Стаття 209. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

1. Вчинення фінансової операції чи укладення угоди з коштами або Іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільне небезпечного протиправного ді­яння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, атак само набуття, володіння або викори­стання коштів чи Іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільне небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, - караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, - караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, - караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

Примітка.

1. Суспільне небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, відповідно до цієї статті є діяння, за яке Кримінальним коде­ксом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох і більше років (за винятком діянь, передбачених статтями 207 і 212 Кримінального кодексу України) або яке визнається злочином за кримінальним законом іншої держави і за таке ж саме діяння передбачена відповідальність Кримінальним кодексом України та внаслідок вчинення якого незаконно одержані доходи.

2. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, визнається вчиненою у великому розмірі, якщо предметом злочину були кошти або інше майно на суму, що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, визнається вчиненою в особливо великому розмірі, якщо предметом злочину були кошти або інше майно на суму, що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (Стаття 209 в редакції Закону № 430-IV від 16.01.2003р.).

Ст ст	Ознаки складу злочину
Діяння	Предмет	Поте­рпший	Нас­лідки	Місце, час, спосіб, засоби, зна­ряддя, обставини, ситуація	Суб'єкт	Форма вини	Мета, мотив, емоційний стан
ч.1 ст.209	вчинення фінансової операції	кошти або інше майно, одержане внаслідок вчинення суспільне не безпечного протиправ- ного діяння, що передувало легалізації (від-миванню) доходів	-	-	-	-	прямий або непрямий умисел	-
ч.1 ст.209	укладення угоди	те саме	-	-	-	-	те саме	-
ч.1 ст.209	дії	те саме	-	-	-	-	прямий умисел	спрямованість - приховання чи маскування незаконного походже-ння таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх поход-ження, місцезнаходження, переміщення
ч.1 ст.209	набуття	те саме	-	-	-	-	прямий або не прямий умисел	-
ч.1 ст 209	володіння	те саме	-	-	-	-	прямий або не прямий умисел	-
ч.1 ст.209	використання	-	-	-	засоби - кошти або інше майно, одержане внаслідок вчинення суспільно небез­пе-чного протиправ-ного ді­яння, що передувало лега-лізації (відмива-нню) доходів	-	прямий умисел	-
ч.2ст.209	вчинення фінансо­вої операції, укла­де-ння угоди	засоби - кошти або інше майно, одержане внаслі­док вчинення суспільно небезпечного протипра­вного діяння, що пере­дувало легалі-зації (відмиванню) доходів	-	-	обставини - повторно	-	прямий або не­прямий умисел	-
ч.2 ст.209	дії	те саме	-	-	обставини - повторно		прямий умисел	спрямованість - при­ховання чи маску­вання неза-конного походже-ння таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх похо­д-ження, міцезнахо­дження, переміще-ння
ч.2 ст.209	набуття або воло­ді-ння	те саме	-	-	обставини - повторно	-	прямий або не­прямий умисел	-
ч.2 ст 209	використання	-	-	-	засоби – кошти або інше май­но, одержане внаслідок вчи­нення суспільно небезпечного протиправного діяння, що пе­редувало легалізації (відми­ванню) доходів; обставини – повторно	-	прямий умисел	-
ч.2 ст 209	вчинення фінансо­вої операції, укла­де-ння угоди	засоби - кошти або ін-ше майно, одержане внаслі­док вчинення суспільно небезпечного протипра­вного діяння, що пере­дувало легалізації (відмиванню) доходів	-	-	спосіб – за попередньою змовою групою осіб	-	прямий або не­прямий умисел	-
ч.2 ст.209	дії	те саме	-	-	спосіб - за попередньою змовою групою осіб	-	прямий умисел	спрямованість -приховання чи маску­вання неза-конного походже-ння таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх похо­д-ження, місцезнахо­дження, переміщення
ч.2 ст 209	набуття або воло­ді-ння	те саме	-	-	спосіб - за попередньою змовою групою осіб	-	прямий або не­прямий умисел	-
ч.2 ст 209	використання	-	-	-	засоби – кошти або інше майно, одержане внаслідок вчинення суспільне небез­пе-чного протиправ-ного ді­яння, що передувало лега-лізації (відмива-нню) доходів; спосіб - за попередньою змовою групою осіб	-	прямий умисел	-
ч.2 ст.209	вчинення фінансо­вої операції, укла­де-ння угоди	засоби - кошти або ін-ше майно, одержане внаслі­док вчинення суспільне небезпечного протипра­вного діяння, що пере­дувало легалі-зації (відмиванню) до-ходів - v великому роз-мірі	-	-	-	-	прямий або не­прямий умисел	-
ч.2 ст.209	дії	те саме	-	-	-	-	прямий умисел	спрямованість -приховання чи маску­вання неза-конного походже-ння таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх похо­д-ження, місцезнахо­дження, переміщення
ч.2 ст 209	набуття або воло­ді-ння	те саме	-	-	-	-	прямий або не­прямий умисел	-
ч.2 ст 209	використання	-	-	-	засоби - кошти або інше майно, одержане внаслідок вчинення суспільно небез­пе-чного протиправ-ного ді­яння, що передувало легалізації (відмива-нню) доходів - у великому розмірі	-	прямий умисел	-
ч.3 ст.209	вчинення фінансо­вої операції, укла­де-ння угоди	кошти або інше майно, одержане внаслідок вчинення суспільно не­безпечного протиправ­ного діяння, що передувало легалізації (від-миванню) доходів	-	-	спосіб - організованою групою	-	прямий або не­прямий умисел	-
ч.3 ст.209	дії	те саме	-	-	спосіб - організованою групою	-	прямий умисел	спрямованість -приховання чи маску­вання неза-конного походже-ння таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх похо­д-ження, місцезнахо­дження, переміщення
ч.3 ст 209	набуття або воло­ді-ння	те саме	-	-	спосіб - організованою групою	-	прямий або не­прямий умисел	-
ч.3 ст.209	використання	-	-	-	засоби - кошти або інше майно, одержане внаслідок вчинення суспільно небез­пе-чного протиправ-ного ді­яння, що передувало легалізації (відмива-нню) доходів; спосіб - організованою групою	-	прямий умисел	-
ч.3 ст.209	вчинення фінансо­вої операції, укла­де-ння угоди	засоби - кошти або ін-ше майно, одержане внаслі­док вчинення суспільне небезпечного протипра­вного діяння, що пере­дувало лега-лізації (відмиванню) доходів	-	-	обставини - повторно; спосіб – організованою групою	-	прямий або не­прямий умисел	-
ч.3 ст.209	дії	те саме	-	-	обставини - повторно; спосіб - організованою групою	-	прямий умисел	спрямованість - при­ховання чи маску­вання неза-конного походже-ння таких коштів або іншого майна чи володіння ни-ми, прав на такі кошти або майно, джрела їх похо­д-ження, місцезнахо­дження, переміщення
ч.3 ст.209	набуття або воло­ді-ння	те саме	-	-	обставини - повторно; спосіб - організованою групою	-	прямий або не­прямий умисел	-
ч.3 ст.209	використання	-	-	-	засоби - кошти або інше майно, одержане внаслідок вчинення суспільно небез­пе-чного протиправного ді­яння, що передувало легалізації (відмива-нню) доходів; обставини - повторно; спосіб - організованою групою	-	прямий умисел	-
ч.3 ст.209	вчинення фінансо­вої операції, укла­де-ння угоди	засоби - кошти або ін-ше майно, одержане внаслі­док вчинення суспільно небезпечного -протипра­вного діяння, що пере­дувало легалізації (відмиванню) доходів - у великому роз-мірі	-	-	спосіб - організованою групою	-	прямий або не­прямий умисел	-
ч.3 ст 209	дії	те саме	-	-	спосіб - організованою групою	-	прямий умисел	спрямованість - при­ховання чи маску­вання неза-конного походже-ння таких коштів або іншого майна чи володіння ни-ми, прав на такі кошти або майно, джрела їх похо­д-ження, місцезнахо­дження, переміщення
ч.3 ст.209	набуття або воло­ді-ння	те саме	-	-	спосіб - організованою групою	-	прямий або не­прямий умисел	-
ч.3 ст.209	використання	-	-	-	засоби - кошти або інше май­но, одержане внаслідок вчи­нення суспільно небезпечного протиправного діяння, що пе­редувало легалізації (відми­ва-нню) доходів – у великому розмі-рі; спосіб – орга-нізованою гру-пою	-	прямий умисел	-
ч.3 ст.209	вчинення фінансо­вої операції, укла­де-ння угоди	кошти або інше майно, одержане внаслідок вчи­нення суспільне небезпеч­ного протиправного діяння, що передувало ле­галізації (відмиванню) до­ходів - в особливо великому розмірі	-	-	-	-	прямий або не­прямий умисел	-
ч.3 ст.209	дії	-	-	-	-	-	прямий умисел	спрямованість - при­ховання чи маску­вання неза-конного походже-ння таких коштів або іншого майна чи володіння ни-ми, прав на такі кошти або майно, джерела їх похо­д-ження, місцезнахо­дження, переміщення
ч.3 ст.209	набуття або воло­ді-ння	те саме	-	-	-	-	прямий або не­прямий умисел	-
ч.3 ст.209	використання	-	-	-	засоби - кошти або інше майно, одержане внаслідок вчинення суспільне небез­пе-чного протиправ-ного ді­яння, що передувало легалізації (відмива-нню) доходів - в особливо вели- кому розмірі	-	прямий умисел	-
ч.3 ст.209	вчинення фінансо­вої операції, укла­де-ння угоди	засоби - кошти або ін-ше майно, одержане внаслі­док вчинення суспільне небезпечного протипра­вного діяння, що пере­дувало легалізації (відмиванню) доходів - в особливо великому розмірі	-	-	обставини - повторно		прямий або не­прямий умисел	-
ч.3 ст.209	дії	-	-	-	обставини - повторно		прямий умисел	спрямованість - при­ховання чи маску­вання неза-конного походже-ння таких коштів або іншого майна чи володіння ни-ми, прав на такі кошти або майно, джерела їх похо­д-ження, місцезнахо­дження, переміщення
ч.3 ст.209	набуття або воло­ді-ння	тесаме	-	-	обставини - повторно	-	прямий або не­прямий умисел	-
ч.3 ст.209	використання	-	-	-	засоби - кошти або інше майно, одержане внаслідок вчинення суспільне небез­пе-чного протипра-вного ді­яння, що передувало легалізації (відмиван-ню) доходів - в особливо вели- кому розмірі: обставини - повторно	-	прямий умисел	-
ч.3 ст.209	вчинення фінансо­вої операції, укла­де-ння угоди	засоби - кошти або інше майно, одержане внаслі­док вчинення суспільне небезпечного протипра­вного діяння, що пере­дувало легалізації (відмиванню) доходів - в особливо великому розмірі	-	-	спосіб - за попередньою змовою групою осіб	-	прямий або не­прямий умисел	-
ч.3 ст.209	дії	-	-	-	спосіб - за попередньою змовою групою осіб	-	прямий умисел	спрямованість - при­ховання чи маску­вання неза-конного походже-ння таких коштів або іншого майна чи володіння ни-ми, прав на такі кошти або майно, джерела їх похо­д-ження, місцезнахо­дження, переміщення
ч.3 ст.209	набуття або воло­ді-ння	те саме	-	-	спосіб - за попередньою змовою групою осіб	-	прямий або не­прямий умисел	-
ч.3 ст.209	використання	-	-	-	засоби - кошти або інше майно, одержане внаслідок вчинення суспільно небез­печного протиправного ді­яння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів – в особливо великому розмірі; спосіб - за попередньою змовою групою осіб	-	прямий умисел	-