О производстве оперативно-розыскных мероприятий
В производстве Ленинского районного отдела Следственного комитета г. Минска имеется уголовное дело № 0010245633, возбужденное 25 декабря 2015 года в отношении Косова А.Н. по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 209 УК Республики Беларусь (завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество).
В ходе предварительного следствия установлено, что в августе 2015 года Басов, являющийся знакомым Тихонова, познакомил Тихонова с неким Косовым, который предложил помощь в приобретении автомобиля. Косов рассказал, что является представителем фирмы «Мечта», которая занимается доставкой автомобилей из Европы и продажей их частным лицам. Цены на автомобили при этом, по словам Косова, гораздо ниже рыночных. Покупатель при оформлении заказа должен уплатить первоначальный взнос фирме «Мечта» в размере 25% стоимости машины. Тихонов согласился и передал Косову 2000$, заказав себе автомобиль «Audi-A8». Косов составил договор, в котором отметил, что Тихонов внес первоначальный взнос в размере 2000$. Он также предъявил Тихонову свой паспорт. Косов объяснил, что автомобиль будет доставлен через 10 дней, назвал Тихонову адрес фирмы, номера своих телефонов, пообещав, что сам свяжется с ним через 5-7 дней, и сообщит, как обстоят дела. С тех пор ни Басов, ни Тихонов не видели и не могли найти Косова, который исчез и с ними ни разу не связался. На допросе Басов пояснил, что знает еще несколько человек, которые также передавали деньги Косову с той же целью, что и он с Тихоновым по таким же заключенным договорам.
В соответствии с ч. 7 ст. 36 ч. 4 ст. 186 УПК Республики Беларусь поручаю провести следующие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия:
1. Установить лиц, которые также передавали деньги подозреваемому Косову с той же целью, что и Тихонов с Басовым.
2. Установить местонахождения подозреваемого Косова А.Н., и принять меры к его задержанию.
В соответствии с ч. 4 ст. 184 УПК Республики Беларусь поручение подлежит выполнению в срок не позднее десяти суток. Материалы исполненного поручения прошу представить в Ленинский районный отдел Следственного комитета г. Минска.
Следователь Ленинского
районного отдела
Следственного комитета
г. Минска
лейтинант юстиций В.Г.Тимоховцев
ИНФОРМАЦИЯ №3.
1) Исходя из полученной информации становится известным то, что Тихонов является не единственным потерпевшим по данному уголовному делу. Мошенник аналогичным способом завладел имуществом ещё у пятерых граждан.
Также стала известна настоящая фамилия мошенника (Колосов), установлен адрес, по которому он зарегистрирован (г. Минск, улица Пулихова, 17-28), однако по указанному адресу его не оказалось.
Также установлен очевидец, сосед Колосова, который видел, как мошенник садился в такси с двумя сумками (Сосед является очевидцем до момента получения у него свидетельских показаний. После становится свидетелем по уголовному делу).
1) Версии:
- мошенничество совершено повторно или группой лиц;
- лицо, совершившее преступление, пытается скрыться от органа уголовного преследования.
Дополнение плана расследования:
- взять объяснение с соседа Колосова;
- провести обыск в квартире подозреваемого Колосова;
- получить образцы почерка подозреваемого Колосова для сравнительного исследования (в договорах, которые он заключал с потерпевшими он делал какие-нибудь записи);
- получить образцы следов пальцев рук Колосова;
- направить запрос в Государственный пограничный комитет, на предмет того, выезжал ли подозреваемый Колосов за пределы страны (если не выезжал, значит Колосова нужно объявить в республиканский розыск);
- направить запросы в кассы аэропорта, автовокзала, железнодорожного вокзала, на предмет того, покупал ли подозреваемый Колосов билеты.
3) Экспертизы:
v технико-криминалистическая экспертиза документов (договоров, заключенных с подозреваемым Колосовым и иных документов);
Вопросы эксперту:
Ø Каким способом изготовлен представленный документ?
Ø Каким способом выполнены реквизиты документа?
Ø Вносились ли какие-либо изменения в содержание документа? Если изменения вносились, то каким способом и какие именно реквизиты были изменены?
Ø Какова последовательность выполнения реквизитов штрихов в документе? Что выполнено раньше – печатный текст, подпись, оттиск печати?
Ø Имеются ли признаки создания подписи в документе с применением каких-то технических средств (методов)?
Ø Одной или разными печатями нанесены оттиски печатей на документах?
Ø При помощи какого печатного оборудования выполнены печатные реквизиты документа?
Ø Какой способ печати или воспроизведения реквизитов использовался при создании документа и его реквизитов?
Ø Одним или разными способами воспроизведены реквизиты в разных документах?
Ø На какой поверхности располагался документ при его создании (мягкой, твердой, гладкой, неровной)?
v почерковедческая;
Вопросы эксперту:
Ø Кем, гp-ном Колосовым или другим лицом, выполнен рукописный текст документа (договор)?
Ø Кем, гp-ном Колосовым или другим лицом, выполнена подпись в исследуемом документе?
Ø Одним или разными лицами выполнены тексты (подписи), расположенные в представленных на исследование документах?
v дактилоскопическая.
Вопросы эксперту:
Ø принадлежат ли выявленные следы пальцев рук Колосову?
Ø имеются ли на документах (договорах) следы пальцев рук Колосова?
ИНФОРМАЦИЯ №4.
1) Исходя из полученной информации становится известным то, что лицо, подозреваемое в совершении мошенничество, задержано.
Вынести постановление о применении в отношении Колосова меры пресечения в виде заключения под стражу.
2) Обстоятельства, которые следует выяснить при допросе Колосова:
- обстоятельства, совершенного им преступления;
- узнать, были ли им совершены другие факты мошенничества;
- как была избрана жертва;
- выяснить способ мошенничества;
- какие приемы обмана он отрабатывал;
- кто является соучастником;
- кто знал о совершенных преступлениях;
- сколько денег или какие вещи получены мошенником от потерпевшего;
- уточнить, какая подготовительная работа была проведена преступником;
- как было реализовано имущество, приобретенное преступным путея;
- какие средства подбирал;
- какие подделывал документы.
3) План завершающего этапа расследования:
- допросить подозреваемого Колосова;
- провести следственное действие предъявление для опознания между Колосовым и потерпевшими;
- вынесение постановление о привлечении Колосова в качестве обвиняемого;
- допросить обвиняемого Колосова;
- вынесение постановления о наложении ареста на имущество обвиняемого Колосова;
- составление протокола ознакомления с уголовным делом;
- вынесение постановления о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд.
Учебное издание
ГАЛЕЗНИК Марина Владимировна
ГРИГОРОВИЧ Василий Леонидович
ДРОЗДОВ Александр Владимирович
КАПУСТИНА Ирина Владимировна
КИРВЕЛЬ Виталий Казимирович
КОЛЕСНИКОВА Ольга Владимировна
МАРКОВА Оксана Валентиновна
РОМАНЮК Дмитрий Александрович
ШРУБ Максим Павлович
Практикум по дисциплине «Криминалистика» раздел «Криминалистическая методика» Специальность 1-24 01 02 Правоведение для курсантов 4 курса очной формы обучения факультета милиции и следственно-экспертного факультета
В авторской редакции
Подписано в печать .2011 года. Формат 60х80/16. Бумага офсетная. Отпечатано способом ризографии. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л.__. Уч.-изд. л.1,9. Тираж_____ экз. Заказ ______.
Академия МВД Республики Беларусь
Участок полиграфии редакционно-издательского отдела
220005, Минск, пр. Машерова, 6