Змістовний модуль 3

Тема 11. Основні засади регулювання готівкового грошового обігу в Україні (9 год.)

Гроші та їх функції: особливості впливу на правове регулювання. «Гроші» і «кошти»: розмежування понять. Основні напрями організації готівкового грошового обігу в Україні. Повноваження Національного банку щодо організації готівкового грошового обігу. Введення в обіг (емісія) гривні і розмінної монети, організація їх обігу та вилучення з обігу. Етапи грошової реформи в Україні.

Тема 12. Правила ведення касових операцій (9 год.)

Поняття, ознаки та види касових операцій. Правила ведення касових операцій банками в Україні. Ведення касових операцій суб'єктами господарювання. Основний зміст та причини встановлення спеціальних правил і обмежень на розрахунки готівкою. Порядок оформлення касових операцій. Застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Порядок встановлення граничної суми розрахунків готівкою.

Тема 13. Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою. Відповідальність за правопорушення у сфері готівкових розрахунків (10 год.)

Форми та методи контролю за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою. Повноваження органів, що здійснюють контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою. Порядок проведення перевірок з питань дотримання суб'єктами господарювання касової дисципліни. Відповідальність за правопорушення у сфері готівкових розрахунків.

Змістовний модуль 4

Тема 14. Основні засади валютного регулювання (8 год.)

Поняття валюти і валютних цінностей.Зміст і суб’єкти валютних відносин.Основні валютні обмеження, що діють в Україні.

Тема 15. Валютний контроль. Відповідальність за порушення валютного законодавства (8 год.)

Валютний контроль в Україні: поняття, зміст та завдання.Суб’єкти, що здійснюють валютний контроль. Особливий статус банків як агентів валютного контролю та учасників валютних відносин.Відповідальність за порушення валютного законодавства.

Тема 16. Запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (8 год.)

Фінансовий моніторинг. Поняття і види. Первинний фінансовий моніторинг: система та суб’єкти. Державний фінансовий моніторинг: система та суб’єкти. Правовий статус спеціально уповноваженого органу державної влади з питань фінансового моніторингу.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ теми	Назва теми	Кількість годин
лекції	семінарські	самост. робота
Змістовий модуль 1
	Грошовий обіг та грошова система України
	Правовий статус органів, що здійснюють управління грошовим оборотом в Україні
	Правові засади грошово-кредитної політики
	Правовий статус та функції банків у сфері грошового обігу
	Правове положення та функції фінансових установ у сфері грошового обігу
Модульний контроль
Змістовий модуль 2
	Основні засади організації безготівкового грошового обігу
	Правове регулювання банківського рахунка
	Порядок здійснення безготівкових розрахунків
	Правила здійснення міжбанківських розрахунків
	Особливості використання спеціальних платіжних засобів
Модульний контроль
Змістовий модуль 3
	Основні засади регулювання готівкового грошового обігу в Україні
	Правила ведення касових операцій
	Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою. Відповідальність за правопорушення у сфері готівкових розрахунків.
Модульний контроль
Змістовий модуль 4
	Основні засади валютного регулювання
	Валютний контроль. Відповідальність за порушення валютного законодавства
	Запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Модульний контроль

ВСЬОГО