Астана, 2012

Казахский Гуманитарно – Юридический Университет

Высшая школа национального права

Кафедра уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии

УТВЕРЖДАЮ Директор Высшей школы национального права д.ю.н., профессор Шапак У.Ш. _______________________ «_____»____________2012 г.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

(syllabus)

Наименование дисциплиныУголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности

Специальность 5В030100– Юриспруденция

Форма обучения дневная

Всего 2 кредита

Курс 3

Семестр 6

Лекции 20 часов

Практические, семинарские занятия 10 часов

Количество рубежных контролей 2

СРСП 15 часов

СРС 45 часов

Экзамен 6 семестр Трудоемкость 90 часов

Астана, 2012

Данные о преподавателе курса:Кожантаева Жаухар Кенесбаевна -кандидат юридических наук, доцент кафедры «Уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии» КазГЮУ

Научные интересы преподавателя:Актуальныепроблемы борьбы с преступлениями против собственности.

Владение языками:русским, казахским, английский язык со словарем

Данные кафедры:уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии - ауд.216, тел.70-30-23, вн.1052.

Пререквизиты:уголовное право (Общая и Особенная часть), уголовно-процессуальное право.

Постреквизиты:Данный спецкурс направлен на формирование у студентов навыков в практической деятельности, при квалификации преступлений и запланирован на последнем курсе после изучения основных дисциплин.

Характеристика дисциплины:

Экономические преступления являются крайне сложным социально-правовым явлением, известным в настоящее время международному сообществу. Они представляют собой одну из наиболее трудных проблем, стоящих перед учеными - криминалистами, а также юристами - практиками.

Появление в Уголовном кодексе РК принципиально новой главы “Преступления в сфере экономической деятельности” выдвигает на первый план теоретическое осмысление причин и условий, детерминирующих данную группу преступлений и на этой основе проведение детального изучения конкретных составов преступлений, посягающих на интересы экономической деятельности. Недостаточная разработанность отдельных положений в юридической литературе, сложность в раскрытии данной группы преступного поведения вызывает актуальность исследования отдельных вопросов квалификации.

Цель дисциплины: представленного спецкурса направлена на формирование у студентов навыков в практической деятельности, при квалификации преступлений. В процессе изучения данного спецкурса студент должен усвоить:

- понятие экономической преступности;

- на основе действующего уголовного законодательства систему анализируемой группы преступлений;

- уголовно-правовую характеристику конкретных составов преступлений, посягающих на интересы предпринимательства, банковской сферы и иной экономической деятельности;

- правила и вопросы квалификации данной группы преступлений.

В процессе данного спецкурса студенты должны приобрести умение и навыки правоприменительной деятельности.

Программа состоит из вопросов, планируемых к рассмотрению на лекциях и на практических занятиях, а также заданий на СРС и СРСП. К каждой теме рекомендуются нормативные акты и литература.

Задачи дисциплины: определение места экономической преступности в структуре общеуголовной преступности;

определение правовых аспектов регулирования экономической деятельности;

определение возможности установления уголовной ответственности юридических лиц за ряд экономических преступлений;

рассмотрение конкретных составов преступлений, посягающих на интересы предпринимательской, банковской сфер и иной экономической деятельности;

проведение сравнительного исследования экономических преступлений по законодательству стран с развитой рыночной экономикой;

рассмотрение вопросов квалификации со смежными преступлениями.

Тематический план лекций

№ тем	Темы и их объем в часах Контрольные вопросы	Цели и задачи занятий	Проблемные вопросы	Изучение учебно-монографической литературы
1.	Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. 1. Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. История развития УЗ о преступлениях в сфере экономики. 2.Основные направления криминализации и декриминализации деяний в экономической сфере в связи с изменениями социально-политической ситуации в стране, переходом к рыночной экономике ведения хозяйства и реформированием уголовного законодательства об ответственности за экономические преступления. 3.Дискуссионные вопросы объекта экономических преступлений (родовой и видовой объекты этих преступлений их соотношение). Объективные и субъективные признаки преступлений в сфере экономической деятельности. 4.Проблема классификации преступлений в сфере экономической деятельности.   Лекция – 2 часа	Цель – изучить различные подходы определения объекта экономических преступлений. Проанализировать признаки объективной стороны, субъективной стороны, субъекта преступлений в сфере экономической деятельности.	Классификация преступлений в сфере экономической деятельности. Точки зрения различных ученых по данному вопросу. Основные тенденции в законодательной регламентации преступлений, предусмотренных главой 7 УК РК.	1.Рогов И.И. Экономика и преступность. А., 1991 г. - 160 с. 2.Проблемы борьбы с экономической преступностью в Казахстане. Алматы, 1996 г. - 27 с. 3.Джекебаев У.С. Об уголовной ответственности юридических лиц. Известия НАН РК. Серия общест. наук. – 1993. – №4. – С. 72-79 4.Яни П.С. “Экономические и служебные преступления. М., 1997 г. - 150 с. 5.Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания. Саратов. 1997. - 177с. 6.Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по УК России. Спб.: Издательство «Юридический мир» Р. Асланова. 2007. – 765 с. (С.65-118)
2.	Преступление в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 1. Предпринимательство как вид экономической деятельности. Понятие и признаки предпринимательства. 2.Банковская деятельность как разновидность предпринимательской деятельности. Понятие и характеристика банковской системы Республики Казахстан. Лекция – 2 часа.	Цель – сформировать у студентов правильное понимание признаковпреступлений должностных лиц, посягающих на установленные Конституцией РК и законами гарантии и свободу осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности,преступлений, нарушающих общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности участниками этой деятельности и закрепить их специфические признаки путем решения задач.	Предпринимательство, Юридические лица, Лицензирование, Уголовная ответственность.	1.Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство. - Спб.: Издательство «Юрид. Центр Пресс», 2002. – 283 с. (с.12-260) 2.Алибекова А.М. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного предпринимательства/Автореферат. 2009. С.3-22 3.Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по УК России. - Спб.: Издательство Р. Асланова «Юридический мир». 2007. – 765 с. (с.119-331) 3.Климкин С.В. Правовые формы предпринимательства в Республике Казахстан. - Алматы, 1997 г. - 4.Васильчиков И.С. Преступления в сфере экономики. Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 214 с. 5.Верин В.П. Преступления в сфере экономики. Учебно-практическое пособие. - М.: Дело, 2001. - 200 с. 6.Голованов Н.М. Теневая экономика и легализация преступных доходов. – Спб.: Питер, 2003. – 303 с. 7.Каиржанова С.Е.Преступность в сфере банковской деятельности: Монография. – Алматы: Экономика, 2006. – 241с. 8.Якимов О.Ю Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы / Под ред. Н.А. Лопашенко. – Спб, Издательство Р. Асланова «Юрид. Центр Пресс», 2005. – 262 с. 9.Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за лжепредпринимательство. – М.: Издательство НОРМА, 2003. – 144 с. 10. Кожантаева Ж.К., Жаксыбекова Ф.С. Уголовно-правовые аспекты лжепредпринимательства // Материалы научно-практической конференции «Правовое регулирование общественно-политических процессов на постсоветстком пространстве: история и тенденция развития». Чебоксары, 2011. - С.135-143
3.	Преступление против интересов кредиторов. 1.Кредитные отношения – один из неотъемлемых элементов имущественного оборота. 2.Объективные признаки состава незаконного получения или нецелевого использования кредитов. 3.Институт банкротства (ст. 215-217 УК РК).     Лекция – 2 часа.	Цель – изучить на основе УК РК, судебной практики и научной литературы объективные и субъективные признаки преступлений против интересов кредиторов и закрепить их специфические признаки путем решения задач.	Кредитные отношения, дотации, льготные условия кредитования.	1.Каиржанова Е.С. Проблема предупреждения незаконного и нецелевого использования кредита. Диссертация на соискание ученой степени к.ю.н. - Алматы, 1999 г. 2.Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по УК России. Спб.: Издательство «Юрид. мир» Р. Асланова. 2007. - 765 с. (с.332-365) 3.Сейтхожин Б.У. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, виды, ответственность: Под ред. академика АЕН РК, д.ю.н., профессора И.Ш. Борчашвили. – Алматы: Жеті жарғы, 2007. – 176 с. 4.Имашев Б.М. Криминологические проблемы противоправного банкротства/ Автореферат. 2005. 5.Имашев Б.М. Криминологические проблемы противоправного банкротства: Монография / Под общ. ред. Н.М. Абдирова. – Алматы: Жеті жарғы, 2005. – 184 с. (с.7-60) 6.Кондрашина И.А. Ответственность за преднамеренное и фиктивное банкротство по уголовному законодательству России. – Казань: Познание, 2008. – 152 с. 7.Елюбаев Ж.С. Отвественность за преступления в сфере финансово-кредитных отношений. Монография. – Алматы: 2009. – 208 с. 8.Сапожков А.А. Кредитные преступления: Монография. – Спб.: Юрцентр «Пресс», 2002. – 165 с.
4.	Преступление в сфере обращения денег, ценных бумаг и иных платежных карточек. 1.Общая характеристика преступлений, нарушающих установленный порядок обращения денег и ценных бумаг. 2.Законодательные основы функционирования рынка ценных бумаг. понятие ценной бумаги. Лекция – 2 часа.	Цель – усвоить законодательное понятие преступлений, нарушающих установленный порядок обращения денег и ценных бумаг, а также рассмотреть проблемы квалификации преступлений, нарушающих установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.	Финансы, Рынок ценных бумаг,	1.Аминов Д.И. Преступность в кредитно-банковской сфере в вопросах и ответах. - М., 1997 г. 2.Арынов Е.М., Жуманов Р.К. Банки Казахстана на внутреннем финансовом рынке. - Алматы, 1995 г. 3.Гарифуллина Р. Ответственность за преступления в сфере финансово-кредитных отношений // Российская юстиция. № 2, 1997 г. С.7-10 4.Козаченко И. Незаконное получение кредита // Российская юстиция. № 11, 1999 г. С. 12-15 5.Калиев А. О некоторых проявлениях организованной преступности в денежно-кредитной сфере // Закон и время, № 4, 1997 г. С. 17-20 6.Ларичев В.Д. Проблемы совершенствования уголовного законодательства в области банковской деятельности // Государство и право, № 8, 1998 г. С. 5-9 7.Нургалиев Е.М. О некоторых проявлениях организованной преступности в денежно-кредитной сфере // Закон и время № 1, 1997 г. С. 35-39 8.Преступления в сфере экономики / Васильчиков И.С. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 214 с. 9.Верин В.П. Преступления в сфере экономики. Учебно-практическое пособие. - М.: Дело, 2001. – 200 с. 10.Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. - Спб.: Издательство Р. Асланова, 2007. – 765 с. 11. Мукашев Т.Б. Уголовно-правовая борьба с кредитно-банковскими преступлениями: авторефер. 2005. С. 3-24
5.	Преступления в сфере таможенного и валютного регулирования. 1.Общая характеристика преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. 2. Экономическая контрабанда (ст. 209 УК РК). 3.Уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов (ст. 214 УК РК). 4.Невозвращение из-за границы средств в национальной и иностранной валюте (ст. 213 УК РК).   Лекция – 2 часа	Цель - усвоение студентами и правильного применения при квалификации специфических признаков рассматриваемых преступлений.	Контрабанда, предмет преступления, таможенные платежи, момент окончания преступления.	1.Постановление Пленума Верховного Суда РК «О прак­тике применения законодательства об уголовной ответственнос­ти за контрабанду» от 18 июля 1997 г. 2.Кодекс Республики Казахстан «О таможенном деле в РК» (Таможенный кодекс) от 30.06.10г. 3. Закон РК «О валютном регулировании и валютном контроле» от 13.06.05 4.Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. - Спб.: Издательство Р. Асланова, 2007. – 765 с. 5.Алиев М.М. Экономическая контрабанда: понятие, виды, ответственность. Учебное пособие / М.М. Алиев. – Алматы: ТОО «РНОЦ» Аделет, 2005. – 198 с. 6.Бойко А.И., Родина Л.Ю. Контрабанда. – Спб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – 299 с. 7.Рогов И.И. Экономика и преступность. – Алма-Ата: Казахстан, 1991. – 160 с. 8.Саматова Г.Б. Уголовная ответственность за контрабанду в Республике Казахстан. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Алматы, 1997г.
6.	Преступления в сфере налоговых и иных платежей. 1.Общая характеристика преступлений против установленного порядка уплаты налогов и сборов. 2.Уклонение от уплаты налога и (или) обязательных платежей в бюджет (ст. 221 УК РК). 3.Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций(ст. 222 УК РК).   Лекция – 2 часа.	Цель -путем уголовно-правового анализапреступлений против установленного порядка уплаты налогов и сборов, решением задач добиться усвоение студентами и правильного применения при квалификации специфических признаков рассматриваемых преступлений.	Объективные и субъективные признаки преступления, момент окончания преступлений, проблемы квалификации преступлений против установленного порядка уплаты налогов и сборов.	1.Кодекс РК «О налогах и обязательных платежах в бюджет» от 12.06.2001 с изм. и доп. 2.Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 по состоянию на 28.06 12 г. 3.Алауханов Е., Ахмедин К.Т. Налоговые преступления: Учебное пособие. – Алматы: Юридическая литература, 2008. - 172 с. 4.Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. - Спб.: Издательство Р. Асланова, 2007. – 765 с. 5.Бейсенов Б.М. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика уклонения от уплаты налогов/ Автореферат. 2007. С. 3-29 6.Сейтхожин Б.У. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, виды, ответственность: /Под ред. академика АЕН РК, д.ю.н., проф. И.Ш. Борчашвили. – Алматы: Жеті жарғы, 2007. – 176 с. 7.Соловьев И.Н. Налоговые преступления и преступность. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. – 320 с.
7.	Преступления, связанные с нарушением интересов потребителей. Иные преступления в сфере экономической деятельности. 1.Общая характеристика преступлений нарушающих интересы потребителя. 2.Основания криминализации неправомерных действий, посягающих на интересы торговли и сферы обслуживания.   Лекция – 2 часа.	Цель – усвоить законодательное понятие преступлений, нарушающих интересы потребителя, рассмотреть проблемы квалификации преступлений, нарушающих интересы потребителя.	Интересы торговли и сфера обслуживания, торги, вознаграждение, монополия, реклама, товарный знак, сделки, компьютерные преступления.	1.Джансараева Р.Е.Уголовная ответственность за получение незаконного вознаграждения от граждан за выполнение работ, связанных с обслуживанием населения. Автореф. Дис. … канд. юрид. наук. - Алматы, 1996. 2. Преступления в сфере экономики / Васильчиков И.С. Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 214 с. 3.Верин В.П. Преступления в сфере экономики. Учебно-практическое пособие. - М.: Дело, 2001. – 200 с. 4.Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. - Спб.: Издательство Р. Асланова, 2007. – 765 с. 5.Волеводз В.Г. Противодействие компьютерным преступлениям. – М, ООО Издательство «Юрлитинформ, 2002. – 496 с. 6.Звечаровский И.Э. Незаконное вознаграждение: уголовно-правовые аспекты. – Спб,: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – 130 с. 7.Рогов И.И. Экономика и преступность. – Алма-Ата: Казахстан, 1991. – 160 с. 8. Мазуров В.А Компьютерные преступления: классификация и способы противодействия. Учебное пособие. – М.: Палеотип. «Логос» 2002. – 148 с.
8.	Вопросы назначения наказания за преступления в сфере экономической деятельности. 1. Понятие и цели наказания. 2. Виды наказаний, их общая характеристика. Лекция – 1 час	Цель –проанализировать действующее уголовное законодательство.	УК РК, УК КазССР Изменения и дополнения, вносимые в УК РК	1.Борчашвили И.Ш. Перспективы развития уголовного законодательства Республики Казахстан //Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права: Материалы международной научно-практической конференции. – Караганда: Кар.ЮИ МВД РК им. Б. Бейсенова, 2004. 2.Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. - Спб.: Издательство Р. Асланова, 2007. – 765 с. 3.Дуюпов В.К. Проблемы уголовного наказания в теории, законодательстве и судебной практике. - Курс, 2000 4.Криминологические и уголовно-правовые проблемы наказания / Джекебаев У.С., Судакова Р.Н., Шапинова С.А. и др. – Алма-Ата: Наука, 1983. 5.Мицкевич А.Ф. Уголовное наказание. СПб, 2005 6.Рахметов С.М., Кулмуханбетова Б.А., Нурымбетов А.А. Наказание. -Алматы, 1998. 7.Сейтхожин Б.У. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, виды, ответственность: /Под ред. академика АЕН РК, д.ю.н., проф. И.Ш. Борчашвили. – Алматы: Жеті жарғы, 2007. – 176 с. 8.Сейтхожин Б.У. Вопросы наказания за совершение преступлений в сфере экономической деятельности
9.	Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. 1.Понятие экономической преступности. 2.Особенности в динамике и структуре преступлений в сфере экономической деятельности. 3.Вопросы совершенствования уголовного законодательства за преступления в сфере экономики. Лекция – 1 час	Цель – освоитьпонятие экономической преступности и ее социально-правовую оценку. Основные показатели экономической преступности.	Динамика, показатели, структура.	1.Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. - М.: Норма, 1999. - С.458-460. 2.Криминология. //Под ред. академика В.Н. Кудрявцева, профессора В.Е. Эминова М.: Юристь, 1997. - С. 19-22. 3.Долгова А.И. Криминология.- М.: Издательство НОРМА.- 2001.-272 с. 4.Дмитриев О.В. Экономическая преступность и противодействие ей в условиях рыночной системы хозяйствования. - М.: Издательство «Юристъ», 2005. – 396 с. (Раздел 1 с.11-203) 5.Нафиев С.Х., Халидуллина Г.Р. Экономические преступления. Судебно-бухгалтерская экспертиза как метод предупреждения экономической преступности. Учебное пособие. - М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 192 с. (Гл.4 с.149-181) 6.Алауханов Е., Ахмедин К.Т. Налоговые преступления: Учебное пособие. – Алматы: Юридическая литература, 2008. - 172 с. (Гл.1 с.12-142) 7.Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.П. Теневая экономика и легализация преступных доходов. - Спб.: Питер, 2003. – 303 с. (Гл.4 с.187-233)
10.	Причины и условия, детерминирующие преступления в сфере экономики. 1.Понятие причин и условий, совершаемых преступлений в сфере экономической деятельности. 2.Причинность как взаимодействие социальной среды и личности. 3.Факторы преступности.   Лекция – 2 часа	Цель – выявить влияние причин и объективных условий на совершаемость преступлений.	Причинность, причины и условия, способствующие совершению преступления.	1.Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии: Монография. - М., 2007. 2.Криминология: Учебник для юридических вузов / Под. ред. Бурлакова В.Н., Кропачева Н.М. – СПб.: Питер, 2002. 3.Волков Б.С. Детерминисткая природа преступного поведения / Б.С. Волков. – Казань: Издательство Казанского университета, 1975. 4.Джекебаев У.С., Рахимов Т.Г., Судакова Р.Н. Мотивация преступления и уголовная ответственность. –Алма-Ата: Наука, 1987. 5.Нафиев С.Х., Халидуллина Г.Р. Экономические преступления. Судебно-бухгалтерская экспертиза как метод предупреждения экономической преступности. Учебное пособие. - М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 192 с. (Гл. 3 с.143-158)
11.	Основные меры противодействия и предупреждения экономической преступности в Казахстане. 1.Общая характеристика мер по предупреждению экономической преступности. 2. Уголовно-правовые меры предупреждения экономической преступности. 3. Общие и специальные меры предупреждения. Лекция – 2 часа	Цель – дать оценку проводимых в стране мер по предупреждению экономической преступности.	Предупреждение преступности, меры преодоления преступности.	1.Миндагулов А.Х. Профилактика преступлений. – Алматы: НАS, 2005. – 407 с. 2.Тайбаков А.А. Проблемы предупреждения и профилактики корыстной преступности. – Петрозаводск, 2000. – 76 с. 3.Солодовников С.А. Преступные посягательства на собственность: учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 128 с. 4. Дмитриев О.В. Экономическая преступность и противодействие ей в условиях рыночной системы хозяйствования. - М.: Издательство «Юристъ», 2005. – 396 с. 5.Трунцевский Ю.В., Петросян О.Ш. Экономические и финансовые преступления: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. – 288 с.
	Итого	20 часов

Тематический план семинарских (практических) занятий