Банк HSBC заплатить США штраф через відмивання грошей

Міжнаціональний банк HSBC виплатить американській владі 1,9 мільярда доларів штрафу у справі про відмивання грошей. Це буде найбільша компенсація у подібній справі. Банк, штаб-квартира якого знаходиться у Британії, звинуватили у відмиванні грошей, що належать наркокартелям та країнам, щодо яких США запровадили санкції. Раніше цього року HSBC визнав, що має недостатньо засобів контролю за таким видом діяльності, що підтвердило розслідування Сенату США. Минулого місяця банк заявив, що виділив 1,5 мільярда доларів на покриття витрат на виплату ймовірного штрафу.

За повідомленням газети Wall Street Journal, подробиці цієї угоди можуть оголосити зранку у вівторок. Банк також звинуватили у порушенні закону про банківську таємницю та акту про торгівлю з ворогами, йдеться у доповіді Сенату. Раніше стало відомо про схожу домовленість між іншим британським банком Standard Chartered та американською владою. Тоді банк виплатив США 300 мільйонів доларів штрафу за порушення американських санкцій. Штрафи для HSBC та Standard Chartered є частиною заходів влади США щодо обмеження дій, спрямованих на відмивання грошей та порушення санкцій. Критика Сенату Домовленість з HSBC була очікуваною після доповіді Сенату США, опублікованій у листопаді цього року, яка містила критику механізмів контролю банку за відмиванням грошей. У доповіді висловлювалося припущення, що рахунки HSBC у Мексиці та США використовували накробарони для відмивання грошей.

Також вказувалося на те, що банк завжди обходив обмеження на угоди з Іраном, Північною Кореєю та іншими державами. На які накладено санкції США. У вівторок HSBC призначив колишнього американського чиновника Боба Вернера на посаду керівника відділу з дотримання фінансових правил. Пан Вернер раніше очолював Управління з контролю за закордонними активами Міністерства фінансів США, яке відповідає за реалізацію санкцій щодо певних країн. У HSBC Боб Вернер відповідатиме за зміцнення системи контролю за відмиванням грошей та дотримання санкцій.

Поки що незрозуміло, який вплив матиме справа зі сплатою штрафу на бізнес HSBC. Банк є найбільший у Європі за капіталізацією ринку. За перші шість місяців 2012 року його прибуток без вирахування податків склав 12,7 мільярда доларів.

HSBC Bank USA to pay a fine because of money laundering
International Inter-bank HSBC will pay the U.S. government $ 1.9 billion fine in the case of money laundering. It will be the largest compensation in a similar case. Bank, whose headquarters is in Britain, accused of laundering money belonging to drug cartels and the countries to which the U.S. introduced sanctions. Earlier this year, HSBC admitted having insufficient means of control over the type of activity, which confirmed the investigation of the U.S. Senate. Last month, the bank announced that allocated $ 1.5 billion to cover the cost of paying the likely penalty.
According to the newspaper Wall Street Journal, details of this deal may announce on Tuesday morning. The Bank has also been accused of violating the Bank Secrecy Act and the Act on trade with the enemy, the report said Senate. Earlier it was reported on a similar agreement between the other British bank Standard Chartered and American authorities. Then the bank paid U.S. $ 300 million fine for violating U.S. sanctions. Fines for HSBC and Standard Chartered are part of government measures to limit U.S. actions aimed at money laundering and violations of the sanctions. Criticism of the Senate agreement with HSBC was expected after the report of the U.S. Senate, published in November, which included criticism control mechanisms bank for money laundering. The report suggested that the accounts of HSBC in Mexico and the U.S. nakrobarony used for money laundering.
Also pointed out that the bank has always courted restrictions on transactions with Iran, North Korea and other countries. At that imposed U.S. sanctions. On Tuesday, HSBC has appointed former U.S. official Bob Werner as head of the compliance of financial rules. Mr. Werner previously headed the Office of Foreign Asset Control of the Treasury Department, which is responsible for implementing sanctions against certain countries. In HSBC Bob Werner responsible for strengthening control over money laundering and sanctions compliance.
While it is unclear what impact will deal with the payment of a fine on business HSBC. The bank is the largest in Europe by market capitalization. In the first six months of 2012 its income without deduction of taxes amounted to $ 12.7 billion.