Использование данных международной уголовной регистрации

После вступления в 1990 г. в Международную организацию уголовной полиции правоохранительные органы СССР, а ныне Российской Федерации как правопреемницы Союза, получили дос­туп к учетам Интерпола через Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола в стране.

В соответствии с Уставом Интерпола каждое НЦБ осуществляет взаимодействие с различными учреждениями своей страны, НЦБ Интерпола в других странах и с его Генеральным секретариатом.

Правовое положение НЦБ Интерпола в России определено прежде всего Указом Президента РФ от 30 июля 1996 г. № 1113 «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции — Интерпола», в соответствии с которым оно (НЦБ) является струк­турным подразделением МВД России — органом по сотрудничеству правоохранительных и иных государственных органов РФ с правоохранительными органами иностранных государств — членов Интерпола и его Генеральным секретариатом.

Главными задачами НЦБ Интерпола в РФ согласно Указу являются:

- обеспечение эффективного международного обмена информацией об уголовных преступлениях;

- оказание содействия в выполнении запросов международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами РФ;

- осуществление наблюдения за выполнением договоров по вопросам борьбы с преступностью, участниками которых является Россия.

Постановлением Правительства РФ от 14 октября 1996 г. «Об утверждении Положения о На циональном центральном бюро Интерпола», изданным на основании Указа, статус российского НЦБ Интерпола конкретизирован. В соответствии с названным Положением НЦБ Интерпола явля­ется подразделением криминальной милиции, входящими состав центрального аппарата МВД Рос­сии на правах главного управления.

В Положении закреплено также право министра внутренних дел РФ в пределах штатной численности органов внутренних дел и выделяемых на их содержание ассигнований создавать терри­ториальные подразделения (филиалы) НЦБ Интерпола.

В числе других функций НЦБ Интерпола в России выполняет следующие функции:

- в установленном порядке принимает, обрабатывает и направляет в Генеральный секретариат Интерпола и НЦБ Интерпола иностранных государств запросы, следственные поручения и сообщения правоохранительных и иных государственных органов РФ для осуществления розыска, ареста и выдачи лиц, совершивших преступления, а также розыска и ареста перемещенных за границу доходов от преступной деятельности, похищенных предметов, документов, проведения иных оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий по делам, находящимся в производстве этих органов;

- в пределах своих полномочий и в порядке, установленном международными договорами РФ, Уставом Интерпола и обязательными решениями его Генеральной Ассамблеи, принимает меры по своевременному и надлежащему исполнению зарубежными партнерами запросов правоохранительных и иных государственных органов РФ;

- анализирует практику исполнения российскими государственными органами запросов международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных госу­дарств— членов Интерпола, информирует руководителей соответствующих российских органов о нарушениях установленного порядка исполнения этих запросов;

- обеспечивает соблюдение установленного порядка обращения с конфиденциальной информацией, содержащейся в международных запросах, следственных поручениях и сообщениях, и принимает меры, исключающие возможность несанкционированной передачи этой информации юридическим и физическим лицам, которым она не Предназначена;

- оказывает необходимую консультативно-методическую помощь правоохранительным и иным государственным органам РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью в рамках Интерпола;

- формирует банк данных о лицах, организациях, событиях, предметах и документах, связанных с преступлениями, носящими международный характер; формирует справочно-информационный фонд зарубежного законодательства, обязательных решений и рекомендаций Генассамблеи Интерпола;

- передает в необходимых случаях для опубликования в журналах, бюллетенях, сборниках и иных изданиях правоохранительных органов, а также распространения в средствах массовой информации сведения о лицах, находящихся в международном розыске, без вести пропавших, об идентификации личности, а также о розыске похищенных предметов и документов.

В структуре НЦБ Интерпола в РФ имеются:

- отдел международного розыска, включающий отделения: по общеуголовной преступности; по преступности в сфере экономики и финансов; по организованной преступности, незаконному обороту наркотиков, оружия, антиквариата и предметов искусства; по преступности, связанной с автотранспортными средствами;

• отдел оперативной информации и технического развития, включающий отделения: оперативной обработки информации; обеспечения оперативных учетов; ведения учетов и баз данных; технического рачвития,

- обеспечивающие подразделения: организационное отделение; отделение аналитической разведки; секретариат и архив.

Филиалы НЦБ Интерпола в России являются подразделениями криминальной милиции, входящими в состав аппаратов МВД, ГУВД, УВД, УВДТ на правах управления, самостоятельного отдела или отделения. Их главные задачи и функции в основном совпадают с аналогичными задачами и функциями НЦБ Интерпола с учетом соответствующих уровней организации международного полицейского сотрудничества.

Технология информационной работы НЦБ Интерпола определена в Инструкции об организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола (утверждена приказом МВД России от 28 февраля 2000 г. № 221) и в межведомственной Инструкции об организации информационного обеспечения сотрудничества правоохранительных и иных государственных органов Рос­сийской Федерации по линии Интерпола (утверждена совместным приказом МВД, Минюста, ГТК, ФСБ, ФСНП, ФПС России от 26 июня 2000 г. № 684/184/560/353/257/320).Обе Инструкции согласованы с Генеральной прокуратурой РФ.

Правоохранительные и иные государственные органы России как субъекты сотрудничества по линии Интерпола в пределах своей компетенции:

- используют возможности Интерпола в процессе выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, имеющих международный характер, по находящимся в их производстве уголовным делам, материалам проверок, материалам и делам оперативного учета;

- вырабатывают меры по противодействию транснациональной преступности;

- исполняют поступающие по каналам Интерпола запросы международных правоохранительных органов иностранных государств.

Банк данных НЦБ Интерпола в России формируется за счет информации, содержащейся в поступающих материалах и систематизируется по:

- входящим и исходящим документам;

- физическим лицам (подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений; находящиеся в розыске и без вести пропавшие; обнаруженные на территории РФ неизвестные лица и неопознанные трупы, подлежащие идентификации; потерпевшие и свидетели);

- похищенным и обнаруженным автомототранспортным средствам;

- юридическим лицам;

- похищенному и утраченному огнестрельному оружию;

- предметам, имеющим особую историческую, научную, художественную или культурную ценность. Правоохранительные органы России могут пользоваться следующими учетами Интерпола:

- алфавитной картотекой лиц, имеющих судимость за преступления международного характера, подозреваемых и обвиняемых в их совершении;

- картотекой данных о словесных портретах и национальной принадлежности указанных лиц;

- картотекой учтенных документов и наименований (паспортов, удостоверений личности, документов на право управления самолетом, автомобилем, огнестрельным оружием; названий мор­ских судов, самолетов, автомобилей, фирм и др.);

- картотекой преступлений, систематизированных по их видам и способам совершения;

- дактилоскопической картотекой;

- фототекой снимков наиболее опасных преступников;

- картотеками лиц, пропавших без вести, и неопознанных трупов;

- картотекой похищенных автомототранспортных средств, предметов антиквариата, дорогостоящих ювелирных изделий, произведений искусства;

- картотекой ручного нарезного огнестрельного оружия.

При необходимости обращения к учетам Интерпола сотрудники органов внутренних дел и других правоохранительных органов руководствуются положениями упомянутых ведомственной и межведомственной Инструкций 2000 г., в которых в соответствии с руководящими документами Интерпола детально урегулированы условия и порядок получения справочных данных в сферах борьбы с организованной преступностью; международной террористической деятельностью; экономическими пре­ступлениями; фальшивомонетничеством; преступлениями, связанными с автомототранспортными средствами; хищениями предметов, имеющих особую историческую, научную или культурную ценность; незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ; преступлениями в области высоких технологий; преступлениями, связанными с подделкой документов.

Так, в целях повышения эффективности борьбы с организованной преступностью Генеральным секретариатом Интерпола разработана специальная система международного обмена информацией, в соответствии с которой базу данных о физических лицах, причастных к деятельности преступных сообществ, теперь образуют: установочные данные на лицо, сведения о других именах и кличках, паспортные данные, словесный портрет, приметы, фотографии, дактилоскопические карты, известные адреса и связи, род занятий, информация о преступной деятельности, ее видах и регионах со­вершения, принадлежности к конкретным преступным сообществам или организованным группам.

Оперативность обмена информацией об указанных лицах обеспечивается посредством подготовки специальных уведомлений двух видов: с синим и с зеленым углом. Уведомление Интерпола с синим углом издается по инициативе его государств-членов для установления контроля за передвижением и местонахождением лица, подозреваемого или обвиняемого по конкретному уголовному делу. Государство-инициатор издания Такого уведомления вправе также запросить о лице сведения криминального характера и иную информацию, которая может быть полезной в ходе расследова­ния. Уведомление с зеленым углом издается Интерполом на лицо, проходящее по делу оперативного учета, но не признанное подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу. Такое уведомление обязывает правоохранительные органы всех государств — членов Интерпола' сообщать все свеле-

' По данным на 1 января 2000 п, членами Интерпола были 179 государств, в том числе все бывшие союзные республики СССР за исключением Таджикистана и Туркмении.

ния, которые могут быть полезны в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и расследования преступлений.

В процессе раскрытия и расследования экономических преступлений по каналам Интерпола может быть получена следующая информация: официальные названия юридических лиц, зарегистри­рованных за рубежом; их юридический адрес, номер, дата регистрации; фамилии и имена физических лиц— руководителей (учредителей, акционеров); направление деятельности; размеры уставного капитала; сведения о текущем финансовом состоянии юридического лица; сведения криминального характера о деятельности юридических и физических лиц.

Основаниями для проверки указанных юридических и физических лиц являются: наличие возбужденного уголовного дела; наличие дела оперативного учета в отношении конкретных лиц, обоснованно подозреваемых в совершении преступления; наличие проверочного материала или иной первичной информации о противоправной деятельности лиц, содержащей признаки состава преступления.

При раскрытии и расследовании преступлений, связанных с автомототранспортными средствами (АМТС), по каналам Интерпола можно:

- запросить информацию об отдельных лицах и организованных группах, занимающихся кражами и незаконной транспортировкой АМТС; о владельце АМТС, зарегистрированного за рубе­жом; о дате и месте постановки АМТС на учет и его снятии с учета;

- проверить АМТС по учетам похищенного автотранспорта иностранных государств, получить подтверждение розыска, информацию об обстоятельствах кражи, потерпевшем владельце и его намерениях относительно возврата АМТС;

- идентифицировать иностранное АМТС или его номерные знаки;

- проверить подлинность документов, представленных на АМТС;

- объявить в международный розыск в иностранных государствах — членах Интерпола автомототранспортное средство, похищенное на территории России.

Основаниям для получения необходимой информации от НЦБ Интерпола при этом являются:

■ установление в результате проверки по базам данных региональных АИПС «Автопоиск» и

АИПС «Розыск» факта нахождения АМТС в международном розыске по каналам Интерпола;

- материалы уголовных дел или дел оперативного учета, свидетельствующие об использовании в России для совершения преступлений АМТС, имеющих регистрационные знаки иностранных государств;

- обнаружение подделки документов, представленных на автомототранспортное средство, вывезенное из другого государства;

- установление подделки заводской маркировки на агрегатах, узлах, а также идентификационных номеров АМТС иностранного производства;

- выявление расхождений номеров узлов и агрегатов АМТС, приобретенных гражданами РФ за рубежом, с записями в таможенных документах, свидетельствах о регистрации транспортного средства, договорах купли-продажи и иных документах.

В процессе раскрытия и расследования хищений предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность? правоохранительные органы получают по каналам Интерпола информацию:

- о культурных ценностях, находящихся в международном розыске;

о наличии и юридическом адресе фирм (организаций), магазинов, специализирующихся на торговле культурными ценностями в зарубежных государствах;

- о выставлении конкретных произведений искусства на аукционах.

Поступающие сведения о культурных ценностях, похищенных за рубежом, НЦБ Интерпола в установленном порядке направляет в ГИЦ МВД России для постановки на учет в АИПС «Антиквариат».

При раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ⁷-, из Генерального секретариата, НЦБ Интерпола иностран­ных государств может быть получена информация:

- о лицах, проходящих по делам, которые имеют отношение к незаконному обороту наркотиков;

- о преступных сообществах, занимающихся незаконным оборотом наркотиков;

- о фактах изъятия наркотиков;

- об основных видах наркотических средств или психотропных веществ, находящихся в незаконном обороте;

о новых вилах наркотиков, появляющихся в обороте;

' Далее ^ «культурные ценности».

' Далее — «незаконный оборот наркотиков».

- о способах нелегального производства и наиболее часто встречающихся способах упаковки наркотиков, о выявленных подпольных лабораториях;

- о каналах транспортировки и методах сокрытия наркотиков и психотропных веществ.

В процессе раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств (ВУ) и взрывчатых веществ (ВВ), правоохранительные органы осуществляют проверку по «Системе отслеживания оружия и взрывчатых веществ» (ГУ/ЕТС) Генерального секретариата Интерпола. При этом после направления в НЦБ Интерпола соответствующего запроса (сообщения) об их проверке по ее результатам можно получить информацию:

- о государстве-изготовителе;

- об основных технических характеристиках огнестрельного оружия, боеприпасов, ВУ и ВВ;

- о возможности их приобретения физическими и юридическими лицами;

- о времени и месте реализации огнестрельного оружия торговым предприятием или заводом-изготовителем;

- о возможности экспортирования в другие государства;

- о нахождении огнестрельного оружия или взрывного устройства в розыске;

- о наличии сведений криминального характера на лиц, во владении которых они находились;

- о совершении аналогичных преступлений в других государствах.

Поступающие сведения о похищенном за рубежом огнестрельном оружии НЦБ Интерпола направляет в ГИЦ МВД России для постановки на учет в АИПС «Оружие».

При раскрытии и расследовании преступлений в сфере высоких технологий правоохранительные органы по соответствующим запросам могут получать информацию:

- о сетевых адресах, именах доменов и серверов¹ организаций и пользователей;

- о содержании протоколов, трейсингов, логических файлов²;

- об электронной информации, заблокированной в порядке взаимодействия правоохранительных органов при пресечении трансграничных правонарушений;

- о провайдерах и дистрибьютерах³ сетевых и телекоммуникационных услуг;

- о физических и юридических лицах, имеющих отношение к преступлениям в сфере высоких технологий;

- о программном обеспечении, методиках и тактике борьбы с компьютерными и телекоммуникационными преступлениями.

При обнаружении поддельных денежных знаков, используя каналы Интерпола, можно получить информацию об обстоятельствах изъятия других изымавшихся фальшивых денег, имеющих один источник происхождения.

В процессе раскрытия и расследования преступлений, связанных с подделкой документов, правоохранительные органы могут проверить по каналам Интерпола аутентичность, т. е. подлинность, этих документов, а также возможное их использование преступниками на территории других государств.

При необходимости идентификации или проверки по каналам Интерпола граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства на основании мотивированного запроса такие проверки, в том числе с целью идентификации, могут быть осуществлены по учетам Генерального секретариата Интерпола; по оперативно-справочным, розыскным и криминалистическим учетам правоохранительных органов иностранных государств-членов Интерпола; по иммиграционным учетам этих го­сударств; по банку данных НЦБ Интерпола.

В Генеральном секретариате такие проверки проводятся: по учетам лиц, объявленных в международный розыск; по учетам лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; по учетам лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в деятельности преступных сообществ и террористических организаций; по картотеке отпечатков пальцев.

Основания для идентификации или проверки указанных лиц по учетам Генерального секретариата Интерпола и национальным учетам зарубежных государств являются:

- наличие сведений о выезде из России лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений на ее территории;

¹ Сетевой адрес — номер сети (подсети) и номер узла собственной системы адресации сетевого уровня; домен — совокупность сложных символьных имен, у которых совпадают несколько старших составных частей; сервер программный компьютерный модуль (узел), находящийся в режиме ожидания запросов.

^: Протокол — формализованные правила, определяющие последовательность и формат сообщений, которыми обмени­ваются сетевые компоненты, лежащие на одном уровне, но в разных узлах; трейсинг - просмотр компьютерной программы; файл — поименованная область (набор тематических данных) на диске или ином машинном носителе.

³ Провайдер - фирма-поставщик услуг .абонентам компьютерной сети; дистрибьютер — распределите.!!-., пролапс!! \г-луг абонентам сети.

- наличие сведений о выезде из России лиц, уклоняющихся от исполнения обязательств, наложенных судом;

- наличие сведений о выезде лиц, проходящих по делам оперативного учета, из России в другие государства и занятии там преступной деятельностью;

- проведение проверки в отношении иностранца, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления на территории РФ;

- наличие сведений, указывающих на то, что изъятые с места происшествия следы пальцев рук оставлены иностранцем;

- задержание без документов или с поддельными документами лица, которое предположительно является иностранцем;

- проведение проверки в отношении иностранцев, проходящих по делам оперативного учета. Учеты Интерпола позволяют получать и другие сведения, необходимые для работы по раскрытию и расследованию преступлений международного характера.