О проведении доследственной процессуальной проверки.

Заявление

16 декабря 2016 года, Я Тагиров Рустем Маратович в связи с острой необходимостью погасить свои обязательства перед Тагировой Галимой Галиевной перед новогодними праздниками, решил снять деньги со своего банковского счета №42306810700070021182 в ПАО «Интехбанк» и передать их Тагировой Г.Г.

Но мне пояснили в банке, что в этом случае мой текущий счет необходимо закрыть, т.к. по условиям банковского договора данный счет был без возможности частичного снятия. (Приложение 1)

Таким образом был открыт новый счет на мое имя № 42306810000070021769, куда по приходному ордеру № 236176 от 16/12/2016 были переведены денежные средства в сумме 1 300 000 рублей. (Приложение 2), а сумма моих обязательств в размере 961 928 рублей по приходному ордеру № 236638 от 16/12/2016 зачислена на счет № 42306810900070021610 в ПАО «Интехбанк» принадлежащий Тагировой Галиме Галиевне (Приложение 3)

По состоянию на 16.12.2016 ПАО «Интехбанк» работал в штатном режиме, ограничений на операции в банке не было. Директор филиала отделения ПАО «Интехбанк» в городе Набережные Челны Фаляхова Файруза Илдусовна сообщила, что проблемы с очередями и ограничения лимита выдачи наличных средств в 50 000 рублей введено из-за паники вкладчиков которая вызвана хакерскими и информационными атаками из Европы и США, а чем ранее в СМИ предупреждала ФСБ РФ.

До 15 декабря 2016 года, я снимал наличные деньги в банкоматах ПАО «Интехбанк» и в операционных кассах банка, рассчитывался в магазинах по безналичному расчету.

23 декабря 2016 Центробанк РФ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Интехбанка, а также регулятор ввел в банке временную администрацию сроком на шесть месяцев

В соответствии с ФЗ-177 для вкладчиков банка физических лиц и индивидуальных предпринимателей наступил страховой случай, который предписывает и обязывает ГК «Агентство по страхованию вкладов» через банки агенты выплатить страховку в размере до 1 400 000 рублей.

07.02.2017 я обратился в банк-агент «ВТБ24» за выплатой моего вклада от 16.12.2016, сумма выплат должна была составить 1 319 862 рублей. В банке-агенте в выплате мне было отказано, в связи в не включением в реестр страховых выплат, было предложено написать заявление о несогласии, что я и сделал. (Приложение 4) Фигурирующая в выписке сумма в 19862 рубля - это деньги на моей пластиковой карте.

Тагирова Галима Галиевна, которой 16.12.2016 я возвращал долг зачислением средств по приходному ордеру № 236638 от 16/12/2016 в ПАО «Интехбанк», так же не была включен в реестр страховых выплат и страховая выплата не была произведена, в связи с чем возврат долга не был зачтен между нами и у меня образовались обязательства повторного возврата долга, что нанесло мне финансовый ущерб в размере 961928 рублей. (Приложение 5)

При обращении на горячую линию в ГК «АСВ» и ЦБ РФ с просьбой разъяснить дату наступления страхового случая и с какой даты все операции признаются не легитимными и являются технической проводкой в ПАО «Интехбанк», сотрудниками было озвучено, что данная дата является 23.12.2016, а до этой даты все операции считаются законными и по всем вкладам и счетам положены выплаты.

В связи с тем, что:

1. ГК «АСВ» не выполняет своих прямых функций и не возвращает мое имущество, а так же действия в отношении третьих лиц нанесли мне финансовый ущерб в крупном размере

2. На поданные заявления о несогласии более 30 дней не дает ответа

3. Устные ответы сотрудников на горячей линии ГК «АСВ» и ЦБ РФ не соответствуют фактическим действиям по страховым выплатам

4. В банке-агенте сотрудники в частной беседе сообщили, что им дано указание не регистрировать заявление о несогласии в момент подачи, а регистрировать только спустя 2-3 недели.

5. ГК «АСВ» не дает ответа и объяснений той «виртуальной» даты с которой они считают все операции в банке технической проводкой

В связи с вышеизложенным, я подозреваю, что в структурах ГК «АСВ» и временной администрации ПАО «Интехбанк» в лице ГК «АСВ» неустановленными лицами создана организованная преступная группа (ОПГ) которая по предварительному сговору используя служебное положение совершает уголовные преступления соответствующее статье УК 159 «Мошенничество» ч.3 и ч.4, с целью хищению денежных средств вкладчиков, преднамеренно их не выплачивая, а в дальнейшем используя в своих преступных целях.

Руководствуясь вышеизложенным,

ПРОШУ:

1. Провести доследственную процессуальную проверку настоящего заявления на предмет определения причастных к делу лиц и наличия в их действиях признаков состава преступления, предусмотренного ч. 3 и ч.4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество».

2. О принятом решении уведомить меня в установленный уголовно-процессуальным законом срок и в установленном порядке.

Дата_____________ Подпись (Тагиров Р.М.)_______________

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ) предупрежден.

Дата_____________ Подпись (Тагиров Р.М.)______________

Приложения:

1. Расходный кассовый ордер № 236052 от 16/12/2016

2. Приходный кассовый ордер № 236176 от 16/12/2016

3. Приходный кассовый ордер № 236638 от 16/12/2016