Правовая помощь по уголовным делам

Приложение 4

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ

И ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ ПО ГРАЖДАНСКИМ,

СЕМЕЙНЫМ И УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

(Минск, 22 января 1993 г.)

(с изменениями от 28 марта 1997 г.) —

ИЗВЛЕЧЕНИЯ

Часть I. Выдача

Статья 56. Обязанность выдачи

1. Договаривающиеся Стороны обязуются в соответ­
ствии с условиями, предусмотренными настоящей Кон­
венцией, по требованию выдавать друг другу лиц, нахо­
дящихся на их территории, для привлечения к уголовной
ответственности или для приведения приговора в испол­
нение.

2. Выдача для привлечения к уголовной ответственно­
сти производится за такие деяния, которые по законам
запрашивающей и запрашиваемой Договаривающихся
Сторон являются наказуемыми и за совершение которых
предусматривается наказание в виде лишения свободы на
срок не менее одного года или более тяжкое наказание.

3. Выдача для приведения приговора в исполнение
производится за такие деяния, которые в соответствии с
законодательством запрашивающей и запрашиваемой
Договаривающихся Сторон являются наказуемыми и за

Приложение 12

ОБРАЗЕЦ МЕЖДУНАРОДНОГО СЛЕДСТВЕННОГО ПОРУЧЕНИЯ

МВД В высшее юридическое

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ведомство Великобритании

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ГОРОДА МОСКВЫ

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

« » 1994 г. №38/2-

МЕЖДУНАРОДНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ ПОРУЧЕНИЕ

16 марта 1994 года 2 отделом Следственного управле­ния ГУВД г. Москвы возбуждено уголовное дело № 003226 в отношении Тэсфайе Синтайе Хабту по ст. 147 ч. 3 УК' РСФСР (мошенничество). Тэсфайе С. X. по уголовному делу арестован. В качестве наказания данная статья пре­дусматривает наряду с лишением свободы, обязательную конфискацию личного имущества. Для обеспечения гра­жданского иска и конфискации имущества обвиняемого, ст. 175 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР обязы­вает следствие наложить арест на имущество обвиняемо­го или иных лиц, у которых находится имущество приоб­ретенное преступным путем.

Тэсфайе С. X. в 1992 году создал и зарегистрировал в Московской регистрационной палате Внешнеторговое акционерное общество закрытого типа «ВАО «Союз­продимпорт» с юридическим адресом на момент регист­рации — г. Москва, ул. Плющиха, 58/18, а фактическим г.Москва, Сретенский б-р, д. 11. В период с 1992 г. по 1993 г. он разослал в различные предприятия системы «Роспродторга» Российской Федерации телеграфные уве­домления о возможности закупки в их интересах «Союз-продимпортом» продовольственных товаров (сахара, си­гарет, кофе и др.) при условии предварительной оплаты их стоимости. Свыше 19 предприятий системы «Роспрод­торга» крупных городов Российской Федерации перечис­лили 100% предоплату на счет АОЗТ «Союзпродимпорт» на общую сумму свыше 800 млн. рублей. Тэсфайе не на­мереваясь выполнять перед заказчиками взятые на себя договорные обязательства, похитил полученные денеж­ные средства, и перечислил их на расчетные счета других своих фирм как в России, так и в Англии.

Решениями арбитражных судов г. Санкт-Петербурга и г. Москвы приняты решения о списании с расчетных сче­тов организаций Тэсфайе в бесспорном порядке:

01.06.93 г. - 387,000 млн. рублей;

04.08.93 г. - 51,975 млн. рублей;

13.09.93 г. - 154,506 млн. рублей;

29.07.93 г. - 6,050 млн. рублей;

Однако, данные решения судов, как и рассмотрение исков других потерпевших организаций, не были испол­нены в связи с тем, что на расчетных счетах «ВАО» «Союзпродимпорт» денег к тому времени не оказалось, так как все они в большей части были перечислены в Анг­лию, и 01.10.92. членами этой фирмы принято решение о ее ликвидации, о чем письмом от 25.11.92 №922511-1 уве­домлен Главный информационно-вычислительный Центр Госкомстата Российской Федерации.

Фирма Тэсфайе имела с 09.10.92. по 15.02.93. валютный счет № 100107945 в коммерческом банке «Межкомбанк», а также одновременно два расчетных счета: с 04.08.92 по 02.03.93 № 1810266 в Московском отделении Сберегатель­ного банка № 8373 и с 03.12.92. по 21.01.93. № 467093 в ак­ционерном коммерческом банке «Авиабанк».

Из полученных от различных предприятий и органи­заций средств, якобы на приобретение сахарного песка, кофе растворимого и табачных изделий — 866 млн. 430 тыс. руб. или 82% было направлено на конвертацию в валюту, при этом через Сберегательный Банк Российской Федерации — 235 млн. руб., которые были конвертирова­ны и переведены в нарушение действовавшего в тот пе­риод порядка перечисления валюты на счет фирмы Марк Рич + Ко ЛТД, № 10.658839-6 в Нью-Йоркский филиал Банка в размере 1116468.55 долларов США.

После поступления валюты на счет этой фирмы, Тэс­файе обратился в ее сахарный отдел с просьбой перевести все ранее перечисленные денежные средства на счет А/С 13815001 в Albaraka International Bank LTD, r. Лондона, являющийся его личным лицевым счетом, и приостано­вить действие контракта с фирмой.

23.09.92. «Межкомбанком» по письменному поруче­
нию Тэсфайе переведено 186102.50 долларов США, на
счет 38555847 s.c. 21-52-01 английской фирмы Gold Crown
Foods LTD в Barklays Bank PLC, Англия, Ливерпуль.

С валютного счета в этом же банке 27.01.92 г. 407,5 тыс. долларов США переведены в Albaraka International Bank, Англия, Лондон, на счет А/С 13815001, являющимся лич­ным лицевым счетом Тэсфайе.

16.02.93. «Межкомбанком» по поручению Тэсфайе пе­
реведены в Albaraka International Bank на счет А/С

13960001 286 тыс. долларов США, с которого по чековой
книжке чеками от 15.02.93. №№025701, 025702, 0257ГП
025704, и от 19.02.93 №№ 025705, 025706 снято 290 000 дол'
ларов США. ^А

В 1991 - 1993 г. в России Тэсфайе С. стал учредителем целого ряда предприятий: АОЗТ «Союзвнешторгимпорт» АОЗТ «Инвестиционный Агропромышленный комплекс»' АОЗТ «Фонд культуры», АОЗТ Шугарфинтрейд», АОЗТ «Сахарная инвестиционная компания «Россахарпром» (SUGAR TRADING), АОЗТ «Международный Финансовый Инвестиционный Фонд «Алмаз», АОЗТ «Редакция рос­сийского средства массовой информации», АОЗТ «Мос­ковский дом» АОЗТ «Международный Фондовый Центр», АОЗТ «Охранное предприятие «Специального назначе­ния»», ставших в свою очередь учредителями акционер­ного общества открытого типа «Чековый инвестицион­ный фонд (ЧИФ) «Акции и ценные бумаги»», переимено­ванного затем в чековый инвестиционный фонд «Нефть-Алмаз-Инвест» и его структурных подразделений: АОЗТ «Управляющая компания «Дантэ-Капитал», АОЗТ «Депо­зитарий». Кроме этого он от имени своих фирм, располо­женных по адресу г. Москва, Сретенский б-р, 11, является соучредителем КБ «Марго-Банк» и принимал активное участие в деятельности его руководителя Мансура Осма­на (представляется как Мансур и Осман) и финансирова­нии его самого и его родственников.

Осман Мансур известен как лицо, причастное к тор­говле оружием, о чем свидетельствует факт рассмотрения имущественного спора в Международном арбитраже при Торгово-промышленной палате РФ и его переписка с Тэсфайе С.

По имеющейся информации денежные средства на приобретение оружия перечислялись со счетов в Британ­ских банках, куда они могли поступить от различных Рос­сийских фирм и возможно через фирму «MARC RICH & Со» (49, Wigmore st, London WiH9LE, (071) 9354455) в каче­стве оплаты за поставку ценных металлов и других това­ров.

В настоящее время следствие располагает информа­цией, что подданный Великобритании Самуаль Хуссейн Осман Мансур, араб по национальности, родившийся в Судане 23.11.1958 г. выехал из России и со своими женами Маргаритой Осман и Тамарой Мансур может находиться в Лондоне по телефонному номеру 071-266-31-25.

Имеющиеся у следствия документы позволяют счи­тать, что Тесфайе Синтайе участвовал в создании, дея­тельности и в перечислении денежных средств и ценных бумаг в следующие фирмы на территории Англии:

1. «SANDI-INTERTRADING»;

2. «MARGO-INTERNATIONAL»;

3. «EUROPEAN MANAGEMENT PROGRAMME Ltd»-

4. «SUCAR TRADING Ltd»,

которые по имеющимся материалам находятся по ад­ресу:

150, Quadrangle, London W21.071-402-72-25; 402-25-59; 402-59-94.

5. AFRO-ARAB INDUSTRIAL PROJECTS SERVICES;

6. STAR CONULTANCY Ltd;

7. STATE TRADING Co.Ltd;

8. ARGUS TRADING Ltd,

которые по имеющимся материалам находятся по ад­ресу:

50, Haus Cresent Kniightbridge, London SWik ONA t. 01-823-82-34; 581-18-05; 581-45-44.

По сообщению Российской прессы фирмы №№ 2, 5 возглавляемые Османом Мансуром ликвидированы Бри­танской торговой палатой в связи с имевшими место на­рушениями законодательства.

Интересы этих фирм в Великобритании, кроме пере­численных выше лиц, по данным следствия могут пред­ставлять Мансур Арафат, Фернандес Питер, Нери Томсон (родной брат Тэсфайе С — ТэсфайеХабтуМариам).

Следствие располагает информацией о том, что у пе­речисленных выше фирм и физических лиц, кроме ука­занных счетов в Albaraka bank могут быть следующие банковские счета:

в Barklays Bank PLC, Англия, Лондон — 52554244;

- 30930741;

- 3127727;

- 60764507;

- 001072021;

в Midland Bank PLC (129 New Bond Street, London) -36692822;

в National Westminster Bank PLC - 0103030229.

Принимая во внимание важность информации для расследования данного преступления, которая может быть получена от граждан, находящихся в Великобрита­нии, и должностных лиц банков, прошу на условиях вза­имности выполнить следующее:

1. Проверить в наличие расчетных счетов в следующих банках:

- Barklays Bank PLC, Лондон - 52554244, 30930741, 3127727,60764507, 001072021;

— Barklays Bank PLC, Ливерпуль - 38555847;

— Albaraka International Bank, Лондон — 13960001,
13815001;

— Midland Bank PLC (129 New Bond Street, Лондон) —
36692822;

— National Westminster Bank PLC - 0103030229 и ус­
тановить их владельцев. Если счет принадлежит частному
лицу, указать его фамилию, имя, отчество, число, месяц,
год рождения, место рождения, и место жительства. Если
счет принадлежит фирме, сообщить ее название, юриди­
ческий адрес, фамилию учредителя.

2. Установить зарегистрированы ли на территории Британии фирмы:

1. «SANDI-INTERTRADING»;

2. «MARGO-INTERNATIONAL»;

3. «EUROPEAN MANAGEMENT PROGRAMME Ltd»;

4. «SUCAR TRADING Ltd»;

5. «AFRO-ARAB INDUSTRIAL PROJECTS SERVICES»;

6. «STAR CONULTANCY Ltd.»;

7. «STATE TRADING Co.Ltd.»;

8. «ARGUS TRADING Ltd.».

Кто является их (распорядителем финансов), а также сооб­щить какие зарегистрированы в Британии фирмы, в состав учредителей которых входят Тэсфайе Синтайе, Осман Ман-сур, Мансур Арафат, Фернандес Питер, Нери Томсон (родной брат Тэсфайе С. — Тэсфайе ХабтуМариам).

3. Изъять оригиналы или копии документов на осно­
вании которых деньги были переведены и зачислены на
счета установленных Вами фирм и частных лиц, и доку­
менты, отражающие дальнейшее расходование денег вла­
дельцами этих счетов. Особенно следствие интересует
поступление и последующие перечисления денежных
средств по указанным выше финансовым операциям:

— зачисление 1116468.55 долларов США на счет
13815001 в Albaraka International Bank, Лондон;

— зачисление 186102.50 долларов США на счет
38555847 в Barklays Bank PLC, Ливерпуль;

— зачисление 286 тыс. долларов США на счет 13960001
в Albaraka International Bank;

— зачисление 407,5 тыс. долларов США на счет
13815001 в Albaraka International Bank, Лондон;

— поступление из России денежных средств на счет
фирмы «MARC RICH & Со» (49, Wigmore st, London
WiH9LE, (071) 9354455), а так же иные поступления на
расчетные счета фирм указанных в пункте 2 фирм из Рос­
сии.

4. Допросить руководителей перечисленных выше
фирм, и установленных распорядителей финансов по

указанным банковским счетам с выявленных денежных перечислениях, с предъявлением полученных в ходе вы­полнения поручения документов, и об отношениях с ука­занными выше Российскими организациями делавшими им перечисления, а также возможно и с другими фирма­ми, расположенными в г. Москве.

При допросе ответственных лиц фирмы «EUROPEAN MANAGEMENT PROGRAMME Ltd» необходимо отдельно выяснить:

—кто является представителем этой фирмы в г. Москве;

—заключала ли эта фирма договор поручения от 01.
03.94 г;

—по поводу распоряжения 581.958 шт. ваучеров, за
что фирме должно было быть перечислено вознагражде­
ние в сумме 125 млн. рублей;

—какие последствия наступили в части исполнения
условий этого договора;

—работает ли в этой фирме Фридман М.;

—поручалось ли ему вести переговоры с Тэсфайе по
поводу указанного договора.

При допросе ответственных лиц фирмы «MARGO-INTERNATIONAL» необходимо отдельно выяснить:

— какую роль выполнял Тэсфайе С. в качестве менед­
жера этой фирмы.

При допросе отвественных лиц фирмы Gold Crown Foods LTD (82, Wood Street, Liverpool, L14LU, (051-7089030) необходимо отдельно выяснить роль и степень участия в выполнении контрактов этой фирмы с «ВАО «Союз-продимпорт»» Мансур Т. Р. и Осман М. Ч.

При допросе ответственных лиц фирмы «MARC RICH & Со» необходимо подробно отразить:

—обстоятельства отказа Тэсфайе от контракта на
приобретение сахара и перечисление поступивших де­
нежных средств на счет фирмы по его письму в Albaraka
International Bank, Лондона;

—обстоятельства поставки 30.04.92 г. от имени МП
«Союзвнешторгобмен» 977,518 тонн алюминия по тамо­
женной декларации 01133179 и взаиморасчетов за него.

5. Установить местонахождение Османа Мансура, и
выяснить его намерения относительно возвращения в
Россию. Если возвращение в Россию им не планируется,
то его следует допросить по всем интересующим следст­
вие вопросам, изложенным в настоящем поручении.

6. Установить местонахождение и допросить жен Ос­
мана Мансура — Мансур Т. Р. и Осман М. Ч. об обстоя­
тельствах перечислений фирмой «ВАО «Союзпрод-
импорт» на их лицевые счета № 60982 и № 60462, в Бас-
сманном отделении Сбербанка № 1564, платежными по-

рулениями от 06.11.92 г. № 111 и № 112 по 13 500 рублей, которые впоследствии платежным поручением от 11.11.92 г. №301 банком были переведены в коммерче­ский банк «Марго», в качестве паевого взноса, а также — об их взаимоотношениях с Тэсфайе Синтайе.

7. Установить, имели место нарушения Британского
законодательства, в частности налогового у перечислен­
ных фирм, и если таковые имелись, сообщить об ответст­
венности за эти нарушения.

8. Сообщить, имеются ли претензии у Британского
правосудия к лицам, указанным в описательной части по­
ручения.

9. Наложить арест на суммы, поступившие от органи­
заций Тэсфайе Синтайе на счета перечисленных выше
фирм.

10. При установлении в процессе проверки в указан­
ных выше банках г. Лондона счетов на имя Тэсфайе Син­
тайе наложить на эти счета аресты.

Кроме того просим сообщить, возможно ли возвраще­ние денежных средств, добытых преступным путем и пе­речисленных в Британские банки в Россию, и достаточно ли будет для этого решений судов России и банковских документов, подтверждающих перечисление скрываемых денег в Англию.

Приведенный перечень вопросов, подлежащих выяс­нению, не является исчерпывающим. При выполнении поручения просим выяснить и другие вопросы, имеющие существенное значение для установления истины по рас­следуемому уголовному делу.

Одновременно просим разрешить присутствие при выполнении следственных действий на территории Ве­ликобритании сотрудниками МВД РФ:

— старшему оперуполномоченному по ОВД ГУЭП
МВД РФ майору милиции Нино Николаю Семеновичу;

— старшему следователю СУ ГУВД г. Москвы майору
юстиции Кочергину Александру Львовичу.

Подтверждаем свою готовность оказать аналогичную или иную правовую помощь по уголовным делам.

С уважением и признательностью за помощь!

Заместитель начальника ГУВД города Москвы, на­чальник Следственного Управления генерал-майор юсти­ции В. Н. ДОВЖУК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя характер соглашений, заключаемых меж­ду странами СНГ можно выделить следующие направле­ния взаимодействия в процессе борьбы с транснацио­нальными преступными сообществами, в основу которых могут быть положены различные основания.

По субъектам взаимодействия:

— взаимодействие на государственном уровне;

— создание межгосударственных координационных
органов;

— взаимодействие на уровне отдельных ведомств,
участвующих в борьбе с транснациональной преступно­
стью;

— взаимодействие между правоохранительными ор­
ганами соседних регионов двух стран.

По целям взаимодействия:

— борьба с преступностью в целом;

— борьба с отдельными категориями наиболее опас­
ных преступлений;

— совместное решение определенных тактических
задач расследования (розыск скрывшихся преступников,
похищенных предметов и т. д.).

— борьба с транснациональными преступлениями в
отдельных сферах деятельности (на транспорте, в пер­
спективе — в горнодобывающей промышленности, в сфе­
ре внешней торговли).

По формам взаимодействия:

— взаимный обмен информацией;

— проведение оперативно-розыскных мероприятий;

— проведение следственных действий;

— профилактика преступлений.

Все указанные направления международного сотруд­ничества в борьбе с транснациональной преступностью могут и должны быть использованы правоохранительны­ми органами Украины, России, Республики Казахстан в процессе взаимодействия с правоохранительными орга­нами сопредельных государств и в целом по СНГ.

Немаловажное значение для повышения эффективно­сти борьбы с транснациональными преступлениями будет иметь решение ряда уголовно-процессуальных вопросов: развитие системы международных соглашений уголовно-процессуальной направленности; создание модельных уголовно-процессуальных кодексов и отдельных норм;

подробная регламентация выполнения международных отдельных поручений; создание уголовно-процессуаль­ных и организационных основ деятельности междуна­родных следственно-оперативных групп и международ­ных групп следователей, четкое определение их подслед­ственности.

Особое внимание в ближайшие годы будет иметь дальнейшее развитие международных баз данных крими­налистической регистрации, а также развитие механиз­мов методического обеспечения совместной деятельности правоохранительных органов различных стран в борьбе с транснациональными преступлениями.

Нельзя не отметить, что, как правило, транснацио­нальными преступными организациями совершаются разнородные преступления, методы расследования кото­рых, как показывает выборочное изучение уголовных дел, не отличаются особой спецификой. Вся специфика свя­зана с межгосударственными связями (как преступными, так и связями взаимодействующих правоохранительных органов). Это позволяет сделать вывод, что на сегодняш­ний день речь вполне может идти о формировании учения о профилактике транснациональной преступности и но­вой частной криминалистической методики расследова­ния транснациональных преступлений.

СОДЕРЖАНИЕ