Тема 13. Особливості спеціального досудового розслідування та розслідування проступків
Основні терміни та поняття: досудове розслідування: досудове слідство; дізнання; спеціальне досудове розслідування; заочне досудовен розслідування; загальні положення спеціального досудового розслідування; особливості спеціального досудового розслідування; досудове загальні положення судового розгляду; процедура судового розгляду; судове слідство; судові дебати; останнє слово обвинуваченого; постановлення і проголошення судового вироку; спрощене судове провадження щодо кримінальних проступків; провадження в суді присяжних; межі судового розгляду.
I. Самостійне заняття. Проведення заочного розслідування та дізнання – 2 год.
План
Вступ.
1. Поняття та суть спеціального досудового розслідування.
2. Процесуальний порядок спеціального досудового розслідування.
3. Поняття і особливості процесуальної форми розслідування кримінальних проступків.
4. Особливості спрощеної форми судового розгляду матеріалів щодо кримінальних проступків.
Висновки.
Питання для самоконтролю:
1. Що таке спеціальне (заочне) досудове провадження?
2. У чому полягає суть заочного досудового розслідування?
3. Яке значення має стадія заочного досудового провадження?
4. Суть стадії заочного досудового провадження?
5. Які процесуальні передумови необхідні для початку провадження заочного досудового розслідування?
6. Що слід розуміти під загальними положеннями заочного досудового розслідування?
7. Які специфічні правила провадження заочного досудового розслідування?
8. Що таке форма досудового провадення?
9. Які є форми досудового провадження?
10. У чому полягає суть дізнання?
11. Які є специфічні риси дізнання?
12. Як обчислюється строк досудового розслідування у провадженнях щодо проступків?
13. Хто, на який строк і в якому порядку може продовжити строк дізнання?
14. Ким може здійснюватись досудове провадження щодо проступків?
15. Чи можуть бути об’єднані в одне провадження матеріали досудоваго слідства та дізнання?
16. Хто і у яких випадках приймає рішення про закінчення дізнання?
17. Які дії вчиняють суб’єкти розслідування і прокурор при підготовці вирішення питання спрощеного судового провадження розглду матеріалів за результатами дізнання?
18. Яка інформація підлягає занесенню до ЄРДР у зв’язку з проведення заочного досудового провадження і дізнання?
II. Завдання для індивідуальної роботи – 2 год.
1. Задачі:
1. При досудовому розслідуванні кримінального провадження щодо Неклюєва за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ст. 110 КК України слідчий Романенко направив підозрюваному за місцем його реєстрації поштою 2 повістки про виклик, але останній до слідчого не з’явився.
Слідчий Романенко підготував клопотання про проведення спеціального досудового провадження і звернувся з ним до прокурора, що здійснював нагляд за кримінальним провадженням.
Як мажє у такій ситуації поступити прокурор?
2. До судового слідчого надійшло клопотання слідчого Галущака, погоджене з прокурорм, про надання дозволу на проведення заочного досудового провадження щодо Зябліцева, який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 109 КК України. У матеріалах кримінального провадження, які були надані слідчому судді, були достовірні матеріали, що Зябліцев дважди не з’являвся на визов до слідчого. Зокрема, у матеріалах були протоколи допитів рідних Зябліцева про те, що він виїхав зУкраїни і провживає у Росії та вирішує питання прийняття російького громадянства. Факт виїзду з України підтверджувався й довідкою Прикордонної служби України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, прийняв рішення відмовити в проведення заочного кримінального провадження, мотивуючи його тим, що Зябліцев не був об’явлений у розшук.
Оцінити правильність процесуальних дії слідчого, прокурора та слідчого судді.
3.Слідчий Волинець направивсудовому слідчому клопотання, погоджене з прокурорм, про надання дозволу на проведення заочного досудового провадження щодо Ломоносова, який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369 КК України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, прийняв рішення відмовити в проведенні заочного кримінального провадження, мотивуючи його тим, що слідчий не виклав у своему клопотанні достатніх і переконливих фактів, що дають підстави підозрюваати Ломоносова у вчиненні вказаного кримінального діяння.
Чи правильно поступив слідчий суддя? Як у такій ситуації має діяти прокурор і слідчий?
4. Овинувачений за ч. 2 ст. 115 КК Приходько тричі не з’являвся за викликом до слідчого без поважних причин і був тричі оштрафований судом за неприбуття до суду. На четвертий виклик суду він знову не з’явивися і суд прийняв рішення застосувати до нього привід. Працівники міліції, які виконували судове рішення, не виявили за місцем проживання Приходька, про що повідомили письмово суд.
Чи маю.ть право за таких обставин прокурор чи слідчий звернутися до суду про проведення заочного досудового провадження? Якщо так, то які подальші процесуальні дії мають вчинити?
5. На початку судового засідання про розгляд клопотання слідчого Гороха про надання дозволу на проведення заочного досудового розслідування щодо Іванова, який підорюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, його захисник Іваненко заявив клопотання про недовіру слідчому судді Реп’яху. Цю заяву він мотивува тим, що слідчий суддя проживає в одному будинку, де знаходиться квартира підорюваного Іванова. За період проживання там підорюваного у них із слідчим суддею неодноразово виникали спори на побутовому грунті. Тому слідчий суддя не може бути об’єктивним при розгляді клопотання слідчого Гороха.
Чи може бути заявлено таке клопотання при розгляді питання заочного провадження і чи підлягає воно задоволенню ?
6. Слідчий Шпортько направивслідчому судді клопотання, погоджене з прокурорлм, про надання дозволу на проведення заочного досудового провадження щодо Кологривова, який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, прийняв рішення відмовити в проведенні заочного кримінального провадження, мотивуючи його тим, що слідчий не вказав у своему клопотанні по обявлення в розшук підозрюваного, а тільки надав відповідні документи про цей факт.
Чи правильно поступив слідчий суддя? Як у такій ситуації має діяти прокурор і слідчий?
7. Слідчий Гаврилко направивслідчому судді клопотання, погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення заочного досудового провадження щодо Морозова, який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, прийняв рішення відмовити в проведенні заочного кримінального провадження, мотивуючи його тим, що слідчий не виклав у своему клопотанні достатніх доказів про те, що Морозов дійсно переховується від органів слідства і де саме.
Слідчий суддя не взяв до уваги пояснення слідчого, який був присутній на засіданні суду, про те, що протягом 10 днів з моменту направлення клопотання і розгляду його у суді, ним здобуто додаткові докази про те, що Морозов виїхав до Росії, про що є документальні підтвердження, а саме: лист Морозова із Росії до його рідних; протоколи допитів його знайомих в Україні, яким він розказував, що боїться кримінального переслідування і при отримані чергової повістки про виклик до слідчого, прийняв рішення втекти до Росії.
Чи правильно поступив слідчий суддя? Як у такій ситуації має діяти прокурор і слідчий?
8. Слідчий Петренко направивслідчому судді клопотання, погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення заочного досудового провадження щодо Зайцева, який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ст. 112 КК України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, прийняв рішення відмовити в проведенні заочного кримінального провадження, мотивуючи його тим, що слідчий не виклав у своему клопотанні достатніх і переконливих доказів, які би давали можливість його підозрювати у вичненні указаного злочину.
Слідчий Петренко протягом 20 днів зібрав додаткові докази щодо підозри Зайцева у вчиненні інкримінованого йому злочину і повторно звернувся, у встановлоеному порядку, до слідчого судді про дозвіл на проведення заочного розслідування.
Чи правильно поступив слідчий? Як у такій ситуації має діяти слідчий суддя?
9. Слідчий Гапанови направивслідчому судді клопотання, погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення заочного досудового провадження щодо Марченка, який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого 113 КК України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, прийняв рішення відмовити в проведенні заочного кримінального провадження, мотивуючи його тим, що слідчий не виклав у своему клопотанні достатніх доказів про те, що Марченко дійсно переховується від органів слідства і де саме.
Протягом 25 днів слідчий Гапанович у процесі подальшого розслідування у справі зібрав додаткові докази умисного ухиляння підозрюваного від органів слідства і повторно звернувся у встановлоеному порядку до слідчого судді про дозвіл на проведення заочного розслідування.
Чи правильно поступив слідчий? Як у такій ситуації має діяти слідчий суддя?
10.У процесі заочного досудового провадження було встановлено, що підозрюваний Бабічев скривається від органів розслідування і його місцезнаходження не відоме. У зв’язку з цим він був, в установлненому порядку, оголошений в розшук.
Слідчий Дацко вирішив зробити виклик Бабічева у відповідності з правилами, передбаченими ст. 297-5 КПК України, для проведення з ним слідчих дій. Слідчий направив йому на квартиру повістку про виклик за адресою, де він зареєстрований і раніше проживав, а також передав текст повістки на сайт свого правоохоронного органу і в редакцію газети «Урядовий кур’єр», яка за розпорядженням Кабінету Міністрів є органом, у якому публікуються повістки про виклик підозрюваних до правоохоронних органів. Але в установлений день і час підозрюваний до слідчого не з’явився. Захисник підозрюваного Роботягов, якого запросили родичі Бабічева, заявив, що миісцезнаходження його підзахисного ні йому, ні родичам не відоме.
Після завершення заочного досудового провадження слідчий Дацко склав обвинувальний акт, один екземпляр якого вручив захиснику, і передав матеріали прокурору для його затвердження і спрямування справи на розгляд до суду. У цей час до прокурора прийшов сам підозрюваний і заявив, що він не переховувався від слідства, оскільки йому нічого не було відомо про кримінальне провадження і виклики до слідчого, адже він посварився зі своєї співмешканкою і вирішив всі неприємності особистого життя згладити, перебуваючи у самотності. Він виїхав у Івано-Франківську область і проживав з весни і до осені самітником у горах. Ніяких газет не читав, а тим більше не було можливості корстуавтися Інтернетом. Він хоче сам приймати участь у кримінальному провадженні і доказати слідству про свою невинуватість.
Як у такій ситуації має поступити прокурор щодо подальшого проведення кримінального провадження?
2. Тести:
1.Заочне досудове провадженняї це:
а) етап кримінального провадження;
б) стадія кримінального процесу
в) специфічна форма проведення досудового розслідування;
г) окрема стадія кримінального судочинства.
2.Чи може проводитися спеціальне досудове проваження без участі захиснитка підозрюваного?:
а) так;
б) ні;
в) так, але якщо підозрюваний направить до органів розслідування з таке клопотання.
3.Хто із учасників спеціального кримінального провадження може відмовитися від участі у судовому засіданн?і:
а) свідок;
б) прокурор;
в) обвинувачений;
г) потерпілий;
д) представник потерпілого;
є) експерт;
ж)однин із захисників обвинуваченого.
4. До загальних положень спеціального досудового розслідування належить:
а) проведення розслідування згідно із загальними правиламит досудового розслідування;
б) проведення розслідування згідно із загальними правиламит досудового розслідування з урахуванням спеціальних положень, передбачених КПК;
в) проведення розслідування на підставі ухвали слідчого судді;
г) проведення слідчим розслідування на півдставі згоди на те прокурора;
д) проведення розслідування за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокуророми, на підставі ухвали слідчого судді.
5.Чи може проводитися спеціальне досудове провадження щодо неповнолітніх?
а) так;
б) ні.
6.Який процесуальний термін, протягом якого слідчий суддяповинен розглянути клопотання слідчого про проведення заочного досудового провадження?:
а) 3 дня;
б) 4 дня;
в) 5 днів;
г) 10 днів;
д) 15 днів.
7.Хто має право клопотати перд судом про розгляд обвинувального акту за результатами дізнання у спрощеному порядку?:
а) слідчий за згодою прокурпора;
б) прокурор;
в) підорюваний;
г) захисник підорюваного;
д) прокурор за згодою підозрюваного.
8.Процесуальний термін проведення заочного досудового провадження:
а) один місяць;
б) два місяці;
в) чотири місяці;
г) інший - вказати.
9.Процесуальний термін проведення дізнання:
а) один місяць;
б) два місяці;
в) три місяці;
г) інший – вказати.
10. Чи може букти застосована форма заочного провадження у справах щодо неповнолітніх?:
а) так;
б) ні;
г) так, але якщо проти цього не заперечують батьки неповнолітнього або його опікуни чи піклувальники.
10.Чи застосовуться до підозрюваних при проведенні дізнання такі запобіжні заходи як домашній арешт і застава?:
а) так;
б) ні.
11. Чи потрібна згода потерпілого на розгляд у суді матеріалів дізнання у спрощеному порядку?:
а) так;
б) ні;
б) ні, але у разі повного відшкодування йому збитків підозрюваним.
3. Законспектувати основні положення таких нормативно-правових документів:
- Закону України від 07 жовтня 2014 р. «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини» // Відомості Верховної Ради України, - 2014 - № 46. - Ст.2046.
- Європейської конвенція про захист прав людини та основоположних свобод від 04 листопада 1950 р. //http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 р. № 41-р. «Про друковані засоби масової інформації загальнодержавної та місцевої сфери розповсюдження, в яких у 2015 році розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме, повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні документи» [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/41-2015-%D1%80
4. Скласти порівняльну таблицю праввових норм загальних положень досудового провадження і спеціальних норм, що регулюють у кримінальному процесі заочне досудовен провадження і провапдженн щодо проступків.
5. Податиза вказаною схемою письмову характеристику спеціального (заочного) досудового провадження:
| СПЕЦІАЛЬНЕ (ЗАОЧНЕ) ДОСУДОВЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ | ||
| Поняття спеціального досудового провадженняо | Завдання спеціального досудового провадження | Значення спеціального досудового провадження |
6. Написати реферат, доповідь на тему:
1. Заочне провадження досудового розслідування у кримінальному процесі України.
2. Особливості заочного провадження досудового розслідування у кримінальному процуесі України.
3. Заочна форма досудового провадження у кримінальному процесі України та її значення для захисту прав і законних інтересів потерпілих від злочинних посягань.
4. Реалізація загальних засад кримінального провадження в стадії заочного досудового розслідуванн за КПК України.
5. Проблемні питання правової реалізації рівності сторін у стадії заочного досудового провадження за КПК України.
6. Проблемні питання процесуального фіксування достовірної інформації про факт переховування підохроюваного від органів досудового провадження, що може служити приводом для прийняття рішення про заочне провадження досудового розслідування у кримінальному процесі України.
7. Проблемні питання правового забезпечення реалізації прав та законних інтерсів підозрюваного на стадії заочного досудового розслідуваня за українським кримінальним процесуальним законодавством.
8. Особливості здійснення захисту підозрюваного на стадії заочного досудового провадження за кримінальним кримінальним процесуальним законодавством України.
9. Поняття та суть досудового провадження щодо кримінальних проступків у кримінальному процесі України.
10. Вдосконалення процесуального порядку проведення досудового розслідування у справх про кримінальні проступки, яке регулюється чинними нормами нового КПК України.
11. Вдосконалення процесуального порядку залучення працівників оперативних підрозділів до проведення досудового розслідування у справх про кримінальні проступки, яке регулюється чинними нормами нового КПК України.
Рекомендовані нормативні акти та література:
1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с.
2. Коментар до Конституції України. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. — 376 с.
3.Конституція України: наук. - практ. коментар / В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. Акад. прав, наук України. - 2-ге вид., -X.: Право, 2011. – 1128 с.-[Електронний ресурс] : Режим доступу :http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012/Konst_Ukr_2011.pdf
4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).
5. Кримінальний процесуальний кодекс України // Закон і Бізнес. - 2012. - № 22 (1061). - 26 травня.
6. Кримінальний процесуальний кодекс України. – [Електронний ресурс] : Режим доступу : zakon2. rada. gov. ua/law s/how /4651-17.
7.Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т Нора, М. С. Шумила. - К.: Юстініан, 2012. - 1124 с.
8. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Э. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.
9. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошовий, Ю. М. Дьомін та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.
10.Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів :науково-практимчний посібник /[авт. Кол.: Андрєєв Р. Г., Блажівський Є. М., Гошовський С. І. та ін.]. – К. : Алерта, 2012. – 736 с.
11.Закон України від 07 жовтня 2014 р. «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини» // Відомості Верховної Ради України, - 2014 - № 46. - Ст.2046.
12.Європейська конвенція про захист прав людини та основоположних свобод від 04 листопада 1950 р. //http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
13. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В. В., Савицький Д. О., Конюшенко Я. Ю. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 280 с.
14. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О. Ю., Степанов О. С., Климчук М. П. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 200 с.
15. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.. ; за ред.. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.
16. Молдаван А. В. Кримінальний процесс України : [навчальний посібник] / А. В. Молдаван, С. М. Мельник. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с.
17.Рибалка О. В. Кримінальний процес : [навч.-метод. посіб.] / О. В. Рибалка. – Одеса: Фенікс, 2013. – 146 с.
18.Лобойко Л. М. Кримінальний процес : підручник / Л. М. Лобойко. – К. : Істина, 2014. – 432 с.
19.198. Алєксєєва-Процюк Д. О. Окремі аспекти процесуального порядку спеціального досудового розслідування / Д. О. Алєксєєва-Процюк // Актуальніпроблеми досудового розслідування [Текст] : зб. тез доповідей ІУ Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 1 лип. 2015 р.). - К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С.67-69. (360 с.)
20. Головатий, С. Проблемні аспекти реформування кримінального судочинства / С. Головатий // Право України. - 2004. - №3.-С. 13 -17.
21. Власова Г. П. Спрощення кримінального судочинства України: монографія / Власова Г. П. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2013. – 430 с.
22. Захарченко О. В. Деякі аспекти заочного судового провадження у криміфнальному процесі України / О. В. Захарченко // Право і суспільство. – 2015. - № 2. – С. 264 – 268.
23. Маляренко В. Т. Про заочне провадженняу кримінальному судочинстві / В. Т. Маляренко // Право України. - 2004. № 9. - С. 3 -12.
24. Матвієвська Г. В. Заочне провадження як форма кримінального судочинства / Г. В. Матвієвська // Університетські наукові засписки. – 2011. - № 3 (39). – С. 347-355.
25.Онопенко В. В. Гарантії правосуддя в контексті норм міжнародного права / В. В. Онопенко // Юридична газета. - 2003. - №3 (3). - 20 серпня. - С. 11-14.
26. Пєсцов Р. Г. Історичний розвиток інституту заочного провадження в кримінальному процесі України / Р.Г. Пєсцов // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право : зб. наукових праць. – Випуск 11. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – С. 90-96
27. Полтавець С.Заочне кримінальне провадження в Україні:шлях до Європи чи інструмент боротьби за майно опонентів //[Електронний ресурс] : Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=412:kriminalnij-protses-2&catid=71&Itemid=382
28. Сердюк В. Заочне кримінальне провадження допоможе захистити тих громадян, чиї кривдники переховуються // [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://zib.com.ua/ua/48452-zaochne_kriminalne_provadzhennya_dopomozhe_zahistiti_gromady.html
29. Сливич І. І. Прискорені та спрощені провадження в кримінальному судочинстві України : визначення та доцільність застосування / І. І. Сливич // Науковий вісник Ужгородського національного ун-ту. Серія Право. Вип. 31. Т. 3. – С. 97 - 100.
30. Татаров О. Які вимоги висувають у Страсбурзі, аби відсутність обвинуваченого не порушувала конвенційних гарантій// [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://zib.com.ua/ua/114635-7_vimog_espl_do_zaochnogo_provadzhennya.html
31. Трофименко В. М. Диференціація процесуальної форми як пріоритетний напрямок реформування кримінального судочинства України / В.М. Трофименко // Питання боротьби зі злочинністю. Вісник № 3[70]. - 2012. - С. 242-250.
32. Форостяний А. В. Проведення спрощеного судового розгляду за новим Кримінальним процесуальним кодексом України [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/9199/%D4
33. Шило О. До питання щодо диференціації кримінально-процесуальної форми / О. Шило [Електронний ресурс] -Режим доступу: http://www.pravoznavec.com.ua/ period/article/6295/%CE.