Питання для підготовки до заліку

1. Поняття та система банківського законодавства.

2. Виникнення та розвиток банківської справи як предмета правового регулювання.

3. Регуляторні акти Національного банку України. Л

4. окальні акти фінансово-кредитних установ.

5. Роль конституційних норм у банківському праві.

6. Взаємозв’язок банківського права з адміністративним правом.

7. Банківські правовідносини, які регулюються нормами Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

8. Специфіка застосування санкцій у банківському праві.

9. Відповідальність за порушення банківського законодавства.

10. Загальні положення банківського права ЄС.

11. Правові засади діяльності Міжнародного валютного фонду.

12. Зарубіжне законодавство з питань регулювання банківської системи.

13. Сучасна вітчизняна банківська система: тенденції та шляхи її розвитку.

14. Основні напрями реформування банківського законодавства України.

15. Поняття та методи банківського регулювання.

16. Сутність, принципи банківського нагляду.

17. Організація дистанційного нагляду за діяльністю банків України.

18. Правовий статус державних банків.

19. Особливості відкриття філій, відділень та представництв іноземних банків.

20. Порядок надання дозволів та ліцензій на здійснення банківських операцій.

21. Інспектування комерційних банків в Україні.

22. Правовий режим використання рейтингової оцінки українських банків за системою CAMELS.

23. Правові засади забезпечення фінансової стійкості банківських установ.

24. Система страхування вкладів в Україні.

25. Правовий статус Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

26. Заходи впливу, що застосовуються до банків за порушення ними банківського законодавства.

27. Порядок реорганізації банку.

28. Правові засади введення процедури тимчасової адміністрації банку та результати її діяльності.

29. Особливості санації (фінансового оздоровлення) банку.

30. Підстави та особливості ліквідаційної процедури комерційних банків.

31. Підготовчі заходи щодо задоволення вимог кредиторів до банку.

32. Основні вимоги FATF і організація боротьби з легалізацією «брудних грошей» у банківському секторі економіки.

33. Поняття та система фінансового моніторингу.

34. Права та обов’язки банків як суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

35. Завдання, фукції та права Державної служби фінансового моніторингу України.

36. Правовий режим банківської та професійної таємниці.

37. Порядок розкриття банківської таємниці.

38. Використання систем віддаленого доступу до банківських рахунків.

39. Поняття та види платіжних систем.

40. Правове регулювання переказу коштів в Україні.

41. Розрахунки із використанням спеціальних платіжних засобів.

42. Організація функціонування системи електронних платежів (СЕП) НБУ.

43. Регулювання участі банків України у міжнародних платіжних системах.

44. Національна система масових електронних платежів населення.

45. Платіжна система виконання бюжетів.

46. Організація міжбанківських розрахунків в Україні.

47. Порядок відкриття кореспондентських рахунків комерційними банками в інших банках.

48. Порядок здійснення контролю за кореспондентськими рахунками банків.

49. Грошове зобов’язання у банківських правовідносинах.

50. Правова природа банківських процентів.

51. Особливості розрахунків в іноземній валюті.

52. Законодавчі вимоги до банку для надання ним кредиту.

53. Овердрафт як короткостроковий кредит у межах встановленого ліміту.

54. Порядок укладення кредитного договору.

55. Порядок погашення кредиту.

56. Поняття та зміст кредитної історії.

57. Банківська гарантія як односторонній правочин.

58. Договір факторингу.

59. Договір фінансового лізингу.

60. Іпотечне кредитування.

61. Причини і значення рефінансування комерційних банків центральним банком держави.

62. Порядок надання окремих кредитів овернайт.

63. Кредитування комерційних банків Національним банком України.

64. Валютні рахунки.

65. Ліцензування валютних операцій банків.

66. Кореспондентські відносини банків, розрахунки іноземною валютою на території України.

67. Правове регулювання операцій купівлі-продажу іноземної валюти.

68. Відповідальність за порушення валютного законодавства.

69. Роль правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю у сфері валютних операцій.

70. Цінні папери: сутність та види.

71. Характеристика окремих операцій банків з цінними паперами.

72. Порядок здійснення банками випуску (емісії) цінних паперів (акцій, облігацій, векселів).

73. Обов’язкова реєстрація банком цінних паперів (акцій, облігацій).

74. Використання цінних паперів в якості застави в процесі кредитування, визначення ступеня їх ліквідності.

75. Купівля-продаж банком цінних паперів через фондову біржу за дорученням клієнта.

76. Відносини між фінансовою установою і банком-депозитарієм стосовно операцій з цінними паперами. Зміст депозитарного договору.

77. Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів, роль правоохоронних органів в процесі виявлення та запобігання таких правопорушень.

78. Роль банківського права в умовах ринкової економіки.

79. Поняття банківської діяльності.

80. Поняття, призначення і види кредитів.

81. Поняття та елементи грошової системи.

82. Банківська платіжна картка.

83. Поняття і види валютних цінностей.

84. Органи державної влади, які здійснюють контроль за дотриманням законодавства про готівкові розрахунки.

85. Завдання банківського аудиту.