Стаття 200. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення

1. Підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, атак само придбання, зберігання, перевезення, переси­лання з метою збуту підроблених документів на переказ чи платіжних карток або їх використання чи збут - карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, - караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

Примітка. Під документами на переказ слід розуміти документ в паперовому або електронному виді, що використовується банками чи їх клієнтами для передачі доручень або інформації на переказ грошових коштів між суб'єктами переказу грошових коштів (розрахункові документи, документи на переказ готівкових коштів, а також ті, шо використовуються при проведенні міжбанківського переказу та платіжного повідомлення, інші).

Ст ст	Ознаки складу злочину
Діяння	Предмет	Поте­рпший	Нас­лідки	Місце, час, спосіб, засоби, зна­ряддя, обставини, ситуація	Суб'єкт	Форма вини	Мета, мотив, емоційний стан
ч.1 ст.200	підробка	документи на переказ грошо­вих коштів; платіжні картки чи інші засоби доступу до банківських рахунків	-	-	-	-	прямий умисел	мета - збут
ч.1 ст.200	придбання	підроблені документи на пе­реказ грошових коштів чи пла-тіжні картки	-	-	-	-	тесаме	те саме
ч.1 ст.200	зберігання	те саме	-	-	-	-	те саме	те саме
ч 1 ст 200	перевезення	те саме	-	-	-	-	тесаме	те саме
ч.1 ст.200	пересилання	те саме	-	-	-	-	те саме	те саме
ч.1 ст.200	використання		-	-	засоби - підроблені документи на переказ грошових .коштів чи платіжні картки	-	те саме	-
ч.1 ст.200	збут	підроблені документи на пе­реказ грошових коштів чи платіжні картки	-	-	-	-	те саме	-
ч.2 ст.200	підробка	документи на переказ грошо­вих коштів; платіжні картки чи інші засоби доступу до банківських рахунків	-	-	обставини - повторно	-	те саме	мета - збут
ч.2 ст.200	придбання, збері­гання, перевезення, пересилання	підроблені документи на пе­реказ грошових коштів чи платіжні картки	-	-	те саме	-	те саме	тесаме
ч.2 ст.200	використання чи збут	те саме (при збуті)	-	-	засоби - підроблені документи на переказ грошових коштів чи платіжні картки (при викорис­танні)	-	те саме	-
ч.2 ст.200	підробка	документи на переказ грошо­вих коштів; платіжні картки чи інші засоби доступу до банківських рахунків	-	-	спосіб - за попередньою змовою групою осіб	-	те саме	мета - збут
ч.2 ст.200	придбання, збері­гання, перевезення, пересилання	підроблені документи на пе­реказ грошових коштів чи платіжні картки	-	-	тесаме	-	те саме	те саме
ч.2 ст.200	використання чи збут	те саме (при збуті)	-	-	те саме; засоби - підроблені документи на переказ грошових коштів чи платіжні картки (при викорис­танні)	-	те саме	-

Стаття 201. Контрабанда

1. Контрабанда, тобто переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у вели­ких розмірах, а також незаконне переміщення історичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), а так само контрабанда стратегічно важливих сировинних товарів, щодо якихзаконодав­ством встановлено відповідні правила вивезення за межі України, - карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією предметів контрабанди.

2. Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна.

Примітка. Контрабанда товарів вважається вчиненою у великих розмірах, якщо їх вартість у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум дохо­дів громадян.

Ст ст	Ознаки складу злочину
Діяння	Предмет	Поте­рпший	Нас­лідки	Місце, час, спосіб, засоби, зна­ряддя, обставини, ситуація	Суб'єкт	Форма вини	Мета, мотив, емоційний стан
ч.1 ст.201	переміщення речей че­рез митний кордон України (контрабанда)	історичні та культурні цінності; от­руйні, сильнодіючі, радіоактивні або вибухові речовини; зброя та боєприпаси (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових при­пасів до неї), - незалежно від розміру	-	-	місце - через митний ко­рдон України	-	прямий умисел	-
ч.1 ст.201	те саме	товари у великих розмірах	-	-	те саме; спосіб - поза митним ко­нтролем, з приховуван­ням від митного контролю	-	те саме	-
ч.1 ст.201	те саме	стратегічно важливі сировинні то­вари, щодо яких встановлено відпо­відні правила вивезе-ння за межі України, - неза-лежно від розміру	-	-	те саме	-	те саме	-
ч.2 ст.201	те саме	1) історичні та культурні цінності тощо: стратегічно важливі сировинні товари, - незалежно від розміру; 2) товари у великих розмірах	-	-	місце - через митний кордон України; спосіб - поза митним контролем, з приховуванням від митного контролю (тільки що-до товарів, у т.ч. стра-тегічно важливих)	особа, ра-ніше судима за злочин, передба- чений ці-єю статею	те саме	-
ч.2 ст.201	те саме	те саме	-	-	те саме, за попередньою змовою групою осіб	-	те саме	-