Статья 6. распределение дохода от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений

6.1. Доход, полученный от размещения пенсионных резервов, направляется на пополнение средств пенсионных резервов, на покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности Фонда и на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда.

6.2. Доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений, направляется на пополнение средств пенсионных накоплений, на покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности Фонда и на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда.

6.3. Покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности Фонда, осуществляется также за счет использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда, и дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений.

6.4. Размер отчислений на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности Фонда не должен превышать в сумме 15 процентов дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов, и 15 процентов дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений, после вычета вознаграждения управляющей компании и специализированному депозитарию Фонда и уплаченных налогов.

Статья 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА И КОНТРОЛЯ

ЗА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

7.1. Органами управления Фонда являются:

- Совет фонда;

- Президент Фонда.

7.2. Органами, осуществляющими контроль за деятельностью Фонда, являются:

- Попечительский совет;

- Ревизионная комиссия.

Совет фонда.

7.3.1. Высшим органом управления Фонда является Совет фонда.

7.3.2. К исключительной компетенции Совета фонда относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Фонда или утверждение устава Фонда в новой редакции;

2) утверждение и внесение изменений и дополнений в правила Фонда;

3) избрание председателя Совета фонда и досрочное прекращение его полномочий;

4) избрание Президента Фонда и досрочное прекращение его полномочий;

5) формирование Совета фонда;

6) увеличение имущества для обеспечения уставной деятельности Фонда за счет дополнительных вкладов учредителей Фонда и (или) вкладов иных лиц в имущество для обеспечения уставной деятельности, в том числе, в совокупный вклад учредителей.

7) утверждение положений о ревизионной комиссии, о попечительском совете, о президенте Фонда;

8) утверждение годового отчета о деятельности Фонда, годовой бухгалтерской отчетности;

9) решение о привлечении к ответственности Президента и главного бухгалтера Фонда в случае наличия в их действиях состава правонарушения, установленного действующим законодательством РФ;

10) реорганизация Фонда;

11) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;

12) создание филиалов и открытие представительств Фонда;

13) принятие решения об участии Фонда в других некоммерческих организациях;

14) избрание Ревизионной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий;

15) утверждение аудитора Фонда;

16) избрание секретаря Совета фонда и досрочное прекращение его полномочий;

17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с законодательством РФ;

18) решение иных вопросов, отнесенных законодательством РФ к исключительной компетенции Совета Фонда.

7.3.3. Совет фонда формируется в количестве не более пятнадцати членов сроком на три года в следующем порядке.

В состав Совета фонда входит по одному представителю от каждого учредителя и лица, осуществившего целевой вклад (взнос) в имущество для осуществления уставной деятельности, в том числе, в совокупный вклад учредителей;

Президент Фонда входит в состав Совета фонда по должности.

Председатель Совета фонда избирается членами Совета фонда из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета фонда.

Председатель Совета фонда организует его работу, созывает заседания Совета фонда и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия председателя Совета фонда, его функции осуществляет один из членов Совета фонда по решению Совета фонда.

7.3.4. Заседания Совета фонда проводятся ежегодно, не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом заседании Совета фонда должны решаться вопросы, предусмотренные подпунктами 8, 14 и 15 пункта 7.3.2 настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета фонда. Проводимые помимо годового заседания Совета фонда заседания являются внеочередными.

7.3.5. Заседание Совета фонда созывается Председателем Совета фонда по его собственной инициативе, по требованию не менее одной трети членов Совета фонда, Президента Фонда, ревизионной комиссии.

При принятии решения о созыве заседания Совета фонда Председатель Совета фонда должен определить:

- дату, время и место проведения заседания;

- повестку дня заседания;

- формулировки вопросов, поставленных на голосование;

- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета фонда.

7.3.6. Сообщение о проведении заседания Совета фонда должно быть сделано не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения. Уведомление о проведении заседания в письменной форме должно быть вручено каждому члену Совета фонда под роспись или направлено иным удобным для указанных лиц образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа, предъявившего требование);

- форма проведения заседания Совета фонда (совместное присутствие или заочное голосование);

- повестка дня заседания Совета фонда;

- дата, место, время проведения заседания либо в случае проведения заседания Совета фонда в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

7.3.7. Требование о созыве заседания Совета фонда подается Председателю Совета фонда в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа, предъявившего требование);

- вопросы, подлежащие внесению в повестку дня заседания;

- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;

- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

Председатель Совета фонда обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета фонда или об отказе в созыве в течение 3 дней с даты предъявления требования.

Председатель Совета фонда не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует форме, установленной настоящим пунктом;

- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета фонда;

- вопросы, подлежащие внесению в повестку дня заседания, не входят в компетенцию Совета фонда.

Председатель Совета фонда обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

Заседание Совета фонда, созванное по требованию лиц, имеющих соответствующее право, должно быть проведено в течение 30 дней с момента представления требования.

7.3.8. Заседание Совета фонда правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие более чем половина членов Совета фонда. При отсутствии кворума для проведения заседания Совета фонда, оно должно быть проведено повторно с той же повесткой дня. Дата повторного заседания устанавливается Председателем Совета фонда. Повторное заседание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее 1/3 членов Совета фонда.

7.3.9. При решении вопросов на заседании Совета фонда каждый член Совета фонда обладает одним голосом.

7.3.10. Решения Совета фонда по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов членов Совета фонда, принимающих участие в заседании, если для принятия решения настоящим уставом не установлено иное.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 4, 10 и 11 пункта 7.3.2 настоящего устава, принимаются Советом фонда большинством в 3/4 голосов членов Совета фонда, принимающих участие в заседании. При принятии решения по вопросу, указанному в подпункте 4 пункта 7.3.2 настоящего Устава, Президент фонда не голосует.

7.3.11. На заседании Совета фонда ведется протокол.

Протокол заседания Совета фонда составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;

- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

Протокол заседания Совета Фонда подписывается председательствующим на заседании.

7.3.12. Голосование членов Совета фонда по вопросам, предусмотренным п.7.3.2 статьи 7 настоящего Устава (за исключением подпунктов 1, 4, 8, 10, 11 пункта 7.3.2) может проводиться с помощью бюллетеней.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) направляются членам Совета фонда заказным письмом или вручаются каждому члену Совета фонда под роспись.

Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное наименование Фонда и место нахождения Фонда;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками “за”, “против” или “воздержался”;

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета фонда.

Принявшими участие в голосовании, считаются члены Совета фонда, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

По итогам голосования, в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней, составляется протокол, который подписывается Председателем Совета фонда.

Копия протокола Решения Совета фонда направляется всем членам Совета фонда, в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах голосования.

7.3.13. Секретарь Совета фонда избирается на должность решением Совета фонда из числа работников Фонда сроком на 3 года.

Секретарь Совета фонда обязан:

- вести протокол заседания Совета фонда;

-подводить итоги голосования;

-в установленные сроки направлять членам Совета фонда уведомления о проведении заседаний Совета фонда;

- рассылать членам Совета фонда бюллетени для голосования.

7.3.14. Члены Совета фонда могут получать вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей. Размер вознаграждения членов Совета фонда устанавливается Советом фонда в виде фиксированной суммы.

Президент Фонда.

7.4.1. Президент Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда.

Президент назначается на должность решением Совета фонда сроком на 5 лет и может переназначаться на должность неограниченное количество раз.

Президент Фонда подотчетен Совету фонда.

7.4.2. Права, обязанности и размер оплаты труда Президента, определяются трудовым договором, заключаемым им с Фондом. Договор от имени Фонда подписывается Председателем Совета фонда.

7.4.3. К компетенции Президента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Совета фонда.

Президент Фонда организует выполнение решений Совета Фонда.

7.4.4. Президент Фонда без доверенности действует от имени Фонда, в том числе:

1) представляет интересы Фонда, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

2) определяет и утверждает штатное расписание и организационную структуру Фонда, заключает трудовые договоры с работниками Фонда, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

3) в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Фонда;

4) совершает сделки от имени Фонда самостоятельно в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, открывает в банках счета Фонда, хранит печать Фонда;

5) выдает доверенности от имени Фонда;

6) определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Фонда, а также порядок ее защиты;

7) организует ведение бухгалтерского учета в Фонде, утверждает смету доходов и расходов Фонда;

8) утверждает внутренние документы Фонда, связанные с организацией его деятельности, оплатой и регулированием труда персонала, должностные инструкции работников Фонда, положения о структурных подразделениях Фонда, о филиалах и представительствах, а также документы, касающиеся деятельности Фонда, разработанные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

9) обеспечивает организацию воинского учета в соответствии с требованиями Закона РФ "О воинской обязанности и военной службе";

10) решает иные вопросы деятельности Фонда, необходимые для достижения целей деятельности Фонда и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета фонда.

Ревизионная комиссия.

7.5.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Фонда определяется Положением, утверждаемым Советом Фонда.

7.5.2. Члены ревизионной комиссии избираются Советом Фонда сроком на 3 года в количестве 5 человек. Члены ревизионной комиссии Фонда не могут одновременно занимать должности в органах управления Фонда.

7.5.3. В компетенцию ревизионной комиссии Фонда входит:

- проверка результатов деятельности Фонда;

- проверка и анализ финансового состояния Фонда, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхования и других расчетных операций;

- проверку соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в деятельности Фонда действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельности Фонда, а также выполнение решений Совета Фонда;

- проверку кассы и имущества Фонда, эффективности использования активов и иных ресурсов Фонда, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

- проверку выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией;

- проверку соответствия решений по вопросам деятельности Фонда настоящему Уставу и решениям Совета фонда.

7.5.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляется по итогам деятельности Фонда за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Совета фонда или по требованию не менее 10 процентов участников Фонда или вкладчиков, осуществляющих уплату пенсионных взносов не менее чем за 10 процентов от общего количества участников.

7.5.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Фонда;

- информация о выявленных нарушениях правил и порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушениях прав и законных интересов Фонда и его учредителей.

Ревизионная комиссия представляет составленное заключение Совету фонда и Президенту Фонда.

Попечительский совет.

7.6.1. Попечительский совет Фонда создается в целях надзора за деятельностью Фонда и защиты интересов вкладчиков и участников Фонда. Порядок формирования и полномочия попечительского совета определяются положением о попечительском совете, утверждаемым Советом Фонда. В попечительский совет Фонда включаются полномочные представители вкладчиков, участников и застрахованных лиц, которым при принятии попечительским советом решений принадлежит не менее половины голосов.

Члены попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно.