Система и организация деятельности органов финансовой полиции

Деятельность органов финансовой полиции осуществляется на принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод, до­стоинства человека и гражданина, единства системы органов фи­нансовой полиции, сочетания гласных и негласных форм деятель­ности и единоначалия, взаимодействия с правоохранительными и другими государственными органами, должностными лицами, организациями и гражданами.

Задачами органов финансовой полиции являются:

1. обеспечение в пределах полномочий экономической безопас­ности государства, законных прав и интересов субъектов предпри­нимательской деятельности, общества и государства;

2. предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и рас­следование экономических, финансовых и коррупционных престу­плений и правонарушений;

3. участие в разработке и реализации государственной полити­ки в области борьбы с коррупцией и преступностью в сфере эко­номики;

4. осуществление международного сотрудничества по вопро­сам, отнесенным к ведению органов финансовой полиции.

Финансовая полиция имеет единую централизованную систе­му с подчинением нижестоящих подразделений вышестоящим. Ее составляют органы финансовой полиции, включающие: централь­ный государственный орган (уполномоченный орган); территори­альные и специализированные органы финансовой полиции; учеб­ные заведения и иные подведомственные учреждения.

Территориальные органы финансовой полиции представлены соответствующими подразделениями финансовой полиции обла­стей (города республиканского значения, столицы), а также меж­региональными, районными, городскими подразделениями фи­нансовой полиции.

Специализированные органы финансовой полиции — это со­ответствующие подразделения финансовой полиции на транс­порте. Территориальные и специализированные органы финан­совой полиции в пределах соответствующей административно- территориальной единицы осуществляют функции уполномочен­ного органа.

Уполномоченный орган осуществляет в целях обеспечения эко­номической безопасности руководство, а также в пределах, пред­усмотренных законодательством, межотраслевую координацию и иные специальные исполнительные и разрешительные функции по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и рас­следованию экономических, финансовых и коррупционных пре­ступлений и правонарушений.

Уполномоченный орган:

1. обеспечивает руководство, координацию и согласованность действий органов финансовой полиции и подведомственных учреждений по основным направлениям их деятельности;

2. анализирует практику оперативно-розыскной, администра­тивной, следственной деятельности и дознания органов финансо­вой полиции;

3. совершенствует формы и методы борьбы с экономическими, финансовыми и коррупционными преступлениями и правонару­шениями, определяет стратегию и тактику оперативно-розыскной деятельности, вырабатывает и реализует меры по повышению эф­фективности деятельности органов финансовой полиции;

4. контролирует работу подразделений органов финансовой по­лиции;

5. взаимодействует с другими государственными органами по обеспечению экономической безопасности Республики Казахстан;

6. организует подготовку специалистов и повышение квалифи­кации кадров органов финансовой полиции;

7. определяет приоритетные направления деятельности органов финансовой полиции, разрабатывает правовые, организационные и экономические механизмы их реализации;

8. взаимодействует с соответствующими органами иностран­ных государств по вопросам борьбы с экономическими, финансо­выми и коррупционными преступлениями и правонарушениями, в пределах своих полномочий участвует в деятельности междуна­родных организаций;

9. принимает в пределах своих полномочий, установленных за­коном, нормативные правовые акты.

Для рассмотрения основных вопросов деятельности уполно­моченного органа, его подразделений, а также подведомственных учреждений при руководителе уполномоченного органа образуется коллегия, являющаяся консультативно-совещательным органом.

Центральным государственным уполномоченным органом яв­ляется Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономи­ческой и коррупционной преступностью (финансовая полиция), действующее на основе Положения, утвержденного Указом Пре­зидента Республики Казахстан от 21 апреля 2005 года № 1557.

Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) как госу­дарственный орган Республики Казахстан осуществляет в целях обеспечения экономической безопасности руководство, а также в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казах­стан, межотраслевую координацию и иные специальные исполни­тельные и разрешительные функции по предупреждению, выяв­лению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических, финансовых и коррупционных преступлений и правонарушений.

Агентство в установленном законодательством Республики Ка­захстан порядке осуществляет: '

1. стратегические функции, обеспечивающие формирование го­сударственной политики:

2. определяет приоритетные направления деятельности орга­нов финансовой полиции, правовые, организационные и экономи­ческие механизмы их реализации;

3. принимает в пределах своих полномочий, установленных за­коном, нормативные правовые акты;

4. совершенствует формы и методы борьбы с экономическими, финансовыми и коррупционными преступлениями и правонару­шениями, определяет стратегию и тактику оперативно-розыскной деятельности;

5. функции, направленные на реализацию государственной по­литики:

6. обеспечивает руководство, координацию и согласованность действий органов финансовой полиции, учебных заведений и иных подведомственных учреждений по основным направлениям их де­ятельности, оказывает им практическую, методическую помощь;

7. осуществляет координацию и проведение общереспубликан­ских, региональных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий по вопросам своей компетенции, выработку опти­мальных решений по использованию имеющихся сил и средств, оказание практической и методической помощи территориальным органам и учебным заведениям финансовой полиции, обобщение и распространение положительного опыта работы;

8. вырабатывает и реализует меры по повышению эффектив­ности деятельности органов финансовой полиции;

9. осуществляет оперативно-розыскную деятельность, до­знание и предварительное следствие, анализирует практику оперативно-розыскной, административной, следственной деятель­ности и дознания органов финансовой полиции, составляет про­гноз оперативной обстановки в республике, принимает меры опе­ративного реагирования по вопросам, требующим вмешательства органов финансовой полиции;

10. регулярно информирует Президента Республики Казахстан о состоянии борьбы с экономическими и коррупционными престу­плениями;

11. осуществляет розыск лиц по уголовным делам и делам об административных правонарушениях; отнесенным к ведению ор­ганов финансовой полиции, и ответчиков при неизвестности их места пребывания по искам, предъявленным в интересах государ­ства по постановлению суда;

12. организует проведение научных исследований и разработок по актуальным направлениям деятельности органов финансовой полиции;

13. взаимодействует с соответствующими органами иностран­ных государств и участвует в пределах своих полномочий в дея­тельности международных организаций по вопросам борьбы с экономическими, финансовыми и коррупционными преступления­ми и правонарушениями;

14. разрабатывает предложения по совершенствованию структу­ры органов финансовой полиции, меры по улучшению взаимодей­ствия органов финансовой полиции, учебных заведений и иных подведомственных учреждений между собой, а также с иными го­сударственными органами;

15. взаимодействует с другими государственными органами по обеспечению экономической безопасности Республики Казахстан.

Агентство в пределах своей компетенции в установленном за­конодательством Республики Казахстан порядке имеет право.

1. вносить Президенту Республики Казахстан предложения по вопросам создания, реорганизации и ликвидации органов финан­совой полиции, учебных заведений и подведомственных учрежде­ний, а также организационно-штатного, кадрового и материально- технического укрепления органов финансовой полиции;

2. принимать участие в разработке нормативных правовых ак­тов по вопросам обеспечения экономической безопасности госу­дарства и иным вопросам, касающимся деятельности органов фи­нансовой полиции;

3. осуществлять оперативно-розыскную деятельность, дозна­ние и предварительное следствие;

4. по имеющимся в производстве материалам и уголовным де­лам иметь доступ к документам, материалам, статистическим дан­ным и иным сведениям, а также требовать их представления от ру­ководителей и других должностных лиц организаций, физических лиц, снимать с них копии, получать объяснения;

5. по имеющимся в производстве уголовным делам подвергать приводу лиц, уклоняющихся от явки по вызову;"

6. изымать или производить выемку документов, товаров, предметов или иного имущества в соответствии с уголовно- процессуальным законодательством и законодательством об адми­нистративных правонарушениях Республики Казахстан;

7. использовать соответствующие изоляторы временного со­держания, следственные изоляторы в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

8. принимать участие в разработке и реализации программ борьбы с преступностью в Республике Казахстан;

9. составлять протоколы и рассматривать дела об администра­тивных правонарушениях, осуществлять административное задер­жание, а также применять другие меры, предусмотренные законо­дательством Республики Казахстан об административных право­нарушениях;

10. требовать производства ревизий, налоговых и других прове­рок, аудита и оценки от уполномоченных органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

11. создавать и использовать информационные системы, обе­спечивающие решение возложенных на органы финансовой поли­ции задач, организовывать исследования в ходе предварительного следствия, дознания, производства по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

12. осуществлять научно-исследовательскую, учебную, изда­тельскую деятельность в порядке, установленном законодатель­ством Республики Казахстан;

13. давать обязательные для исполнения предписания, пред­ставления физическим и юридическим лицам об устранении при­чин и условий, способствовавших совершению преступлений и иных правонарушений;

14. контролировать работу территориальных органов финан­совой полиции, учебных заведений и иных подведомственных учреждений.

Агентство возглавляет Председатель, назначаемый на долж­ность и освобождаемый от должности Президентом Республики

Казахстан. Председатель имеет четырех заместителей, в том числе одного первого, назначаемых на должности и освобождаемых от должностей по его представлению Президентом Республики Ка­захстан.

Агентство имеет: организационно-контрольный департамент — инспекцию; информационно-аналитический департамент; де­партамент по раскрытию экономических и финансовых престу­плений; специальный департамент; департамент по раскрытию и предупреждению дел о коррупции; следственный департамент; де­партамент правового обеспечения и международного сотрудниче­ства; управление внутренней безопасности и управление кадров.

Для рассмотрения основных вопросов деятельности уполно­моченного органа, его подразделений, а также подведомственных учреждений при руководителе образуется коллегия, являющаяся консультативно-совещательным органом.

В целом, органы финансовой полиции в соответствии с постав­ленными перед ними задачами в пределах своих полномочий обя­заны:

1. принимать, регистрировать и рассматривать заявления и со­общения о совершенных или готовящихся преступлениях, своев­ременно принимать меры по их пресечению, раскрытию, задержа­нию лиц, их совершивших, и недопущению общественно опасных последствий;

2. осуществлять дознание и предварительное следствие в по­рядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодатель­ством Республики Казахстан;

3. предупреждать, выявлять и пресекать административные правонарушения;

4. обеспечивать выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений путем осуществления оперативно- розыскных мероприятий, фиксации их результатов для использо­вания в уголовном процессе, исполнять письменные поручения следователя и указания прокурора, а также постановления суда о проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам, находящимся в их производстве;

5. осуществлять розыск:

— лиц по уголовным делам и делам об административных право­нарушениях, отнесенным к ведению органов финансовой полиции;

— ответчиков при неизвестности их местопребывания по ис­кам, предъявленным в интересах государства по постановлению суда;

6. принимать меры к обеспечению возмещения причиненного экономическими правонарушениями имущественного вреда;

7. предупреждать, выявлять и пресекать экономические, фи­нансовые и коррупционные преступления и правонарушения;

8. принимать предусмотренные законодательными актами меры по государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе;

9. хранить государственные и иные охраняемые законом секре­ты, а также другую информацию, полученную при исполнении возложенных задач.

Необходимо подчеркнуть, что следователь органов финансовой полиции в соответствии с ч. 3 ст. 191 УПК РК наделен полномо­чиями производства предварительного следствия по уголовным делам и, следовательно, на него распространяются все права и обязанности, предусмотренные уголовно-процессуальным законо­дательством (порядок выявления и расследования преступлений освещен в главе 9).

Органы финансовой полиции для выполнения возложенных на них задач в пределах полномочий и порядке, установленном за­коном. вправе:

осуществлять общие и специальные оперативно-розыскные мероприятия;

1. по имеющимся в производстве материалам и уголовным де­лам иметь доступ к документам, материалам, статистическим дан­ным и иным сведениям, а также требовать их представления от ру­ководителей и других должностных лиц организаций, физических лиц, снимать с них копии, получать объяснения;

2. по имеющимся в производстве уголовным делам подвергать приводу лиц, уклоняющихся от явки по вызову;

3. изымать или производить выемку документов, товаров, предметов или иного имущества в соответствии с уголовно- процессуальным законодательством и законодательством об адми­нистративных правонарушениях Республики Казахстан;

4. использовать соответствующие изоляторы временного со­держания, следственные изоляторы в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

5. конвоировать задержанных и лиц, заключенных под стражу;

6. сотрудничать с соответствующими органами иностранных государств, международными организациями по вопросам, отне­сенным к ведению органов финансовой полиции;

7. составлять протоколы и рассматривать дела об администра­тивных правонарушениях, осуществлять административное задер­жание, а также применять другие меры, предусмотренные законо­дательством Республики Казахстан об административных право­нарушениях;

8. требовать производства ревизий, проверок, аудита и оценки от уполномоченных органов и должностных лиц в случаях, преду­смотренных законодательством Республики Казахстан;

9. создавать и использовать информационные системы, обе­спечивающие решение возложенных на органы финансовой поли­ции задач, организовывать исследования в ходе предварительного следствия, дознания, производства по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

10. осуществлять научно-исследовательскую, учебную, изда­тельскую деятельность в порядке, установленном законодатель­ством Республики Казахстан;

11. давать обязательные для исполнения предписания и пред­ставления физическим и юридическим лицам об устранении при­чин и условий, способствовавших совершению преступлений и иных правонарушений.