Отмывание денег через подставные компании

От ПФР одной из стран – члена группы Эгмонт поступил сигнал о том, что российский бизнесмен «Ч» открыл на свое имя счет, на который поступило около 500 тыс. долларов США с назначением платежа «за фамильные драгоценности». Перевод был осуществлен со счета иностранной компании «А» в российском банке, не подозревающем, что данная компания может быть связана с отмыванием преступных доходов. Анализ операций компании «А» выявил странные вещи. Во-первых, паспорт гражданина, являющегося распорядителем счета в российском банке, значился утерянным еще до момента открытия счета. Во-вторых, движение по счету не имело явного экономического смысла, в то время как обороты компании составляли миллионы долларов США, а пополнение счета «А» осуществлялось компанией «В» с ее счета в черногорском банке, ликвидированном Министерством финансов Республики Черногория задолго до проведения этих операций.

В ходе проверки выяснилось, что российский гражданин «Ч», чеченец по национальности, руководит на территории России компанией, занимающейся строительным бизнесом. В отношении «Ч», как руководителя этой компании, возбуждалось уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов.

В настоящее время российские правоохранительные органы осуществляют проверку иностранной компании, имеющей счет в российском банке, на предмет причастности к финансированию терроризма.

Признаки:

- подозрительные операции, осуществленные зарубежной компанией, использовавшей счет в российском банке;

- сведения из российских правоохранительных органов о нарушении налогового законодательства.

Дело 5. (СХЕМА)

«Отмывание денег через подставные компании»

Дело 6.

Мошенничество, хищение товара и последующая легализация преступных доходов

Руководитель «В» небольшой компании в одном крупном городе России не пожелал вести честный бизнес, посчитав, что только мошенническими действиями можно быстро приумножить свое состояние. Рассуждая над тем как ему обогатиться, «В» пришел к выводу, что нет ничего проще, чем прийти в крупную компанию, торгующую алкогольными напитками и, представившись директором несуществующей фиктивной фирмы, заключить контракт на закупку у нее большой партии алкогольных напитков в кредит. Доверчивый директор крупной компании и предположить не мог, что «В» не собирается оплачивать поставленный ему товар, а планирует продать его, а полученные средства легализовать за рубежом. Реализовав партию алкогольных напитков в России, «В» решил полученные в результате мошенничества средства на сумму около 1 млн. долларов США легализовать путем приобретения недвижимого имущества в одной из европейских стран. По факту хищения было возбуждено уголовное дело, однако «В» уже покинул пределы России, и определить его местонахождение не представлялось возможным. Получив информацию от зарубежных коллег о подозрительных операциях «В» за рубежом, КФМ России сопоставил ее с информацией российских правоохранительных органов и пришел к выводу, что разыскиваемый «В» и объект запроса ПФР иностранного государства один и тот же человек. Сведения о финансовых операциях «В» за рубежом были направлены в российские правоохранительные органы. В настоящее время расследование еще не закончено, однако следствие располагает информацией, позволяющей довести данное уголовное дело до справедливого приговора суда.

Признаки:

- подозрительные операции по покупке недвижимости за рубежом

Дело 6. (СХЕМА)

«Мошенничество, хищение товара и последующая легализация преступных доходов»

Дело 7.