Незаконное предпринимательство и его виды.

Статья 171 – незаконное предпринимательство

ПП ВС РФ от 18.11.2004 N 23

Объект – отношения по поводу осуществления по поводу предпринимательской или иной экономической деятельности.

Объективная сторона – формы преступной деятельности:

· Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации:

· Отсутствует запись в ЕГРЮЛ или ЕГРИП о создании ЮЛ или приобретении статуса ИП соответственно;

· Содержится запись о ликвидации ЮЛ или прекращении деятельности ИП;

· Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии):

· Не представлены документы заявителем для лицензирования;

· До истечения срока, установленного для решения вопроса о выдаче либо об отказе в выдаче лицензии;

· В случае приостановления действия лицензии;

· В случае аннулирования лицензии.

Если ФЗ разрешено заниматься предпринимательской деятельностью только при наличии лицензии, но порядок и условия не были установлены, а лицо стало осуществлять такую деятельность, то действия виновного квалифицируются как незаконная предпринимательская деятельность без лицензии;

Состав материальный – действия должны причинить крупный ущерб гражданам, организациям или государству, либо они будут сопряжены с извлечением дохода в крупном размере (свыше 1500000 рублей!).

Доход – это выручка от реализации товаров, работ, оказания услуг без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

Субъективная сторона – прямой или косвенный умысел. Незаконное – только прямой умысел. Причинение ущерба – косвенный.

Субъект – лицо, достигшее 16 лет.

При осуществлении организацией независимо от формы собственности незаконной предпринимательской деятельности уголовной ответственности подлежит:

· Лицо, на которое в силу служебного положения постоянно, временно или по специальному полномочию возложены обязанности по руководству организацией (руководитель исполнительного органа юридического лица);

· Иное лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени этого юридического лица;

· Лицо, фактически выполняющее функции и обязанности руководителя организации.

Часть 2 – организованная группа

Пункт «а»: Если речь идет о квалификации действий, осуществляемых юридическим лицом, УО подлежат только специальные субъекты.

Если лицо находится в трудовых отношениях с организацией или ИП, которые осуществляют незаконную деятельность, то эти действия лица, вытекающие из ТД, не образуют состава ст.171.

Пункт «б»: Особо крупный размер – свыше 6 млн рублей.

· Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем.

Статья 174 – легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

ФЗ от 7 августа 2001 г. N 115

Данная статья является укрывательством преступлений:

· Статья 316 – общая норма:

· Статьи 174,175 – физическое укрывательство;

· Статья 307 – интеллектуальное укрывательство.

Объект преступления – отношения, складывающиеся по поводу осуществления законной предпринимательской деятельности. Дополнительный объект – интересы правосудия, т.к. укрываются предметы, добытые преступным путем.

Предмет преступления:

· Денежные средства (валюта РФ и иностранная валюта), за исключением составов ст.ст.193,194,198-199.2;

· Иное имущество.

Объективная сторона – два вида действий:

· Совершение финансовых операций;

· Другие сделки – операции с денежными средствами и иным имуществом:

· Операции с денежными средствами в наличной форме – снятие со счета или зачисление на счет, если это не обусловлено характером хозяйственной деятельности;

· Покупка или продажа наличной иностранной валюты;

· Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;

· Операции по банковским счетам:

· Размещение вклада на предъявителя;

· Открытие вклада в пользу третьих лиц в наличной форме;

· Перевод денежных средств за границу на анонимного владельца;

· Зачисление или перевод на счет денежных средств;

· Предоставление или получение кредита (займа);

· Операции с ценными бумагами, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо с местом регистрации в государстве, которое не сотрудничает с Международной организацией противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

· Иные сделки с движимым имуществом: наследование, дарение, помещение ценных бумаг, драгметаллов или камней и иных ценностей в ломбард, получение или предоставление имущества по договору лизинга.

Состав – формальный, окончен с момента совершения действий по легализации предметов.

Субъективная сторона – прямой умысел. Обязательный признак – заведомость относительно предмета: субъект знает, что эти предметы добыты другими лицами преступным путем.

Обязательный признак – цель: придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуществом.

Субъект – лицо, достигшее 16 лет.

Часть 2 – те же деяния, но в крупном размере.

Сумма сделки – свыше 6 млн. рублей.

Согласно ФЗ от 7 августа 2001 г. N 115 внешний контроль сделок осуществляется при сумме свыше 600 000 рублей, а для недвижимого имущества – свыше 3 млн.

Часть 3

Пункт «а» - группа лиц по предварительному сговору.

С одной стороны сделки при вменении данного пункта должно быть как минимум два исполнителя.

Пункт «б» - лицом с использованием своего служебного положения.

Это признак спецсубъекта, сюда относятся ДЛ (Примечание к ст.285); лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации (Примечение к ст.201); служащие.

Статья 174.1

Совпадает со ст.174 по объекту и объективной стороне (финансовые операции и сделки).

Субъект преступления – лицо, которое само добыло предметы преступным путем и совершает с ними операции.

Вопросы квалификации:

· Сбыт имущества, полученного в результате совершения преступления иными лицами, не образует состава ст.174, если такому имуществу не придается видимость правомерно приобретенного. В зависимости от конкретных обстоятельств указанные действия могут быть квалифицированы по ст.175.