Лексическая тема: «Money Laundering».
Грамматическая тема: Модальные глаголы must, have to, be to, should,ought,need.
Text
MONEY LAUNDERING
The process of turning dirty money, that is money made from criminal activities into clean money by masquerading it as legitimate profits is called money laundering. Most money laundering involves illicit profits from drug trafficking, prostitution, extortion, theft or other criminal activities, which are moved through a series of bank accounts or sometimes non-bank financial institutions such as currency exchange offices, insurers, importers, exporters and other trading companies, express delivery services and other money movers to make them appear legal. The bulk movement of illicit money in cash across international borders is also a big problem. Money launderers have one big advantage in moving big sums of cash across borders because they want no other trail. The disadvantage is that it can be detected and seized by сustoms.
Money laundering can lead to the political, economic and social destabilization of the country. As an example, a report released by the organization of American states showed that in Latin America the drug business and the drug money laundering business, which have reached the level of billions of dollars a year have resulted in drug related violence and corruption which were undermining the social welfare and institutional stability in the area. Proceeds derived from criminal activities are available not only for starting the businesses, investing etc. but also for paying the corrupt officials. The organized crime and terrorist organizations with their sources of wealth and power are able to control the government, the armed forces and the police forces, that will definitely end up serving the criminals rather than the citizens.
Money laundering is an international phenomenon and to fight against it the maximum cooperation between states in investigating, prosecuting and confiscating assets of money launderers is necessary. It is the problem that requires the coordinated effort, the necessary laws and the necessary commitment.
РАБОТА НАД ТЕКСТОМ
Упражнение 1. Прочтите текст, пользуясь словарем.
Упражнение 2.Ответьте на следующие вопросы.
1. What is money laundering?
2. What are illegitimate profits usually derived from?
3. What are illegitimate proceeds usually used for?
4. What money laundering methods do criminals use?
5. Why do money launderers often prefer to move big sums of cash across the borders?
6. What is the disadvantage of this method?
7. What can money laundering result in?
8. What is to be done to fight against money laundering internationally?
Упражнение 3. Какие из следующих предложений соответствуют/не соответствуют содержанию текста? Обоснуйте свой ответ.
1. Money laundering is a legitimate process of turning dirty money into clean money.
2. Illegal proceeds are usually derived from drug trafficking, prostitution, extortion, theft or other criminal activities.
3. Criminals never use banks to launder money.
4. The movement of cash across international borders is not a problem because it is hardly ever used
5. Money laundering can undermine the welfare and institutional stability of the country.
6. The organized crime cannot do anything to control the government.
7. International cooperation is needed to fight against money laundering.
Упражнение 4.Найдите в тексте слова и словосочетания, с которыми употребляются следующие глаголы.
a. to turn
b. to move
c. to lead to
d. to reach
e. to result in
f. to undermine
g. to start
h. to pay
i. to control
j. to end up
k. to fight against
l. to require
Упражнение 5. Найдите в тексте английские эквиваленты следующих словосочетаний.
криминальная деятельность
законная прибыль, доходы
отмывание денег
банковский счет
небанковские финансовые учреждения
пункт обмена валют
страховая компания
коррумпированные чиновники
организованная преступность
кража
вымогательство
наличные
Упражнение 6. Подберите подходящее по смыслу окончание для каждого предложения.
| 1. The process of turning money made from criminal activities into clean money… | a) is also a big problem. |
| 2. Money laundering involves… | b) have resulted in drug violence and corruption. |
| 3. The bulk movement of illicit money in cash across international borders… | c) is necessary to fight against money laundering. |
| 4. The disadvantage of moving big sums of cash across the borders… | d) are able to control the government, the armed forces and the police. |
| 5. Money laundering can lead to … | e)is called money laundering. |
| 6. In Latin America drug business and drug money laundering business… | f) are available for starting the business, investing and paying the corrupt officiаls. |
| 7. Proceeds derived from criminal activities… | g) illicit profits from criminal activities. |
| 8. The organized crime and criminal organizations… | h) is that it can be detected and seized by customs. |
| 9. Maximum cooperation between states… | i) the political, economic and social destabilization of the country. |
Упражнение 7. Переведите с русского языка на английский.
1. Легализация доходов, полученных в результате криминальной деятельности, называется отмыванием денег.
2. Источником криминальных доходов часто становятся торговля наркотиками, проституция, вымогательство, кражи и т.д.
3. Для легализации доходов, полученных преступным путем, могут использоваться как банки, так и небанковские финансовые учреждения.
4. Незаконный вывоз за границу огромных сумм наличной валюты также является проблемой.
5. Существенный недостаток такого способа - риск задержания валюты сотрудниками таможни.
6. Отмывание денег может привести к политической, экономической и общественной дестабилизации государства.
7. Легализация доходов наркобизнеса ведет к его дальнейшему процветанию, а также к увеличению количества преступлений, связанных с торговлей или употреблением наркотиков.
8. Организованная преступность и террористические организации способны контролировать правительство, армию, полицию и другие структуры.
9. Отмывание денег является проблемой международного масштаба.
10. Для того чтобы эффективно бороться с проблемой отмывания денег, необходимы совместные усилия всех стран.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Упражнегие 1.Перепешите следующие предложения в прошедшем и будущем времени. Произведите необходимые изменения.
Model: She must fill in the declaration form again.
She had to fill in the declaration form again.
She will have to fill in the declaration form again
1. I must check the documents.
2. You must answer the customs officer’s question.
3. Everybody must observe the rules.
4. She must pay the duty.
5. He must unpack his baggage himself.
Упражнение 2. Вставьте модальные глаголы to have to
или to be to.
1.Where _____ the meeting to take place? I suppose in the lecture hall. 2. So, our plan is as follows: I _____ to talk about the new project to the officers. You _____ to write a report to the Tax Service. Later we _____to work together.
3. You _____ to do it alone. There is no one here to help you.
4. If you want to make a career you _____ to work harder.
5. How many contracts _____ you _____ to sign next month?
6. When _____ your train _____ to arrive at the station?
7. I _____ to ask him about it tomorrow as today he has already gone.
8. You will _____ to pay for the excess luggage.
9. He called me in the morning and we agreed that we _____ to meet at the arrival lounge.
10.I’ve just heard the flight call. We _____ to hurry.
Упражнение 3. Переведите следующие предложения на английский язык, употребляя модальные глаголы must, to have to или to be to.
1. Вы должны приходить на работу вовремя.
2. Ей придется пойти на компьютерные курсы.
3. Мне предстоит выполнить эту работу сегодня.
4. Вам пришлось долго ждать?
5. Он сам должен рассказать вам об этом нарушении.
6. Вам придется получить разрешение Министерства культуры на вывоз этой картины.
7. Лица, виновные в контрабанде наркотиков должны быть привлечены к уголовной ответственности.
8. Мне предстоит завтра делать доклад о применении новых технических средств таможенного контроля.
9. Этому студенту приходится много работать.
10. Я должен был встретиться с коллегой по дороге на работу. Мы договорились об этом накануне.
11. Нам придется починить рентгенаппарат.
12. Я понимаю, что мне предстоит самому решить эту проблему.
13. Это очень важный документ. Ты должен его прочитать.
14. Вы не должны работать так много. Вы выглядите ужасно.
15. Я должна была вчера подготовить все необходимые бумаги, но я не успела
Упражнение 4. Скажите о том, что вы должны обязательно сделать сегодня.
Model: I must check a lot of cargo documents.
Упражнение 5. Скажите о том, что вам не хочется, но приходится часто делать в повседневной жизни.
Model: I have to wash dishes.
Упражнение 6. Расскажите о том, что запланировано у вас на ближайшее время.
Model: I am to take my English exam on Monday.
Упражнение 7. Переведите следующие предложения на английский язык, употребляя модальные глаголы must, may, might, can или can’t в значении различных оттенков вероятности.
1. Он, должно быть, работает в таможне.
2. Он, может быть, работает в таможне.
3. Он, может быть, и работает в таможне (хотя едва ли).
4. Не может быть, чтобы он работал в таможне.
5. Разве он работает в таможне?
6. Он, должно быть, в командировке.
7. Он, возможно, в командировке.
8. Он, может быть, в командировке, но я в этом очень сомневаюсь.
9. Не может быть, чтобы он был в командировке.
10. Разве он в командировке?
Упражнение 8. Вставьте модальный глагол must в значении запрета или модальный глагол need в значении отсутствия необходимости.
1. They _____ wear a uniform. In isn’t obligatory.
2. Passengers _____ enter this room. It is for staff only.
3. I can hear you well. You _____ shout.
4. One _____ drive without a seat belt.
5. You _____ work extra hours. You won’t earn more.
6. You _____ tell anyone about the anti-drug operation.
7. You _____ carry your suitcases; there are porters here.
8. You _____ touch this substance. It’s dangerous.
9. I promised I’d be on time. I _____ be late.
10. You _____ pay the duty on these goods. They are not dutyable.
Упражнение 9. Используя глаголы should/ought to, передайте
а) совет не делать чего-либо
б) порицание за то, что это было сделано
Model: I don’t advise you to make any marks in your passport.
a. You shouldn’t make any marks in your passport.
b. You shouldn’t have made any marks in your passport.
1. I don’t advise you to conceal anything from customs control.
2. It is a pity he is so absent-minded.
3. I don’t recommend you to take so much baggage.
4. It isn’t good to break the rules.
5. I don’t advise you to lose your entry customs declaration.
Упражнение 10. Переведите следующие предложения на английский язык.
1. Вам следует проверить все документы более тщательно.
2. Ему не следовало скрывать валюту от таможенного контроля. Теперь она будет конфискована и ему придется заплатить штраф.
3. Вам следовало бы раньше предупредить меня о том, что таможня не несет ответственности за груз вне таможенной зоны.
4. Нам следует вызвать специалистов для досмотра опасных товаров.
5. Этой собаке следует пройти специальную подготовку. Тогда она может быть использована для обнаружения наркотиков.
6. Если у вас нет предметов, подлежащих декларированию, вам следует идти через Зеленый канал.
7. Не следовало спорить с сотрудником таможни. Вы были обязаны заплатить пошлину.
8. Не следует разговаривать с клиентами в таком тоне.
9. Всем сотрудникам следует прочитать эту инструкцию.
10. Ей следовало бы помочь пассажиру заполнить таможенную декларацию.
Glossary
| account (n) | счет |
| activity (n) | деятельность |
| advantage (n) | преимущество, выгода, польза |
| assets (n) | активы, имущество |
| bulk(n) | большое количество |
| cash (n) | наличные (деньги) |
| criminal (n) | преступник, уголовник |
| criminal (adj) | преступный, уголовный |
| commitment (n) | обязательство |
| to derive (v) | получать, извлекать |
| disadvantage (n) | неудобство, помеха |
| exchange (n) | обмен |
| currency exchange office | пункт обмена валюты |
| extortion (n) | вымогательство |
| illicit (adj) | незаконный, недозволенный, запрещенный |
| to insure (v) | страховать (ся) |
| insurer (n) | страховщик, страхователь,страховое общество (компания) |
| to launder (v) | стирать (белье), отмывать (перен.) |
| legitimate (adj) | законный, правильный |
| to move (v) | переводить, перевозить |
| movement (n) | перемещение, провоз |
| phenomenon n | явление, феномен |
| proceeds (n) | доход, вырученная сумма |
| profits (n) | польза, выгода, доход |
| to prosecute (v) | преследовать судебным порядком |
| to result in (v); syn.to lead to | кончаться, иметь результатом, приводить к |
| theft (n) | кража |
| trail (n) | след |
| to undermine (v) | разрушать, подрывать |
| violence (n) | насилие |
| wealth (n) | богатство |
| welfare (n) | благосостояние |
UNIT 8