Финансово-экономическое обоснование

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Статья 1

Внести в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» № 122-ФЗ от 21.07.1997 г. следующие дополнения:

1) статью 1 дополнить следующими абзацами:

«уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ от 07.08.2001г.;

обязательный контроль - совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, и органами осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.»

2) Дополнить статьей 16.1. следующего содержания:

«Статья 16.1. Реализация мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

1. При подаче заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, заявитель, сторона приобретающая право у другой стороны, или уполномоченное ей на то лицо при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности, указывает в заявлении источник происхождения денежных средств или иных доходов, направленных на приобретение прав на указанное в заявлении недвижимое имущество.

Источник происхождения денежных средств или иных доходов должен быть указан путём выбора из следующих опций:

а) сбережения

б) премия

в) наследство

г) полученная прибыль

д) кредит

е) продажа заложенного имущества

ж) государственная субсидия

з) иное (указать)

2. Сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю со стороны уполномоченного органа, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.

В случае если сумма сделки с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее, сторона приобретающая право представляет в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы подтверждающие источник происхождения денежных средств или иных доходов направленных на приобретение прав. Физические лица в обязательном порядке представляют справки о доходах по форме 2-НДФЛ за текущий и прошедший календарный год.

В случае если сумма сделки с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее, органы осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в срок до завершения всех регистрационных действий, направляют в адрес уполномоченного органа копию заявления о государственной регистрации прав и копии всех иных документов, необходимых для государственной регистрации прав сданных заявителем, в том числе копии документов подтверждающих источник происхождения денежных средств или иных доходов направленных на приобретение прав.»

Статья 2

Внести в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ от 07.08.2001г. следующие изменения и дополнения:

1) Дополнить пункт 1.1 статьи 6 абзацем следующего содержания:

«Уполномоченный орган вправе запрашивать и получать в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, у заявителя или стороны, приобретающей право собственности на недвижимое имущество, всю необходимую информацию об источниках происхождения денежных средств или иных доходов направленных на приобретение регистрируемого недвижимого имущества.»

2) в статье 8:

а) второй абзац изложить в следующей редакции:

«При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция с денежными средствами или иным имуществом, сделка, подлежащие обязательному контролю, связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, уполномоченный орган направляет соответствующие информацию и материалы в правоохранительные или налоговые органы в соответствии с их компетенцией.»

б) дополнить абзацем следующего содержания:

«При наличии достаточных оснований и доказательств, свидетельствующих о том, что сделка с недвижимым имуществом, результатом которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежащая обязательному контролю, связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, уполномоченный орган инициирует подачу заявления в возбуждении уголовного дела в отношении лица или группы лиц совершивших преступление.»

Статья 3

Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом.

Статья 4

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин

Приложение к проекту федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К проекту Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Проект Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» разработан с целью реализации п.1.1 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001 г., а также как одна из мер по обеспечению исполнения Федерального закона «О противодействию коррупции» № 273-ФЗ от 25.12.2008 г.

Сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее (Статья 6 п. 1.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ).

В рамках антикоррупционного законодательства необходимо прописывать конкретные механизмы по противодействию коррупции. Предлагаемый механизм позволит контролировать финансовые потоки, направляемые на приобретение недвижимости. Сегодня это огромные суммы и сравнение двух показателей: доходов гражданина-покупателя за последние несколько лет и стоимости приобретаемого имущества позволит в случае несоответствия величин на этапе доследственной проверки установить законность происхождения доходов.

Принятие данного закона, не усложнит и не увеличит по срокам процедуру государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ними, а только обеспечит своевременное поступление необходимой информации об источниках происхождения денежных средств или иных доходов направленных на приобретение регистрируемого недвижимого имущества стоимостью равной или превышающей 3 миллиона рублей либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышающей ее, для проведения обязательного контроля по этой сделке с недвижимостью, в федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в рамках исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. Таким образом, указание в заявлении источника происхождения средств направленных на приобретение недвижимости и приложение документов обосновывающих законность их происхождения, является справочной информацией для органов осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, которая не оказывает влияние на принятие решения о признании права заявителя на приобретённый объект недвижимого имущества.

Принятие поправок к Федеральному закону № 122-ФЗ от 21.07.1997 г. и Федеральному закону № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. будет способствовать усилению контроля государства за операциями с денежными средствами или иным имуществом и повысит эффективность работы правоохранительных и налоговых органов по принятию мер в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Приложение к проекту федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

К проекту федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,