Структура окремих методик розслідування злочинів і структура типових методик розслідування злочинів

Структура (від лати. Struktura зв'язок, будова) внутрішня організація об'єкта, що досліджується, його складові частини, взята у взаємозв'язку. У літературі, присвяченій системним дослідженням, зазначається, що структура - це міцний відносно стійкий зв'язок (відношення) і взаємодія елементів, сторін, частин предмета, явища, процесу як цілого і що будь-яка система характеризується деякою, хоч би навіть дуже слабо вираженої, структурою. Іншими словами, під структурою системи розуміється сукупність істотних зв'язків між її елементами, тобто тип і форма внутрішньої організації системи. Структура являє собою інваріантний аспект системи. Будь-яка система, яка може бути розчленована на субсистеми, має тим самим структуру.

Встановити структуру – означає визначити основні елементи об'єкта, що досліджується з їх найбільш стійкими зв'язками і залежністю. Структурний підхід або структурний аналіз відкриває шлях до пізнання змісту будь-яких явищ, процесів, предметів і інших об'єктів. Особливо велике значення структурний аналіз має в сучасних наукових дослідженнях. Одним з самих загальних понять у всіх областях науки, пише І. Лінгарт, вважаються поняття структури і системы.

Застосовно до окремих методик розслідування злочинів, що розглядаються, структурний підхід також відкриває шлях до пізнання їх глибокого змісту. Він дозволяє встановити внутрішню організацію методик розслідування окремих видів злочинів, виявити їх основні елементи у взаємозв'язку один з одним.

Але чи не є такою підхід поверненням до минулого пошуку єдиної схеми розслідування, давно вже знехтуваної теорією і практикою боротьби із злочинністю? Відповідь на це питання може бути тільки негативною.

По-перше, в цьому випадку мова йде не про розробку загальної жорсткої формули судового дослідження будь-яких карних справ, а про вивчення внутрішньої організації наукових рекомендацій, звернених до судово-слідчої практики.

По-друге, одна з основних задач такого застосування структурного аналізу пов'язана хоч і з докладним, але роздільним дослідженням основних елементів окремих методик розслідування злочинів.

І, нарешті, по-третє, окремі методики розслідування злочинів мають далеко не одноманітні структури.

У процесі всього розвитку криміналістичної методики розслідування злочинів як одного з розділів науки криміналістики відбувався активний пошук найбільш оптимальних варіантів внутрішньої організації окремих методик. Автори робіт, присвячених проблемам криміналістичної методики, по-різному вирішували питання про структуру методик розслідування злочинів.

Р.С. Белкин, що детально досліджував цей еволюційний процес, пише, що перша спроба уніфікації структури приватних криміналістичних методик була зроблена А. І. Вінбергом і Б. М. Шавером в 1945-1949 роках при викладенні методик в підручнику криміналістики для середніх юридичних учбових закладів. Дійсно, автори цього підручника вважали, що в структуру окремих методик повинні входити:

1) основні особливості розслідування даної категорії справ;

2) дії, що підлягають невідкладному проведенню;

3) основні питання, що підлягають з'ясуванню і дослідженню;

4) основні прийоми і методи виявлення і фіксації доказів;

5) основні способи найбільш швидкого і всебічного вивчення особистості злочинця;

6) способи і методи виявлення мотивів злочинів;

7) найбільш ефективні заходи відшкодування шкоди, заподіяного злочинцем;

8) причини і обставини, що породили злочини.

У підручнику криміналістики 1992 року в структуру окремих методик вже включалися:

1) задачі розслідування;

2) первинні невідкладні дії слідчого;

3) обставини, що підлягають з'ясуванню і дослідженню;

4) основні прийоми і методи виявлення і фіксації доказів;

5) виявлення обставин, що сприяли даному виду злочинів.

У підручнику криміналістики під редакцією С. А. Голунського, хоч і не надано точного переліку елементів структури методик розслідування окремих видів злочинів, вказується, що деякі загальні положення повинні увійти в кожну з них, і в тому числі відомості з області карного права, предмет і межі доведення, безпосередні задачі розслідування, способи здійснення і приховування злочинів, первинні невідкладні слідчі дії, вказівки по збиранню, вивченню і дослідженню різних доказів застосовно до особливостей розслідування окремих видів злочинів, шляхи і прийоми визначення кола осіб (свідків), які можуть свідчити по суті обставин карної справи, яка розслідується і інш.

Автори учбового посібника по методиці розслідування окремих видів злочинів 1982 року підкреслювали, що без загальної структури не може бути досягнута система наукових методик розслідування, і відносили до неї наступні елементи:

1) задачі слідчих органів в боротьбі з даними злочинами;

2) особливості даного злочину і способів його здійснення, обставини, що підлягають встановленню у справі;

3) первинні слідчі дії;

4) версії і планування розслідування;

5) особливості виробництва окремих слідчих дій у справах даної категорії;

6) особливості розслідування окремих специфічних злочинів даного виду.

У підручнику криміналістики під редакцією А. Н. Васильева методика розслідування певного виду злочину викладається в наступній черговості її елементів:

1) загальна характеристика даного виду злочину і предмета доказування;

2) розгляд первинних матеріалів, що служать основою для порушення карної справи;

3) перевірочні дії (якщо вони необхідні до порушення карної справи);

4) первинні слідчі і оперативно-розшукові дії і організаційно-технічні дії;

5) особливості розробки слідчих версій і планування;

6) особливості подальших слідчих і оперативно-розшукових дій;

7) особливості застосування криміналістичної техніки;

8) особливості залучення громадськості до розслідування даного виду злочину;

9) виявлення причин і умов, що сприяли здійсненню злочину, і заходи з їх усуненню;

10) відшкодування матеріального збитку, заподіяного злочином.

Висловлювалися і інші точки зору про структуру методик розслідування окремих видів злочинів. В результаті, до кінця 70-х років питання про внутрішню організацію окремих методик не знаходило в криміналістиці свого одноманітного рішення.

У наш час проблема структури окремих приватних методик набула більш чіткі контури. Намітилася тенденція до вироблення одноманітного розуміння їх змісту. У роботах, присвячених криміналістичній методиці, все частіше стали використовуватися однотипні елементи методик розслідування злочинів.

У 1995 році І. Ф. Пантелеєв в структурі наукових методик розслідування злочинів перерахував наступні основні елементи:

1) задачі розслідування;

2) сукупність обставин, що підлягають встановленню (предмет доведення) по даній групі карних справ;

3) слідчі версії і планування розслідування (характеристика слідчих версій, виникаючих в типових ситуаціях розсліджувати злочину, визначення змісту і черговості слідчих дій і оперативно-розшукових заходів щодо їх перевірки, рекомендації відносно конкретних форм участі громадськості в розкритті злочину);

4) тактика первинних невідкладних та інших слідчих дій;

5) карна профілактика (характеристика обставин, що сприяли здійсненню даного вигляду злочинів, і заходів щодо їх попередження).

У 1976 році А..Н. Колесниченко серед найбільш істотних елементів, створюючих приватні методики розслідування, назвав криміналістичну характеристику даного виду злочинів, порушення карної справи і типові слідчі версії, обставини, що підлягають розслідуванню, первинні слідчі дії, подальші слідчі дії і особливості їх планування, криміналістичні питання профілактики даного виду злочинів.

І.М. Лузгин вважав, що в структуру приватних методик входять:

1) обставини, що підлягають доведенню по карній справі;

2) особливості порушення карної справи;

3) специфіка первинних слідчих дій і їх поєднання з оперативно-розшуковими заходами;

4) особливості планування і побудови версій у справі;

5) подальші слідчі дії;

6) особливість роботи слідчого на завершальному етапі розслідування;

7) особливості встановлення причин і умов, що сприяли здійсненню злочину.

І.Ф. Крилов структуру методики розслідування окремого виду злочину визначає таким чином:

1) особливості порушення і планування розслідування карних справ, що відносяться до даного виду злочинів;

2) визначення першопочаткових-слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, включаючи тактичні прийоми і технічні засоби, застосування яких необхідне на початковому етапі розслідування;

3) розробка подальших слідчих дій, оперативно-розшукових заходів, тактичних прийомів і технічних засобів;

4) виявлення заходів по усуненню причин і умов, які сприяють здійсненню даного виду злочинів.

А. Н. Васильев вважав, що в конкретні методики розслідування окремого виду злочини повинні входити:

1) криміналістична характеристика даного виду злочину;

2) первинні слідчі і інші дії слідчого;

3) система подальшого розслідування;

4) особливості застосування тактичних прийомів і науково-технічних засобів.

В.Г. Танасевич, хоч і не давав вичерпного переліку елементів структури окремих методик розслідування злочинів, вказував в тексті однієї з своїх робіт ряд положень, що мають принципове значення для їх побудови. Він писав, що важливе значення для методик розкриття і розслідування злочинів мають: карно-правовое поняття складу злочину, криміналістична характеристика злочину, типові обставини, що підлягають з'ясуванню, розподіл процесу розкриття злочинів на етапи, питання організації розкриття і розслідування злочинів, питання наукової організації праці слідчого, планування діяльності по розкриттю і розслідуванню злочинів, питання взаємодії слідчого з органами дізнання, питання використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів в їх методичному аспекті, питання попередження злочинів і інш.

У 1979 році структуру окремих методик розслідування піддав глибокому дослідженню Р. С. Белкин. Він вказав, що основними структурними елементами методик розслідування злочинів є: криміналістична характеристика злочинів, визначення напряму і особливості планування розслідування, опис первинних слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, виклад типового кола і особливостей подальших слідчих дій в їх поєднанні із здійснюваними на цьому етапі розслідування оперативно-розшуковими заходами.

Хоч перераховані точки зору і не вичерпують всіх поглядів, що є на структуру приватних методик, вони досить переконливо свідчать про складність проблеми, що розглядається, великий шлях наукового пошуку їх внутрішньої організації і дозволяють приступити до вироблення більш обгрунтованої конструкції окремометодичних криміналістичних рекомендацій.

У процесі свого дослідження автор поданої лекції неодноразово звертався до вивчення даної проблеми і в результаті прийшов до висновку, що різноманіття приватних криміналістичних методичних рекомендацій породжує і різноманіття їх структур. Іншими словами, аналіз окремометодичних криміналістичних наукових рекомендацій показує, що більш правильним є пошук не єдиної типової структури окремих методик, а типових структур декількох груп приватних методик, тобто при розв'язанні даної проблеми доцільно застосовувати диференційований підхід до визначення внутрішньої організації методик розслідування злочинів.

Висновок про необхідність зміни структур окремих криміналістичних методик розслідування злочинів, що традиційно застосовуються, переконливо підтверджується і результатами анкетування слідчих і начальників слідчих підрозділів різних регіонів країни. З 1014 опитаних співробітників прокуратури і органів внутрішніх справ про причини низької ефективності використання криміналістичних методичних наукових рекомендацій 17,4% вказали на зайву їх складність, а 27% - на відсутність в них відповідей на питання, що виникають при розгляді ситуацій, які склалися у справі.

Виходячи з викладеного і враховуючи запропоновану раніше класифікацію окремих методик розслідування злочинів, представляється доцільним більш детально зупинитися на дослідженні структури типових і особливих методик розслідування.

Структура типових методик розслідування злочинів. До типових, як вже було сказано раніше, відносяться окремі методики, побудовані по видах злочинів, встановлених карним законом. Всі автори, що досліджували конструкцію окремих методик, будували свої висновки виключно відносно цих методичних комплексів.

Їх точки зору про побудову типових методик розслідування злочинів і власні дослідження даної проблеми дозволяють включити в структуру методичних рекомендацій наступні основні елементи:

1. Криміналістична характеристика злочину.

2. Програми (алгоритми) розслідування злочину.

3. Опис особливостей підготовки і проведення найбільш характерних для розслідування даного виду злочину слідчих дій.

4. Опис особливостей підготовки і проведення попереджувальної діяльності слідчих при розслідуванні даного виду злочину.

Криміналістична характеристика злочину. Як відмічається в роботах з криміналістики, вираження «криміналістична характеристика злочинів», застосовно до методик розслідування злочинів, останнім часом стало предметом широкого обговорення, і в тому числі з позиції загальної теорії криміналістики, а також при дослідженні проблем криміналістичної методики розслідування злочинів. У зв'язку з появою цього поняття перестало вживатися раніше широко поширене вираження «загальна характеристика злочинів, що використовується в криминалистической літературі». Однак щодо суті як загальної, так і криміналістичної характеристики злочинів, поки немає повної єдності поглядів.

Поняття криміналістичної характеристики злочинів продовжує розвиватися і тому представляється, що в поданій лекції також необхідно визначити її суть.

Спираючись на висловлювання відомих вітчизняних і зарубіжних дослідників, що є з цього приводу, і розглядаючи дану проблему з позиції слідчої практики, можна стверджувати, що криміналістична характеристика являє собою систему узагальнених фактичних даних і заснованого на них наукового висновку про найбільш типові криміналістично значущі ознаки злочинних діянь, знання яких необхідне для організації і здійснення їх всебічного, повного, об'єктивного і швидкого розкриття і розслідування. Криміналістичні характеристики злочинів дають слідчим і органам дізнання інформацію для більш обгрунтованого висунення слідчих і розшукових версій, встановлення основних напрямів запобігання, розкриття і розслідування злочинів, прогнозування даних про особистість злочинця і потерпілого, мотивах і цілях злочину і вирішення низки інших складних питань по карних справах. Науковою базою їх розробки є криміналістичні вчення про причинність, прогнозування, злочинні навички, сліди злочинів і інш. Емпіричною базою криміналістичних характеристик служать відомості про злочинну діяльність і практику запобігання, розкриття і розслідування злочинів.

Криміналістичні характеристики за своїми основами, змістом і призначенням, хоч мають певні зв'язки з характеристиками злочинів інших юридичних наук, в той же час істотно відрізняються від них.

Так, якщо карно-правова характеристика злочину направлена на опис основних ознак передбаченого карним законом суспільно небезпечного, винного і діяння, що карається і посягає на суспільні відносини для визначення його складу і правильної кваліфікації, то криміналістична характеристика призначається для вироблення методичних рекомендацій щодо організації і здійснення запобігання, розкриття і розслідування злочинів. З цього слідує, що криміналістична характеристика повинна враховувати зміст карно-правових ознак злочину, але тільки як початкові положення своєї конструкцій.

Подібні ж зв'язки існують між криміналістичною і кримінологічною характеристиками злочинів. Кримінологічна характеристика включає в себе визначення причин і умов злочинів, дослідження детерминованості злочинної поведінки, класифікацію особистості злочинця і жертви з метою вироблення заходів щодо попередження даних протиправних кримінальних діянь, а криміналістична характеристика, з урахуванням деяких з вказаних положень, містить систему відомостей, необхідних для побудови розслідування злочинів.

Нарешті, якщо судово-психологічна характеристика злочину розкриває найбільш істотні психічні закономірності його підготовки і здійснення, утворення наміру, створення злочинного стереотипа поведінки і психічні дані про особистість злочинця, потерпілого і свідка, то криміналістична характеристика включає в себе тільки ту інформацію, в тому числі і судово-психологічного аспекту, яка потрібна для найбільш ефективної організації слідчої діяльності по карних справах.

Криміналістичні характеристики злочинів служать для слідчих і органів дізнання джерелами відправних (вихідних) відомостей для організації роботи по карних справах. Вже з моменту отримання первинних відомостей про подію, що має ознаки злочину, вся подальша діяльність по перевірці інформації, що надійшла, розв'язанню питання про порушення карної справи і вибору найбільш правильної програми розслідування повинна будуватися з урахуванням криміналістичної характеристики таких злочинів. У зв'язку з цим криміналістичні характеристики злочинів займають в окремих методиках розслідування перше місце, тобто є їх початковими елементами. Разом з тим і на подальших етапах розслідування злочинів їх криміналістичні характеристики використовуються слідчими і органами дізнання для більш ефективної організації своєї роботи. Оскільки, як було вже відмічено, розроблено багато видів окремих методик розслідування злочинів, існує і велика різноманітність їх криміналістичних характеристик, які поділяються на типові, видові та групові.

Типова криміналістична характеристика злочину - це теоретична модель, що визначає його суть, значення і найбільш загальну структуру. В наш час йде активний процес завершення розробки типових криміналістичних характеристик злочинів.

Видові криміналістичні характеристики злочинів являють собою опис з криміналістичної точки зору передбачених карним законом конкретних суспільно небезпечних діянь, що караються. Наприклад, видовими є криміналістичні характеристики крадіжок, шахрайств, здирств і інш.

Групові криміналістичні характеристики є описом з криміналістичних позицій окремих груп (різновидів) злочинів всередині видових криміналістичних характеристик. Дискусійним є питання про криміналистичні характеристики конкретних злочинів. Ряд авторів вважає можливим їх розробку. Однак оскільки криміналістичні характеристики абстрактні наукові категорії, деякі автори вважають більш обгрунтованим висновок про неможливість їх створення на рівні одиничного явища, оскільки в цих умовах відсутнє теоретичне відображення дійсності, а є простий опис обставин конкретного злочину.

Дослідження змісту різних криміналістичних характеристик злочинів і аналіз літературних джерел показує, що до основних їх елементів доцільно відносити декілька найбільш стійких положень, що повторюються. Всі криміналістичні характеристики злочинів виходять з карно-правових понять відповідних протиправних кримінальних діянь, загальних умов їх розслідування і суспільно-політичного значення боротьби з ними. Але ці відомості не є складовими частинами криміналістичних характеристик злочинів, а служать лише відправною інформаційною базою для визначення предмета опису.

В И С Н О В К И

Для того щоб швидко і повно розкрити будь-який злочин і викрити винних осіб при розслідуванні, необхідно знати певні кримінально-правові і криміналістичні особливості окремих видів злочинів, методичні принципи їхнього розслідування і особливості застосування рекомендацій криміналістичної техніки і тактики в специфічних умовах розслідування різних видів злочинів.

Методика розслідування окремих видів злочинів являє собою систему оптимальних прийомів і засобів діяльності слідчого в специфічних умовах розслідування різних видів злочинів, розроблену для найкращого вирішення задач слідства на певній теоретичній і методичній основі з урахуванням кримінально-процесуальних вимог кримінально-правової і криміналістичної характеристик злочинів.

Зміст методики розслідування окремих видів злочинів складається з двох груп питань. Одна група складається з загальних вихідних теоретичних і методичних положень, які стосуються криміналістичної характеристики злочинів, принципів підходу до розробки засобів розслідування, структури розслідування і змісту його частин. Інша група являє собою методичні питання розслідування конкретних видів злочинів, що реалізують загальнотеоретичні, методичні положення і рекомендації криміналістичної техніки і слідчої тактики в специфічних умовах розслідування різноманітних злочинів.

Всі криміналістичні характеристики злочинів виходять з карно-правових понять відповідних протиправних кримінальних діянь, загальних умов їх розслідування і суспільно-політичного значення боротьби з ними. Але ці відомості не є складовими частинами криміналістичних характеристик злочинів, а служать лише відправною інформаційною базою для визначення предмета опису.