Права, обязанности и ответственность членов Правления

4.1. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Организации, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Организации добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им конфиденциальную информацию и документацию Организации, составляющую служебную или коммерческую тайну.

4.2. Члены Правления имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Организации, в том числе полными аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Общего собрания участников.

4.3. Члены Правления не должны использовать свое положение и полученную

информацию о деятельности Организации в личных интересах, а также допускать их

использование в личных интересах другими лицами.

4.4. Члены Правления обязаны лично принимать участие в заседаниях Правления. Если присутствие на заседании невозможно, член Правления должен уведомить об этом Секретаря или Председателя Правления.

Секретарь Правления

5.1. Для обеспечения деятельности Председатель Правления по согласованию с членами Правления утверждает Секретаря Правления из числа своих членов, а также определяет требования к организационному и техническому обеспечению деятельности Правления.

5.2. Секретарь Правления:

осуществляет прием предложенных к обсуждению вопросов и направляет уведомления о созыве заседания Правления;

осуществляет рассылку документов и материалов к заседаниям Правления;

ведет протоколы заседаний Правления и осуществляет подготовку протоколов по

результатам голосования;

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Организации и поручениями Председателя Правления.

Созыв заседаний Правления

6.1. Очередные заседания Правления созывается Председателем Правления 4 раза в год, внеочередные заседания Правления созываются Председателем Правления по его собственной инициативе, по требованию 1/3 членов Правления, Общего собрания участников, Ревизионной комиссии или Единоличного исполнительного органа.

6.2. Требование о проведении заседания Правления должно содержать:

- сведения о лице (органе), предъявившем требование;

- формулировку вопросов повестки дня заседания;

- мотивы постановки данных вопросов;

- документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;

- подпись лица уполномоченного, требовать созыва заседания.

6.3. Лицо или орган, внесшее требование о созыве заседания, может предложить дату созыва заседания Правления и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня не позднее, чем за 15 дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам неотложного характера.

6.4. В течение 5 календарных дней с даты предъявления требования о созыве заседания Правления, Председатель Правления принимает одно из следующих решений:

- о созыве заседания Правления (включении вопроса в повестку дня очередного

заседания) в течение 10 календарных дней, если законодательством не установлен иной срок для принятия решения по внесенному вопросу;

- об отказе в созыве заседания, и информирует об этом членов Правления, Единоличный исполнительный орган и лицо (руководителя органа), предъявившее требование.

6.5. Председатель Правления вправе отказать в созыве заседания Правления, если вопрос не относится к компетенции Правления, а также, если требование о созыве заседания Правления не содержит сведений, предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Положения.

6.6. Повестка дня заседания Правления формируется и утверждается Председателем Правления на основе требований лиц (органов) о созыве заседания, поступивших в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

6.7. Сообщение о проведении заседания Правления должно быть сделано не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания Правления должно быть

направлено каждому члену Правления заказным письмом, вручено под роспись или передано по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица.

В сообщении указывается:

дата, место и время заседания;

список лиц, приглашенных на заседание;

вопросы повестки дня заседания.

К сообщению могут прилагаться:

проекты решений (формулировок решений по каждому вопросу) Правления;

обоснования необходимости принятия предлагаемого решения;

информационные материалы.