Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии со статьей 7 Устава Эмитента:
7.1. Общество в целях проверки и подтверждения правильности его годовой отчетности, а также для проверки состояния текущих дел Общества, вправе в установленных законом случаях, а также по собственному усмотрению привлекать профессионального аудитора.
7.2. Расходы по оплате услуг аудитора несет Общество, за исключением проверок, назначенных по требованию одного из участников, расходы по которым несет данный участник.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках:
В структуре ООО «Алькор и Ко» с марта 2006 г. сформирован Департамент внутреннего аудита, входящий в состав финансовой службы и состоящий из 9 человек.
Функции Департамента:
- Согласование Учетной политики, инструкций и методических материалов для бухгалтерии эмитента и других юридических лиц из Группы Л’Этуаль
- Аудит налогового и бухгалтерского учета в регионах.
- Проведения проверок и инвентаризаций товарных и кассовых остатков, проверка дисциплины в магазинах Группы Л’Этуаль
- Участие в проведении инвентаризаций активов эмитента Группы Л’Этуаль в целом.
- Хранение внутренних финансовых документов
- Анализ причин нарушения финансовой дисциплины в Группе Л’Этуаль.
- Аттестация бухгалтеров эмитента и других юридических лиц из Группы Л’Этуаль.
Полномочия:
- Инициировать проверки кассовой дисциплины, инвентаризации активов, и внутренних аудитов подразделений эмитента и других юридических лиц из Группы Л’Этуаль
- Представлять руководству компании признаки возможной недобросовестности контрагентов.
- Представлять анализ налоговых последствий хозяйственных договоров.
Ключевыми сотрудниками Департамента являются его руководитель Петухова Людмила Владимировна, а также бухгалтеры-аудиторы Жаркова Светлана Леонидовна и Васина Виктория Владимировна.
Планируется взаимодействие службы внутреннего аудита Эмитента и внешнего аудитора.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствует.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Ревизионная комиссия не предусмотрена Уставом эмитента.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
Ревизионная комиссия не предусмотрена Уставом эмитента.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
| Наименование показателя | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 1 кв. 2009 г. |
| Среднесписочная численность работников, чел. | ||||||
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | ||||||
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. | 43 418 | 134 087 | 187 105 | 347 708 | 878 524 | 272 116 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. | 15 340 | 28 104 | 39 077 | 6 618 | 19 492 | 7 716 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. | 58 758 | 162 191 | 226 182 | 354 326 | 898 016 | 279 832 |
Увеличение численности работников эмитента за последние 5 лет связано с расширением сети магазинов.
По мнению эмитента сотрудниками, оказывающими существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники) являются:
Мурадов Кирилл Иосифович – Генеральный директор;
Рубин Александр Владиславович – Зам. Генерального директора с возложением исполнения обязанностей Финансового директора;
Собиняков Алексей Вадимович – Директор по развитию;
Профсоюзная организация не создавалась.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашений и обязательств эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, нет.