

- организация туризма за рубежом для граждан Российской Федерации и иностранных граждан, гостиничные услуги;

- организация культурно-просветительной деятельности, в том числе организация и проведение научных и образовательных программ и мероприятий, включая организацию научно-популярных лекций, проведение семинаров и конференций, организация учебных курсов;

- проведение работ в сфере маркетинга, рекламы, организация внешнеэкономической деятельности;

- эксплуатация гостиниц, кемпингов, туристских баз и комплексов, оздоровительных учреждений за рубежом для организации гостиничного обслуживания;

- реализация товаров народного потребления и продукции;

- товарно-посреднические услуги;

- оказание всех видов консультационных услуг, связанных с коммерческой и валютно-финансовой деятельностью клиентов, в том числе представление их интересов как в российских, так и в иностранных органах и фирмах;

- оказание посреднических, торговых, информационных и бытовых услуг;

- разработка и активное участие в реализации коммерческих и некоммерческих экологических программ регионов и предприятий;

- создание самостоятельных торговых предприятий, пунктов общественного питания;

- печатно-издательская деятельность, в том числе выпуск и реализация информационной, художественной, рекламно-коммерческой литературы и периодических изданий;

- рекламная деятельность;

- оказание транспортных услуг населению и юридическим лицам;

- автотранспортное и автосервисное обслуживание организаций и граждан;

- проведение выставок, презентаций, ярмарок, аукционов;

- оказание бытовых услуг различных видов.

Общество в установленном порядке приобретает лицензии для осуществления тех видов деятельности, на которые распространяются ограничения, предусмотренные действующим законодательством.

Взаимоотношения Общества и Участников определяются настоящим Уставом.

Местонахождение Общества: г. Омск, ул. Ленина 3

Ответственность сторон

4.1 Общество несет ответственность за результаты своей деятельности, за выполнение взятых на себя обязательств перед партнерами, перед госбюджетом и банками, а также перед трудовым коллективом всеми своими активами (всем принадлежащим ему имуществом) согласно действующему законодательству. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков в пределах личного вклада в капитал. В случае невыплаты вклада Участники отвечают солидарно в пределах невнесенного вклада. Общество не отвечает по обязательствам Участников.

Права и обязанности

5.1. Общество имеет право:

- самостоятельно планировать свою деятельность и распоряжаться прибылью;

- от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и неимущественные права и ценности;

- создавать представительства, дочерние предприятия, филиалы как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;

- входить в ассоциации, объединения, концерны с другими предприятиями, а так же с иностранными фирмами в соответствии действующим законодательством.

5.2. Общество обязуется:

- осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с Уставом и Учредительным Договором;

- предоставлять Участникам преимущественное право размещения заказов и получения продукции и услуг, производимых Обществом;

- своевременно производить расчеты с бюджетом.

Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением "Мосгорархив"; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

5.3. Участники Общества имеют право:

- избирать и быть избранным в руководство Общества;

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Уставом и Учредительным Договором;

- получать часть прибыли от деятельности Общества в порядке, установленном Уставом и Учредительным договором;

- получать полную информацию о деятельности Общества, в том числе данные бухгалтерского учета;

- вносить предложения о совершенствовании деятельности Общества, устранении недостатков в работе органов управления и контроля;

- на преимущественное получение продукции и услуг, производимых Обществом.

5.4. Участники Общества обязуются:

- вносить взносы в порядке, предусмотренном решением собрания Участников;

- предоставлять Обществу информацию, необходимую для выполнения работ в рамках
договоров между Обществом и его заказчиками;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- выполнять поручения руководства в интересах Общества;

- следовать требованиям Устава, соблюдать положения Учредительного Договора, вы­полнять решения общего собрания, органов управления и контроля.

Управление

7.1. Высшим органом управления Обществом является Собрание Участников. С момента учреждения и вплоть до момента расширения числа Участников (свыше одного) все функции Собрания Участников, без изъятий, принадлежат Учредителю.

Участники обладают количеством голосов пропорционально размеру их долей в Уставном капитале.

Собрание созывается по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

Собрание правомочно, если на нем присутствуют Участники, обладающие в совокупности не менее 60% долей в Уставном капитале.

7.2. К исключительной компетенции Собрания Участников относятся следующие вопросы:

а) изменение Устава Общества, изменение размера его Уставного капитала;

б) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

в) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества и распределение его прибылей и убытков;

г) решение о реорганизации или ликвидации Общества;

д) избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Собрания Участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

Вопрос о реорганизации или ликвидации Общества решается на основе единогласия.

Вопрос о внесении изменений и дополнений в учредительные документы решается квалифицированным большинством в 2/3 от числа присутствующих на Собрании Участников.

Все остальные вопросы решаются простым большинством голосов.

7.3. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

Любой Участник вправе требовать включения в повестку дня Собрания выдвигаемых им вопросов.

7.4. Созыв, подготовка к проведению заседаний, выполнение протокольных функций осуществляется председателем Собрания Участников, избираемых из их числа на срок, устанавливаемый Собранием. Собрание в праве отозвать Председателя Собрания до истечения срока его полномочий.

7.5. Исполнительным органом Общества является Дирекция, возглавляемая Директором. Помимо Директора, в состав Дирекции, при наличии штатов, входят заместители Директора, Главного бухгалтера.

7.6. Директор Общества решает все вопросы деятельности, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию Собрания Участников, и избирается квалифицированным большинством голосов на срок, устанавливаемый собранием. Собрание в праве отозвать Директора Общества до истечения срока его полномочий.

7.7. Директор отчитывается только перед собранием. Действует на правах единоначалия, без доверенности представляет Общество в отношениях с третьими лицами, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета, распоряжается средствами, заключает договоры, издает приказы, принимает и увольняет работников. Он также несет ответственность перед Общим собранием за деятельность Общества, имущество и средства.

Органы контроля

8.1. Контроль за финансовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией или ревизором по поручению собрания, по собственной инициативе или по требованию Участников. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается Собранием Участников на год из их числа.

8.2. Ревизионная комиссия (ревизор) обязаны потребовать созыва внеочередного собрания Участников, если возникла угроза существенным интересам Общества или выявлено злоупотребление должностных лиц Общества.

8.3. В случае отсутствия ревизионной комиссии (ревизора) Общество в праве ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его Участниками (внешний аудит). Аудиторская проверка годовой финансовой отчетности Общества может быть также проведена по требованию любого из его Участников.

8.4. Ревизионная комиссия, или аудитор, составляет заключение по результатам годовых отчетов и балансов.

Результаты проверки, ревизий в обязательном порядке рассматриваются на собрании.

Реорганизация и ликвидация

9.1. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации (слияние, присоединение, выделение, преобразование) или ликвидации.

9.2. Деятельность Общества прекращается в следующих случаях:

- по решению суда, в случае несостоятельности, или если суд сочтет, что деятельность Общества не соответствует указанным в Уставе целям или наносит ущерб интересам общества.

- по решению собрания Участников о прекращении деятельности или реорганизации Общества.

9.3. В случае ликвидации Общества по решению собрания Участников. Участники создают ликвидационную комиссию, которая действует в установленном законодательством порядке. В случае принудительной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается судом.

9.4. Убытки, возникшие в ходе деятельности Общества, возмещаются за счет создаваемого резервного фонда, а также за счет других активов Общества согласно действующему законодательству. Взыскание по обязательствам Общества может быть обращено только на имущество, отраженное в его балансе. К балансу должен прилагаться, как его неотъемлемая часть, инвентарный список имущества Общества.

Требование кредиторов при ликвидации Общества удовлетворяются в следующем порядке:

а) требования граждан, пред которым Общество несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью;

б) оплата труда, выходных пособий, гонораров;

в) требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества;

г) задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды;

д) требования прочих кредиторов.

9.5.Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр.

При прекращении деятельности Общества подлежащее разделу имущества распределяется в натуре или продается с последующим распределением суммы, оставшейся после уплаты долгов и выполнения обязательств Общества, между Участниками пропорционально их долям в Уставном капитале.

Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Правительства Москвы.

9.6. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив", документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится предприятие. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

УЧРЕДИТЕЛИ:

Иванова Лариса Васильевна

Смирнова Марина Викторовна;

Мишина Юлия Владимировна;

Директор (Ген. Директор и т.д.) Иванова Лариса Васильевна

Печать юр. Лица:

Приложение 2

Статья 1

В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, принятым Государственной Думой РФ 21 октября 1994 года. Участники создают Общество с ограниченной ответственностью "Каравелла", именуемое в дальнейшем "Общество".

Местонахождение Общества: г. Омск, ул. Ленина 3

Статья 2

Основной целью деятельности общества является получение прибыли путем предоставления туристских услуг.

Статья 3

Предметом деятельности Общества являются:

- организация туризма за рубежом для граждан Российской Федерации и иностранных граждан, гостиничные услуги;

- организация культурно-просветительной деятельности, в том числе организация и проведение научных и образовательных программ и мероприятий, включая организацию научно-популярных лекций, проведение семинаров и конференций, организация учебных курсов;

- проведение работ в сфере маркетинга, рекламы, организация внешнеэкономической деятельности;

- эксплуатация гостиниц, кемпингов, туристских баз и комплексов, оздоровительных учреждений за рубежом для организации гостиничного обслуживания;

- реализация товаров народного потребления и продукции;

- товарно-посреднические услуги;

- оказание всех видов консультационных услуг, связанных с коммерческой и валютно-финансовой деятельностью клиентов, в том числе представление их интересов, как в российских, так и в иностранных органах и фирмах;

- оказание посреднических, торговых, информационных и бытовых услуг;

- разработка и активное участие в реализации коммерческих и некоммерческих экологических программ регионов и предприятий;

- создание самостоятельных торговых предприятий, пунктов общественного питания;

- печатно-издательская деятельность, в том числе выпуск и реализация информационной, художественной, рекламно-коммерческой литературы и периодических изданий;

- рекламная деятельность;

- оказание транспортных услуг населению и юридическим лицам;

- автотранспортное и автосервисное обслуживание организаций и граждан;

- проведение выставок, презентаций, ярмарок, аукционов;

- оказание бытовых услуг различных видов.

Статья 4

Общество создает Уставный капитал в размере "десять" миллионов (10 000 000) рублей. Уставный капитал разделен на две (2) равных доли. Участник вносит в Уставный капитал средства в два этапа в размере каждого взноса пятьдесят процентов (50%) от общей величины Уставного фонда. Вкладом Участника в Уставный капитал является денежная сумма.

Чупина Евгения Олеговна (ООО "Каравелла") – "два" миллиона (2 000 000) рублей – пять (5) долей.

Смирнова Марина Викторовна (ООО "Каравелла") – "два" миллиона (2 000 000) рублей – пять (5) долей.

Мишина Юлия Владимировна (ООО "Каравелла") – "один" миллион (1 000 000) рублей – пять (5) долей.

Срок внесения вкладов – первый взнос в момент регистрации Общества, второй в течение года с момента регистрации Общества.

Участник обязан полностью внести свой вклад не позднее года после регистрации Общества.

Статья 5

При невнесении Участником вклада в вышеоговоренные сроки на Участника начисляются пени в размере 3 % от величины невнесенной суммы за каждый день просрочки. В случае если задержка с выплатой первого вклада превысит два месяца, Участник Собранием Участников может быть выведен из числа Учредителей Общества как не вступивший в права владения. Если задержка с выплатой второго вклада превысит один месяц, то доля Участника, не внесшего вторую половину вклада, уменьшается пропорционально фактически произведенному вкладу. Оставшаяся неоплаченной часть Уставного капитала подлежит оплате остальными Участниками Общества.

Статья 7

Общество имеет право:

- самостоятельно планировать свою деятельность и распоряжаться прибылью;

- от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и неимущественные права и ценности;

- создавать представительства, дочерние предприятия, филиалы, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;

- входить в ассоциации, объединения, концерны с другими предприятиями, а так же с иностранными фирмами в соответствии действующим законодательством.

Статья 8

Общество обязуется:

- осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с Уставом и Учредительным Договором;

- предоставлять Участникам преимущественное право размещения заказов и получения продукции и услуг, производимых Обществом;

- своевременно производить расчеты с бюджетом.

Статья 9

Участники Общества имеют право:

- избирать и быть избранным в руководство Общества;

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Уставом и Уч­редительным Договором;

- получать часть прибыли от деятельности Общества в порядке, установленном Уставом
и Учредительным Договором;

- получать полную информацию о деятельности Общества, в том числе данные бухгал­терского учета;

- вносить предложения о совершенствовании деятельности Общества, устранении не­достатков в работе органов управления и контроля;

- на преимущественное получение продукции и услуг, производимых Обществом.

Статья 10

Участники Общества обязуются:

- вносить взносы в порядке, предусмотренном решением собрания Участников;

- предоставлять Обществу информацию, необходимую для выполнения работ в рамках
договоров между Обществом и его заказчиками;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- выполнять поручения руководства в интересах Общества;

- следовать требованиям Устава, соблюдать положения Учредительного Договора, вы­полнять решения общего собрания, органов управления и контроля.

Статья 11

Общество несет ответственность за результаты своей деятельности, за выполнение взятых на себя обязательств перед партнерами, перед госбюджетом и банками, а также перед трудовым коллективом всеми своими активами (всем принадлежащим ему имуществом) согласно действующему законодательству. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков в пределах личного вклада в капитал. В случае невыплаты вклада Участники отвечают солидарно в пределах невнесенного вклада. Общество не отвечает по обязательствам Участников.

Статья 12

Убытки, возникшие в ходе деятельности Общества, возмещаются за счет создаваемого резервного фонда и дополнительных' целевых взносов участников Общества в части, не покрытой за счет имеющихся фондов, а также за счет других активов Общества согласно действующему законодательству. Взыскание по обязательствам Общества может быть обращено только на имущество, отраженное в его балансе. К балансу должен прилагаться, как его неотъемлемая часть, инвентарный список имущества.

Статья 13

Прибыль, полученная в ходе деятельности Общества, после расчетов е государствен­ным бюджетом, банками и другими кредиторами, уплаты обязательных платежей, распре­деляется в порядке, установленном собранием Участников.

Статья 14

Деятельность Общества прекращается в следующих случаях:

- по решению собрания Участников о прекращении деятельности или реорганизации
Общества;

- по решению суда, в случае несостоятельности, или если суд сочтет, что деятельность Общества не соответствует указанным в Уставе целям или наносит ущерб интересам
общества.

Статья 15

При прекращении деятельности Общества подлежащее разделу имущество распреде­ляется в натуре или продается с последующим распределением суммы, оставшейся после уплаты долгов и выполнения обязательств Общества, между Участниками пропорционально их долям в Уставном капитале.

Статья 16

Настоящий Договор действует без ограничения сроков и; вступает в силу со дня госу­дарственной регистрации Общества. Договор составлен на шести листах в двух эк­земплярах:

- один, из которых хранится в Московской Регистрационной Палате;

- один экземпляр находится у Учредителей Общества, все экземпляры имеют одинако­вую юридическую силу.

УЧАСТНИКИ: Иванова Лариса Васильевна

Смирнова Марина Викторовна;

Мишина Юлия Владимировна;

Правовая форма, "название": ООО "Каравелла"

Директор (Ген. директор и т. д.): Иванова Лариса Васильевна

Печать юр. лица:

Подписи всех участников:

Приложение 3.

Решение №1

Участники ООО " Каравелла"

г. Омск 15.05.2011

Граждане РФ:

Иванова Лариса Васильевна

Дата рождения: 09.06.1987

Паспортные данные:

Смирнова Марина Викторовна

Дата рождения: 26.06.1986

Паспортные данные:

Мишина Юлия Владимировна

Дата рождения: 11.04.1987

Паспортные данные:

Зарегистрирована по адресу 644042; г. Омск, ул. Ленина 3

Решили: 1. создать Общество с ограниченной ответственностью " Каравелла";

2. сформировать Уставный капитал в размере "пять" миллионов (5 000 000) рублей;

3. утвердить местонахождение: г. Омск, ул. Ленина 3;

4. утвердить устав;

5. назначить директором

6. зарегистрировать ООО " Каравелла" в инспекции в ФНС РФ.

/Подпись

/ Подпись

/ Подпись

/ Подпись

/ Подпись

Приложение 4

Заявление

Соискатель лицензии (Общество с ограниченной ответственностью "Каравелла")

Юр. адрес: г. Омск, ул. Ленина 3

Вид деятельности:

- организация туризма за рубежом для граждан Российской Федерации и иностранных граждан, гостиничные услуги (туроператорская деятельность);

- организация культурно-просветительной деятельности, в том числе организация и проведение научных и образовательных программ и мероприятий, включая организацию научно-популярных лекций, проведение семинаров и конференций, организация учебных курсов;

- проведение работ в сфере маркетинга, рекламы, организация внешнеэкономической деятельности;

- реализация товаров народного потребления и продукции;

- товарно-посреднические услуги;

- оказание всех видов консультационных услуг, связанных с коммерческой и валютно-финансовой деятельностью клиентов, в том числе представление их интересов, как в российских, так и в иностранных органах и фирмах;

- оказание посреднических, торговых, информационных и бытовых услуг;

- создание самостоятельных торговых предприятий, пунктов общественного питания;

- печатно-издательская деятельность, в том числе выпуск и реализация информационной, художественной, рекламно-коммерческой литературы и периодических изданий;

- рекламная деятельность;

- оказание транспортных услуг населению и юридическим лицам;

- автотранспортное и автосервисное обслуживание организаций и граждан;

- оказание бытовых услуг различных видов.

Директор (Ген. директор и т. д.) Иванова Лариса Васильевна /

15.03. 2011

Тел: (3812) 30-59-88

Приложение 1

Устав общества с ограниченной ответственностью

"Утвержден"

Учредителями

Протокол №1

От "05" марта 2011г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

"ООО Каравелла"

Общие положения, цели и предмет деятельности

1.1. Настоящий Устав разработан на основе и в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, принятым Государственной Думой РФ 21 октября 1994 года.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью " Каравелла", именуемое в дальнейшем "Общество", создает юридическое лицо:

Правовая форма, О.О.О."Каравелла": г. Омск, ул. Ленина, д. 3; р/c в ОАО "Омск-Банк"; кор. Сч. № 3010181090000000010783

в лице Директора (Генерального директора, Президента, Представителя, Учредителя и т.п.): Ивановой Анны Васильевны:

1.3. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ, может иметь в собственности, хозяйственном ведении и/или оперативном управлении обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам всеми своими активами, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество имеет самостоятельный баланс, счета в банках, печать и бланки со своим наименованием.

1.4. Целью общества являются:

Получение прибыли путем предоставления туристских услуг.

1.5. Предметом деятельности Общества являются:

- организация туризма за рубежом для граждан Российской Федерации и иностранных граждан, гостиничные услуги;

- организация культурно-просветительной деятельности, в том числе организация и проведение научных и образовательных программ и мероприятий, включая организацию научно-популярных лекций, проведение семинаров и конференций, организация учебных курсов;

- проведение работ в сфере маркетинга, рекламы, организация внешнеэкономической деятельности;

- эксплуатация гостиниц, кемпингов, туристских баз и комплексов, оздоровительных учреждений за рубежом для организации гостиничного обслуживания;

- реализация товаров народного потребления и продукции;

- товарно-посреднические услуги;

- оказание всех видов консультационных услуг, связанных с коммерческой и валютно-финансовой деятельностью клиентов, в том числе представление их интересов как в российских, так и в иностранных органах и фирмах;

- оказание посреднических, торговых, информационных и бытовых услуг;

- разработка и активное участие в реализации коммерческих и некоммерческих экологических программ регионов и предприятий;

- создание самостоятельных торговых предприятий, пунктов общественного питания;

- печатно-издательская деятельность, в том числе выпуск и реализация информационной, художественной, рекламно-коммерческой литературы и периодических изданий;

- рекламная деятельность;

- оказание транспортных услуг населению и юридическим лицам;

- автотранспортное и автосервисное обслуживание организаций и граждан;

- проведение выставок, презентаций, ярмарок, аукционов;

- оказание бытовых услуг различных видов.

Общество в установленном порядке приобретает лицензии для осуществления тех видов деятельности, на которые распространяются ограничения, предусмотренные действующим законодательством.

Взаимоотношения Общества и Участников определяются настоящим Уставом.

Местонахождение Общества: г. Омск, ул. Ленина 3