Общество с ограниченной ответственностью “sky»

УСТАВ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“sky”

Казань

2015 год

Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью sky», именуемое в дальнейшем "Общество", учреждено решением единственного участника Общества от "__" _________ 20___ г. и действует на основании настоящего Устава, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также иного применимого законодательства.

1.2. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли. Имущественная ответственность Общества и его участников определяется по правилам раздела 3 настоящего Устава в соответствии с законодательством.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью “sky»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО " sky»

Наименование Общества на иностранном (английском) языке: «sky» Limited

1.4. Место нахождения Общества: 190000, г.Казань, ул. Небесная, д. 7

1.5. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.6. В соответствии с настоящим Уставом в состав участников Общества могут входить физические лица и организации, в т.ч. предприятия с участием иностранных юридических лиц и граждан, а также иностранные юридические лица и граждане, признающие положения настоящего Устава, которые оплатили свои доли в его уставном капитале.

1.7. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные, в том числе валютный, счета в банках на территории России и за рубежом, от своего имени самостоятельно выступает участником гражданского оборота, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в суде, в арбитражном или третейском суде.

1.8. В порядке, установленном законодательством, Общество вправе создавать организации с правами юридического лица или участвовать в их создании.

1.9. Общество может иметь представительства и филиалы на территории России и за границей, а также участвовать в капитале других юридических лиц.

В случае создания филиалов и представительств Общества в настоящий Устав вносятся изменения, отражающие сведения о соответствующих филиалах и представительствах.

1.10. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет круглую печать со своим наименованием, бланки, может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном порядке, другие реквизиты с фирменной символикой.

Правоспособность Общества.

Предмет и цели деятельности

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.3. Осуществлению деятельности, отнесенной законодательством к лицензируемой, предшествует получение Обществом соответствующей лицензии (лицензий) в установленном порядке.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

2.4. Предметом деятельности Общества являются:

- Деятельность по управлению финансово-промышленными группами, холдинг-компаниями;

- Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;

- Исследование конъюнктуры рынка;

- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;

- Управление недвижимым имуществом;

- покупка и продажа земельных участков;

- сдача в наем собственного недвижимого имущества;

- деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;

- торгово-посредническая деятельность;

- ведение сельского хозяйства, в том числе сбор, заготовка, закупка, производство, откорм, разведение, выращивание, переработка, доставка, сбыт и реализация сельскохозяйственных и мясомолочных продуктов, иной продукции сельского хозяйства;

- производство товаров народного потребления, продуктов питания и продукции производственно-технического назначения, создание производств (цехов, участков); организация работы баров, ресторанов, кафе;

- организация предприятий общественного питания;

- оказание посреднических услуг в различных областях;

- товарно-посреднические, складские операции;

- осуществление операций по импорту и экспорту товаров и услуг за счет собственных и заемных валютных средств;

- внешнеэкономическая деятельность;

- деятельность в области строительства и эксплуатации заводов и предприятий, автосервис, автообслуживание, организация перевозки грузов, грузовых линий и трамповых перевозок;

- ремонтно-строительные, реставрационные, столярные, мебельные работы, производство сувенирной продукции, изготовление и реализация изделий на основе кустарно-художественных народных промыслов и других ремесел; моделирование и изготовление одежды; озеленение и благоустройство; разработка, участие, организация и проведение экологических программ, исследований и мероприятий в области экологии и защиты окружающей среды;

- производственная кооперация с зарубежными партнерами, образования творческих коллективов с участием зарубежных специалистов, участие в совместных предприятиях;

- консалтинг для зарубежных физических и юридических лиц;

- менеджмент для зарубежных физических и юридических фирм;

- риэлтерская деятельность;

- продажа жилых помещений с аукционов и на конкурсной основе;

- деятельность при совершении сделок купли-продажи, дарения, обмена, мены жилых помещений (в том числе посредническая), по расселению коммунальных квартир, отселению жителей из домов, подлежащих реконструкции;

- заключение договоров купли-продажи жилых помещений с пожизненным содержанием;

- оказание услуг по оценке стоимости жилых помещений;

- деятельность (в том числе посредническая) по сдаче в наем (аренду) жилых помещений, находящихся в собственности как юридических, так и физических лиц;

- продажа нежилых помещений, а также земельных участков с аукциона и на конкурсной основе;

- деятельность при совершении сделок купли-продажи, дарения, обмена, мены нежилых помещений (в том числе посредническая);

- оказание услуг по оценке стоимости нежилых помещений;

- деятельность (в том числе посредническая) по сдаче в аренду нежилых помещений, находящихся в собственности как юридических, так и физических лиц;

- обучение различным видам деятельности (в том числе языкам, создание школы бизнеса, школы усовершенствования, обмена опытом);

- разработка, изготовление и поставка потребителям, техническое обслуживание, ремонт и прокат опытных и серийных образцов изделий и технологий, автомобилей, компьютерной и иной техники, оказание потребительских услуг, освоение новых форм сотрудничества, промышленной кооперации, инвестиций и финансов, использование передовой зарубежной технологии и опыта управления; работы в области научно-технического прогресса; информационных и ресурсосберегающих технологий; разработка адаптация и внедрение прогрессивных технологий в различных областях и организациях;

- исследование, приобретение, разработка, доработка, настройка, адаптация, производство, тиражирование, внедрение, эксплуатация, реализация и сопровождение программных, технических, программно-технических средств и комплексов различного назначения, компонентов систем, иного обеспечения, оборудования и приборов, аудио и видеоматериалов, печатной продукции, вспомогательных материалов, информационной, программной и электронной продукции, соответствующих технологий и информаций, также их установка, сопровождение, ремонт, эксплуатация, сдача в прокат, в аренду, лизинг, сервисное и информационное обслуживание;

- строительная деятельность; выполнение инженерных изысканий, проектных работ, производство строительных материалов, конструкций и изделий, выполнение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ, инжиниринговые услуги, проведение субподрядных работ по строительству;

- строительство, оборудование, эксплуатация, реконструкция гостиниц, кемпингов, туристических баз и комплексов, оздоровительных учреждений, организация гостиничного обслуживания, приема, оказания соответствующих услуг российским и иностранным юридическим и физическим лицам;

- консультационные, сервисные, маркетинговые, представительские, посреднические, транспортно-экспедиторские, экономические, коммерческие, инжиниринговые, юридические, информационные, бытовые и иные услуги;

- организация, развитие и проведение фундаментальных, прикладных, научных научно-исследовательских, социально-экономических, культурологических и других исследований, опытно-конструкторских, проектных, проектно-изыскательских, проектно-сметных, дизайнерских, архитектурно-проектных, строительных, строительно-монтажных, пуско-наладочных и других работ, реализация их результатов;

- инжиниринг; научные исследования, архитектурные, дизайнерские и опытно-конструкторские разработки;

- рекламно-корректорские и иллюстративно-графические работы; организация подписки на периодические издания; съемки и показ видео, кино и слайд фильмов, изготовление и реализация иных информационных материалов, организация и проведение выставок, галерей, конкурсов, симпозиумов, конференций, семинаров, шоу, программ, фестивалей, выступлений, выставок, продаж, создание музеев, салонов, с пр., предоставление услуг и выполнение заказов в этой сфере деятельности;

- оказание различных видов медицинских услуг, включая методы нетрадиционной и народной медицины, продажа медикаментов;

- организация бизнес-центров, оказание услуг иностранным юридическим и физическим лицам, осуществляющим бизнес в РФ, в том числе организационные, протокольные, представительские и иные услуги как в РФ, так и за рубежом;

- проведение и реализация научных, научно-технических, экономических, информационных издательских (в установленном законом порядке), полиграфических, рекламных правовых, посреднических работ и услуг, научно-технических экспертиз и консультаций;

- осуществление услуг по авиационной транспортировке грузов и пассажиров, доставке грузов и пассажиров автомобильным и морским транспортом;

- переработка лесных ресурсов, производство пиломатериалов и другой продукции и изделий из дерева; сбор, переработка, изготовление и реализация продуктов из отходов и вторичных ресурсов лесного хозяйства и деревообрабатывающего производства на основе безотходных и экономически чистых технологий;

а также любые иные виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством.

2.5. Общество обязано соблюдать применимое законодательство, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной статистической отчетности.

Между его участниками

6.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается Общим собранием участников Общества.

6.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Часть чистой прибыли, причитающаяся каждому участнику Общества после распределения, выплачивается ему в денежной форме.

Распределенная чистая прибыль выплачивается по месту нахождения Общества в месячный срок со дня принятия Общим собранием участников Общества соответствующего решения, если иное место или срок не установлены в решении о распределении чистой прибыли. Директор Общества обязан обеспечить письменное персональное уведомление каждого участника Общества о дате и месте выплаты чистой прибыли.

6.3. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками:

· до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

· до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";

· если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

· если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

· в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками принято:

· если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

· если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

· в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками было принято.

Управление Обществом

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества, которое может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Компетенция Общего собрания участников Общества определяется Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", настоящим Уставом и положением об Общем собрании участников Общества, если последнее принято в Обществе.

Постоянно действующим органом управления является Директор (единоличный исполнительный орган)

Директор избирается Общим собранием участников Общества из числа участников Общества или третьих лиц сроком на 3 (три) года.

Директор подотчетен Общему собранию участников Общества.

Компетенция Директора Общества определяется ГК РФ, ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

8.2. Общее собрание участников Общества при наличии кворума вправе решать вопросы деятельности Общества, отнесенные к его компетенции. Общее собрание участников Общества правомочно, если на нем присутствуют участники Общества (представители участников Общества), обладающие в совокупности не менее чем 50 % голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.3. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

8.3.1.Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

8.3.2.Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

8.3.3.Образование и досрочное прекращение полномочий исполнительных органов Общества, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

8.3.4.Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

8.3.5.Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

8.3.6.Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

8.3.7.Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8.3.8.Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8.3.9.Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8.3.10.Создание филиалов и представительств Общества, утверждение положений о них;

8.3.11.Наделение участника (участников) Общества дополнительными правами и возложение на участника (участников) Общества дополнительных обязанностей, а также прекращение указанных прав и обязанностей;

8.3.12.Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

8.3.13.Решение вопросов об одобрении крупных сделок;

8.3.14.Решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

8.3.15.Передача имущества Общества в доверительное управление.

К компетенции Общего собрания участников Общества относится также решение иных вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в пункте 8.3.2. настоящего Устава принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" или настоящим Уставом .

Решения по вопросам, указанным в пунктах 8.3.10. настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам, предусмотренным пунктом 8.3.12. настоящего Устава принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, предусмотренным пунктом 8.3.13. настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно. Решение о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или настоящим Уставом.

8.4. Очередное Общее собрание участников Общества проводится один раз в год и созывается Директором Общества.

Очередное Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Конкретную дату проведения годового собрания определяет Директор Общества.

8.5. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Директором Общества по его инициативе, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. При этом решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято только в случае:

· если не соблюден установленный законодательством порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

· если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, Директор по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

Если в установленный срок Директором Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, то созвать внеочередное Общее собрание вправе орган или лицо, которое потребовало его созыва.

Расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников Общества могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

8.6. Порядок созыва Общего собрания участников Общества определяется настоящим Уставом и положением об Общем собрании участников Общества, если последнее принято в Обществе. В части, не урегулированной указанными в настоящем пункте документами, применяются правила, установленные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Директор либо иной орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Очередное и внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Директором Общества.

Кроме того, в случае пропуска Директором установленного срока для принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания такое внеочередное Общее собрание может быть созвано органом или лицами, требующими его проведения.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, в обязательном порядке включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня.

В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом, направляемым по адресу, указанному в списке участников Общества.

При подготовке Общего собрания участников Общества всем его участникам предоставляются следующие материалы и информация: годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем его участникам для ознакомления в месте нахождения Директора.

В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания участников Общества собрание считается правомочным при условии участия в нем всех участников Общества (представителей участников).

8.7. Порядок проведения Общего собрания участников Общества и правила принятия решений Общим собранием определяются в соответствии с нормами Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", правилами положения об Общем собрании участников Общества и регламента Общего собрания участников Общества, если последние приняты Обществом.

В части, не урегулированной законодательством, настоящим Уставом и указанными в настоящем пункте внутренними документами Общества, порядок проведения очередного и внеочередного Общего собрания устанавливается решением соответствующего Общего собрания участников Общества.

8.8. В период между Общими собраниями участников Общества общее руководство деятельностью Общества, а также контроль за исполнением решений Общего собрания и иной деятельностью его исполнительных органов осуществляет Директор Общества, избираемый Общим собранием участников Общества в целях осуществления текущего руководства деятельностью.

8.9. К компетенции Директора Общества относится:

· осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания участников Общества,

· решение иных вопросов, связанных с общим руководством деятельностью Общества, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества и компетенции исполнительных органов Общества.

· организация эффективного руководства текущей исполнительной деятельностью Общества;

· обеспечение выполнения бизнес-планов, программ развития и других решений Общего собрания участников;

· разработка и реализация конкретных направлений экономической политики Общества в целях повышения прибыльности его деятельности;

· определение направлений и конкретных участников долгосрочных хозяйственных связей Общества;

· определение правил работы с персоналом, в т.ч. внутреннего трудового распорядка;

· определение конкретных направлений деятельности исполнительных органов Общества;

Директор Общества осуществляет следующие полномочия:

· без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

· подписывает финансовые и иные документы Общества;

· открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью;

· обеспечивает подготовку и Общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информирует указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений Общего собрания;

· руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики;

· выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

· издает приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

· осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

Директор Общества не вправе издавать приказы (распоряжения), обязательные для участников Общества либо ущемляющие их интересы. Для участников Общества, состоящих с Обществом в трудовых отношениях, приказы (распоряжения) Директора являются обязательными в части, относящейся к указанным отношениям.

8.10. Директор организует ведение протоколов заседаний Правления Общества. Книга протоколов должна быть в любое время предоставлена участникам Общества по требованию любого участника.

8.11. Порядок деятельности Директора Общества определяется на основе настоящего Устава в положении о Директоре Общества, если последнее утверждено Общим собранием участников Общества, и в трудовом договоре с Директором. В части, не урегулированной указанными документами, применяются нормы законодательства Российской Федерации. Трудовые отношения между Директором Общества и Обществом регулируются трудовым законодательством Российской Федерации и условиями трудового договора с Директором.

8.12. Директором Общества может быть трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности, обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической управленческой деятельности.

Решения Общего собрания участников Общества об избрании Директора Общества принимаются путем открытого голосования. Решение считается принятым, если за него подано половины голосов от общего числа голосов участников Общества.

Деятельность Директора Общества осуществляется на платной основе. Срочный трудовой договор с Директором от имени Общества подписывает от имени Общества лицо, председательствовавшее на Общем собрании участников Общества, на котором избран Директор Общества, либо участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания.

Досрочное расторжение трудового договора с Директором Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества. Решение считается принятым, если за него подано половины голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.13. Директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества. При этом он совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Общества и ревизионной комиссии Общества.

Учет и отчетность

9.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность ведутся в порядке, установленном действующим законодательством.

9.2. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на Директора и главного бухгалтера.

9.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

9.4. Годовой отчет по финансовым операциям Общества представляется на утверждение годового Общего собрания участников Общества, которое созывается не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

9.5. Общество ежеквартально рассылает участникам Общества баланс и другую текущую информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.6. С момента государственной регистрации Общество ведет список участников с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

9.7. Иные обязанности Общества по ведению учета и отчетности, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются в соответствии с законодательством.

Информация об Обществе

10.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иными федеральными законами.

10.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

10.3. По требованию участника Общества, аудитора, иных заинтересованных лиц Общество обязано в десятидневный срок предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества. Копии Устава может быть предоставлена заинтересованным лицам за плату, не превышающую расходов на ее изготовление.

10.4. Имеющаяся информация о деятельности Общества, его бухгалтерские книги и иная документация предоставляются участнику Общества по первому требованию в рабочее время по месту фактического нахождения головного офиса Общества.

Архив Общества

11.1. Общество обязано хранить следующие документы:

· Устав Общества, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

· решение о создании Общества;

· документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

· документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

· внутренние документы Общества;

· положения о филиалах и представительствах Общества;

· список участников Общества;

· документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

· протоколы Общих собраний участников Обществ;

· списки аффилированных лиц Общества;

· заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

· приказы (распоряжения) Директора Общества;

· документацию по личному составу и трудовым отношениям;

· первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую отчетность, рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных и другие бухгалтерские документы;

· иные документы