Сбор сравнительных материалов

Для успешного решения вопроса, который следователь поставит перед экспертом, необходимо представить образцы для сравнения, которые могут быть:

• Свободные – образцы, которые исполнены до возбуждения уголовного дела. Ценность этих образцов в том, что в них нет признаков умышленного изменения почерка, т.к. Исполнитель документа заранее не может предполагать или предугадать, что те или иные документы, в дальнейшем буду использованы в качестве сравнительного образца.
• Условно – свободные – выполненные после возбуждения УД, но не в связи с производством экспертизы. В качестве свободных образцов могут быть представлены конспекты, характеристика, жалобы, различные служебные записки, письма, открытки и пр. Свободные и условно свободные образцы должны отвечать определенным требованиям:

ü Достоверность, несомненность происхождения образца. Следователь прежде чем изъять, должен убедиться, кто написал это письмо.

ü Сопоставимость с исследуемым документом. Необходимо, чтобы образцы соответствовали документу по времени написания, по форме и по содержанию, на том же языке, на однотипной бумаге, аналогичными орудиями письма и т.д.

ü Достаточность образцов – их должно быть достаточно в количественном отношении. Минимальный объем рукописных текстов – не менее 2-3 страниц, а сели исследуются тексты, то не менее 10-15 стр.

• Экспериментальные – образцы, выполненные по требованию следователя (выносится постановление следователя), они подразделяются на

ü Обычные - не требуют особых условий написания

ü Специальные – для их отбора должны быть созданы условия, максимально приближенные к тем, в которых выполнялись исследуемые рукописи.

Эти образцы должны быть сопоставимы с исследуемым текстом, они должны быть отобраны в достаточном количестве, перед отбором экспериментальных образцов следователь должен подготовить аналогичные материалы для письма, следователь должен создать максимально похожие условия, в которых был создан документ.

Установление обстоятельств существенных для проведения СПЭ

Касается условий исполнения документа и сведений о лицах, почерк которых будет исследоваться.

Следователь должен сообщить эксперту сведения о возрасте, об образовании, о профессии, а также о состоянии здоровья (болел, опьянение, сильное душевное волнение)

Вынесение постановления о назначении СПЭ

· Обстоятельства дела, условия в которых исполнялся документ

· Краткие сведения о лицах, образцы почерка которых представляются на экспертизу (возраст, образование)

· Формулируются вопросы эксперту :

ü Кем из числа определенных лиц выполнен документ

ü Не одним ли лицом выполнены тексты в различных документах

ü Выполнена ли подпись в отношении другого лица данным лицом или кем – то другим

ü Не выполнен ли текст в необычных условиях или в определенном состоянии

Все эти вопросы могут быть разделены на 3 группы:

Идентификационные вопросы – установление конкретного исполнителя теста, подписи, факта выполнения одним лицом различных текстов, подписей, отдельных фрагментов текста и подписей

Неидентификационные (диагностические )вопросы – установление факта влияния на выполнения подписи, рукописи определенных видов или конкретных условий письма – алкогольное опьянение, неудобная поза и пр.

Классификационные вопросы – классификационные вопросы, связанны с установлением принадлежности почерка исполнителю, относящемуся к определенной группе лиц в зависимости от пола, возраста, национальности и т.д. Также должно быть указано, какие материалы представляются на экспертизу и какому экспертному подразделению поручается проводить экспертизу

Технико – криминалистическое исследование документов (ТКИД)

ТКИД – совокупность специальных технических способов и приемов, разработанных криминалистикой в целях исследования составных элементов и реквизитов документов, исключая почерк.

В зависимости от предмета выделяются следующие вид:

• Исследование поддельных документов
• Исследование документов, выполненных на печатных машинах
• Печати и штампы
• Исследование материалов
• Поврежденных документов (разорванных, выцветших)

В ходе исследования могут быть решены следующие задачи:

• Установление факта подделки
• Время изготовления документа
• Последовательность исполнения отдельных его частей
• Восстановление внешнего вида документов и содержание поврежденных или угасших от времени текстов
• Установление групповой принадлежности и индивидуального тождества технических средств и материалов, применявшихся при изготовлении документов

Методы ТКИД: