Тема 31. Методика расследования мошенничества

Занятие 31 - семинар Время - 2 часа

П Л А Н

1. Криминалистическая характеристика мошенничества.

2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению.

3. Типичные следственные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества.

4. Тактика первоначальных и последующих следственных действий при расследовании мошенничества.

Методические рекомендации

При рассмотрении первого вопроса следует обратить внимание на особенности предмета преступного посягательства: в данном виде преступления предмет преступного посягательства дополняется непосредственным объектом − каким-либо правом на чужое имущество. В этой связи необходимо раскрыть основные виды имущественных прав, на которые посягают мошенники. Далее необходимо отметить, что важнейший элемент криминалистической характеристики − способ преступления, не поддаётся количественному исчислению. Курсантам необходимо дать обоснованную классификацию известных способов мошенничества, основанных на обмане и (или) злоупотреблении доверием. Следует особо отметить новые способы мошенничества − с использованием поддельных ценных бумаг, поддельных пластиковых карточек и т.п. В завершении ответа необходимо подробнее остановиться на особенностях механизма следообразования, например, образование материальных следов при использовании поддельных документов.

Ответ на второй вопрос необходимо посвятить проверке сообщений о мошенничестве для установления оснований к возбуждению уголовного дела. Особое внимание следует уделить установлению факта и способа обмана (например, разграничить обман и ненадлежащее исполнение обязательств по гражданско-правовому договору), принадлежности имущества, его стоимости. Затем осветить возможности предварительных непроцессуальных исследований в установлении основания для возбуждения уголовного дела. В завершении необходимо осветить обстоятельства, подлежащие установлению по возбужденному уголовному делу, и раскрыть средства их доказывания.

Система типичных следственных ситуаций и их решение в ответе на третий вопрос строится по традиционной схеме. Особенностью расследования мошенничества в ситуации, когда мошенничество маскируется совершением законных сделок, является необходимость проведения ряда следственных действий и ОРМ по доказыванию наличия умысла на совершение мошенничества и времени его возникновения. Курсантам необходимо определить средства доказывания этих обстоятельств.

Ответ на четвёртый вопрос строится по традиционной схеме. Однако курсантам необходимо выделить особенности тактики допроса потерпевшего (иногда он проходит в условиях конфликтной ситуации), определить круг вопросов, подлежащих выяснению (например, в чём именно, по мнению потерпевшего, состоял обман, какие действия предпринимал преступник для устранения возникшего конфликта и т.п.). Тоже необходимо определить и для остальных следственных действий, например осмотра места происшествия по делам о мошенничестве. В завершении необходимо осветить возможности судебных экспертиз в расследовании мошенничества, особенно материаловедческих, а также традиционных криминалистических и экономических.

ЛИТЕРАТУРА:

Основная:

1. Учебник-98,гл. 31.

2.Учебник - 2004, гл. 33.

3.Волков Е.А. Расследование мошенничества, Лекция. М.: МЮИ МВД России, 1996.

4. Расследование мошенничества. Руководство для следователей, гл. 31.

Дополнительная:

1. Альбом схем-98, с. 166-171.

2.Альбом схем-99, с. 176-181.

3.Анненков С.И.Расследование мошенничества. Саратов, 1992.

4.Березин Д.В. Расследование мошенничества в сфере вексельных отношений. − М., 2004.

5.Журавлёв С.Ю. Расследование экономических преступлений. Монография. Гл.2 − Расследование мошенничества. − М., 2005.