Тема 2. Транснаціональна злочинність: концепції та кримінологічна характеристика

Питання семінарського заняття:

1. Поняття транснаціональної організованої злочинності, її ознаки.

2. Конвенційне трактування транснаціонального злочину. Загальна характеристика Конвенції проти транснаціональної організованої злочинності (Палермо, 2000). Додаткові протоколи.

3. Відмежування транснаціонального злочину від суміжних понять: «транскордонний злочин», «міжнародний злочин», «злочин міжнародного характеру».

4. Форми та види транснаціональної злочинної діяльності: загальна характеристика.

5. Кримінологічна характеристика транснаціональної злочинності за основними показниками. Проблема латентності.

Питання для самостійної роботи:

1. Концепція транснаціональної злочинності за Неапольською конференцією 1994 р.

2. Європейський підхід до трактування організованої злочинності (11 критеріїв 1995 року).

3. Північно-Американські критерії транснаціональної злочинності.

4. Значення регіональних декларацій у розумінні транснаціональної злочинності (Буенос-Айреська 1995 р., Дакарська 1997 р., Манільська 1998 р.).

5. Історія прийняття та значення Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності (Палермо, 2000).

6. Застереження України до Палермської конвенції.

Теми рефератів:

1. Концепція транснаціональної злочинності у вітчизняній кримінології.

2. Концепція транснаціональної злочинності в зарубіжній кримінології.

3. Проблема подвійної криміналізації.

Задача 1.

Громадяни України у кількості 11 чоловік попередньо зорганізувалися для вчинення злочину - незаконного переправлення осіб через державний кордон України. При цьому, вони спільно узгодили порядок своїх дій, який був відомий усім учасникам цієї групи, оскільки було чітко визначено роль кожного із учасників та розподілено між ними функціональні обов’язки в злочинній діяльності (переміщення нелегальних мігрантів по території України різними її учасниками в складі окремих підгруп на певних відрізках маршруту слідування з метою їх подальшого переправлення до Словаччини), встановлені загальні правила поведінки (конспірації). Існування даної групи було стабільним, оскільки її учасниками у тому ж складі, було неодноразово було незаконно переправлено осіб через державний кордон України.

Охарактеризуйте ознаки організованої злочинності, керуючись даною кримінальною справою. Вкажіть, чи підпадає злочинна діяльність цих осіб під сферу дії Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності. Відповідь обґрунтуйте.

Задача 2.

Громадянин України В. виїхав до Російської Федерації з метою придбання декількох одиниць вогнепальної зброї часів Другої світової війни для своєї приватної колекції. Оскільки купував він її нелегально та відповідних документів на цю зброю не мав, то назад в Україну ввіз її у тайнику багажника свого автомобіля.

Чи є протиправними дії гром-на В.? Чи можна такі дії вважати транснаціональним злочином? Чи підпадає діяння В. під сферу дії Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р.?

Література:

1. Неапольська політична декларація і глобальний план дій проти організованої транснаціональної злочинності (23 липня 1996 г.) // http://www.inter.criminology.org.ua/materials/zakony/konvents/neapol.htm 2. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності. Прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року // http://zakon.rada.gov.ua/

3. Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Утвержден резолюцией 55/255 Генеральной Ассамблеи от 31 мая 2001 г. // http://www.inter.criminology.org.ua/materials/zakony/konvents/tororujie.htm .

4. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 г. // http://www.inter.criminology.org.ua/materials/zakony/konvents/migran.htm .

5. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года // http://www.inter.criminology.org.ua/materials/zakony/konvents/torgov.htm .

6. Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють : Закон України від 4 лютого 2004 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 19, ст.263.

7. Біленчук, П.Д. Транснаціональна злочинність : динаміка розвитку / П.Д. Біленчук, Н.С. Прокопенко // Вісник Університету внутрішніх справ. 2000. Вип. 12 : Ч.2 . 236 с. ─ С. 6-9.

8. Вербенський, М.Г. Кримінологічна характеристика злочинів, що складають ядро транснаціональної організованої злочинності / М.Г. Вербенський // Право і суспільство. 2010. № 1. ─ С. 132-140.

9. Вербенський, М.Г. Тенденції транснаціональної організаційної злочинності в Україні / М.Г. Вербенський // Право і суспільство. 2010. № 2. ─ С. 101-106.

10. Воронин Ю.А. Транснациональная организованная преступность / Ю.А. Воронин. - Екатеринбург, 1997.

11. Геворкян Г. М. Транснациональная организованная преступность/ под. ред. В. Е. Эминова. – М., 2002.

12. Головина Г.В. Организованная преступность в транснациональном аспекте // Следователь. – 2004. - № 2. - С. 56-57.

13. Горяинов К.К. Транснациональная преступность: проблемы и пути решения/ К.К. Горяинов, А.П. Исиченко, Л.В. Кондратюк. - М.: ВНИИ МВД России, 1997. - 260 с.

14. Дремин В.Н. Преступность как социальная практика.Институциональная теория криминализации общества: Монография / В.Н. Дремин. – О.: Юрид. л-ра, 2009. – 613 с.

15. Звягинцев, В.В. Юридический анализ сущности транснациональной организованной преступности и ее признаков / В.В. Звягинцев // Право и политика. 2008. № 8. ─ С. 1924-1928.

16. Зелинская Н.А. Международные преступления и международная преступность : Монография / Н.А. Зелинская ; ОНЮА . ─ О. : Юрид. л-ра, 2006 . ─ 568 с.

17. Зелинская, Н.А. Политические преступления в системе международной преступности : Монография / ОНЮА . ─ О. : Фенікс, 2003 . ─ 400 с.

18. Зелинская, Н.А. Международно-правовое определение транснационального организованного преступления // Информационное обеспечение противодействия организованной преступности : Сб. науч. ст. 2003 . 217 с. ─ С.83-98.

19. Зелинская, Н.А. Транснациональное преступление и транснациональное право // Актуальні проблеми політики : Зб. наук. праць . 2001-. 2002. Вип.15. ─ С.287-293.

20. Зелінська, Н.А. Транснаціональний злочин і транснаціональне кримінальне право // Актуальні проблеми політики* : Зб. наук. праць. 2007. Вип. 30 . 617 с. ─ С. 177-186.

21. Зорин Г.А. Понятие и основные признаки транснациональной преступности/ Г.А. Зорин О.В. Танкевич. - Гродно: Изд-во Грод. фил. "Негосуд. ин-та совр. знаний", 1997 . - 56 с.

22. Зорин Г.А. Стратегия борьбы с транснациональной преступностью / Г.А.Зорин, О.В.Танкевич . ─ Гродно : Изд-во Грод. фил. "Негосуд. ин-та совр. знаний", 1997 . ─ 104 с. ─ 985-6312-17-5 : 4,20 грн.

23. Мельничук Т.В. Транскордонна злочинність: сутність види та деякі проблеми протидії в умовах євроінтеграції України // Актуальні проблеми європейської інтеграції: зб. статей з питань європейської інтеграції / за ред. Д.В. Ягунова. – Вип.4 – О.: Фенікс, 2008. – 304 с. – 245-253.

24. Меркушин, В.В. Борьба с транснациональной организованной преступностью / В. В. Меркушин. -науч. изд. -Минск :Амалфея,2003. -208 стр.

25. Михайлов, В. Палермская Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности // Российская юстиция. 2001. №7. ─ C.20-21.

26. Овчинский, В.С. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и конвенция ООН против транснациональной организованной преступности / В.С. Овчинский . ─ М. : ИНФРА-М, 2001 . ─ 148 с.

27. Скулиш, Є.Д. Вплив транснаціональної організованої злочинності // Ерліхівський збірник : Наук. доповіді та повідомлення. 2005. Вип. 4-5 . 232 с. ─ С. 196-198.

28. Скулиш, Є.Л. Транснаціональна організована злочинність : проблема визначення та основні ознаки // Держава і право: Юридичні і політичні науки* : Зб. наук. праць. 2005. Вип. 30 . 816 с. ─ С. 444-451.

29. Третьяков, В.И. Транснациональная организованная преступность в России: понятие, структура, признаки // Юристъ - правоведъ*. 2008. № 2. ─ С. 41-44

30. Яценко, В.А. Транснациональная организованннаяя преступность понятие и признаки // Российский следователь. 2002. №10. ─ C.38-40.

Інтернет-ресурси:

1. Жунусов О. Транснациональная преступность // http://crime.vl.ru/docs/stats/stat_125.htm

2. Оценка транснациональной организованной преступности // http://crime.vl.ru/docs/stats/stat_69.htm

3. Репецкая А.Л. Угроза международной и национальной безопасности со стороны транснациональной организованной преступности // http://irkcenter.isea.ru/rezult/nauch_isled/13.htm

4. Понятие и признаки транснациональной организованной преступности // http://crime.vl.ru/docs/books/book4/g1/1.htm

5. Номоконов В.А.Организованная преступность: транснациональные признаки // http://crime.vl.ru/docs/stats/tseminar2003/t_7.htm

6. Понятие и признаки транснациональной экономической и организованной преступности // http://www.omamvd.ru/Data/Obuch/Docs/ch77177/ch88888/uch/ch6p1.htm