Криминальное сообщество Читинской области 1 страница
Славянские ОПГ Читы, например, ПГ Иконникова, ПГ Трифонова (Интеллигент) и другие, издавна конкурировали с чеченской общиной. В феврале 1993 года объединившиеся ОПГ совершили акт демонстрации силы в отношении чеченцев - те поняли и умерили пыл...
Однако в том же 1993 году славянские группировки Читы начали очередной «передел». В этот период наиболее влиятельной ОПГ города была группировка Сергея Сильвестрова (Боц-ман). Конкуренцию ему составили ОПГ Игоря Осинникова (Осина).
Убийство среди белого дня Сильвестрова киллерами Осины добавило последнему влиятельности, однако начало войны было положено. Она продолжалась до 1997 года.
Криминальное сообщество Чувашской республики
Лидером чувашского воровского сообщества являлся «вор в законе» Владимир Александров (Пастор). С 1996 года он возглавляет «славянское» крыло сообщества.
Местное криминальное сообщество немногочисленно. Начав с рэкета, большинство местных криминальных лидеров ушло в коммерцию и легализовалось, специализируясь на торговле сига-ретами и алкоголем.
Криминальное сообщество Ярославской области
Особенностью криминального мира Ярославля является то, что здесь сильны позиции правоохранительных органов, а также -солнцевской и кунцевской ОПГ, которые контролируют местный нефтеперерабатывающий завод и ряд крупных предприятий. Ярославские ОПГ к крупному бизнесу не подпускаются.
В 94-96 годах в области прошли «разборки», и практически все местные «авторитетные» бандиты были убиты, а место «бандитских крыш» заняли «милицейские крыши».
Основу первых ярославских ОПГ составили спортсмены - в конце 80-х годов в Ярославле была очень сильная школа классической борьбы, а в соседнем Рыбинске - школа самбо. Из этих школы вышли даже чемпионы мира. Руководство «спортивными» ОПГ осуществлял Сергей Кудряшов (Кудряш).
Кудряшов был военным в отставке, выпускником Ярославского ракетно-зенитного училища, работал заместителем командира взвода по политической части.
В конце 1992 года (его называли «беспределыцик с головой»), Кудряшов был убит, его место занял Дмитрий Гулида, борец, друг Кудряшова. Гулида сотрудничал с уголовными группировками, которые возглавлял Вячеслав Переломов (Перелом), вор старых традиций.
Его друг Олег Туманцев (Леший), бывший таксист и наркоман, провел криминальную «реформу», создав «общегородской общак» и запретив «разборки» между своими. Консультации по всем вопросам среди «братвы» проводил «авторитетный» «вор в законе» Юрий Пачуашвили (Пачуна).
Одним из крупных аферистов в Ярославле был Павел Судар-кин, который в 1993 году брал под процент деньги у одних и отдавал другим. Вскоре он исчез из города с деньгами «братвы». «Братва» начала «наезжать» друг на друга и на коммерческие структуры, так что начавшийся «беспредел» в городе можно по праву списать на Сударкина, который способствовал развитию ОП, мобилизовавшей свои силы в «войне».
В 1994 году по городу прошла волна убийств - сначала отстреливали «авторитетов» из «бригады» спортклуба «Дельта», затем взялись за лидера чеченской общины Илью Шарана (он остался жив), 31 декабря был убит Пачуашвили. Вслед за ним Шарана был все-таки убит, вместе с ним во взорванном лифте погиб бывший первый секретарь Красноперекопского райкома ВЛКСМ Лечи Халимов.
В итоге, в Ярославле появились самостоятельные бригады, кроме того, от Туманцева стали отходить недовольные его политикой «бригадиры» - в городе начался новый «передел» территорий.
Среди новых лидеров выделился Александр Еранцев (Ера-иец), бывший коммерсант и борец, выпускник физкультурного факультета Ярославского педагогического института, опиравшийся на спортсменов, отколовшихся от Туманцева. ОПГ пропагандировала здоровый образ жизни и не шла на «мокрые дела». Коммерсанты стали переходить «под крышу» Еранцева, который имел тесные связи с московскими ОПГ, в частности, с ассирийским криминальным сообществом (Вячеслав Слива), представитель которого жил в Ярославской области. Ассирийское сообщество поддерживало напряженные отношения с Туманцевым, что в значительной мере помогло Еранцеву повысить свой «авторитет» в городе. Однако «авторитет» его не защитил, и с 1995 года Еранцев находится в бегах (в Москве или за границей) от правоохранительных органов, обвинивших его в вымогательстве.
Вторая сильная «бригада» была сформирована Владимиром Лебедевым (Лебедь) и Олегом Осиповым (Осип), осужденными в 1991 году за вымогательство и вышедшими в 1994 году на свободу. К этой ОПГ примкнули отошедшие от Туманцева «авторитеты».
Третью ярославскую ОПГ возглавил Юрий Тихонов, активно скупавший недвижимость, известный в области бизнесмен. Тихонов, депутат областной Думы и городского муниципалитета, был недосягаем для правоохранительных органов. Фирмы, которыми он владел, занимались не только недвижимостью, но и оказанием интимных услуг. «Авторитет» Тихонова усиливался благодаря его связям с московскими ОПГ.
В марте 1995 года Туманцев умер от передозировки наркотиков, в апреле 1995 года были убиты «авторитеты» Вадим Кутейников и Эдуард Багирков, сменившие Еранцева, затем - Лебедев. Осипов был арестован раньше, затем вышел на свободу и вскоре был убит. По одной из версий, его убили за Еранцева, по другой -
из-за излишнего интереса к Ярославскому НПЗ, который контролировали московские ОПГ. В июне 1995 года был убит Юрий Тихонов, после убийства «правой руки» Туманцева Валерия Пыркина, местных «авторитетов» в городе не осталось, кроме не очень влиятельной ОПГ, которую возглавлял бывший парторг цеха моторного завода. В 1995 году эта ОПГ не понесла никаких потерь.
В области также действовали «бригады», которые возглавляли бывшие милиционеры. В результате, Ярославль стал «ментовским городом».
Периодически возникала проблема с бывшими «бригадирами» - так, весной 1996 года попытался возвыситься бывший «бригадир» Еранцева Виктор Мищенко (Витек Гомельский, место обитания - бар «Дорадо»), однако его замучили рейдами УОПа. В итоге, действительно сильной в городе осталась только группировка спортсменов Еранцева и чеченская община.
Летом 1998 года УОП разгромил ОПГ Тимофеева-Амелина, которая находилась под покровительством местного «авторитета» Андрея Баулина (Шедевр). Со временем ОПГ стала «ходить» под солнцевскими, которые в регионе представлял Геннадий Казви-ров. В свое время он похитил из кассы около 1 млн. долларов и был убит Тимофеевым.
На 1998 год многие ярославские группировки, в основном, контролировались солнцевским сообществом.
Русская мафия» за рубежом
С исчезновением «железного занавеса» экспансия российской преступности перестала быть контролируемой и направленной, какой она была до распада СССР. Первая волна «экспорта» преступности с территории, тогда еще СССР, прошла в начале 70-х годов, когда разрешили выезд в Израиль советским евреям. Эта волна была не сравнима со второй - когда с распадом СССР рухнул «железный занавес». Тогда мир, действительно, оценил размер русской преступности, которую назвал «русская мафия».
Российские криминальные сообщества выражали, подчас, весьма специфические интересы в разных странах мира. Так, в декабре 1993 года западная пресса впервые упомянула о том, что группировки «трясут» российских хоккеистов, играющих в иностранных клубах, так называемых, «легионеров». Масса материалов на эту тему в прессе в последующие годы говорила о том, что «спортивный рэкет» приобрел поистине промышленные масштабы.
В 1996 году в Анталии (Турция) состоялась 62-я Ассамблея Интерпола, на которой были определены основные формы деятельности российских группировок в странах мира. Среди участников Ассамблеи выделили следующие направления:
финансовые преступления (Германия, Австрия, Швейцария, Кипр, Мадагаскар, Уругвай, США и Великобритания);
организованная проституция (Израиль, Турция, Япония, Китай, Тайвань, Сингапур, Испания и Италия);
контрабанда сырья (Китай, Северная Корея, Германия, Польша, Иран и Ирак);
контрабанда оружия (в Россию из Германии через Эстонию и Польшу, из Китая, Афганистана и Пакистана);
контрабанда угнанных автомобилей (из Германии, Италии, Финляндии, Голландии и Югославии);
покупка недвижимости (Польша, Германия, Кипр, Греция, США, Венгрия и Уругвай);
торговля нефтепродуктами (США, Германия, Польша, Югославия);
контрабанда антиквариата (Германия);
организация транзита нелегальных мигрантов (Китай, Вьетнам);
деятельность по распространению фальшивых денег (повсеместно);
контрабанда табака и алкоголя(повсеместно);
контрабанда наркосредств (повсеместно);
рэкет (повсеместно);
махинашш с кредитными картами (повсеместно) и
контрабанда золота и драгоценных металлов (повсеместно).
Первое время особенно активно русские вели себя в США, Восточной Европе, Германии и Турции и др. Наиболее сильные позиции РОП были в странах бывшего Варшавского договора - в частности, Чехии, Словакии, Польше. В Праге, по некоторым оценкам, РОП одно время держала около 3 тысяч боевиков1. Полиция ничего не могла сделать, так как все представители РОП владели вполне легальными предприятиями. Российская «братва» предпочитала отдыхать и собираться в Вене, Лондоне, швейцарском кантоне Цуг.
По некоторым данным, сейчас российское криминальное сообщество действует в 50 странах мира. В конце 1997 года начальник Главного управления по борьбе с-ОП МВД РФ Владимир Васильев насчитывал около 400 российских группировок, нахдя-щихся за рубежом2. Согласно докладу Уэбстера, их всего 2003. Начальник РНБ «Интерпола» Владимир Овчинский приводил иные цифры — около 1 тысячи ОПГ в разных странах, капитал которых составляет более 25 млрд. долларов, незаконно вывезенных из России (из доклада генерального секретаря Интерпола Раймонда Кендла).
В самой России в 1991 году численность группировок, имеющих транснациональные связи, достигала 80, а в 1994 году -уже 4504.
По данным американского профессора Луизы Шелли5, РОП с 1991 года вывезла из РФ 150 млрд. долларов. По другим источникам - 50 млрд. долларов, но тоже немало. До 1998 года из России в месяц «утекало» приблизительно 2 млрд. долларов, из них 40% - силами РОП. Для сравнения - иностранные инвестиции с 1991 года составили около 6 млрд. долларов. Эти данные, в общем, подтвердил и Сергей Степашин6. По его словам, РОП вывозит 1-2 млрд. долларов ежемесячно. Только в 125 швейцарских
Бандиты времен капитализма..., с.321.
2 «Эксперт», №47, 1997 год.
3 «Бизнес для всех», №12, 1998 год.
4 Модестов Н. Москва бандитская - 2, с.73.
5 Американский университет в Вашингтоне, см. «Известия», №125, 1997 год.
6 «Сегодня» от 10.11.1998 г.
банках РОП держит 3,2 млрд. долларов. Всего же РОП контролирует около 1 % банковских вкладов в мире.
* * *
Для удобства, мы назвали российские криминальные сообщества, действующие на территории других стран «мафиями», хотя этот термин, конечно, условен.
«Русская мафия» в Австрии
В Австрии российский организованный криминалитет сначала был представлен солнцевской группировкой. Ее и других представителей РОП привлекли финансовые операции («отмывка» денег) и торговля недвижимостью. К 1993 году Австрия стала основной транзитной страной, через которую российские группировки возили огромные суммы долларов США, «отмытые» в республиках бывшего СССР.
В свое время «вор в законе» Валерий Длугач (Глобус) имел в Австрии крупную недвижимость. В Вене проживали, по некоторым данным, «солнцевцы» Виктор Аверин (Авера-старший) и Арнольд Тамм (Арнольд). Некоторое время в Австрии жил и Сергей Михайлов (Михась), ныне - бизнесмен. Австрию в качестве своего пристанища облюбовал также и Анатолий Роксман, криминальный лидер мазуткинской группировки, и еще один московский «авторитет» - Борис Антонов (Боря-Антон), возглавляющий ленинскую (гаванскую) группировку. В Вене также живет сын Япончика - Эдуард Иваньков (Эдо).
Кроме того, некоторое время Австрия была местом проведения «криминальных саммитов». Так, весной 1994 года в Австрии прошел сход криминальных лидеров (около полутора десятка человек), которые делили «нарконаследство» Отари Квантришвили. Пост управляющего, по некоторым данным, достался Сергею Тимофееву (Сильвестр), после гибели которого «австрийское наследство» перешло в пользование «солнцевских». «Солнцевские» наладили действительно круномасштабную торговлю, связавшись с наркокартелями Колумбии и Эквадора и представителями кубинских спецслужб. Инициатором сходки был, по некоторым данным, Вячеслав Иваньков (Япончик).
Чеченцы занимались в Австрии, в основном, по некоторым данным, комплектацией публичных домов. В сентябре 1994 года в Вене был убит Ходжа-Ахметов, один из лидеров чеченского криминального сообщества. Кроме чеченцев в этот же период в
Вене действовало ассирийское сообщество (Вячеслав Слива), которое «трясло» российских коммерсантов.
В конце 1996 года состоялся визит делегации МВД Австрии в Москву. Коллегам было сообщено о банкете «солнцевских» в одной из гостиниц Вены: после него уборщица нашла под столом сумку с 40 тысячами долларов США и была весьма удивлена нежеланием хозяина «спускаться вниз за такой мелочью».
1 сентября 1998 года в Вене начался процесс над представителями грузинского криминального сообщества: Акакием Джава-хадзе и Георгием Ониани, также фигурировал Шукри Бурчуладзе. Они обвинялись в убийстве директора грузинской авиакомпании «Орби» Давида Саникидзе, знакомого Япончика. Полиция Австрии получила на Саникидзе досье, согласно которому он являлся лидером грузинского сообщества в Австрии и, одновременно, близким к Эдуарду Шеварнадзе человеком. Брат Георгия Ониани, Тариэл Ониани, являлся вместе с Джамалом Хачидзе и Захарием Калашовым, лидером московского грузинского криминального сообщества.
В апреле 1998 года Тариэл Ониани сел на скамью подсудимых в Грасе (Франция) за подпольную торговлю водкой, сигаретами, паспортами и визами, а также - за похищение своего соотечественника с целью получения выкупа. Следствие по этому делу началось в декабре 1994 года по инициативе брюссельского бюро Интерпола. По данным полиции, Ониани похитил Давида Чиха-швили, банкира, бывшего сотрудника КГБ. Давид Чихашвкли известен, как Дато Чихашвили и, по словам Ониани, причастен к похищению из грузинских банков 15 млн. долларов. Дато пользовался защитой и поддержкой -Япончика.
К 2000-м годам российское криминальное сообщество в Австрии сохранило свои позиции и виды деятельности.
«Русская мафия» в Бельгии и Нидерландах
По словам Рахмиля Брандвайна, в Антверпене стали складываться такие же зоны влияния, как в Москве. Есть сферы деловой активности, где «первая скрипка» принадлежит «солнцевским», есть сферы, где «первая скрипка» принадлежит грузинскому сообществу. А в 1996 году в Бельгии появились еще и чеченцы.
20 мая 1997 года в Амстердаме был убит один из авторитетных российских криминальных лидеров Энимал (Виктор Баулис). По подозрению в убийстве были арестованы Олег Нелюбин и Максим Тарнопольский, лидеры курганского сообщества, зареги-
стрировавшиеся в Нидерландах по греческим паспортам. Через четыре месяца их депортировали в Россию.
Нидерланды охватила «газетная» паника - все задавались вопросом: «контролирует ли нас «русская мафия»?..
«Русская мафия» в Болгарии
По данным болгарской прессы, российские группировки контролируют 30% болгарской экономики1.
Интересно, что наиболее влиятельным «олигархом» в Болгарии постепенно стал бизнесмен с неоднозначной репутацией Михаил Черной, владелец сотовой компании «Мобитель», футбольный клуб «Левски», газеты «Стандарт» и «Северный спорт».
Российские группировки практикуют в Болгарии «джентльменский набор» - наркоторговлю, угоны автомобилей, проституцию и заказные убийства. В последнее время болгары отмечают, что их «русская мафия» полностью легализована.
Правда, официальные лица Болгарии наличие «мафии» отрицают2.
«Русская мафия» в Великобритании
В 1995-1996 годах в английской печати появились сведения о том, что в Лондоне действует база российских группировок. По данным па 1995 год, общая сумма «отмываемых» в этой стране российских преступных капиталов составила 50 млн. долларов в год.
Кроме того, российские группировки оказались замечены в контрабанде спиртного и сигарет. В этом бизнесе они сотрудничали и делили рынок с итальянцами и местными группировками (в частности, «семья Адаме»).
Россияне (спиртное и пиво) и итальянцы (сигареты) нелегально ввозили товар на остров с континента, где цены на эти товары ниже. Реализация производилась местными группировками. По некоторым подсчетам, эти операции приносили группировкам до 2,9 млрд. долларов США ежегодно.
Контрабандный бизнес оказался настолько прибыльным, что на него переориентировались некоторые наркоторговцы, а также - в массовом порядке - угонщики и воры.
1 «Сегодня» от 6.12.2000 г. I ам же.
«Русская мафия» в Германии
В Германии Р0Г1 специализируется на вымогательствах, импорте-экспорте цветных и редкоземельных металлов, нефтепродуктов, а также контрабанде антиквариата и организованной проституции (поставка девушек в публичные дома Ганновера, Дюссельдорфа и Гамбурга). Большую роль играет рынок краденых авто.
По данным местных правоохранительных органов, так называемая «русская мафия» появилась в Германии приблизительно в 1993 году, хотя ее этнический состав был весьма пестрым - русские, украинцы, грузины, азербайджанцы, осетины, литовцы, латвийцы и чеченцы. Во время пребывания в Германии Северной группы войск чеченская ОПГ контролировала торговлю оружием и военным имуществом с армейских складов.
В Германии одно время проживал криминальный лидер Анатолий Ильич Роксман, лидер мазуткинской группировки. Он обвинялся полицией в вымогательстве, был связан с Петровым, Юсиповым и Ратько. Германию также иногда навещали Вячеслав Иваньков (Япончик) и Сергей Михайлов (Михась). В середине 90-х годов в Германии жил «авторитет» Хейдар Юсипов (Лесик). В результате давления со стороны полиции во Францию из Германии были вынуждены переселиться Алимжан Тохтахунов и ряд грузинских «воров в законе». По некоторым данным, всего в Германии проживает 15 «воров в законе». Там же проживает, по некоторым данным, чеченский криминальный лидер Руслан Атлан-гериев (Руслан).
С 93 по 95 годы численность русскоязычной общины Германии увеличилась с 75 тысяч до 150 тысяч человек. В 1994 году полиция Германии насчитала у себя 400 российских группировок (еще в 1992 году германская полиция создала специальное подразделение для борьбы с русскими под названием «Тайга»). Однако, по данным на 1995 год, всего 3% преступлений Германии приходилось на «русскую мафию», которая сориентирована на российско-германские коммерческие структуры в восточных землях. В Берлине представители российских группировок, по некоторым данным, контролируют около 80% игорных заведений.
Представители российских группировок распространили свое влияние на Кельн, Франкфурт-на-Майне, Дюссельдорф и Берлин. Одна из самых крупных российских группировок базируется в Кельне и насчитывает около 100 боевиков (в городе) и около 500 боевиков в других странах Европы, она занимается тор-
говлей наркотиками, оружием и рэкетом. Эта группировка, по оперативным данным, имеет связь с долгопрудненской группировкой в Москве. В Германии эта группировка владеет десятком подставных фирм, которые торговали, в частности, с Западной группой войск (ЗГВ). Надо сказать, что большая часть криминального бизнеса с участием русских выросла в Германии на почве коррупции и воровства в ЗГВ.
Германия также предъявляет претензии к российской стороне из-за торговли в стране радиоактивными веществами, которая находится под контролем российских группировок. Торговля ядерными материалами и отходами, по мнению мировой общественности, является, прежде всего, проблемой республик бывшего СССР. По оценкам российских экспертов, проблема является надуманной и специального «черного рынка» ядерных материалов не существует в принципе (Германия, например, включает в список «ядерных материалов» редкоземельные металлы)1. Большую часть ядерных материалов в 90-х годах, поступавших из России в Германию, российские правоохранительные органы отследили -утечка производилась, в основном, из НИИ.
Кроме того, немцев беспокоит активность россиян на германском наркорынке. Здесь традиционно лидирующие позиции занимают грузины, чеченцы и «солнцевские».
Германия также является одним из плацдармов для отмывания «грязных» денег. Так, в 1998 году" получил известность скандал с фирмой «Дойгус», которую создал Владимир Щукин, бывший кандидат в депутаты Государственной Думы и депутат городской думы Екатеринбурга, предприниматель. Германская полиция утверждает, что к созданию фирмы причастна екатеринбургская ОПГ «Уралмаш», которая пыталась «отмыть» 3,6 млн. марок.
По словам министра внутренних дел ФРГ Манфреда Каптера, ущерб от деятельности РОП составил в 1996 году 2,7 млрд. марок, а прибыль самих групп - 1,25 млрд. марок. По данным российских спецслужб, в 1997 году на кипрских счетах находилось около 20 млрд. марок, которые постепенно траншами переводились в Германию и там «обналичивались» или вовлекались в экономический оборот государства.
1 Об этом см. Основы борьбы с организованной преступностью, с. 199.
" «Московские новости», №19, 1998 год.
Кроме «отмывки», российские группировки в Германии также занимаются массовым угоном автомобилей (в 1996 году было зафиксировано 111 тысяч случаев угона частных автомашин).
«Русская мафия» в Израиле
Россияне в Израиле курируют секс-бизнес и занимаются торговыми и финансовыми операциями. Также распространена легализация лидеров РОП и проведение сходок в тель-авивских отелях.
Израильское гражданство имеют многие преступные «авторитеты» России, некоторые там проживают, однако сведений о деятельности на территории этой страны конкретных представителей российских группировок пока нет. Видимо, эффективность деятельности «Моссада» действительно впечатляет российских «авторитетов».
Летом 1996 года МВД И3Раиля составило списки наиболее опасных российских преступных деятелей, посещающих Израиль -всего 35 человек. В него вошли «воры в законе», «авторитеты» и «авторитетные» бизнесмены: Григорий Лернер, Антон Малев-ский, братья Аверины, Сергей Михайлов и другие. В Израиле скрывались от правохранительных органов Акоп Юзбашев (посетил Израиль в 1993 году) и Алимжан Тохтахунов. По оперативным данным, израильское гражданство пытается получить чеченский криминальный лидер Х.-А. Нухаев (Хожа).
Акоп Юзбашев вместе с израильскими бизнесменами открыл совместную фирму по производству безалкогольных напитков, одновременно, по данным газеты «Московские новости» (№26, 1997 год), начав финансировать Валентина Юдашкина, известного российского модельера.
В Израиле долгое время жил Антон Малевский, один из ключевых «контролеров» российской алюминиевой отрасли, имевший выходы на «воров в законе» Япончика, Петрика и «авторитета» Борю-Антона. Кроме воров, Малевский состоял в прекрасных отношениях с Шамилем Тарпищевым и братьями Черными (фамилия братьев иногда читается «Черные»). Как уже упоминалось, в 2001 году Малевский погиб в результате несчастного случая.
Типичным и, одновременно, уникальным примером служит история жизни Григория Лернера.
Григорий Львович Лернер (сейчас - Бен Цви Ари; суд города Хайфы отказал ему в праве именоваться так) родился 20 октября
1951 года в Москве в бедной интеллигентной еврейской семье радиоинженера и журналиста. Он блестяще окончил среднюю школу и поступил на факультет журналистики Московского государственного университета (МГУ). По данным газеты «Сегодня» (№95, 1997 год), Лернер тогда был известным фарцовщиком, а после должности снабженца в студенческом отряде, он решил, что подобный бизнес по нему и стал снабженцем в отрядах шабашников. Официально он числился в издательстве «Колос», где младшим редактором работала его мать. В издательстве Лернер работал с августа 1973 по сентябрь 1977 года.
Первый срок Лернер получил за кражу статуэтки «Патриций» из гостиницы — три месяца исправительно-трудовой колонии1. Второй раз Лернер был арестован в 1982 году и осужден в 1983 году за хищение в особо крупных размерах (присвоение 80 тысяч рублей, по другим данным - 13 тысяч рублей), получил четыре года и 9 месяцев общего режима, но отсидел всего два, вышел и занялся коммерцией. В частности, работал в кооперативе «Азербайджанская кухня», затем организовал свой кооператив -точку общепита при московском театре (клуб «Станиславский»), позднее он добавил к своему бизнесу издательский, на доходы от которого организовал кооперативный «Партнер-банк». Это -официальная версия. Нам известно, что в конце 80-х годов он познакомился с Сергеем Тимофеевым, совместно с которым и организовал банк.
В конце концов, Лернер стал главой кооперативной системы «Партнер» и президентом международного консорциума «Ло-мос».
Только в 1989 году Лернер вытянул из Жилсоцбанка СССР кредитов на 80,4 млн. рублей. Имущество банка было арестовано за невозврат кредита (42 млн. рублей или, по другим сведениям, 35 млн.). По этому факту было возбуждено уголовное дело. Узнав о начале следствия, Лернер с семьей, находившийся в тот момент в Австрии, решил не возвращаться в СССР и попросил политического убежища в Израиле. Так, в 1990 году Лернер эмигрировал на «историческую родину», конечно, «по политическим мотивам».
В 1991 году Лернер был арестован в Швейцарии и в 1992 году выдан российским властям, однако ему удалось выйти под залог 2 ноября 1992 года и уехать в Израиль. С этого времени Лернер находился в российском федеральном розыске с 17 августа
«Совершенно Секретно», №4, 1998 год.
1993 года по обвинению в организации покушений и махинациях на 85 млн. долларов. Его сотрудничество с Тимофеевым не прекращалось до самой смерти лидера ореховских в 1994 году. Вместе они организовали Московский торговый банк, и, совместно с рядом других коммерческих структур, инициировали хищение на сумму 18 млрд. рублей. Деньги были конвертированы и переведены за рубеж.
В Израиле Лернер занялся активной коммерческой и политической деятельностью. В частности, он возглавил Первую российско-израильскую финансовую компанию1 и финансировал некоторые израильские политические структуры. Он принял участие в становлении политической партии «Исраэль Ба-Алия»2, пожертвовав на ее нужды 100 тысяч долларов США.
Партийная карьера Лернера весьма интересна. Сначала он вступил в Ликуд и планировал стать депутатом кнессета, затем, как уже упоминалось, установил контакты с Партией репатриантов из СНГ, затем предложил поддержку Партии труда, потом -партии «Третий путь». Практически все партии, после ареста Лернера, отказались от него3. Интересно, что Лернер собирался инвестировать проект открытия русскоязычного канала ТВ на территории Израиля (в Израиле проживает около 650 тысяч русскоязычных евреев - 12% всего населения страны). По некоторым данным, Лернер стал «отцом города» Ашкелон, щедро финансируя школьников и артистов.
В мае 1997 года Лернер был задержан израильскими властями. Ему инкриминировали организацию финансовых махинаций на сумму 85 млн. долларов (из них российские - 35 млн.) и организацию убийства главы Мосстройбанка Михаила Журавлева. Арест Лернера, а вместе с ним и Ольги Жлобинской обозначил начало борьбы в Израиле со знаменитой «русской мафией».
В сентябре 1997 года Лернеру было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах (всего 14 пунктов). Следствию удалось привлечь в качестве свидетеля соратницу Лернера - Наталью Лозинскую.
1 Образована в январе 1996 года с уставным капиталом в 40 млн. долларов; основной российский партнер компании - Промстройбанк.
«Израиль на подъеме», партия эмигрантов из бывшего СССР, лидер - Натан Щаранский, министр торговли и промышленности Израиля.
3 «Известия», №110, 1997 год.
22 марта 1998 года начался суд над Лернером, которого обвинили по многим пунктам. В частности, за хищения у Мосстройбанка, Межрегионбанка, Мострансбанка и Нефтяного банка в общей сложности 75 млн. долларов. Группе не удалось перевести на свои счета 20 млн. долларов Промстройбанка (с ноября 1997 года в РФ ведется следствие по этим эпизодам). Попытки банки-ровать вернуть свои деньги окончилась плачевно - в апреле 1995 года была обстреляна машина председателя правления Межрегионбанка Альберта Шалашова, в июле 1995 года было совершено покушение на Олега Харлампиевича, возглавившего комиссию по выводу банка из состояния банкротства. В сентябре 1995 года был убит председатель правления Мосстройбанка Михаил Журавлев. В сентябре 1996 года был убит первый заместитель председателя Промстройбанка Станислав Дегтярев. Доказать причастность Лернера к этим происшествиям не удалось (подробности отношений этих банкиров и Лернера. см. «Общая газета», 26 февраля - 4 марта 1998 года).
В перерыве между предъявлением обвинения и судом Лернер успел даже объявить голодовку, утверждая, что его арестовали по политическим мотивам.