Часть iv. криминалистическая методика

Глава 22. Общие положения криминалистической методики

Криминалистическая методика (методика раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп) – система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений отдельных видов и групп.

Структура криминалистической методики: криминалистическая характеристика преступлений рассматриваемого вида (группы); обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам данной категории; типичные ситуации, возникающие в процессе раскрытия и расследования указанных преступлений, включая стадию доследственной проверки материалов; порядок и тактические особенности оперативно-розыскных, контрольно-ревизионных и иных мероприятий, следственных действий в данных ситуациях; тактические особенности использования специальных знаний при раскрытии и расследовании преступлений данной группы; особенности организации взаимодействия следователя и оперативных работников в процессе раскрытия таких преступлений; предупреждение преступлений рассматриваемой категории криминалистическими методами, приемами и средствами; использование помощи общественности в процессе раскрытия и расследования преступлений данной категории.

Криминалистическая характеристика преступлений – совокупность наиболее характерной, криминалистически значимой и взаимосвязанной информации о признаках и свойствах преступлений отдельного вида (группы), полученная в результате анализа и обобщения следственной практики, способная служить основанием для выдвижения версий о событии преступления и личности преступника и имеющая значение для верной оценки ситуаций, возникающих в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Структура криминалистической характеристики преступлений отдельных видов и групп: способ совершения преступления; особенности личности преступника; особенности следовой информации; специфика непосредственного предмета преступного посягательства; обстановка совершения преступления; особенности личности потерпевшего; другие сведения, установленные в процессе анализа и обобщения следственной практики, относящиеся к событию преступления,имеющие существенное криминалистическое значение для раскрытия и расследования преступления.

Следственная ситуация – это совокупность условий, возникающих в процессе расследования дел данной категории и характеризующихся суммой доказательственной и иной информации, находящейся в распоряжении следователя и оперативного работника на определенный момент расследования.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию – совокупность таких обстоятельств, относящихся к общественно опасному деянию и совершившим его лицам, фактические данные о которых могут быть использованы в качестве доказательств по делу.

Взаимодействие следователя и оперативных работников – совместная и согласованная деятельность этих лиц в процессе раскрытия и расследования преступлений, осуществляемая в целях наиболее эффективного применения специфических сил, средств и методов.

Формы взаимодействия следователя и оперативных работников:

· процессуальные:производство следователем процессуальных действий одновременно с выполнением органом дознания согласованных оперативных мероприятий; выполнение поручения следователя по производству розыскных действий; выполнение поручения следователя по производству следственных действий; уведомление следователя органом дознания о результатах оперативно-розыскных мероприятий по установлению преступника; помощь следователю в производстве отдельных следственных действий; согласованное принятие мер по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, после приостановления предварительного следствия;

· непроцессуальные:ознакомление следователя с материалами оперативно-розыскной деятельности, находящимися в распоряжении оперативного работника; совместный анализ этой информации; совместное принятие решения о возбуждении уголовного дела или дальнейшей непроцессуальной проверке; совместное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу; согласование отдельных планов, находящихся в распоряжении следователя и оперативного работника; обмен (устный и письменный) информацией о результатах оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Виды следственно-оперативных групп:

· постоянно действующие или специально создаваемые для осмотров мест происшествия и раскрытия преступления по «горячим» следам;

· создаваемые на определенный период времени для решения конкретной задачи расследования, например осуществления тактической операции;

· создаваемые для раскрытия и расследования преступлений в течение всего производства по делу – от его возбуждения до окончания расследования;

· создаваемые для раскрытия преступлений, получивших значительный общественный резонанс, в том числе тяжких серийных преступлений;

· постоянно действующие, специализирующиеся на раскрытии и расследовании преступлений отдельных видов и групп.

Планирование расследования – метод организации расследования преступлений, представляющий собой процесс определения задач расследования, его направлений, путей и способов достижения поставленных целей; включает в себя также определение круга следственных действий, их содержания и тактики, выбор организационно-технических мероприятий, определение сроков и последовательности действий.

Виды планов, используемых в процессе расследования преступлений:

· план отдельного следственного действия;

· совместный план оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по уголовному делу;

· план расследования по отдельному уголовному делу;

· план расследования по нескольким уголовным делам, находящимся в производстве у одного следователя;

· календарный план следователя.

Структура плана отдельного следственного действия:

· организационно-подготовительные мероприятия (определение места, времени, производства следственного действия, круга участников, используемых научно-технических средств и др.);

· вопросы (обстоятельства, факты), подлежащие выяснению в ходе следственного действия;

· перечень тактических приемов, предполагаемых для использования в процессе следственного действия;

· перечень доказательств и способов их предъявления;

· приемы фиксации хода и результатов следственного действия.

Структура плана расследования по делу:

· номер уголовного дела, статья УК, ф.и.о. обвиняемого (если имеется), фабула дела;

· перечень версий, которые могут быть выдвинуты по данному уголовному делу;

· следственные действия, оперативно-розыскные и иные мероприятия, общие по всем версиям, исполнители, сроки исполнения, результаты;

· перечень отдельных версий; следственные действия, оперативно-розыскные и иные мероприятия, которые необходимо провести для проверки каждой из выделенных версий, их исполнители, сроки и результаты выполнения.

Сетевое планирование расследования – метод планирования, заключающийся в построении графика, содержащего перечень действий следователя с учетом времени, предположительно требуемого для их проведения.

Виды вспомогательной документации при планировании расследования:

· «лицевые счета» обвиняемых, содержащие сведения об эпизодах совершенных преступлений, собранных доказательствах, датах задержания, ареста и др.;

· картотеки – совокупность «лицевых счетов»;

· шахматные ведомости («шахматки»)– развернутая совокупность «лицевых счетов», где каждая горизонтальная линия представляет один из них;

· иные схемы и графики (преступные связи подозреваемых и обвиняемых, движение товарно-материальных ценностей, структура и внешние связи объекта (предприятия, учреждения, организации), структура документооборота, каналы сбыта похищенного и др.).

Пример шахматной ведомости

Участники преступлений	Краткое описание, дата совершения эпизода преступления, материалы дела
№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5
Фамилия, имя, отчество обвиняемого (подозреваемого) и другие данные	* л.д. № 56		* л.д. № 176	* л.д. № 65
Фамилия, имя, отчество обвиняемого (подозреваемого) и другие данные		* л.д. № 39			* л.д. № 77
Фамилия, имя, отчество обвиняемого (подозреваемого) и другие данные			* л.д. № 97
Фамилия, имя, отчество обвиняемого (подозреваемого) и другие данные		* л.д. № 124			* л.д. № 144

Формы противодействия расследованию:

· немотивированное («голое») отрицание фактов;

· умалчивание о фактах;

· неявка по вызову следственных и судебных органов;

· невыдача запрашиваемых сведений и требуемых объектов (предметов, документов);

· неоказание помощи;

· невыполнение требуемых действий и отказ от участия в следственных действиях;

· умышленная дезинформация следователя (дача ложных показаний, обман, создание лжедоказательств путем инсценировок, фальсификация предметов и документов и т.п.);

· сокрытие и уничтожение нужных предметов;

· подстрекательство к даче ложных показаний и неповиновению следователю;

· прямое сопротивление следователю;

· уничтожение доказательств в процессе ознакомления с материалами следствия.

Методы борьбы с противодействием расследованию:

· концентрация доказательств в наиболее уязвимых местах противодействующей стороны;

· «раздробление» сил и средств противодействующей стороны;

· создание условий, неблагоприятных для достижения целей противной стороной;

· использование сил и средств противодействующей стороны в своих целях;

· использование фактора внезапности, предвосхищение событий;

· уклонение от столкновения в невыгодной следственной ситуации, тактика выжидания;

· побуждение противной стороны к действиям в неблагоприятных для нее условиях;

· угроза нежелательными для противной стороны действиями;

· сокрытие информации и дезинформация;

· применение новых приемов и средств, не известных противодействующей стороне;

· согласование действий с иными взаимодействующими сторонами;

· воздействие на нравственную и эмоциональную сферы противодействующих сторон.

Глава 23. Раскрытие и расследование убийств

Криминалистическая характеристика убийств:

· способ убийства – система целенаправленных действий, приемов и средств по подготовке, совершению и сокрытию убийства.

· способы совершения убийств:

- с помощью огнестрельного, холодного оружия, взрывных устройств, бытовых и иных предметов (топор, камень, кухонный, перочинный, охотничий нож и т.п.);

- путем отравления, утопления, удушения;

- бытовые (очевидные, открытые; усеченные либо неквалифицированные) – имеются очевидцы преступного события;

- неочевидные – отсутствуют очевидцы преступного события;

- тайные – осуществляются действия по сокрытию убийства;

- «заказные» – совершаются преступниками-профессионалами; полноструктурные;

- совершаемые из хулиганских побуждений;

- убийства при изнасилованиях;

- убийства в ходе конфликта преступных группировок;

- иные.

элементы криминалистической характеристики убийств, входящие в т.ч. «крест следов» (корреляционные связи между элементами кримхарактеристики):

(на каждом из элементов следа трех остальных)

· место совершения убийства, место обнаружения трупа (основные криминалистически значимые сведения):

- географическое положение (населенный пункт; вне населенного пункта; транспортная магистраль; людное (безлюдное); помещение и т.п.);

- совпадение (несовпадение) места криминального события и места обнаружения трупа;

· особенности личности преступника:

- особенности докриминального, криминального и посткриминального поведения (алкоголизм, антиобщественное поведение, повышенная сексуальная возбудимость, снижение критичности к своим действиям, непринятие мер по сокрытию преступления; причины нахождения на месте происшествия; поведение во время следствия);

- психологические свойства;

- биологические свойства;

- социально-ролевые функции.

· особенности личности потерпевшего:

- поведение до, во время преступления (вызывающее, легкомысленное, провокационное и т.п.); оказание сопротивления;

- профессиональная принадлежность (чаще оказываются в экстремальных ситуациях);

- взаимоотношения с преступником (родственники, сожители и т.п.);

- возраст (малолетние, несовершеннолетние, престарелые лица);

- иные.

· признаки смерти потерпевшего (трупные явления):

- охлаждение тела до температуры воздуха (происходит в течение суток);

- трупные пятна (красные, коричневые, сероватые) – в первые стуки при надавливании пальцем исчезают, а затем появляются снова; после 24–30 часов окраска и локализация при изменении положения трупа не меняются;

- трупное окоченение – возникает через 2–3 часа после смерти, распространяется от мышц лица к ногам; развивается в течение суток; обычно через трое суток исчезает;

- гнилостные изменения – зеленоватые участки кожи, раздутие трупа;

- жировоск на трупе во влажной среде, сморщивание кожи и стоп ног;

- иные.

Типичные следственные ситуации:

1. Очевидное убийство, убийца задержан, его личность известна.

2. Неочевидное убийство, не приняты меры к сокрытию, нет инсценировки, факт убийства установлен сразу или вскоре после него.

3. Неочевидное убийство, нет полной информации об элементах его механизма, возможно самоубийство.

4. Неочевидное убийство, идентификация жертвы затруднена (обезображивание лица).

5. Неочевидное убийство, обнаружены останки человека, причина смерти неясна, личность жертвы неизвестна.

6. Неочевидное убийство, расчленение трупа и сокрытие его частей.

7. Исчезновение человека (версии: убийство, самоубийство, оставление места жительства, смерть в больнице (сам не установлен), несчастный случай (тоже не установлен) и др.).

8. Обнаружение трупа новорожденного.

Обстоятельства, подлежащие установлению:

· имело ли место убийство;

· кто непосредственно совершил убийство; кто является соучастником;

· виновность обвиняемого в противоправном лишении жизни;

· мотивы совершения убийства (корысть, ревность, хулиганские побуждения, зависть, вражда и др.);

· время, место и способ причинения смерти;

· личность потерпевшего;

· данные, характеризующие личность обвиняемого; обстоятельства, смягчающие или отягчающие его ответственность (поведение в быту; отношение к работе, учебе; злоупотребление алкоголем, судимость и др.);

· если совершено умышленное убийство (кроме убийства при превышении пределом необходимой обороны или в состоянии сильного душевного волнения), то было ли недонесение или заранее не обещанное укрывательство;

· каковы характер и размеры вреда, причиненного в результате убийства;

· причины и условия, способствовавшие совершению убийства;

· иные.

Действия следователя на первоначальном этапе по делам об обнаружении трупа с признаками насильственной смерти:

· осмотр места происшествия;

· допросы осведомленных лиц;

· при необходимости – предъявление трупа для опознания;

· назначение судебно-медицинской экспертизы;

· назначение криминалистических экспертиз;

· поручение органам дознания производства ОРМ.

Особенности предъявления для опознания трупа:

· если одежда снята с трупа, то вначале предъявить одежду, а затем труп;

· если лицо обезображено (изменено), поручить судебному медику провести «туалет трупа»;

· фотографировать труп (фас; оба профиля; ¾ поворота лица);

· зафиксировать все характерные особенности тела трупа (масштабная съемка);

· дактилоскопировать труп (при мумификации, окоченении проводит судебный медик);

· составить карту неопознанного трупа (бланк);

· сохранить изъятые одежду, обувь, вещи.

Первоначальные действия следователя при расследовании по делам, возбужденным по заявлениям об исчезновении человека:

· допрос лица, заявившего об исчезновении человека;

· допросы родных, близких, сослуживцев, соседей исчезнувшего и иных осведомленных лиц;

· осмотр или обыск помещения по месту проживания исчезнувшего;

· наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию исчезнувшего и лиц, причастных к его исчезновению;

· осмотр или обыск места, где может быть спрятан труп или его части, а также обнаружены вещественные доказательства;

· назначение судебно-медицинской экспертизы (в случае обнаружения трупа или его частей);

· назначение судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств (в случае обнаружения при осмотре или обыске предметов, подозрительных на кровь и другие выделения человеческого организма);

· поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий.

Вопросы, разрешаемые при осмотре места происшествия:

· что произошло на месте происшествия (убийство, самоубийство, несчастный случай, естественная смерть);

· каков способ совершения убийства;

· когда наступила смерть;

· где совершено убийство (на месте обнаружения трупа или в другом месте);

· кто совершил убийство;

· кто убит;

· каковы мотивы совершения убийства;

· что способствовало совершению убийства;

Наиболее характерные экспертизы:

· судебно-медицинская экспертиза трупа;

· судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств;

· судебно-химическая экспертиза;

· судебно-психологическая экспертиза;

· судебно-психиатрическая экспертиза;

· криминалистические экспертизы: судебно-трасологическая экспертиза; судебно-баллистическая экспертиза; судебно-почерковедческая экспертиза; судебная экспертиза холодного оружия;

· экспертизы по исследованию микрообъектов (могут проводиться с использованием химических, физических, биологических и других методов).

Примерный перечень вопросов, разрешаемых судебно-медицин-ской экспертизой трупа:

· что явилось причиной смерти;

· когда наступила смерть;

· имеются ли повреждения на трупе; каков их характер, расположение и механизм образования; каким орудием причинены повреждения; каковы последовательность и время их нанесения;

· наступила ли смерть сразу после причинения повреждений или через определенный промежуток времени;

· в каком положении находился потерпевший в момент нанесения ему повреждений;

· способен ли был потерпевший после причинения ему телесных повреждений совершать какие-либо самостоятельные действия;

· нет ли признаков, позволяющих судить о том, какими болезнями (в том числе профессиональными) страдал потерпевший;

· не изменялась ли поза трупа;

· какова группа крови потерпевшего;

· за какое время до смерти потерпевший принимал последний раз алкоголь, пищу.

Последующие следственные действия:

· допросы осведомленных лиц;

· назначение судебных экспертиз;

· допросы подозреваемых (обвиняемых);

· предъявление для опознания;