Нормативные акты международных финансовых организаций.

9. Basel committee on banking supervision: Basel Core Principles for Effective Banking Supervision, September 22, 1977// International legal materials, 1998, vol.37.

10. International Association of insurance Supervisors. Anti-money laundering Guidance notes Insurance entities. Guidance paper. 2002. №5.

11. Principles on client identification and beneficial ownership for the securities industry, IOSCO, May 2004.

Нормативно-правовые акты Российской Федерации:

12. Федеральный закон РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученные преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. - № 33. – Ст. 3418.

13. Проект Типового соглашения между Правительством РФ и Правительством иностранного государства о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем // Собрание законодательства РФ, 1997. - № 28. – Ст. 3471.

14. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям» от 19 марта 2014 г. № 209 // СЗ РФ. – 2014. – № 12. – Ст. 1304.

15. Положение Банка России «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 19 августа 2004 г. № 262-П // Вестник Банка России. – 2004. – № 54.

16. Положение Банка России «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 29 августа 2008 г. № 321-П // Вестник Банка России. – 2008. – № 54.

17. Положение Банка России «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 2 марта 2012 г. № 375-П (ред. от 10.07.2014г.) // Вестник Банка России. – 2012. – № 20.

18. Указание Банка России от 21 января 2014 г. № 3179-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Вестник Банка России. – 2014. – № 28.

19. Указание Банка России от 19 сентября 2013 г. № 3063-У «О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества» // Вестник Банка России. – 2013. – № 62.

20. Указание Банка России от 23 августа 2013 г. № 3041-У «О порядке представления в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, и о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации» // Вестник Банка России. – 2014. – № 62.

21. Письмо ЦБ РФ «О внесении изменений и дополнений в Вольфсбергские принципы"» от 08 апреля 2003 г. № 53-Т // Вестник Банка России. – 2003. – № 20.

22. Письмо Банка России «Методические рекомендации по усилению контроля за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет и купли-продажи наличной иностранной валюты» от 21 января 2005 г. № 12-Т // Вестник Банка России. – 2005. – № 5.

23. Письмо Банка России «Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах» от 30 июня 2005 г. № 92-Т // Вестник Банка России. – 2005. – N 34.

24. Письмо Банка России «О Методических рекомендациях по проведению проверок соблюдения кредитными организациями требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 06 апреля 2005 г. № 56-Т // Документ опубликован не был. СПС КонсультантПлюс. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=60477

25. Письмо Банка России «Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая интернет-банкинг)» от 27 апреля 2007 г. № 60-Т // Вестник Банка России. – 2007. – № 25.

26. Письмо Банка России «Об усилении контроля за отдельными операциями физических и юридических лиц с векселями» от 04 июля 2008 г. № 80-Т // Вестник Банка России. – 2008. – № 36.

27. Письмо Банка России «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» от 17 апреля 2013 г. № 73-Т // Вестник Банка России. – 2013. – № 24.

28. Типовые правила внутреннего контроля в кредитной организации, утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета № 24 от 01 декабря 2010 г. // Документ опубликован не был. СПС КонсультантПлюс. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=109248

Базовые учебники:

29. Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В., Хоменко Е.Г. Банковское право: Учебное пособие / Д.Г. Алексеева, Е.Г. Хоменко, С.В. Пыхтин. - 4-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2012. – 736 с.

30. Курбатов А. Я. Банковское право России [Текст] : учебник / А. Я. Курбатов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 525 с.

31. Эриашвили Н.Д. Банковское право : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»: для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России по специальности 030501 «Юриспруденция»; по научным специальностям 12.00.14, 12.00.03 / [Н.Д. Эриашвили, С.Н. Бочаров, Е.О. Бондарь и др.] ; под ред. И. Ш. Килясханова [и др.]. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ : Закон и право, 2011. – 366 с.

Специальная литература:

32. Зенькович Е.В.Правовые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на рынке ценных бумаг : учеб.-практ. пособие / Е.В. Зенькович ; под ред. Л.Л. Попова. – М.: Волтерс Клувер, 2011. – 163 с.

33. Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты : монография / Р.В. журбин. – М.: Волтерс Клувер, 2011. – 339 с.

34. Комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (постатейный) / Борисов А.Н. – М. : Деловой двор, 2011.

35. Прошунин М.М. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Учебное пособие / Под ред. С.В. Запольского. – М.: РАП; Статут, 2009. – 224 с.

36. Прошунин М.М. Правовое регулирование финансового мониторинга (российский и зарубежный опыт). – М.: Российская академия правосудия, 2010. – 345 с.

Шашкова А.В. Борьба с легализацией незаконных доходов в контексте соблюдения конституционных прав граждан : монография / А.В. Шашкова ; МГИМО (У) МИД России, каф. конституцион. права. – М.: МГИМО-Университет, 2013. – 167 с.