Современный преступный мир на пороге нового тысячелетия: характеристика криминальной группы, лидеров преступных сообществ и формирований

Глава I

ПОНЯТИЕ И ТИПОЛОГИЯ КРИМИНАЛЬНОЙ ГРУППЫ

Криминолого-криминалистическое понятие преступной группы

Прежде, чем дать криминалистическую характери­стику необходимо сформулировать ее уголовно-правовую характеристику.

Проблема уголовно-правовой характеристики пре­ступной группы остается малоисследованной. Уголовное право рассматривает преступную группу в основном только с точки зрения института соучастия.

Специалист по уголовному праву Г. А. Кригер форму­лирует следующие формы соучастия: 1) соучастие без •предварительного сговора; 2) соучастие с предваритель­ным сговором в его элементарной форме; 3) организован­ная группа; 4) преступное сообщество.'

Процесуалист В. М. Быков считает, что понятие пре­ступной группы должно состоять из таких характерных признаков:

— преступная группа — это объединение людей;

— с позиции социальной психологии данное объеди­
нение является малой неформальной группой;

— направленность группы — антиобщественная;

— объединение происходит на основе совместной
преступной деятельности;

— члены группы в определенной степени организо­
ваны;

¹ Советское уголовное право. Общая часть(под ред. Г.А. Кригера и др.- М., 1981.- С.255.

— группа выступает как единый особый субъект пре­ступной деятельности.'

Криминалист В. Г. Лукашевич определяет ее как не­формальную группу, «объединяющую на основе совер­шения общественно опасных, противоправных действий людей, стремящихся к достижению общей цели, органи­зованных определенным образом и составляющих еди­ный субъект деятельности».²

А. П. Самонов с позиции социальной психологии фор­мирует данную точку зрения так: «преступная группа — это неформальное объединение людей, организовавшихся в це­лях удовлетворения своекорыстных личных интересов и по­требностей на основе преступной деятельности».³

В уголовно-правовой и криминалистической литературе неоднозначно трактуются понятия «мафия», «организован­ная преступность», «групповая преступность», «преступная организация», «профессиональная преступность», «органи­зованная преступная группа». Поэтому данные дефиниции необходимо раскрыть, четко сформулировать и закрепить в законе. Раскрытию содержания этих терминов посвятили свои исследования К. Е. Игошев, У. С. Джекебаев, Н. Г. Угре-хелидзе, К. Т. Чернова, Ю. М. Антонян, А. И. Гуров, В. Д. Па-хомов, В. М. Быков и др. ученые.

Глава II

ТИПОЛОГИЯ ПРЕСТУПНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ

Рассмотрим более детально содержание основных компонентов, составляющих ядро организованной пре­ступности.

Организованная преступность

Ситуативная преступная группа

Организованная преступная группа

Преступная организация

Структурная схема основных компонентов входящих в понятие организованная преступность.

' Быков В. М. Криминалистическая характеристика преступных групп.- Ташкент: Изд-во ТВШ МВД СССР, 1986.- С. 13.

² Лукашевич В. Г. Криминалистические аспекты изучения преступных
групп: Автореф. дис.... канд. юр. наук. - М, 1979. - С. 11.

³ Самонов А П. Психология преступных групп.- Пермь, 1991.- С. 17.

Ситуативная преступная группавключает в себя не менее двух лиц, объединившихся в целях совершения преступления.

Признаки ситуативной группы:

—наличие общей цели совершения преступления;

—согласие всех объединившихся лиц на участие в пре­
ступлении, т. е. налицо имеется предварительный сговор;

—отсутствие лидера (организатора преступления);

—нет четкого распределения преступных ролей;

—нет строго дифференцированной психологически и
функционально структуры группы;

—преступление совершается вместе (сообща), однако
без особой, ярко выраженной предварительной подготов­
ки и направлено на совершение, как правило, одного пре­
ступления.

Организованная преступная группапредставляет со­бой сообщество лиц, которое имеет лидера (орга­низатора), четкое распределение ролей обеспечивающих подготовку, совершение и сокрытие преступлений, вла­деющее преступным опытом, научно-техническими и транспортными средствами, прочными связями, стабиль­ностью действий для достижения заранее (предвари­тельно) продуманного, согласованного и спланированного результата преступной деятельности.

Конструктивные признаки организованной преступ­ной группы:

—наличие руководителя, лидера, организатора, гла­
варя до совершения преступления;

—четкое распределение ролей по подготовке, совер­
шению и сокрытию преступлений.

Основные признаки организованной преступной груп­пы:

—наличие строго обеспеченной иерархической стру­
ктуры (лидер, исполнители и т. п.);

—совместная разработка техники, тактики, методики
и стратегии преступной деятельности;

—наличие психофизиологической и функциональной
структуры;

—наличие финансового обеспечения (создание спе­
циального денежного фонда «общака»), которым управ­
ляет лидер (организатор) преступной группы;

—распределение «доходов» в зависимости от выпол­
няемой преступной роли;

—установления и соблюдения кодекса поведения
(норм и правил поведения членов организованной пре­
ступной группы как в сфере преступной деятельности,
так и вне ее;

—наличие преступного опыта;

— использование в своей деятельности преступного
инструментария (средств, методов и приемов) и совре­
менного арсенала научно-технических средств, транспор­
та и оружия (холодного, огнестрельного и т. п.).

Преступная организацияэто устойчивое, сплоченное, с высокой степенью организованности и защищенности сообщество лиц, объединившихся для совместной, про­должительной преступной деятельности, имеющая сле­дующие функции: управленческо-стратегическую, ассо-циально-производственную, финансовую, защиты и при­крытия, конспирации и контрразведки, нормативно-ценностную, дисциплинарного воздействия и насилия (психологического и физического).

Конструктивные признаки преступной организации:

—организованность (четкая иерархия структуры и еди­
ного строгого регламентированного управления преступной
деятельности со стороны лидера, организатора, главаря);

—сплоченность (высокая степень единения, связно­
сти членов преступной организации на основе корыст­
ных, личностных интересов и потребностей, а также по­
будительных мотивов членов преступной организации,
отраженные в ее уставе, программе и целях);

—устойчивость (длительная и стойкая преступная
связь в преступной организации);

—защищенность (наличие специальных блоков защиты
и прикрытия — ведомственный контроль, коррумпирован­
ные лица министерств, ведомств, учреждений и организа­
ций, специальный аппарат психического воздействия и пси­
хического насилия, вплоть до совершения убийств).

Основные признаки преступной организации:

—наличие руководящего органа — «ядра» или «сове­
та» — в лице руководителя, организатора, лидера, главаря
преступной организации и организаторов преступных
структурных подразделений «отраслевиков»;

—использование денежного фонда, «общака» для
создания в преступных целях формальных организаций
(участков, цехов, предприятий, объединений и т. п.);

—вовлечение в преступную деятельность работников
формальных организаций — предприятий, ведомств, ми­
нистерств, правоохранительных органов;

—наличие специальных блоков защиты и прикрытия
по охране «ядра», «совета», главаря, в целом всей пре­
ступной организации;

—наличие четкой иерархии и управленческо-страте-
гической коммуникативной связи (сбора, хранения, переда­
чи и использования информации) между лидером (главарем,
организатором) — «ядром» — преступными структурными
подразделениями — членами преступной организации;

— наличие специфических функций деятельности
(управленческо-стратегической, ассоциально-производ-
ственной, финансовой, защиты и прикрытия, конспира­
ции и контрразведки, нормативно-ценностной, дисцип­
линарного воздействия и насилия;

— наличие специфического кодекса поведения, т. е.
своей «субкультуры», установленных норм поведения,
своеобразного «кодекса чести» и жесткой дисциплины;

— содержание групп насилия и наемных убийц;

— наличие связей с различными формальными и не­
формальными (экстремистами и т. п.) организациями;

— распускание слухов, унижающих честь, достоинст­
во отдельных лиц в целях их компроментации, а также
деморализации свидетелей, потерпевших и т. п.

Глава III

ТИПОЛОГИЯ ЧЛЕНОВ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП И ЭЛИТАРНАЯ НАДСТРОЙКА ОРГАНИЗОВАННОГО ПРЕСТУПНОГО МИРА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Кардинальное решение проблем борьбы с организо­ванной преступностью — требование и веление времени. Решению этой задачи могут способствовать не только на­учные исследования в области причин и условий, порож­дающих преступность, но и интегральное изучение лич­ности преступника. Следует отметить, что как в правовой науке в целом, так и отдельных ее отраслях — криминоло­гии, криминалистике, юридической и судебной психоло­гии и других, данная проблема является малоизученной.

Изучение личности в криминалистике наиболее про­дуктивно рассматривать с точки зрения концепции инте­гральной индивидуальности В. С. Мерлина, которая ха­рактеризуется тем, что индивидуальные свойства, пред­ставляющие разные ступени развития материи, начиная от индивидуальных биохимических свойств и кончая со­циальным статусом, в группе, коллективе, обществе, на­ходятся в многозначной зависимости.¹

Следовательно, эффективность изучения личности преступника зависит от интегрального, комплексного, многостороннего подхода, который предполагает, что связь между биологически обусловленными и социально

¹ Симонов А. П. Использование теории интегральной индивидуально­сти в юридической психологии // Индивидуальность человека условия проявления и развития. - Пермь, 1988 - С. 16

обусловленными индивидуальными свойствами, между физиологическими свойствами и психологическими, ме­жду темпераментом и свойствами личности, между свой­ствами личности и социальными ролями не только суще­ствует, но и изменяется в зависимости от конкретных ус­ловий, совершаемых преступлений.

Идея типологии личности возникла еще в древности и се­годня наиболее содержательно представлена классическим учением о темпераментах, затем охватила характерологию, а в настоящее время проникла в учение о личности.

Типологический подход содержателен, поскольку по­зволяет определить не только диагноз, но и построить прогноз поведения личности преступника, который явля­ется основой для принятия решения в ходе расследова­ния, раскрытия и предупреждения.

По стилю деятельности в литературе выделяют три ти­па главарей преступных формирований: «корыстолю­бивые», «престижные», «рискованные».

«Корыстолюбивые» главари преступных групп — это лица, основным мотивом преступных действий которых является корысть. У них сильно выражена общая актив­ность поведения, сочетающаяся с пренебрежением к со­циальным нормам и закону. В своих преступных целях используют любые средства для извлечения материаль­ной выгоды.

Главари «престижного» типа основным мотивом своей деятельности считают, что приобретение или со­хранение своего положения (статуса) должно быть дос­тигнуто любыми средствами, в т. ч. и преступными (стремление занять наиболее престижное положение в обществе, «умение» достать материалы для «своего» предприятия и т. д.).

Для главарей «рискованного» типа является потреб­ность действовать в различного рода преступных опера­циях с большим риском для себя (стремление к острым ощущениям, включение в эмоционально возбуждающие ситуации и т. п.).¹

Типологический подход в изучении личности в сфере уголовного судопроизводства имеет определенное научно-прикладное значение, поскольку позволяет не столько соби­рать информацию и распознавать ее, т, е. ставить диагноз, но и изучать, оценивать, анализировать полученную информа­цию и на ее основе формировать прогноз поведения челове­ка в конкретных ситуациях деятельности, что является на-

С. 101. ,„

¹ Самонов А. П. Психология преступных групп.— Пермь, 1991.1 60

дежной основой для качественного расследования преступ­лений и перевоспитания лиц их совершивших.

В литературе существуют различные классификации типологии лиц, совершающих преступления.

Так, Ю. М. Антонян, В. П. Голубев, Ю. Н. Кудреков выделяют шесть типов преступников.

Первый тип — «корыстолюбивые» (основной мотив преступной деятельности корысть, стремление к приоб­ретению материальных ценностей, ведению обеспеченно­го образа жизни). Данные лица страдают подозрительно­стью и одновременно обладают склонностью к риску, но только оправданному. Они чрезвычайно общительны, легко налаживают деловые контакты, стремятся жить в свое удовольствие и не скрывают этого.

Второй тип — «престижно-производственный» (ос­новной мотив их преступных действий — приобретение или сохранение определенного социального статуса лю­бой ценой, в т. ч. путем совершения преступлений).

Третий тип — «асоциальный» (основной мотив со­вершения преступлений является сохранение или приоб­ретение необходимых для них отношений с другими людьми, преодоление своего отчуждения одиночества).

Четвертый тип — «нарко-алкогольно зависимый» (главный мотив их преступной деятельности приобрете­ние средств на выпивку).

Пятый тип — «игровой» (основная черта — склон­ность к игре, постоянное участие в различного рода опе­рациях, стремление испытать острые ощущения, риск­нуть).

Шестой тип — «семейно-бытовой» (стремление обес­печить не только самого себя, но именно семью и отдель­ных ее членов необходимыми, по его мнению, материаль­ными и духовными благами).¹

В. Г. Танасевич на социологическом уровне выделяет три группы преступников.

К первой группе он относит преступников с ярко вы­раженной антиобщественной направленностью, чрезвы­чайно развитыми эгоистическими наклонностями, без­различным отношением к общественным интересам. В этой группе выделены такие подгруппы: делец (стяжа­тельство, накопление денег и ценностей, искуссно маски­рует и совершает преступления в организованной группе, в которой играет одну из руководящих ролей, умело под-

' Антонян Ю. М., Голубев В. П., Кудреков Ю Н. Психологические осо­бенности личности расхитителей социалистического имущества и инди­видуальная работа с ними. — М, 1986. - С. 24 - 50.

бирает соучастников); рецидивист (присвоение вверен­ного имущества превращает в основной источник дохода, специально устраивается на работу для получения в свое распоряжение материальных ценностей или денег, при­сваивает их и скрывается, пользуется подложными доку­ментами, удостоверяющими его личность); жулик (пре­имущественно торговый работник, который стремится получать материальные блага в размерах, явно превы­шающих заработанное).

Вторая группа — лица, совершающие корыстные пре­ступления при отсутствии определенно выраженных ан­тиобщественных устремлений, в основном из-за жизнен­ных трудностей.

Третья группа как бы промежуточная. В эту группу входят: а) преступники без ярко выраженных антиобще­ственных устремлений; б) преступники, играющие второ­степенную роль в организованной группе; в) лица втяги­ваемые в преступления на почве пьянства; г) лица, зани­мающиеся мелкими преступлениями (кражи и т. п.).¹

М. Г. Миненок классифицирует расхитителей на че­тыре типа.

Первый — последовательно-корыстный (лица дли­тельный период совершающие преступления с непомерно разросшимися, извращенными материальными потреб­ностями в форме накопительства драгоценностей, денег, приобретения престижных вещей). Отличаются органи­заторскими способностями, большим самообладанием, выдержкой, ведут праздный образ жизни, кутилы.

Второй — противоречиво-корыстный (преступные дей­ствия выступают средством достижения определенных производственных показателей). Обычно не присваива­ют, либо присваивают незначительную сумму по сравне­нию с общим объемом похищенного.

Третий — ситуативный (совершают преступления под давлением криминогенных обстоятельств внешней среды).

Четвертый — импульсивный (обычно лица у которых отсутствует корыстный мотив хищения). Лица, ворующие «за компанию», чтобы услужить друзьям, знакомым.

А. Г. Ковалев выделяет три типа. Первый — глобаль­ный преступный тип с полной преступной зараженно­стью (асоциален тип, отрицательно относится к труду и людям, не мыслит жизни вне преступлений, которые им сулят основные радости, все их помыслы и чувства связа­ны с преступными замыслами).

' Миненок М. Г. Личность расхитителя. Криминологическая характе­ристика и типология.— Калининград, 1980.— С. 60—65.

Второй тип — парцинальный, с частичной кримино­генной зараженностью, в котором уживаются черты пре­ступника и черты нормального социального типа лично­сти.

Третий тип — предкриминальный, представители ко­торого обладают такими свойствами, которые определяют совершение преступлений в определенных ситуациях.¹

Б. В. Ястребов, Т. Д. Кривенко, К. Т. Чернова выделили три типа: первый — корыстно ориентированный, у кото­рого акцент делается на достижение цели «любой ценой»; второй — на первый план выдвигает разработку и реали­зацию «безопасных» возможностей хищения; третий — акцент делает прежде всего на обеспечение средств со­крытия преступления, однако при оценке повышенной опасности ситуации может отказаться от достижения це­лей.²

Рассмотрение типологии лиц, совершающих преступ­ления, имеет важное не только теоретическое, но и прак­тическое значение в борьбе с организованной преступно­стью. Поэтому данные рекомендации целесообразно ис­пользовать в повседневной практической деятельности.

Что касается элиты преступного мира, то эти вопросы к сожалению длительный период времени не были пред­метом серьезных научных исследований в юридической науке. В основном традиционно в литературе чаще всего фигурировало понятие «личность преступника», «пре­ступная группа», а в последнее время «преступная толпа», «преступная организация», «мафия». Однако слово «ма­фия» все-же отражает не касту преступного мира как на­пример «воры в законе», а.скорее всего конгломерат пре­ступного формирования.

Можно задать вопрос, а существовала ли ранее эли­тарная надстройка в преступном мире? Да существовала, и сейчас существует.

Для этого они выработали определенный «уголовный кодекс поведения» и свои «законы» (правила жизнедея­тельности).

Ранее лица, которые занимали главенствующее поло­жение в преступном мире (преступные группировки) осо­бенно среди несовершеннолетних называли себя «жига­нами», а подчиненных «босяками» или «шпаной» (после­революционный период).

Ковалев А, Г. Психологические основы исправления правонаруши­теля.- М., 1968.- С. 120.

² Ястребов Б. В., Кривенко Т. Д., Чернова К. Т. Классификация расхи­тителей и ее основания. Типология личности преступника и индивидуаль­ное предупреждение преступления.- М., 1979.- С. 15-30.

Затем лидеров преступного мира стали именовать «урками» (конец 20 годов), а подчиненных «пристяжью»,

По профессиональным признакам карманников на­зывали «щипачи», а гостиничных воров «марвихеры».

По мере совершенствования преступного кодекса жизнедеятельности (обмена опытом, совершенствования, шлифовки уголовных традиций и т. п.) заправилы пре­ступного мира, ее элита стали делить уголовников на лиц соблюдающих (жиганы, урки, воры) и несоблюдающих (штымпы) «законы».

Наметившийся раскол в преступном мире между жи­ганами, урками и ворами привел к тому, что более орга­низованные воры стали изгонять из своей среды «тяжеляков» (лиц, совершивших изнасилование, разбой, убийство и т. п.), Так возникла и сформировалась новая элитарная каста преступного мира «воры в законе».

Сходки («съезды») «воров в законе» проводились в 30-е и 50-е годы. Имели они место и в последнее время. Так, на­пример, на сходке в 1956 г., которая состоялась в г. Краснодаре присутствовало около 200 воров из разных регионов страны. Наряду с решением ряда организаци­онных вопросов на данной сходке были осуждены и уби­ты два вора, очевидно, нарушившие «закон».

В 60 — 80 годы «воров в законе», воров-профес­сионалов в определенной степени было меньше. Это было связано и с законодательной политикой, а также с тем, что кражу государственной собственности могли совер­шать и совершали люди, которые были просто не ленивы. Более того, совершить кражу из объектов социалистиче­ской собственности мог человек без высокой преступной профессиональной квалификации.

Рыночные отношения, развитие приватизации создает реальные предпосылки для возрождения профессии та­кой элитарной касты как «воры в законе». Обобщенный нами опыт Украины, Узбекистана, России и других стран подтверждает данный тезис.

Краткий исторический экскурс данного вопроса по­зволяет нам перейти к современной характеристике эли­ты преступного мира.

Элита преступного мира находится на высшей сту­пеньке иерархии. Они практически осуществляют дея­тельность по руководству преступным формированием (группой). Поскольку преступная группа — это нефор­мальное объединение людей, организовавшихся в целях удовлетворения своекорыстных личных интересов и по­требностей на основе преступной деятельности, то соот­ветственно имеет свою типологию и специфику управле­ния сверху.

Сегодня по характеру преступной деятельности и спе­цифике ее руководства выделяют следующие преступные группы: расхитители, спекулянты, группы маклеров, рэ­кетиров, контрабандистов, лжекооперативы, шайки, преступные группировки, мафия.

Проведенные исследования деятельности ядра пре­ступных групп позволили выделить следующие основные функции преступной группы.

управленческо-стратегическая		функции ядра		финансового обеспечения
		преступной группы
асоциальной производственной деятельности				нормативно-ценностная
разведки, конспирации и контрразведки		защиты и прикрытия
		дисциплинарного воздействия

Каждая из указанных на схеме функций имеет свое содержание. Рассмотрим их более детально.

Первая. Обеспечивает определение преступных целей и планирование основных направлений преступной дея­тельности, выбора методов их достижения, диагностику, исследование и прогнозирование преступной деятельно­сти, технику, тактику, методику и стратегию совершения . преступлений.

Вторая. Строгое распределение ролей (обязанностей) между отдельными преступными блоками и каждым чле­ном в отдельности.

Третья. Использование денежного фонда преступной группы («общака») на оказание помощи членам преступной -группы и их семьям, подкуп должностных лиц (государствен­ных, правоохранительных и др. органов), содержание охра­ны, наем убийц. (Дань вносят все профессионалы — от оди­ночек-шулеров до главаря банд, формирований). «Общак» используется для «подогрева зоны», оплаты «отдыха» осво­бодившимся, обеспечения их жильем, барахлом, транспор­том, компрометирования следователей, подкупа судьи, най­ма адвоката или убийцы. Общак не плесневеет в подвалах, он

3 9-136

всегда используется для умножения капитала (кооперативы, подпольные цеха и т. п.).

Четвертая. Обучение членов методам преступных дей­ствий, правилам конспирации, действиям на случай провала и ареста, установления соответствующих межличностных отношений в группе, правил поведения в быту, обществен­ных местах, по месту службы или работы. Формирует анти­общественные взгляды, убеждения и традиции.

Пятая. Выбор объекта нападения, соответствующих схем связи и передачи информации. В хорошо организо­ванных группах члены ее не знают друг друга, не знают организатора, главаря.

Шестая. Создание специальных блоков защиты и групп прикрытия (спасение от наказания, смягчение его, препятствие выявлению всех членов группы, либо физи­ческое уничтожение лиц, от действий которых зависит преступная деятельность группы).

Седьмая. Обеспечивает соблюдение всеми членами преступной группы принятых в данной группировке норм, традиций и правил поведения, а также постоянное поддержание боевой преступной активности группы (методы воздействия психические и физические).

Типичными формами коммуникативных связей в пре­ступной среде являются следующие.

1. «Полная структура». (Каждый член группы может установить связь с любым другим ее членом) (рис. 1.).

Рис. 1. Полная структура.

2. «Цепь» — последовательная связь членов группы
(рис. 2). Информация идет от одного лица к другому и т. д., но
третье лицо не знает, кто передал информацию второму, а
второе не знает, кто стоит в четвертом звене цепи, и т. д.

о----- .-о------ о------ о------ -о------ о------ о

Рис. 2. Цепь.

3. «Круговая структура» (Информация движется толь­
ко в одном, либо в обоих направлениях — соответственно

по кругу от одного соучастника к другому (рис. 3). Каж­дый знает лишь двух партнеров.

4. «Колесо». Организатор группы имеет связь только с одним членом группы. Между собой члены группы связи не имеют и друг друга в качестве соучастников не знают (рис. 4).

Рис. 3. Круговая структура.

Рис. 4. Колесо.

5. «Круг со стержнем». Организатор преступной груп­пы поддерживает связь только с одним членом группы. Все остальные имеют связь между собой (рис. 5).

■-Ос;

Рис. 5. Круг со стержнем.

6. «Разорванный круг со стержнем». Организатор пре­ступной группы осуществляет связь с членами группы че­рез посредника. Соучастники между собой связи не име­ют (рис. 6).

Рис. 6. Разорванный круг со стержнем.

7. «Комбинированная структура». Организатор имеет связи как с членами преступной группы, которыми он ру­ководит непосредственно, так и с другой группой лиц, но через посредника (рис. 7).

о-----

Рис. 7. Комбинированная структура.

3*

8. «Сложная структура». Организатор преступной группы руководит двумя или более подгруппами, структу­рами (см. 1 —7) (рис. 8).

ОТ---------- о-----------

Рис. 8. Сложная структура.

9. «Многоблочная структура». Наиболее сложная ком­муникативная структура, характерная для преступных ор­ганизаций типа «мафия».

9|

io|

и|

X О

Рис. 9. Многоблочная структура.

Главарь мафии имеет несколько преступных групп, совершающих преступления в различных регионах стра­ны, кроме того, имеет «блоки» защиты в государственных, правоохранительных и других органах, а также имеет личную охрану и охрану цеховиков (рис. 9).

6в

Раздел V