Тема 4: Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений
1. Понятие и виды методик расследования преступлений.
2. Принципы методик расследования преступлений.
3. Структура методик расследования преступлений.
4. Проблемы формирования целостной криминалистической методики предварительного и судебного разбирательства по уголовным делам.
Задачи
Задача №1
Первый этап
В январе 2004 г. в дежурную часть Левобережного РОВД г. Энска поступил ряд заявлений от граждан о хищении у них денежных средств группой мошенников. Из заявлений граждан С.,П.,С. и Ж. следовало, что на площади возле рынка «Центральный» неизвестной женщиной или мужчиной проходящему мимо гражданину вручался рекламный проспект, после чего ему сообщали о том, что в рамках проводимой рекламной акции он выиграл приз. Когда потерпевший являлся за призом к «руководителю рекламной акции», появлялся другой претендет на получение приза. Поскольку на заведомо несуществующий приз было, таким образом, два претендента, вовлеченному в игру гражданину предлагалось разыграть этот приз. За получение приза граждане вносили денежные суммы, после чего члены преступной группы объявляли их проигравшими и скрывались с похищенными деньгами.
Так, из объяснения гражданки С. следует, что 12 января 2004 г. у рынка «Центральный» незнакомый молодой человек вручил ей рекламный проспект. Затем он объявил, что у его руководителя она может получить приз. Гражданка С. подошла к мужчине, на которого указал молодой человек, и уже он сообщил о выигрыше телевизора. Тут же к данному мужчине обратилась другая женщина с таким же проспектом, которой также объявили о выигрыше телевизора. Выяснилось, что они обе могут получить только стоимость приза, но перед этим должны подтвердить свою платежеспособность: приз достанется тому - у кого окажется больше денег. В общей сложности С. вручила мужчине 4000 руб. Вторая женщина вручила 6000 руб. Мужчина пересчитал деньги и передал их второй женщине, после чего она скрылась вместе с деньгами С.
Задание
1. Разработайте план проверки поступивших материалов.
2. Выдвиньте следственные версии.
3. Составьте план первоначальных следственных действий.
Второй этап
16 января в процессе проведенной тактической операции в районе рынка «Центральный» с поличным были задержаны граждане С., Е. и Т.
при личном обыске у гражданки Т., игравшей роль претендентки на получение приза, изъяты заранее осмотренные и помеченные деньги в сумме 500 руб. Допрошенная в качестве подозреваемой Т. вину свою не признала, заявив, что она действительно выиграла приз и, поскольку денег у нее оказалось больше, чем у претендентки, она получила от руководителя рекламной акции деньги в качестве приза. Ранее с гражданами Е. и С. она знакома не была.
Допрошенный в качестве подозреваемого гражданин Е. вину свою также не признал и пояснил, что с гражданином С. его познакомил их общий знакомый К.
Гражданин С. представился руководителем фирмы по продаже бытовой электронной техники и предложил подозреваемому Е. подработать в рамках проходящей рекламной акции. 16 января он впервые вышел на работу. Ему было поручено привлекать прохожих к рекламной акции, вручая им проспекты.
Вопросы
1. Какие специальные знания, в какой форме необходимо применить при расследовании уголовного дела?
2. Какие экспертизы необходимо назначить для установления обстоятельств преступления?
Задание
1. Составьте план допроса подозреваемого С.
2. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.
Задача №2
Первый этап
23 марта 2004 г. в дежурную часть Заречного РОВД г. Энска обратилась главный бухгалтер завода «Электроприбор» Т., которая сообщила, что 21 марта заведующая секцией электротоваров универмага «Сатурн» Л. рассказала ей о том, что 15 марта к ней подошла кассир завода «Электроприбор» А. с письмом, подписанным директором завода Ш. Письмо содержало просьбу о продаже по безналичному расчету заводу двух телевизоров и двух видеомагнитофонов на общую сумму 26 тыс. рублей для премирования работникам предприятия. Через несколько дней деньги за указанную аппаратуру были перечислены магазину, и кассир А. забрала товар. Однако, по утверждению Л., кассир забыла оставить письмо. Заведующая секцией Л. попросила Т. отдать ей письмо поскольку его необходимо приложить к отчетной документации. Как далее пояснила Т., о покупке заводом аппаратуры ей ничего неизвестно, на завод аппаратура не поступала и платежное поручение о перечислении за нее денег она не подписывала. Кассир А. на вопрос заведующей секцией Л. о покупке телевизоров и видеомагнитофонов ответила, что распоряжение давал сам директор, после чего ушла с работы и с 21 марта ни на работе, ни дома не появлялась. Главный бухгалтер завода Т. 23 марта утром лично заходила домой к кассиру А., дверь открыла ее дочь Ф. и сообщила, что мать не появляется дома два дня. Где она находится Ф. не знает. Главный бухгалтер завода Т. также сообщила, что через открытую дверь комнаты в квартире А. она увидела телевизор и видеомагнитофон, по-видимому, импортного производства.
Задание
1. Разработайте план доследственной проверки поступившего сообщения.
2. Выдвиньте следственные версии.
3. Составьте план первоначальных следственных действий.
Второй этап
В процессе обыска, проведенного в квартире кассира А., изъяты телевизор и видеомагнитофон, папка с бухгалтерской документацией, среди которой обнаружено письмо директора завода «Электроприбор», обращенное к универмагу «Сатурн» с просьбой отпустить по безналичному расчету телевизоры и видеомагнитофоны. Письмо выполнено на бланке завода, имеет подпись директора, заверенную оттиском мастичной печати завода. Кроме того, обнаружено еще одно аналогичное письмо, обращенное к руководителю магазина «Морозко» о продаже холодильника «Аристон» ля нужд завода.
В ходе документальной ревизии, проведенной в бухгалтерии завода, обнаружена недостача денежных средств в сумме 52 тыс. руб.
Вопросы
1. Какие специальные знания, в какой форме необходимо применить при расследовании уголовного дела?
2. Какие экспертизы необходимо назначить для установления обстоятельств преступления?
Задание
1. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.
2. Сформулируйте вопросы эксперту.
Дополнительная литература:
1. Абрамов А.М. Теоретические и прикладные проблемы раскрытия и расследования мошенничества: Монография/А.М. Абрамов. – М.: Московский ун-т МВД России,2002. – 222с.
2. Березин Д.В. Мошенничество в сфере вексельных отношений/ Д.В. Березин.- М.:Юрлитинформ,2004. – 184с.
3. Волохова О.В. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования/О.В. Волохов. – М.:Юрлитинформ,2005. – 128с.
4. Гавло В.К. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых с использованием служебного положения на предприятиях молочной промышленности. Томск: Изд-во ТГУ, 1978. – 192 с.
5. Гавло В.К. Расследование незаконного производства и оборота спиртосодержащей алкогольной продукции/ В.К. Гавло, Н.Ю. Лебедев. – Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во,2006. – 141с.
6. Комиссаров В.И. Расследование хищений, совершенных с использованием товарных кредитов/В.И. Комиссаров. – М.: Юрлитинформ,2001. – 192с.
7. Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных или расчетных карт и иных платежных документов/ Е.П. Фирсов. – М.: Юрлитинформ, 2004. – 160с.
8. Челышева О.В. Расследование налоговых преступлений/ О.В. Челышева. – СПб.: Питер,2001. – 288с.
9. Шаров А.В. Расследование мошенничества в сфере оборота жилища/А.В. Шаров. – М.: Юрлитинформ,2005. – 208с.
10. Шмонин А.В. Расследование экономических преступлений: учебно-практическое пособие/ А.В. Шмонин. – М.: Издат. –торг. корпорация Дашков и К, 2004. – 304с.