Тема 1. Злочинність як загроза світовій безпеці

Тематика семінарських занять для студентів 5 курсу

Інституту прокуратури та слідства зі с\к

«ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ЗЛОЧИННІСТЬ»

На 2014-2015 навч. рік

(лектор – доц. Мельничук Т.В.)

Тема 1. Злочинність як загроза світовій безпеці

Питання семінарського заняття:

1. Глобалізація злочинності: світові та регіональні тенденції.

2. Організована злочинність, види та ознаки організованих злочинних угруповань за законодавством України.

3. Організована злочинність з міжнародними зв’язками в Україні: основні прояви та кримінологічні показники.

4. Значення протидії транснаціоналізації злочинності у системі світової безпеки.

Питання для самостійної роботи:

1. Організована злочинність та організована злочинна діяльність: співвідношення понять.

2. Моделі організованої злочинності (за Дж. Шеллі).

3. Організовані злочинні угруповання з міжнародними зв’язками.

4. Європейський підхід до розуміння організованої злочинності (за законодавством трьох країн на вибір).

5. Закон RICO (США) щодо організованої злочинності.

6. Економічне розуміння організованої злочинності.

Теми рефератів:

1. Поняття організованої злочинності за законодавством України.

2. Історичні основи виникнення та розвитку організованої злочинності.

3. Порівняльно-правовий аналіз організованої злочинності в Україні у радянський та пострадянський період.

4. Проблема криміналізації організованої злочинної діяльності.

5. Транснаціоналізація як сучасна тенденція злочинності.

Задача 1.

Підсудний Ф., вступивши в злочинну змову з П., з корисливих мотивів, за грошову винагороду в розмірі 1500 євро в лютому-березні 2011 року приймали участь в організації незаконного переправлення через державний кордон України до Європейського Союзу громадянина Шрі-Ланки Д., сприяли цьому порадами, вказівками та наданням засобів. Ф. та П. зустрілись з Д. в м. Київ та обговорили, як його доставити до кордону та перетнути останнім кордон поза пунктами пропуску. В м. Рівне Ф. та П. домовились з водієм автомобіля марки "Деу Нексіа" про перевезення Д. до м. Устилуг біля українсько-польського кордону. В м. Устилуг Ф. знайшов людину з числа місцевих мешканців, яка допомогла Д. за грошову винагороду у 200 грн. незаконно перетнути державний кордон.

Вкажіть, чи наявні правові підстави вважати дану групу організованою. Відповідь обґрунтуйте. На основі цього прикладу опишіть спільні та відмінні риси групової та організованої злочинності.

Задача 2.

Підсудні особи Р., П., М. та інші, не встановлені слідством, умисно і добровільно попередньо зорганізувались в стійке об'єднання для заволодіння чужим майном (грошовими коштами) в сфері банківської кредитно-фінансової системи України, в особливо великих розмірах, об'єднанні єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам, підпорядковуючись під час злочинної діяльності Р., як керівнику злочинної групи, свідомо виконуючи всі його вказівки.

В план скоєння злочину входило влаштування на роботу до фірми, законно працюючій в сфері господарської діяльності понад 10 років, одного-двох членів організованої злочинної групи під виглядом звичайних працівників. В подальшому вивчивши діяльність фірми та використовуючи дійсні та підроблені документи з реквізитами даної фірми, видаючи себе за службових осіб даної фірми, члени організованої групи мали за мету, звернутися до банківської установи з проханням про надання кредиту, та шляхом обману та зловживання довірою отримати банківський кредит, перевести грошові кошти на рахунки фіктивних підприємств, отримати грошові кошти готівкою та привласнити.

За цією справою опишіть кримінально-правові та кримінологічні ознаки організованої злочинності.

Література:

1. Кримінальний кодекс України.

2. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №35. - Ст.358.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 N 13 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями» // http://www.rada.gov.ua/.

4. Концепція державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю. Схвалено Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року N 1000/2011 // Офіційний вісник України від 04.11.2011 2011 р., № 83, стор. 29, стаття 3019, код акту 58780/2011.

5. Долгова А.И. Преступность, её организованность и криминальное общество. М., 2003.

6. Дрёмин В.Н. Преступность и её организованные формы как социальная практика // Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності/ Збірник наукових статей/За ред.М.П.Орзіха, В.М. Дрьоміна. - Бібліотека журналу "Юридичний вісник". - Одеса: ФЕНИКС, 2003.

7. Єфремов С. Організована злочинна діяльність як кримінологічна проблема // Прокуратура.Людина.Держава. – 2005. - №12. – С.75-81.

8. Єфремов С. Різновиди організованих злочинних угруповань // Вісник прокуратури. - 2003 - №8. – С.53-58.

9. Закалюк А. Організована злочинна діяльність: сутність і потреби нормативного визначення // Вісник Академії правових наук України. – 2002. - №4. – С.130-141.

10. Криминология / Под ред. Дж. Шели. СПб., 2003.

11. Кулик А.Г. Организованная преступность в Украине в 90-е годы: уголовно-правовая и криминологическая характеристика // Правові проблеми боротьби зі злочинністю. Книга 2. – Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2002. – 600 с.

12. Лунеев В.В. Глобализация и преступность / В.В. Лунеев // Московский юридический форум «Глобализация, государство, право, ХХІ век» : по материалам выступлений. – М.: «Издательский дом «Городец»», 2004. – 240 с.

13. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. - М.: НОРМА, 1997. - 525 с.

14. Мельничук Т. В. Проблема нормативного визначення поняття організованої злочинності та її форм // Правовые проблемы противодействия организованной преступности: Сб. науч. статей / Под ред. М. Ф. Орзиха, В. Н. Дрёмина. – Библиотека журнала "Юридический вестник". – Одесса: Фенікс, 2005, с.185-203.

15. Тогонидзе Н. В. Глобализация общей, организованной и коррупционной преступности (Материалы „круглого стола”) // Государство и право. - 2001. - № 12. – С. 89-107.

16. Ущаповський В.Ф. Організовані злочинні угруповання та їх ознаки // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. - №11. – С.104 – 110.

17. Хавронюк М.І. Кримінально-правові засоби протидії організованій злочинній діяльності: досвід зарубіжних країн і законодавчі пропозиції для України // Кримінальне право України. – 2006. - №1.

18. Klaus von Lampe. Not a process of enlightenment: the conceptual history of organized crime in Germany and the United States of America // Forum on Crime and Society Vol. 1 No. 2, December 2001. – P. 99-116.

19. Shelley L. Post-Soviet Organized Crime // Demokratizatiya. The Journal of Post-Soviet Demokratization. 1994. Vol. 2. №3.

20. Shelley L. The Criminal-Political Nexus: Russian Case Study (Mexico, march,1997) // Trends in Organized Crime. 1997. Vol. 3. №1.