Правовое регулирование валютных правоотношений.

Вопросы:

1. Понятие валютного правоотношения и его участники.

2. Понятие валютных ценностей и виды правовых режимов деятельности с валютными ценностями.

3. Органы, осуществляющие валютный контроль, и агенты валютного контроля и их полномочия при осуществлении валютного контроля.

4. Расчеты на территории РФ в иностранной валюте.

5.Ответственность за нарушение валютного законодательства.

Вопросы для обсуждения:

1. Дайте определение понятия валюты.

2. Дайте определение понятия валютных ценностей.

3. Дайте определение валютного курса.

4. Каковы особенности валютных правоотношений?

5. Каков состав участников валютных правоотношений?

6. Дайте понятие валютного регулирования.

7. Дайте определение валютного контроля.

8. Назовите органов и агентов валютного контроля.

9. В чем заключается различие органов валютного контроля от агентов валютного контроля?

10. Что такое «юридическая ответственность за нарушение валютного законодательства»: понятие, виды, санкции.

11. Какова ответственность уполномоченных банков, резидентов и нерезидентов за нарушения при совершении операций с наличной валютой?

12. Какова ответственность за нарушения при проведении экспортных операций и обязательной продажи части валютной выручки?

Письменно составить словарь основных терминов и понятий со ссылкой на ст. НПА или источник

валютные ценности	валютное регулирование
валютные правоотношения	конвертируемая валюта
резиденты	валютная позиция
нерезиденты	валютная интервенция
агенты валютного контроля	валютный фиксинг

Самостоятельная работа студентов:

1. В указанных ниже примерах назовите валютные операции:

1) перевод резидентом без открытия счета другому резиденту валюты Российской Федерации за пределы территории Российской Федерации в оплату услуг, оказанных вторым резидентом;

2) уступка резидентом уполномоченному банку права требования к нерезиденту и получение резидентом от уполномоченного банка валюты Российской Федерации, а уполномоченным банком - от нерезидента иностранной валюты;

3) покупка нерезидентом у нерезидента на территории Российской Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней за валюту Российской Федерации;

4) заключение между уполномоченным банком и резидентом договора финансирования под уступку денежного требования резидента к нерезиденту по экспортному контракту, по которому платеж нерезидентом должен будет осуществляться в валюте Российской Федерации;

5) получение по завещанию резидентом от нерезидента иностранной валюты.

2. Составить сводную таблицу видов и типов разрешенных валютных операций на территории Российской Федерации.

3. Составить таблицу «Нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования», приведите примеры судебной практики.

4. Решить задачу письменно со ссылкой на статьи НПА

Российская внешнеторговая организация закупила в Бранденбурге у одной из местных фирм технологическое оборудование на 30 млн. евро. В этом городе имеется отделение Внешторгбанка России.

Каким образом, в какой валюте будут производиться расчеты между этими организациями?

Нормативно-правовые акты и литература:

Нормативно-правовые акты:

1. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ //СЗ РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1918

2. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ // СЗ РФ. – 2003. – № 50. – Ст. 4859

3. Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» от 22 мая 2003 г. №54-ФЗ // СЗ РФ. – 2003. – №21. – Ст.1957.

4. Статус Типового закона ЮНСИТРАЛ (Вена. 12 — 30 мая 1997 г.); Правовое руководство ЮНСИТРАЛ по электронному переводу средств (подготовлено секретариатом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли. Нью-Йорк, 1987).

5. Соглашение о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями стран-участниц Содружества Независимых Государств (Ташкент, 15 мая 1992 г.) // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1993. №6.Ст.53.

6. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств, утв. Банком России 19 июня 2012 г. №383-П // Вестник Банка России. – 2012. – № 34.

Базовые учебники:

7. Финансовое право России : учебное пособие для бакалавров / отв. редактор М. В. Карасева. - 4-е издание, переработанное и дополненное. - М. : Юрайт, 2012. - 369 с.

8. Финансовое право : учебник для СПО / отв. ред. М. В. Карасева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 388 с.

9. Финансовое право : учебник для академического бакалавриата / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под ред. Е. М. Ашмариной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 441 с.

10. Финансовое право : учебник для академического бакалавриата / С. В. Запольский [и др.] ; под общ. ред. С. В. Запольского. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 491 с.

Дополнительная специальная и учебная литература:

11. Банковские вклады, обмен валюты и безналичные валютные операции. – М.: Редакция "Российской газеты", 2016. Вып. 20. – 144 с.

12. Валютное право: учебник для ВУЗов. – М.: Юрайт, 2012. – 579 с.

13. Гаряева Е.Ю. Правовое регулирование отношений, возникающих при помещении ценностей в банковскую ячейку: монография / Е.Ю. Гаряева. – М.: Проспект, 2016. – 96 с.

14. Грачева Е. Ю. Финансовое право: учебное пособие / Е. Ю. Грачева и Э. Д. Соколова. – М., 2002.

15. Грибов А. Ю. Институциональная теория денег: сущность и правой режим денег и ценных бумаг / А. Ю. Грибов. – М.: РИОР, 2008. – 200 с.

16. Запольский С. В. Дискуссионные вопросы теории финансового права: монография / С. В. Запольский. – М.: РАП, Эксмо, 2008. – 160 с.

Статьи в периодических изданиях:

17. Васильева О.Н. Некоторые аспекты регулирования валютных ценностей и их оборота на современном этапе // Банковское право. – 2015. – № 1. – С. 56–60.

18. Вишневский П.Н., Янкевич С.В. Правовой режим перемещения валютных ценностей в Таможенном союзе ЕврАзЭС (на примере векселей) // Реформы и право. – 2013. – № 3. – С. 58–65.

19. Комовкина Л.С., Власова В.С. К вопросу административной ответственности за нарушения валютного законодательства // Российский следователь. – 2014. – № 4. – С. 43–47.

20. Леднева (Тютина) Ю.В. Правовая природа ответственности за нарушения валютного законодательства Российской Федерации // Налоги. – 2010. – № 3. – С. 22–26.

21. Понаморенко В.Е., Коровяковский Д.Г. Комплаенс как актуальный концепт // Таможенное дело. – 2017. – № 1. – С. 28 – 30.

22. Столповский Д.М. Историко-правовой анализ регулирования валютного обращения в России в дореволюционный период // История государства и права. – 2015. – № 21. – С. 61 – 64.

Авторефераты и диссертации

23. Иванов В. Ю. Безналичные расчеты с использованием новых банковских технологий в гражданском законодательстве России: Автореф. дисс. …канд. юрид. наук. / В.Ю. Иванов. – Ростов-на-Дону, 2006. – 27 с.

24. Ражков Р.А. Гражданско-правовое регулирование валютных ценностей: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук / Р.А. Ражков. – Иркутск, 2007. – 26 с.

25. Степанов О.А. Безналичные расчеты в предпринимательской деятельности в Российской Федерации: проблемы теории и практики: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. / О.А. Степанов. – М.,2007. – 23 с.

26. Стус Н.В. Становление и развитие системы правового регулирования расчетных отношений в России (историко-правовой аспект): Автореф. дисс. …канд. юрид. наук. / Н.В. Стус. – Краснодар, 2007. – 28 с.

Материалы судебной практики:

27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»// Российская газета. – 2000. – 5 июля.

28. Постановление Пленумов Верховного суда РФ и ВАС РФ от 08 октября 1998 г. № 13/14 «О практике применения положений ГК РФ о процентах за пользование чужими денежными средствами» // Вестник ВС РФ. – 1998. – № 11.

29. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 января 1999 г. № 39 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с использованием аккредитивной и инкассовой форм расчетов» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 1999. – № 4.

Практическое занятие № 11