Транснациональные преступные

СООБЩЕСТВА: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ,

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ

И КРИМИНОЛОГО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ

ПРОБЛЕМЫ

Глава I

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ

Современные представления о криминалистической характеристике преступлений и возможности использования ее данных в процессе расследования преступлений, совершаемых транснациональными преступными сообществами

Понятие криминалистической характеристики пре­ступлений в последние годы стало предметом интенсив^ ного исследования в криминалистике. В настоящее время в содержание криминалистической характеристики включают:

—типичные следственные ситуации, под которыми
понимается характер исходных данных;

—способ совершения преступления;

—способ сокрытия преступления, маскировка;

—типичные материальные следы преступления и ве­
роятные места их нахождения;

—характеристика личности преступника;

—обстановка преступления (место, время, другие об­
стоятельства).¹

' Белкин Р. С. Курс криминалистики. Том третий.// М.: Юристь, 1997.- С. 312.

По-видимому, здесь надо различать содержание родо­вых и видовых криминалистических характеристик пре­ступлений, связанных с организованной преступной дея­тельностью.¹ Для родовых криминалистических характе­ристик (в данном случае — организованной преступности в целом) перечень указанных обстоятельств, в которых можно выявить устойчивые, статистически корректные зависимости, будет уже. В видовых криминалистических характеристиках (отдельные виды преступлений, совер­шаемых участниками организованных преступных струк­тур) — шире. Криминалистическая характеристика пре­ступлений, совершаемых транснациональными преступ­ными сообществами, безусловно, является частью родо­вой криминалистической характеристики организован­ной преступности.

В известной статье Белкина Р. С, Быховского И. Е., Дулова А. В. говорится, что практическое значение кри­миналистических характеристик в значительной степени преувеличено.² Впоследствии Р. С. Белкин добавил: «Дан­ные об этих зависимостях могут служить основанием для построения типичных версий по конкретным делам. В этом и только в этом заключается практическое значе­ние криминалистической характеристики как целого.³

На наш взгляд возможности использования данных криминалистической характеристики межнациональной организованной преступности гораздо шире. В частности, исследования в этом направлении могут помочь в даль­нейшем совершенствовании системы международных соглашений по борьбе с организованной преступностью. Без такой характеристики трудно определить содержа­ние, структуру, механизм использования межгосударст­венных баз криминалистической информации, в целом определить важнейшие направления совместной деятель­ности правоохранительных органов различных госу­дарств."

Прежде всего криминалистическая характеристика транснациональной организованной преступности долж­на определить само понятие. Без этого невозможно опре­делить сам предмет исследования.

Белкин Р. С. Курс криминалистики. Том третий.// М.: Юристъ, 1997.- С. 315.

¹ Белкин Р. С, Быховский И. Е., Дулов А. В. Модное увлечение или но­вое слово в науке!// Социалистическая законность, 1987, N° 9.

^J Белкин Р. С. Указ. курс. Том третий. С. 316

' Нурглиев Б. М Теоретические и прикладные проблемы расследова­
ния организованной преступной деятельности. Дисс. докт. юр. наук. Ал-
маты, 1998. i

На второй сессии Комиссии по предотвращению пре­ступности и уголовному правосудию Экономического и социального совета ООН 13—23 апреля 1993 года был за­слушан доклад на тему: «Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом». В нем дан перечень признаков, который в какой-то степени помога­ет объяснить характер данного явления:

а) организованная преступность — это деятельность
объединений преступных лиц или группировок, объеди­
нившихся на экономической основе. Эти группировки
очень напоминают банды периода феодализма, которые
существовали в средневековой Европе. Экономические
выгоды извлекаются ими путем предоставления незакон­
ных услуг и товаров или путем предоставления законных
услуг и товаров в незаконной форме;

б) организованная преступность предполагает кон­
спиративную преступную деятельность, в ходе которой с
помощью иерархически построенных структур коорди­
нируются планирование и осуществление незаконных
деяний или достижение законных целей с помощью неза­
конных средств;

в) организованные преступные группировки имеют
тенденцию устанавливать частичную или полную моно­
полию на предоставление незаконных товаров и услуг
потребителям, поскольку, таким образом, гарантируется
получение более высоких доходов;

г) организованная преступность не ограничивается
лишь осуществлением заведомо незаконной деятельности
или предоставлением незаконных услуг. Она включает
также такие изощренные виды деятельности, как «отмы­
вание» денег с помощью электронных средств, перевод
средств в легальные виды деятельности;

д) организованные в группировки преступники ис­
пользуют в своей «работе» различные меры, которые мо­
гут быть изощренными и тонкими или, наоборот, грубо­
ватыми, прямыми и открытыми для установления моно­
полии на предоставление незаконных товаров и услуг, для
проникновения в законные виды деятельности для кор­
румпирования должностных лиц. Таким образом, когда
участвующие в организованной преступной деятельности
лица начинают заниматься законной коммерческой дея­
тельностью, они обычно привносят в нее методы насилия
и запугивания, которые применяются в незаконных видах
деятельности.'

Основы борьбы с организованной преступностью. Указ. работа.— С. 10.

Однако это лишь один из многих факторов, опреде­ляющих опасность траснациональных преступных сооб­ществ. В числе других назовем:

— тенденцию к совершению ими комплекса взаимо­
связанных преступлений на территории нескольких госу­
дарств;

— особую сложность доказывания организующей
роли руководителей преступных сообществ, которые
зачастую даже не бывают на месте совершения пре­
ступлений;

— активное противодействие расследованию преступ­
лений;

— постоянная тенденция к расширению сферы дея­
тельности преступной группировки с вовлечением в нее
граждан нескольких государств, в первую очередь ми­
грантов, безработных, несовершеннолетних;

— поиски коррумпированных связей, проникновение
в правоохранительные органы.

В самом общем виде указанные факторы можно раз­делить на две группы:

1) относящиеся к личности участников преступных
группировок и их структуре;

2) относящиеся к механизму совершения преступле­
ний.

В различных странах СНГ в настоящее время ведется активная работа над формализованным определением самого понятия организованной преступности. Достаточ­но сложная структура предложена законодателем Рос­сийской Федерации. Несмотря на то, что многие положе­ния здесь нуждаются в дополнительной редакции, в целом понятие, сформулированное в ст. 35 УК РФ может быть взято за основу в решении аналогичных задач законода­телями других стран СНГ:

«Статья 35. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организован­ной группой или преступным сообществом (преступной организацией).

1. Преступление признается совершенным группой
лиц, если в его совершении совместно участвовали два
или более исполнителя без предварительного сговора.

2. Преступление признается совершенным группой
лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали
лица, заранее договорившиеся о совместном совершении
преступления.

3. Преступление признается совершенным организо­
ванной группой, если оно совершено устойчивой группой
лиц, заранее объединившихся для совершения одного или
нескольких преступлений.

4. Преступление признается совершенным преступ­
ным сообществом (преступной организацией), если оно
совершено сплоченной организованной группой (органи­
зацией), созданной для совершения тяжких или особо
тяжких преступлений, либо объединением организован­
ных групп, созданным в тех же целях.

5. Лицо, создавшее организованную группу или пре­
ступное сообщество (преступную организацию) либо ру­
ководившее ими, подлежит уголовной отвественности за
их организацию и руководство ими в случаях, предусмот­
ренных соответствующими статьями Особенной части
настоящего Кодекса, а также за все совершенные органи­
зованной группой или преступным сообществом (пре­
ступной организацией) преступления, если они охватыва­
лись его умыслом. Другие участники организованной
группы или преступного сообщества (преступной органи­
зации) несут уголовную ответственность за участие в них
в случаях, предусмотренных соответствующими статьями
Особенной части настоящего Кодекса, а также за престу­
пления, в подготовке или совершении которых они участ­
вовали.

6. Создание организованной группы в случаях, не
предусмотренных статьями Особенной части настоя­
щего Кодекса, влечет уголовную ответственность за
приготовление к тем преступлениям, для которых она
создана.

7. Совершение преступления группой лиц, группой
лиц по предварительному сговору, организованной
группой или преступным сообществом (преступной ор­
ганизацией) влечет более строгое наказание на осно­
вании и в пределах, предусмотренных настоящим Ко­
дексом».

Основным направлением здесь должна быть более детальная регламентация проявлений организованной преступной деятельности. Так, не вполне ясно, в чем именно проявляется создание организованной группы и преступного сообщества, в чем реально заключается руководство ею. Конкретнее можно было бы обозна­чить, а в чем именно заключается устойчивость пре­ступного формирования. Как именно должно выгля­деть объединение организованных групп. Без этого не­избежно возникают сложности как в квалификации организованной преступной деятельности, так и в оп­ределении в процессе расследования конкретных об­стоятельств, которые подлежат доказыванию.