Тема 6. Вивчення та протидія транснаціональній економічній злочинності

Питання семінарського заняття:

1. Поняття та ознаки транснаціональної економічної злочинності. Транснаціональний кримінальний бізнес та економічна злочинність в структурі тіньової економіки.

2. Види транснаціональних економічних злочинів. Кримінологічні показники економічної злочинності транснаціонального характеру.

3. Особливості злочинності у внутрішньо- та зовнішньоекономічній сфері України.

4. Проблема втечі капіталу. Можливості застосування амністії капіталів.

5. Суб'єкти, заходи і правова регламентація протидії транснаціональній економічній злочинності в Україні.

6. Проблема кримінальної відповідальності юридичних осіб.

Питання для самостійної роботи:

1. Транснаціональні корпорації як суб’єкти злочинної економічної діяльності.

2. Проблема транснаціонального рейдерства.

3. Фактори транснаціональної економічної злочинності.

4. Мотивація транснаціональних економічних злочинів.

5. Методика виявлення латентних транснаціональних економічних злочинів.

6. Міжнародні комерційні операції та розрахунки як об’єкт кримінологічного впливу.

7. Проблема співвідношення репресивних та економічно-позитивних заходів протидії тінізації світовій економіці.

Теми рефератів:

1. Кримінологічна характеристика економічних транснаціональних злочинів.

2. Учасники організованої економічної злочинності транснаціонального характеру.

3. Взаємозв’язок легальної та кримінальної транснаціональної діяльності.

4. Незаконні реконвертаційні операції в структурі транснаціональної злочинності.

5. Комерційне шахрайство на міжнародному рівні: проблеми протидії.

6. Зони вільної торгівлі у механізмі транснаціональних економічних злочинів.

7. Монополізація кримінальних ринків: проблеми протидії.

8. Сучасні стратегії протидії економічній злочинності.

Література:

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізаціївідповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності: Закон України від 15.11.2011 № 4025-VI

2. Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю: Постанова від 5 липня 1993 р. N 510 // http://zakon.rada.gov.ua/

3. Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції: Указ Президента України: 18 листопада 2005 року// Урядовий кур'єр вiд 22.11.2005 - № 222

4. Берзін П. Незаконні реконвертаційні операції: тлумачення окремих ознак // Юридичний журнал. – 2003. -№ 7. – С. 62-68.

5. Берзін П.С. Кримінальна відповідальність за незаконну конвертацію грошових коштів, що вчиняється за допомогою використання банківських платіжних карток// Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. - 2002. - № 3. – С. 280-283

6. Білецький В. О. Кримінологічна характеристика та профілактика злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Одеса, 1999. – 19 с.

7. Білоус В.В. Злочинні технології організації та діяльності конвертаційних центрів// Науковий вісник Юридичної академії, Міністерства внутрішніх справ. - 2002.-№ 3. – С. 271-280.

8. Бойко А.М. Теоретичні концепції економічної злочинності в зарубіжній кримінології // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. – 2001. – 103. – С. 93-95.

9. Бойко А.М. Детермінація економічної злочинності в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (теоретико-кримінологічне дослідження) : монографія / А.М. Бойко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2008. – 380 с.

10. Витвицкий А. А. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности (криминологические и уголовно-правовые аспекты): Учебное пособие. Серия «Юридическая практика». – Ростов-на-Дону, 2003. – 112 с.

11. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. - СПб.: Изд. «Юрид. центр Пресс», 2002.

12. Городиський О.М. Методика розслідування злочинів, що скоюються організованими групами шляхом приховування валютної виручки за межами України // Правові проблеми боротьби зі злочинністю. Книга 2. – Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2002. – 600с.

13. Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: Монографія. – К.: Юридична практика, 2003. – 924 с.

14. Економічна безпека України/ В.В. Роговий, А.Ю. Сменковський, І.В. Гнибіденко та ін. – К., Академпрес, 2006. – 272 с.

15. Журавлев Н.А., Туляков В.А. Организованная преступность и предприниматели / Научно-практическое пособие. – Одесса: Юрид. лит-ра, 2000.

16. Кальман О. Г. Стан та головні напрямки попередження економічної злочинності в Україні: теоретичні і прикладні проблеми. – Харків: Гімназія, 2003. – 352 с.

17. Коміссарчук Ю.А. Детінізація економічних відносин в Україні (кримінально-правове та кримінологічне забезпечення): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2006. – 20 с.

18. Мельничук Т.В. Організовані форми злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері: кримінологічне дослідження : автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08. «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Тетяна Володимирівна Мельничук. – Одеса, 2009. – 19 с.

19. Мельничук Т.В. Криминологическая характеристика и особенности детерминации организованной преступной деятельности во внешнеэкономической сфере / Татьяна Владимировна Мельничук / [В.Н. Дрёмин, А.А. Березовский, Н.А. Орловская и др.] // Преступность и криминологические основы уголовной юстиции: монография / Под ред. В.Н. Дрёмина. – О.: Фенікс, 2007. – 280 с. – С. 135-161.

20. Озерский И.В. Организованная экономическая преступность в Украине как инструмент взаимодействий властных структур // Економіка, фінанси, право. – 2004. - №4.- С.25-27.

21. Попович В.М. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки: Монографія. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. – 546 с.

22. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности / В.Д. Ларичев, Е.В. Милякина, Е.А. Орлова и др. – М.: «Издательство «Экзамен», 2002. – 512 с.

23. Стрельцов Є.Л. Економічні злочини: внутрідержавні та міжнародні аспекти: Навч. посібник. – О.: АстроПринт, 2000. – 476.

24. Туляков В.О.Віктимізація підприємництва і організована злочинність //Правові проблеми боротьби зі злочинністю. Книга 2. – Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2002. – 600с.

25. Ущаповський В. Тіньова економіка як інфраструктура організованої злочинності: сутність, тенденції розвитку, кримінально-правові проблеми // Право України. – 2000. – № 2. – С.61-64.

Ущаповський В. Ф. Деформація економічних відносин як одна з умов розвитку організованої злочинності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2004. - №6. -С.110-117.

Інтернет-ресурси:

1. Бут В.В. Детермінація організованих форм економічної злочинності // http://mndc.naiau.kiev.ua/Gurnal/4text/4_07.htm

2. Лопашенко Н. А. Бегство капиталов из России как способ отмывания преступных доходов: проблемы ответственности и возвращения//http://sartraccc.sgap.ru/Pub/lopashenko(20-09-04).htm

3. Молокоедов В. В. Cращивание организованной и экономической преступности – новая форма криминальной активности // http://www.crime.vl.ru/docs/stats/stat_176.htm