Криминальное сообщество Читинской области 3 страница
1 В материале фигурирует А.Е.Меркушев, заместитель председателя ВС РСФСР, см. «Огонек», №18, 1997 год.
2 Об этом см. «Экспресс-газета», №10, 1997 год.
3 Модестов Н., с. 270-271.
4 Грант А. Процесс Япончика..., с. 276.
5 Модестов II., с. 272.
шая игорную индустрию Далласа, признала его «авторитет» и даже определила долю отчислений от дохода. Кроме того, на счета Иванькова в Вене и Нью-Йорке регулярно поступали средства от российских ОПГ, особенно - от люберецкой и солнцевской. Иваньков, кроме того, владел 80% акций Приморской судовой компании и активно внедрялся в золотодобывающую промышленность Хабаровского края.
В Бруклине на Нептун-авеню, 6А Иваньков организовал собственную фирму «Slavic Inc», по утверждению ФБР, для преступной деятельности. Организация Иванькова действовала в США, Канаде и Европе, главным образом - в Нью-Йорке, Торонто, Лондоне, Вене, Будапеште.
В распоряжении Иванькова, по сведениям ФБР, было две группы исполнителей: под руководством бывшего лидера ПГ «Мазутка» Алексея Петрова (Петрик) и Александра Иншакова (Иншак). Скорее всего, это дезинформация, так как Иншаков -президент Ассоциации каскадеров России, актер и режиссер («Крестоносец»); он заявил, что не имеет отношения к Япончику, хотя и знаком с ним. Старшим помощником Иншакова, якобы, являлся Виктор Сергеев - бывший офицер КГБ. Выплаты «исполнителям» от имени Япончика производила солнцевская ОПГ1. По сведениям ФБР, Иваньков убрал 5-6 представителей российских группировок, которые перешли Япончику дорогу.
Известно, что некоторые члены семьи Иванькова работают на него - так, сын Иванькова, Эдуард Иваньков (Эдик, Эдо) находится в Австрии, где занимается «отмыванием» денег: через компании «Атком» (Вена), похоронное бюро «Ритуал» и СП «Арбат Интернэшнл» (Москва). Из Москвы деньги обычно направляются в Будапешт к Семену Могилевичу. Другой сын Иванькова, Геннадий, также «отмывает» для отца прибыли от наркобизнеса.
По данным ФБР, Иваньков в 1995 году поддерживал связь с некоей «группой Анзора Кикалишвили и Иосифа Кобзона», которые получали деньги от СП «Русско-Американское» (Нью-Йорк). Эти лица (вместе с Отари Квантришвили), якобы, дав взятку одному из сотрудников российской таможни, получили специальное разрешение об освобождении СП от уплаты пошлин на ввоз алкогольной и табачной продукции. Якобы, СП платит Кобзону и Кикалишвили за «охранные» услуги. Кроме того, по сведениям ФБР, Кобзон руководит операциями по ввозу в США поддельной водки
1 Грант А. Процесс Япончика..., с. 13.
элитных сортов . По информации источников ФБР, Кобзон и Кикалишвили также приняли участие в поставке оружия в одну из арабских стран (из Германии) на сумму 18-20 млн. долларов, в сделке также участвовал Алимжан Тохтахунов (Тайванчик) в рамках компании «Ассоциация XXI век», в которой они все якобы работают. Комментировать подобную информацию не представляется возможным из-за отсутствия доказательств по этим фактам.
Иваньков наладил связь с криминальным сообществом России, являясь судьей и организатором российского преступного мира. Об этом говорят многочисленные связи Иванькова и ссылки на него авторитетных лидеров большинства группировок. По-видимому, Иваньков, входивший, по оперативным данным, в пятерку самых влиятельных криминальных персон России, действительно играет одну из ведущих ролей в российской ОП и мировом криминале.
Сутью дела, на котором погорел Иваньков, было взыскание кредита известного «Чара-банка» с двух нечистых на руку российских предпринимателей, осевших в США. Ныне покойный руководитель Владимир Рачук вложил в инвестиционную компанию «Саммит интернэшнл» (руководители - Александр Волков и Владимир Волошин) 2,7 млн. долларов. В процессе вымогательства сумма возросла до 3,5 млн. долларов. 25 ноября 1994 года Рачук скоропостижно скончался, а банк лопнул. Несмотря на это, один из партнеров Рачука Рустам Садыков (заместитель начальника финансового отдела «Чара-банка») решил вернуть деньги и для этого нанял Иванькова и его «команду».
8 июня 1995 года Иваньков был арестован в США, а 8 июля 1996 года осужден за вымогательство 3,5 млн. долларов США на девять с половиной лет. Кстати, Иванькова защищали супердорогие адвокаты Барри Слотник, Сэм Рейснер и Майкл Шапиро. Защита была проведена блестяще, однако обвинительного приговора избежать не удалось.
11а этом дело не кончилось - в октябре 1996 года начался новый судебный процесс против Иванькова. Его обвинили в заключении фиктивного брака с Ириной Ола, бывшим аккомпаниатором певца Вилли Токарева.
Сегодня Япончик враждует с некоторыми московскими и украинскими ворами, пользуется поддержкой воров Закавказья. По мнению некоторых исследователей, он по-прежнему входит в число пяти самых влиятельных «воров в законе» РФ.
1 «Огонек», №18, 1997 год.
После окончания срока «отсидки» в американской тюрьме в 2005 году, по договоренности сторон, Яиончик будет депортирован в российскую тюрьму. После суда в 1992 году Московская прокуратура предъявила ему заочное обвинение в двойном убийстве двух турков в ресторане «Фидан» (Москва).
* * *
«Наследником» Иванькова, по данным ФБР, стал Александр Бор, который «запел» о своих связях в России1, в том числе - и с коррумпированными чиновниками. В результате, «дело Бора» было засекречено ФБР.
Настоящее, российское, имя Бора - Александр Тимошенко (Бульбаш, Тимоха). Перемена фамилии была связана с женитьбой Александра на американской подданной. Тимошенко входил, по некоторым данным, в окружение Иванькова в США и помогал ему, так как сам перебрался в Америку гораздо раньше. По данным ФБР, после ареста Япончика, в 1996 году именно Тимоха возглавил «Русскую мафию», которую контролировал Иваньков.
В сферу деятельности Тимошенко входили «отмывка» средств, оффшорный бизнес, контакты с итальянскими семьями Коломбо, Гамбино и Гавано.
В частности, получило известность так называемое «брокерское дело», когда ряд создаваемых строительных, к примеру, компаний, на начальном этапе «накачивался» инвестициями, велась рекламная кампания, их акции росли; на каком-то этапе компании начинали инвестировать не только члены ПГ, а затем, после продажи акций по высоким котировкам, раскрученные компании оказывались банкротами.
В результате, ФБР произвело несколько арестов. В числе задержанных оказались и сын Тимошенко, и его «правая рука» -Яков Славин. Ущерб, по оценкам спецслужб, был нанесен в размере 100 млн. долларов США. Самого Тимошенко позднее арестовали в Мюнхене (Германия) немцы по подозрению в убийстве Ефима Ласкина (Фима), криминального лидера в Западной Европе до 1991 года. Кроме того, Тимошенко был обвинен в вымогательстве на территории ФРГ.
* * *
Серьезной проблемой российской организованной преступности американцы занялись достаточно рано. 20 апреля 1994 года директор ЦРУ Джеймс Вулси признал, что существует новая
1 «Время новостей» от 20.03.2000 г.
серьезная проблема - русская наркомафия. Было отмечено, что в 1993 году Интерпол раскрыл около 100 случаев перевозки наркотиков на Запад с помощью русский наркомафии. Русские группировки занимаются, в основном, перевозкой колумбийского кокаина, а также налаживают поставки из Ирана, Афганистана и Центральной Азии.
В 1996 году во время своих выступлений в Кошрессе директор ЦРУ Джон Дейч (сейчас - бывший) и директор ФБР Луис Фри заявили, что российские группировки все больше распространяют свое влияние на США. Генеральный прокурор Калифорнии Дэн Лангрэн заявил в Конгрессе, что представители российских ОПГ занимаются мошенничеством, вымогательством, проституцией, убийствами, кражами машин, из-за этого Калифорния за 1995 и 1996 годы недополучила в виде налогов два миллиарда долларов. По его сведениям, в 1996 году в Калифорнии действовали представители 4 российских группировок, связанных с «Коза Построй», сицилийцами и колумбийской наркомафией. В «Анализе преступной деятельности русских эмигрантов на территории трех штатов» (Нью-Йорк, Коннектикут и Нью-Джерси) также говорится о высококвалифицированном российском мошенничестве на территории США1.
На 1998 год на территории США ФБР насчитывала 25 группировок выходцев из бывшего СССР. Ареал их деятельности - в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Майами, Чикаго, Бостоне, Сиэтле, Детройте и Филадельфии. Практически все 25 группировок имеют свои штаб-квартиры в Нью-Йорке - на Брайтон Бич2. ФСБ предоставила американцам материалы, согласно которым только 0,2% преступлений на территории США, совершаются выходцами из СССР. Правда, американцы обеспокоены, в основном, косвенной угрозой.
Кстати, по данным некоторых источников, численность собственно криминальных персон российского происхождения невелика - от нескольких сотен до нескольких тысяч человек на всю страну. Хотя, оценивая размах деятельности «русской мафии», ФБР причислило к организованной преступности 20 тысяч россиян3.
Наши материалы дают основания предполагать, что «русской мафии» в США не существует, как бы не тешилось великодер-
' Подробнее см. «Совершенно Секретно», № 96, 1996 год.
2 «Новые Известия» от 30.12.1998 г.
3 «Сегодня» от 21.06.2000 г.
жавное самолюбие русского человека. Россияне действуют отдельными группами в качестве контрагентов итальянской, колумбийской и азиатской мафий. Миф о «русской мафии», по справедливому замечанию бывшего директора ФСБ Николая Ковалева, раздувается спецслужбами для получения дополнительных ассигнований на свою деятельность. В свою очередь, иностранцы в России иногда стараются действовать в обход законов, что приводит их в «ласковые руки» рэкета, и они начинают кричать о всесильное™ «русских мафиози».
Сегодня русские группировки осваивают в США такие виды преступной деятельности, как наркоторговля, торговля детьми, фиктивными брачными контрактами, проституция, торговля оружием и др.
Например, в 1998 году США потрясло дело двух русских, Александра Даричева и Александра Погребежского, пытавшихся ввезти в страну ракету «Земля - воздух». В 1999 году шел процесс над российским наркоторговцем Олегом Кирилловым, уроженцем Нижегородской области, осевшем в Майами . Его ПГ ежегодно поставляла в США 50 кг кокаина. Крупным наркоторговцем в Майами ФБР признало Людвига Файнберга (Лешу-Тарзана), который для своих нужд якобы пытался приобрести подводную лодку".
В конце 90-х годов РОП стал уделять большое внимание «высоким технологиям». В 1999 году большую известность приобрел российский хакер Владимир Левин, уроженец Петербурга"1.
ЧЕРНЫЙ СПИСОК
Перечень россиян, которым американские власти не рекомендуют (или не рекомендовали) въезд на территорию США. Некоторые яйца из данного списка, оказавшись на территории Америки, могут быть подвергнуты процедуре ареста и допросов:
Лев и Михаил Черные - бизнесмены, компания «Транс Уорлд Групп,
Григорий Лучанский - бизнесмен, фирма «Нордвкс»,
Александр Смоленский - банкир, банк «СБС-Агро-,
Владимир Виноградов -банкир, Инкомбанк,
Олег Дерипаска - бизнесмен, группа «Сибал»,
Сергей Михайлов - бизнесмен,
Татьяна Дьяченко - политик, дочь первого Президента России,
Виктор Аверин - бизнесмен,
Иосиф Кобзон - певец, бизнесмен, депутат Государственной Думы РФ,
Анзори Кикалишвили - бизнесмен, президент Ассоциации «XXI век»,
Александр Лебедев - банкир, Национальный резервный банк,
Умар Джабраилов - бизнесмен, группа «Плаза»,
Виктор Столповских - бизнесмен, фирма «Мерката Трейдинг»,____________
1 «Коммерсантъ» от 16.06.1999 г, 3.03.1999 г.
2 «Коммерсантъ» от 5.03.1999 г.
3 «Огонек», февраль 1999 года.
Михаил Монастырский - бизнесмен,
Михаил Мирилашвили - бизнесмен,
Анатолий Быков - бизнесмен. Красноярский алюминиевый завод,
Александр Будберг - журналист «МК».
* «Версия», 19-25 февраля 2002 года.
«Русская мафия» в Турции
Российская организованная преступность в Турции делает бизнес на проституции, а также занимается контрабандной торговлей, вымогательствами. Причем последний вид - исключительно чеченский. Кроме чеченцев, в Турции действуют азербайджанские и украинские группировки.
По некоторым данным, оборот РОП в Турции составляет более 10 млрд. долларов. ОПГ промышляют также контрабандой оружия, наркотиками, валютой и драгоценными металлами, а также ядерными отходами. Однако особенно развитым считается, конечно, «челночный бизнес». По словам профессора Османа Алтуга, оборот азербайджанских, чеченских ОПГ и ОПГ республик Средней Азии только на рынке в Лялели составляет от 3 до 5 млрд. долларов США1. Основными партнерами этих группировок являются курдские кланы.
Турецкими правоохранительными органами были также зафиксированы случаи внедрения РОП в туристический бизнес, на местные биржи, в игорный бизнес и транспортную сферу.
«Русская мафия» во Франции
Для РОП во Франции открыт рынок цветных и редкоземельных металлов, нефтепродуктов и лесоторговли, а также антикварный и модельный бизнес. Причем, последний иногда предусматривает и элитную проституцию.
Во Франции обосновался Алимжан Тохтахунов, «вор в законе» Тайванчик. Официально он занимается модельным бизнесом. По некоторым данным, Тайванчик является «смотрящим» в Европе.
Алимжан Тохтахунов - уроженец Ташкента, родился в 1949 году. Экс-футболист «Пахтакора», был администратором команды ЦСКА.
Наибольшую известность приобрел, уехав в Израиль, а затем - во Францию, где развернул большую предпринимательскую деятельность. По данным РУОПа («Новые Известия», 21 июля 1999 года), имел серьезные криминальные связи, был
1 Российская преступность..., с. 68.
«смотрящим» от воровского сообщества в Европе, особенно интересовался антиквариатом. Однако в последнее время легализовался и ведет активную меценатскую деятельность.
Глава фирмы ЖАТ (Париж. Кронштадская улица), которая открыла Русский фонд культуры за рубежом.
Гражданин Израиля. Среди знакомых - Иосиф Кобзон, Михаил Черной, Анзори Аксентьев (Кикаклишвили) и другие, в том числе - А.Пугачева, В.Леонтьев, В.Юдашкин.
Известно, что, в свое время Алимжанов покровительствовал Софии Ротару. В 1999 году он был посвящен в кавалеры Ордена св. Константина «за подвижничество, рыцарский дух и меценатство».
По некоторым данным, женат, растит дочь Лолу. Воспитывает также сына жены.
Кроме Тохтахунова, во Франции живут «воры в законе» из Западной Грузии, в частности: Беслан Джонуа (Бесик), Джамал Хачидзе (Джамал); из русских - «вор в законе» Сергей Ермилов (Дед) и лидер мазуткинской ОПГ «вор в законе» Алексей Петров (Петрик, Леня Хитрый).
«Русская мафия» в Чехии и Венгрии
В Чехии и Венгрии РОП специализируется на «отмывке» денег, секс-индустрии и торговле оружием.
В Венгрии одно время жил известный теперь всему миру Сергей Михайлов, здесь поселился и живший на Кипре Леонид Викторович Билунов (Макинтош), который специализируется на поставке оружия из стран СНГ. Макинтош имеет выходы на «воров в законе» Япончика, Сливу и Петрика.
Макинтош был известен тем, что в 90-92 годах входил в состав правления банка «Столичный»' и способствовал вложению в банк 10 млн. рублей и переводу части средств в «общак».
В Венгрии осели солнцевские Евгений Люстарнов (Люста-рик) и Александр Аверин (Авера-младший).
В Венгрии солнцевская, украинские и чеченские ОПГ пытались закрепиться в «бензиновом» бизнесе, автоперегонках и на рынке проституции.
Чехия и, особенно Прага, также является объектом пристального внимания российских ОПГ. Чехия, по некоторым данным -транзитная страна для торговцев оружием и наркоторговцев. Кроме того, как уже упоминалось, российская «братва» любит собираться в пражских ресторанах для обсуждения своих проблем. Чехию курирует, по непроверенным данным, соратник Япончика Сева Могилевич (см. ниже). В Чехии, по некоторым
' Цветная масть, с.53. 346
данным, активны украинские и солнцевские ОПГ, которые скупают недвижимость.
В 1992 году в Праге прошло совещание представителей российских ОПГ и итальянских мафиозных кланов. Речь шла о возможном сотрудничестве на новом российском рынке. Итальянцы требовали распространить свою монополию на наркоторговлю и на новый российский рынок. Российские ОПГ, естественно, с таким положением вещей мириться не собирались. В результате, россиянам удалось договориться только с калабрийцами - согласие было достигнуто уже в Люцерне (Швейцария). Стороны расширили сферу договора - наркобизнес, торговля оружием ипредметами антиквариата. Калабрийцы даже согласились купить большую партию рублей для приобретения одного из банков Санкт-Петербурга, а также российских нефтеперерабатывающего и сталеплавильного заводов.
В 1993 году, по некоторым подсчетам, в Чехии находилось около 3 тысяч боевиков, что вызвало возмущение у чешских обывателей. В итоге, тема «русской мафии» на некоторое время стала центральной в местной прессе. Интересно, что чехов больше всего возмутил цинизм, с которым боевики перестреливаются на миниатюрных исторических улицах Праги (в инциденте были замечены представители чеченского сообщества и местных албанских наркогруппировок).
Отметим, что ФБР даже образовало специальный офис в Будапеште для более эффективного противодействия «Русской мафии». Американцы считают, что Венгрия является местом наиболее массового скопления представителей РОП.
В этой связи очень паказательным является путь другого «криминального генерала» - Семена Могилевича.
Семен Юдкович Могилевич (Сева, Сеня, Сергей Юрьевич, Гловастый Папа), 1946 года рождения, уроженец Украины (ее западной части), гражданин Израиля и Венгрии. Некоторые считают, что настоящее имя Могилевича - Всеволод (Сева), однако, по нашим данным, его все-таки зовут Семен.
В советское время Могилевич окончил экономический факультет Львовского университета и получил высшее экономическое образование. Однако усилия молодого специалиста были направлены отнюдь не на производственную деятельность.
В материалах ФБР упоминается, что в 1970-х годах Могилевич был связан с люберецкой группировкой. Этот факт является сомнительным, так как в этот период таковой (оформленной) еще не существовало. Однако вполне возможно, что в дальнейшем
Могилевич оказался связанным с отдельными ее представителями по линии бизнеса.
Свой первоначальный капитал Могилевич сделал, как и большинство «начинающих», на банальной «кидке» - он обирал евреев, которые отъезжали в США. В этот период евреи начали массовый исход из СССР, пользуясь потеплением международных отношений, обусловленным деятельностью Михаила Горбачева.
Могилевич предлагал продать имущество эмигрантов и конвертировать эти суммы в иностранную валюту - по желанию отъезжающих. Через его руки начали проходить предметы антиквариата, золото и другое ценное имущество, в том числе и предметы искусства. Бизнес Могилевича был серьезным - обязательства он выполнял, но значительные средства оседали и в его карманах.
В 80-х годах Могилевич смог собрать денег на открытие своей экспортно-импортной компании «Арбат Интернэшнл» (сейчас это - СП, экспорт нефти и бензина из РФ на Украину). В этом бизнесе его партнером стал известный «вор в законе» Вячеслав Иваньков (имеющий четверть акционерного капитала СП). Фирма была зарегистрирована на одном из Нормандских островов (оффшорная зона).
С этого момента начинается крупномасштабная криминальная деятельность Могилевича. Но для создания структуры, которая сегодня «работает» на Семена Юдковича, необходимо было создать, прежде всего, систему связей.
Связи Могилевича охватывают следующий круг людей, который мы разделили на категории «соратники», «лейтенанты» и «иные».
В число «соратников» входят: Вячеслав Иваньков, один из самых крупных деятелей российского криминала международного масштаба, сейчас отбывает срок заключения в тюрьме штата Нью-Йорк) и Моня Эльсон (Моня Кишиневский, Меченый), колоритный лидер еврейского криминала на Брайтон-Бич, арестован в Европе в 1995 году, сейчас сидит в Мэтрополитен-централе в Манхэттене).
В число «лейтенантов» входят:
Давид Богатин,ранее работал на Евсея Агрона, итальянскую «семью» Коломбо и «Коза Ностру», в 1987 году уехал в Австрию, где продолжал работать на «Коза Ностру», в 1992 году был арестован в Вене и выдан ФБР (до этого в Польше он был одним из организаторов первых коммерческих банков, которые использовал для «отмывки» денег), сейчас отбывает восьмилет-
ний срок заключения в тюрьме штата Нью-Йорк за многомиллионные мошенничества);
Лазарь Беркович,лидер еврейского криминала в Италии, представитель «империи» Могилевича, по утверждению ФБР, вошел в конфликт с местными бандитами, которые, по некоторым данным, нанимали Александра Солоника для расправы над Бер-ковичем;
ВладимирБеркович, брат Лазаря, владелец ресторана «Палм Террас» (Лос-Анджелес), через который шли заказы на убийства, обеспечение киллеров визами, оружием, информацией и деньгами.
В число иных «знакомых» Могилевича попали: Отари Кван-тришвили (убит в 1994 году в Москве по заказу Сергея Тимофеева, лидера ореховской ОПГ) и Владислав Ваннер (Бобон, киллер, убитый Александром Солоником) и другие.
Мы также предполагаем связь Могилевича с солнцевской группировкой. В частности, финансовым директором ЗАО «Рекламное агентство «Премьер СВ» числился Александр Аверин (кстати, Аверин и сейчас проживает в Будапеште вместе с Моги-левичем), брат одного из лидеров солнцевской ОПГ Виктора Аве-ры. Солнцевские также являлись учредителями известного АОЗТ «ИВК-Интернэшнл», связанной с АФК «Система» договором о сотрудничестве, а также данными, отом, что Япончик является акционером АФК «Система» (данные - оперативные и непроверенные).
Солнцевские оказались причастны к деятельности модельного агентства «Рэд Старз», стоящего рядом с фирмой Лисовского «ЛИС'С», первым учредителем которого является английская компания Arigon Company Ltd (владелец - Могилевич). Так что, Лисовского и Могилевича объединяет модельный бизнес, связанный, кстати, с бизнесом информационным (имеется в виду сбор конфиденциальной информации через агентов-моделей, к которому причастен и Борис Березовский).
К сожалению, известность соратники Могилевича приобретают в двух случаях - в случае убийства и в случае ареста. Так что реальный круг «живых» соратников Семена Могилевича известен только ему одному и его окружению. Мы лишь можем издалека судить об истинных масштабах деятельности ПГ.
В 1990 году Могилевич эмигрировал в Израиль, получив там гражданство, но не оставил своего бизнеса, более того, в Израиле дело Могилевича расширилось. С этого момента, собственно, и началась международная деятельность нашего героя.
Впервые Могилевич попал в поле зрения спецслужб, когда вместе с двумя соратниками из Москвы продал Ирану за 20 млн. USD ракеты класса «земля-воздух» и 12 БТРов. Этот факт был замечательным - к 1998 году Интерпол и ФБР с удивлением обнаружили, что значительная часть оборонной промышленности Венгрии, если не контролируется, то зависит именно от структур, владельцем которых является Семен Могилевич.
С Венгрией у Могилевича связан не только бизнес. Его женой была венгерка Каталин Папп (умерла от сердечной недостаточности). Брак с Каталин дал Могилевичу возможность приобрести двойное гражданство - в дополнение в израильскому еще и венгерское. В результате, Могилевич переехал в Будапешт, сделав столицу Венгрии опорным пунктом своей криминальной «империи».
Первым перспективным вложением денег в легальное дело стала покупка Могилевичем ночных клубов «Белое и Черное» в Будапеште, Киеве, Риге и Праге. Эти клубы и дали возможность Семену «отмывать» деньги, что стало основой бизнеса первого периода международной деятельности Могилевича.
В марте 1992 года «коллега» Могилевича по фирме «Арбат Интернэшнл» Вячеслав Иваньков выехал из России. По некоторым данным, Могилевич оказал ему в этом неоценимую услугу. Именно с помощью его усилий Япончик освободился из заключения досрочно - один из чиновников не смог отказаться от сделки с состоятельным Могилевичем. позднее Могилевич оказал материальную поддержку Иванькову при переезде в США.
В этот период другой соратник и давний знакомый Могилевича Моня Эльсон набрал силу в Нью-Йорке (бензиновые и финансовые мошенничества, наркоторговля). Неоднократные попытки убить конкурента не увенчались успехом - Эльсону удалось избежать пули. Однако «от греха подальше» Могилевич посоветовал другу выехать из США, и Эльсон переехал в Италию.
В итоге, интересы группы Могилевича-Иванькова-Эльсона в Италии стал представлять Эльсон, в Венгрии и Германии - сам Могилевич, а в США - Иваньков. Это продолжалось не очень долго, так как и Эльсон, и Иваньков усилиями ФБР вскоре попали за решетку.
К этому времени группа Могилевича активно использовала кризис в странах бывшего СССР и противоречия между республиками. Например, в период, когда Россия отказала Украине в подаче газа (в очередной раз за неуплату РАО «Газпром» отключил «трубу»), Могилевич вышел на Минтранспорта Украины
(железнодорожное ведомство) и наладил поставки дизельного топлива.
Помощником Могилевича в этом деле был Вахтанг Убирия, занимавший ответственный пост в министерстве, позднее Убирия был обвинен во взяточничестве, но из «команды» Могилевича не ушел - в марте 1994 года он представлял интересы нашего героя на одном из мероприятий по сбору средств в пользу Республиканской партии США в Далласе.
«Итальянские» связи Могилевича в США расширились в сторону семейства Дженовезе (традиционно еврейский криминалитет в США ориентировался на нее). ФБР стало известно, что на одной из встреч в Лос-Анджелесе представители Могилевича обсуждали с представителями клана Дженовезе возможности поставки на Украину или в Белоруссию ядовитых отходов (переработка этих отходов в США, как известно - весьма дорогостоящее занятие).
Кроме ядерных отходов, своеобразной дани эпохи технологий, Могилевич с удовольствием занимается и традиционными для «мафиози» делами. В частности, наркобизнес Могилевича опирается на услуги одной из авиакомпаний в среднеазиатской республике, которую он приобрел в период ее банкротстве. В результате, по данным ФБР, Могилевич контролирует всех наркоторговцев, ввозящих «товар» через «Шереметьево-2» (Москва).
В начале 1993 года Могилевич заключил соглашение с солнцевской группировкой о создании совместного российско-венгерского предприятия по реализации предметов искусства, в частности, в ювелирной отрасли. Это предприятие (СП) было «крышей» для контрабанды антиквариата и незаконной продажи предметов искусства, которые похищались или покупались в запасниках музеев и хранилищ Русской православной церкви. В качестве источников были задействованы даже квартиры коллекционеров, синагоги Германии и стран Восточной Европы (в синагогах похищались, в основном, священные книги, Торы).
В процессе развития бизнеса Могилевич, совместно с солнцевскими, приобрел крупный ювелирный завод в Будапеште. Предприятие при заводе распространило рекламу, что готово предоставлять коллекционерам и музеям услуги по реставрации предметов старины (такая реклама была отправлена в Россию, Венгрию, Польшу, Чехию и на Украину). Афера состояла в том, что музеям и коллекционерам некоторые предметы возвращались уже в виде копий (в частности, яйца Фаберже), а оригиналы продавались через «Сотбис».
Иеиоследшою роль в бизнесе Могилевича играет экспорт проституции. Усилиями его «команды» Будапешт стал объектом европейского «секс-туризма», благодаря относительной дешевизне и доступности российских девочек, организацию нелегального вывоза которых Могилевичу удалось «замкнуть» на себя.
«Высший пилотаж» Могилевича в организации криминальных предприятий проявился в полной мере, когда он стал скупать предприятия оборонной промышленности Венгрии, чем поверг, как уже упоминалось, в шок Интерпол и ФБР. Операция была совершенно легальной - Могилевич использовал приватизационные законы.
Таким вот образом Могилевичсм были приобретены компании «Магнекс» (производство магнитов) и «Ди-джеп Джэнерал Мэшин Уоркс» (производство артиллерийских снарядов, минометов и пусковых установок). По данным ФБР, 95% предприятия «Арми ко-оп» (производство минометов, зенитных орудий и пусковых установок для ракет класса «земля-воздух») также принадлежит Могилевичу.
Надо заметить, что комплекс военных заводов «Арми кооп» был создан еще в 1991 году двумя высокопоставленными венграми. В стратегическом инвестировании этого проекта Могилевич принимал участие с момента его образования. Приобретение комплекса было оформлено через холдинговую компанию «Arigon Company Ltd», зарегистрированную на Нормандских островах.
Вместе со структурами Могилевича в инвестировании венгерского ВПК принимала участие и швейцарская сторона, позднее из-за отказа венгерского правительства проводить на этих заводах военные заказы, инвесторы продали свою долю, потеряв, по словам Могилевича1, около 400 тысяч долларов США.