М2.в.од.3 расследование экономических преступлений
(индекс и наименование дисциплины (модуля), в соответствии с учебным планом)
по направлению подготовки (специальности)
40.04.01 Юриспруденция
Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности
______________________________________________________________
(код и наименование направления подготовки (специальности))
магистр
_______________________________________________________________
квалификация
очная (заочная)
_______________________________________________________________
форма(ы) обучения
Волгоград, 2016 г.
Автор–составитель:
| к.ю.н., доцент | Шевчук Ирина Викторовна | |
| (ученое звание, ученая степень, должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) |
РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА для использования в учебном процессе кафедрой уголовно-правовых дисциплин
____________________________________________________________________________________________________________________-
( наименование кафедры)
Протокол от « _» ___________ 2016г. №__
Заведующий кафедрой
уголовно-правовых дисциплин
А.С. Сенцов
______________________ ______________ ________________
(наименование кафедры) (подпись) (Ф.И.О.)
СОДЕРЖАНИЕ
| 1. | Цель и задачи дисциплины (модуля)……...…………………………………………..4 |
| 2. | Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)……………………...4 |
| 3. | Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО……………………………………8 |
| 4. | Объем дисциплины (модуля)…………………………………………………………….8 |
| 5. | Содержание и структура дисциплины (модуля)………………………………………. 9 |
| 6. | Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)………….………………………………………………….…15 |
| 7. | Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)…20 |
| 8. | Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)…………………………………………….…………………………………22 |
| 9. | Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)……37 |
| 9.1. Основная литература……………………………………………………….……37 | |
| 9.2. Дополнительная литература………………………………………………………38 9.3. Нормативные правовые документы………………………………….…………… 9.4. Интернет-ресурсы, справочные системы………………………………………… | |
| 10. | Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины (модуля)…...40 |
1. Цель и задачи дисциплины
Целью учебной дисциплины « Расследование экономических преступлений» является ознакомление обучающихся с отдельными методиками расследования преступлений в сфере экономики, приобретение студентами теоретических и практических знаний, навыков и умений, связанных с использованием криминалистических средств и методов в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений, совершаемых в сфере экономики.
Основными задачами данной учебной дисциплины являются:
-формирование у обучающихся системы знаний о закономерностях механизма совершения преступлений экономической направленности;
-изучение частных криминалистических методик расследования экономических преступлений;
-выработка умений и навыков применения технико-криминалистических и тактических средств, криминалистических методик в практической деятельности по расследованию отдельных видов преступлений экономической направленности.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
В результате изучения дисциплины «Расследование экономических преступлений» магистрант должен обладать следующими компетенциями:
Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
| Код компетенции | Содержание компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) | |||||||||||||
| ОК-1 | Осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания | Знать: З1- теоретические основы криминалистической методики расследования экономических преступлений; З2- понятие и значение криминаистической характеристики преступлений; З3- обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений экономической направленности | |||||||||||||
| Уметь: У1– обосновывать необходимость теоретических исследований вопросов, входящих в предмет данной дисциплины, потребностями правоприменительной деятельности; У2- анализировать нормы УК РФ и УПК РФ, при расследовании преступлений; У3-отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах. | |||||||||||||||
| Владеть: В1- криминалистическими категориями; В2-понятийно-категорическим аппаратом уголовно-правовых дисциплин; В3-навыками формально-юридического анализа нормативных положений | |||||||||||||||
| ОК-2 | Способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста | Знать: З1- теоретические и практические нормативные положения о круге и содержании полномочий субъектов, расследующих преступления; З2- особенности процессуальных средств и методов обеспечения прав и законных интересов лиц, вовлеченных в сферу уголовных правоотношений при расследовании преступлений; З3- нормативные положения, устанавливающие нравственные и этические начала при расследовании преступлений. | |||||||||||||
| Уметь: У1– дискутировать; У2-отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах; У3-применять нормы, обеспечивающие процессуальную безопасность лиц, участвующих в уголовном процессе | |||||||||||||||
| Владеть: В1- основными навыками аргументации собственной позиции при принятии процессуальных решений, затрагивающих права изаконные интересы лиц, при расследовании преступлений; В2-навыками выявления нарушений прав и законных интересов личности при расследовании преступлений; В3-приемами методологий правовой науки. | |||||||||||||||
| ПК-2 | Способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности | Знать: З1- нормы материального и процессуального права при расследовании преступлений экономической направленности; З2- нормативные правовые акты регулирующие правоотношения в конкретных сферах юридической деятельности; З3-особенности производства отдельных следственных действий, при расследовании экономических преступлений | |||||||||||||
| Уметь: У1-применять теоретические знания на практике; У2- планировать и осуществлять деятельность по расследованию различных видов преступлений; У3-применять общие положения методики расследования экономических преступлений | |||||||||||||||
| Владеть: В1-навыками анализа информации о преступлении; В2-навыками работы с нормативными правовыми документами; В3- навыками организации взаимодествия различных субъектов, при расследовании преступлений | |||||||||||||||
| ПК-4 | Способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления | Знать: З1-положения и рекомендации методики расследования экономических преступлений; З2-основные напавления выявления, раскрытия и расследования экономических преступлений; З3-криминалистическую характеристику, механизм следообразования, типовые следственные ситуации, первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании экономических преступлений | |||||||||||||
| Уметь: У1-применять криминалистические рекомендации для предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению экономических преступлений; У2- применять теоретические знания на практике; У3- планировать и осуществлять деятельность по расследованию различных видов преступлений. | |||||||||||||||
| Владеть: В1-навыками применения в практической деятельности положений и рекомендаций методик расследования экономических преступлений; В2-навыками оценки ситуаций при расследовании преступлений на определенной территории или объекте проведения тактических операций. | |||||||||||||||
| ПК-5 | Способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению | Знать: З1-положения и рекомендации методики расследования экономических преступлений; З2-основные напавления выявления, раскрытия и расследования экономических преступлений; З3-криминалистическую характеристику, механизм следообразования, типовые следственные ситуации, первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании экономических преступлений | |||||||||||||
| Уметь: У1-применять криминалистические рекомендации для предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению экономических преступлений; У2-применять полученные юридические знания для обеспечения правоохранительной деятельности. | |||||||||||||||
| Владеть: В1-навыками применения в практической деятельности положений и рекомендаций методик расследования экономических преступлений; В2-навыками работы с нормативными правовыми актами | |||||||||||||||
| ПК-6 |
| Знать: З1-виды и формы уголовно-правовой политики по противодействию коррупционным правонарушениям; З2- основные направления уголовно-правовой политики по противодействию коррупционных правонарушений; З3- практическое проявление коррупционного поведения и ответственность за коррупционные правонарушения. | |||||||||||||
| Уметь: У1-применять криминалистические рекомендации с целью выявления, пресечения коррупционного поведения; У2-обеспечивать адекватное применнение норм уголовного закона, устанавливающие ответственность за коррупционные преступления; У3-давать оценку правовому поведению субъектов уголовного процесса | |||||||||||||||
| Владеть: В1-навыками применения в практической деятельности положений норм уголовного закона, устанавливающих ответственность за коррупционные преступления; В2-навыками пресечения коррупционных проявлений в поведении субъектов, расследующих преступления; В3-навыками анализа судебно-следственной практики привлечения к ответственности за коррупционные преступления. |
3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина М2.В.ОД.3 «Расследование экономических преступлений» относится к обязательным дисциплинам вариативной части цикла дисциплин учебного плана.
Данная дисциплина общим объемом 72 часа, изучается магистрантами очной формы обучения в течение первого семестра и заканчивается зачетом. Для магистрантов-заочников обучение осуществляется в 3-м семестре и также итоговая форма контроля-зачет.
Для успешного овладения дисциплиной, обучающемуся необходимы знания в области следующих дисциплин: М2.Б.1 Актуальные проблемы уголовного процесса, М2.В.ОД.2 Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений, М2.В.ОД.6 Актуальные проблемы судебной экспертизы.
Знания и навыки, полученные в результате изучения дисциплины, могут быть полезны при изучении в последующих семестрах таких дисциплин, как: М2.В.ДВ.8.1 «Процессуальные аспекты производства следственных действий», М2.В.ДВ.7 «Расследование преступлений против собственности».
4. Объем дисциплины
Таблица 2.
Объем дисциплины
| Вид учебных занятий и самостоятельная работа | Объем дисциплины (модуля), час. | |||||||||||||||
| Всего | Семестр (триместр), курс3 | |||||||||||||||
| Очная форма обучения | ||||||||||||||||
| Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: | 12 | |||||||||||||||
| лекционного типа (Л) | 2 | |||||||||||||||
| лабораторные работы (практикумы) (ЛР) | ||||||||||||||||
| практического (семинарского) типа (ПЗ) | 10 | |||||||||||||||
| контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР) | ||||||||||||||||
| Самостоятельная работа обучающихся (СР) | 60 | |||||||||||||||
| Промежуточная аттестация | форма | зачет | ||||||||||||||
| час. | ||||||||||||||||
| Общая трудоемкость (час. / з.е.) | 72/2 | 72/2 | ||||||||||||||
| Заочная форма обучения | ||||||||||||||||
| Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: | 14 | |||||||||||||||
| лекционного типа (Л) | 2 | |||||||||||||||
| лабораторные работы (практикумы) (ЛР) | ||||||||||||||||
| практического (семинарского) типа (ПЗ) | 12 | |||||||||||||||
| контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР) | 4 | |||||||||||||||
| Самостоятельная работа обучающихся (СР) | 54 | |||||||||||||||
| Промежуточная аттестация | форма | зачет | + | |||||||||||||
| час. | ||||||||||||||||
| Общая трудоемкость (час. / з.е.) | 72/2 | 72/2 | 72/2 | |||||||||||||
5. Содержание и структура дисциплины (модуля)
Таблица 3.
Содержание дисциплины (модуля)
| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Коды компетенций | Коды ЗУН (в соответствии с табл. 1) | |
| Тема 1 | Криминалистичес-кая характеристика экономических преступлений. | Сущность экономических преступлений, их криминалистическая классификация.Криминалистическая характеристика экономических преступлений, ее структура. Технологии преступной деятельности, Личность преступника. | ОК-1 ОК-2 ПК-4 ПК-5 | З1,2,3 У1,2,3 В1,2,3 | |
| Тема 2 | Общие вопросы расследования экономических преступлений. | Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании экономических преступлений, особенности планирования расследования. Тактика первоначальных и последующих следственных действий и их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями в зависимости от складывающихся следственных ситуаций, а также особенности применения специальных знаний при расследовании экономических преступлений. | ПК-2 ПК-4 ПК-5 | З1,2,3 У1,2,3 В1.2,3 З1,2,3 У1,2 В1,2 | |
| Тема 3 | Особенности расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг | Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности возбужения уголовного дела. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия. | ПК-2 ПК-6 | З1,2,3 У1,2,3 В1,2,3 | |
| Тема 4 | Особенности расследования присвоения или растраты | Криминалистическая характеристика присвоения или растраты. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности возбужения уголовного дела. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия. | ОК-1 ОК-2 ПК-2 ПК-4 | З1,2,3 У1,2,3 В1,2,3 | |
| Тема 5 | Особенности расследования налоговых преступлений. | Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Особенности расследования налоговых преступлений в зависимости от складывающихся типичных следственных ситуаций. | ПК-6 | З1,2,3 У1,2,3 В1,2,3 |
Таблица 4.
Структура дисциплины (модуля)
| № п/п | Наименование тем (разделов) | Объем дисциплины (модуля), час. | Форма текущего контроля успеваемости4, промежуточной аттестации | |||||
| Всего | Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий | СРС | ||||||
| Л | ЛР | ПЗ | КСР | |||||
| Очная форма обучения | ||||||||
| Тема 1 | Криминалистическая характеристика экономических преступлений. | О, Р, Д | ||||||
| Тема 2 | Общие вопросы расследования экономических преступлений. | О,Р,Д | ||||||
| Тема 3 | Особенности расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг | О, Р, Д | ||||||
| Тема 4 | Особенности расследования присвоения или растраты | О, Р | ||||||
| Тема 5 | Особенности расследования налоговых преступлений. | О, Р, Д | ||||||
| Промежуточная аттестация | зачет | |||||||
| Всего: | ||||||||
| Заочная форма обучения | ||||||||
| Тема 1 | Криминалистическая характеристика экономических преступлений. | 12,5 | 0,5 | О, Р, Т | ||||
| Тема 2 | Общие вопросы расследования экономических преступлений. | 13,5 | 0,5 | О, Р, Д | ||||
| Тема 3 | Особенности расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг | 14,5 | 0,5 | О, Р, Д | ||||
| Тема 4 | Особенности расследования присвоения или растраты | 16,3 | 0,3 | О, Р | ||||
| Тема 5 | Особенности расследования налоговых преступлений. | 15,2 | 0,2 | О, Р, Д | ||||
| Промежуточная аттестация | зачет | |||||||
| Всего: | ||||||||
| Т.1-5 | Итоговый тест по пройденным темам дисциплины |
Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д) и др.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
6.1. Организация самостоятельной работы
Самостоятельная работа является неотъемлемым элементом учебного процесса. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способности, столь важные для современной подготовки специалистов. Формы самостоятельной работы обучаемых по дисциплине «Расследование экономических преступлений»: написание конспектов, подготовка ответов к вопросам, написание рефератов,
исследовательская работа, выполнение контрольной работы. Задания для самостоятельной работы включают в себя комплекс аналитических заданий, выполнение, которых, предполагает тщательное изучение научной и учебной литературы, периодических изданий, а также законодательных и нормативных документов предлагаемыхв п.9 «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)».
Самостоятельная работа по данной дисциплине включает следующие виды работ:
| п/п | Количество часов | Вопросы, выносимые на СРС | Содержание СРС | Форма контроля | |
| 1. | Криминалистическая характеристика экономических преступлений. | 1.Сущность экономических преступлений. 2.Криминалистическая классификация экономических преступлений. 3.Криминалистическая характеристика экономических преступлений, ее структура. | Подготовка к семинарскому занятию, подготовка к контрольной работе, подготовка реферата | Контрольный опрос, контрольная работа, заслушивание на занятиях подготовленных работ, обсуждение на занятиях результатов | |
| 2. | Общие вопросы расследования экономических преступлений. | 1.Версии при расследовании экономических преступлений. 2.Планирование расследования экономических преступлений. 3.Организация расследования на первоначальном этапе. 4.Особенности тактики производства отдельных следственных действий. | Подготовка к семинарскому занятию, подготовка реферата | Контрольный опрос, контрольная работа, заслушивание на занятиях подготовленных работ, обсуждение на занятиях результатов | |
| 3. | Особенности расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг | 1.Особенности взаимодействия следователя с оперативными подразделениями ОВД при расследовании преступлений экономического характера. 2.Особенности технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений экономического характера. | Подготовка к семинарскому занятию, подготовка реферата | Контрольный опрос, контрольная работа, заслушивание на занятиях подготовленных работ, обсуждение на занятиях результатов | |
| 4. | Особенности расследования присвоения или растраты | 1.Особенности взаимодействия следователя с оперативными подразделениями ОВД при расследовании присвоения или растраты. 2.Особенности технико-криминалистического обеспечения расследования отмывания преступных доходов. 1. | Подготовка к семинарскому занятию, изучение учебного материала | Контрольный опрос, контрольная работа, заслушивание на занятиях подготовленных работ, обсуждение на занятиях результатов | |
| 5. | Особенности расследования налоговых преступлений. | 1.Особенности взаимодействия следователя с оперативными подразделениями ОВД при расследовании налоговых преступлений. 2.Особенности технико-криминалистического обеспечения расследования налоговых преступлений. | Подготовка к семинарскому занятию, изучение учебного материала | Контрольный опрос, контрольная работа, заслушивание на занятиях подготовленных работ, обсуждение на занятиях результатов |
6.2. Планы практических (семинарских) занятий